房地產(chǎn)發(fā)展有限公司內(nèi)部監(jiān)督管理?xiàng)l例

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督,發(fā)展內(nèi)部民主,維護(hù)公司的團(tuán)結(jié),提高公司管理水平和執(zhí)行能力,增強(qiáng)拒腐防變和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力,堅(jiān)持公平、公正、公開,始終做到以人為本,特制定本條例。

第二條本條例適用于江蘇**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司及其分(子)公司。由總經(jīng)辦執(zhí)行和監(jiān)督。

第二章監(jiān)督對(duì)象、內(nèi)容

第三條內(nèi)部監(jiān)督的重點(diǎn)對(duì)象是公司的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員,特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人。

第四條監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)容為:

(一)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,維護(hù)公司利益;

(二)保障員工權(quán)利的情況;

(三)在干部選拔任用工作中執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定的情況;

(四)廉潔自律和抓廉政建設(shè)情況。

第五條內(nèi)部監(jiān)督要與外部監(jiān)督相結(jié)合。公司各部門、各分子公司和各級(jí)管理人員,應(yīng)該自覺接受并正確對(duì)待公司員工和外部客戶的監(jiān)督。

第三章監(jiān)督職責(zé)

第六條公司總經(jīng)辦是監(jiān)督的專門機(jī)構(gòu)。總經(jīng)辦在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下,在監(jiān)督方面履行下列職責(zé):

(一)協(xié)調(diào)公司監(jiān)督工作,組織開展對(duì)公司內(nèi)監(jiān)督工作的督促檢查;

(二)對(duì)公司中層以上干部履行的職責(zé)和行使的權(quán)力情況進(jìn)行監(jiān)督;

(三)檢查和處理公司內(nèi)違反公司章程和其他各項(xiàng)規(guī)章制度等比較重要或復(fù)雜的案件;

(四)受理對(duì)公司各級(jí)干部違犯紀(jì)律行為的檢舉和員工的控告、申訴,保障員工權(quán)利。

第七條員工在監(jiān)督方面的責(zé)任和權(quán)利:

(一)及時(shí)向公司相關(guān)部門反映員工的意見和要求,維護(hù)員工的正當(dāng)利益;

(二)在公司會(huì)議上有根據(jù)地批評(píng)公司內(nèi)的任何部門和任何個(gè)人,勇于揭露和糾正工作中的缺點(diǎn)、錯(cuò)誤;

(三)檢舉公司內(nèi)任何部門和個(gè)人的違紀(jì)違法的事實(shí);

(四)參加公司開展的評(píng)議領(lǐng)導(dǎo)干部、員工的活動(dòng),發(fā)表意見。

第四章監(jiān)督制度

第八條民主生活會(huì):公司應(yīng)堅(jiān)持和健全領(lǐng)導(dǎo)干部、員工的民主生活會(huì)制度,按照規(guī)定開好民主生活會(huì)。

領(lǐng)導(dǎo)班子召開民主生活會(huì)要切實(shí)保證質(zhì)量,領(lǐng)導(dǎo)班子成員在民主生活會(huì)上,應(yīng)當(dāng)針對(duì)自身存在的廉潔自律方面的問題以及干部、員工提出的意見,負(fù)責(zé)任地作出檢查或說明,積極開展批評(píng)和自我批評(píng)。

第九條巡視:公司應(yīng)建立巡視制度,按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。

巡視工作的主要任務(wù):了解公司各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況,領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用情況,公司要求巡視的其它事項(xiàng)。

第十條輿論監(jiān)督:公司的內(nèi)部刊物為輿論監(jiān)督的主要載體,要按照有關(guān)規(guī)定和程序,把握輿論監(jiān)督的正確導(dǎo)向,通過內(nèi)部反映或公開報(bào)道,發(fā)揮輿論監(jiān)督工作。

第十一條詢問和質(zhì)詢:公司每位員工都有權(quán)對(duì)公司經(jīng)營管理中存在的問題提出詢問或質(zhì)詢。詢問可口頭提出,也可以書面形式署真實(shí)姓名提出。有半部門應(yīng)當(dāng)作出說明。

詢問人在對(duì)有關(guān)部門所作出的說明不滿意的情況下,可以書面形式署真實(shí)姓名對(duì)同一問題提出質(zhì)詢。有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)作出書面解釋或答復(fù)。

第五章監(jiān)督保障

第十二條總經(jīng)辦及其它相關(guān)部門應(yīng)按照本條例規(guī)定切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),發(fā)揮監(jiān)督作用。對(duì)違反本條例規(guī)定,不履行或不正確履行黨內(nèi)監(jiān)督職責(zé)、不遵守黨內(nèi)監(jiān)督制度的,視情節(jié)追究責(zé)任,嚴(yán)肅處理。

鼓勵(lì)、支持、保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)干部和員工在監(jiān)督中發(fā)揮積極作用。對(duì)署真實(shí)姓名反映問題或檢舉、控告違紀(jì)違法行為的,公司應(yīng)當(dāng)為其保密;對(duì)泄露的要追究責(zé)任。對(duì)檢舉、控告領(lǐng)導(dǎo)干部或員工嚴(yán)重違紀(jì)違法問題經(jīng)查證屬實(shí)的,給予表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)打擊報(bào)復(fù)監(jiān)督者的,對(duì)以監(jiān)督為名侮辱、誹謗、誣陷他人的,以及在監(jiān)督中有其他違紀(jì)違法行為的,依紀(jì)依法嚴(yán)肅處理。

第六章附則

第十三條本條例由集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋,公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行、受理并處理違反本條例的各種行為。

第十四條本條例自發(fā)布之日起正式執(zhí)行。

篇2:公司內(nèi)部對(duì)干預(yù)和越權(quán)監(jiān)督規(guī)定

公司內(nèi)部對(duì)干預(yù)和越權(quán)的監(jiān)督規(guī)定

一、目的

加強(qiáng)公司內(nèi)部權(quán)力約束機(jī)制,對(duì)公司內(nèi)部越權(quán)行為引發(fā)的問題加以解決,有利于健全公司內(nèi)部管理制度,完善現(xiàn)代企業(yè)管理,保護(hù)投資者和債權(quán)人的合法權(quán)益,維護(hù)正常的管理秩序。

二、越權(quán)和干預(yù)的定義

越權(quán)行為是指超越了公司章程、股東大會(huì)、董事會(huì)內(nèi)部決議和規(guī)定的權(quán)限范圍,下級(jí)行使上級(jí)權(quán)限的行為。干預(yù)是指上一級(jí)管理者(部門)超出其職責(zé)范圍繞過其直接下屬行使應(yīng)由其直接下屬執(zhí)行的權(quán)限的行為。

三、對(duì)越權(quán)行為的監(jiān)督

1、公司管理層應(yīng)在公司章程、股東大會(huì)、董事會(huì)所授予的權(quán)限內(nèi)從事各種經(jīng)營活動(dòng),負(fù)有依照章程確定的經(jīng)營范圍從事經(jīng)營的義務(wù)。如果其實(shí)施超越經(jīng)營范圍的行為屬于法律法規(guī)禁止的事項(xiàng),該行為無效且必須禁止。如果其越權(quán)行為合法合規(guī)且對(duì)公司發(fā)展有利,則可通過董事會(huì)或股東大會(huì)的追認(rèn)而使之有效。越權(quán)行為結(jié)果的認(rèn)定及處理決定由董事會(huì)或股東會(huì)按管轄級(jí)別行使。

2、加強(qiáng)內(nèi)部約束機(jī)制,防止管理層越權(quán)行為的發(fā)生。遵循以下制度:

⑴、公司股東的請(qǐng)求權(quán)。因公司管理層實(shí)施公司目的范圍以外的行為使公司可能遭受損失時(shí),公司的股東為了公司的利益,可以請(qǐng)求管理層停止其越權(quán)行為。

⑵、公司管理層對(duì)第三方的責(zé)任。公司管理層不僅就其行為應(yīng)對(duì)公司負(fù)責(zé),而且在一定條件下應(yīng)對(duì)第三方負(fù)責(zé)。公司管理層相關(guān)人員應(yīng)就其違反公司組織章程、超越其經(jīng)營范圍的越權(quán)行為致第三方之損害負(fù)連帶損害賠償責(zé)任。

四、對(duì)干預(yù)和越權(quán)的管理

1、公司各級(jí)管理人員,在處理公司業(yè)務(wù)過程中,應(yīng)當(dāng)以身作則、嚴(yán)格自律。在正常情況下,不得直接干預(yù)直接下屬及下級(jí)管理人員的工作。但出現(xiàn)以下情況時(shí),上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)可以進(jìn)行干預(yù),事后書面記錄備查:

⑴、下屬或下級(jí)管理人員因組織原因暫時(shí)出現(xiàn)空缺時(shí);

⑵、下屬或下級(jí)管理人員因公出差不能正常行使職權(quán)且無法聯(lián)系時(shí);

⑶、下屬或下級(jí)管理人員與要處理的業(yè)務(wù)有潛在的利益沖突需要回避時(shí);

⑷、其他下屬或下級(jí)管理人員由于各種原因不能執(zhí)行其職能時(shí)。

2、公司各級(jí)管理人員,在處理公司業(yè)務(wù)過程中,應(yīng)嚴(yán)格按照各崗位職責(zé)權(quán)限范圍開展各項(xiàng)工作,不得超越權(quán)限行使職權(quán)。但出現(xiàn)以下情況時(shí),下級(jí)人員可以越權(quán)行事,并要在越權(quán)行為發(fā)生后24小時(shí)內(nèi),填寫有關(guān)記錄,報(bào)其直接上級(jí)主管(部門)批準(zhǔn)備查:

⑴、其上級(jí)因組織原因暫時(shí)出現(xiàn)空缺時(shí);

⑵、其上級(jí)因公出差不能正常行使職權(quán)且無法聯(lián)系時(shí);

⑶、其上級(jí)與要處理的業(yè)務(wù)有潛在的利益沖突需要回避時(shí);

⑷、其他其上級(jí)由于各種原因不能執(zhí)行其職能的情形。

3、對(duì)惡意的越權(quán)或越級(jí)行事,特別是對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失者,按照公司有關(guān)獎(jiǎng)懲條例對(duì)越權(quán)或越級(jí)者予以嚴(yán)厲處罰,直至追究法律責(zé)任。以下行為屬于惡意越權(quán):

⑴、事先知道將給公司聲譽(yù)造成惡劣影響、帶來經(jīng)濟(jì)損失仍超越權(quán)限范圍行使權(quán)力的行為;

⑵、以收受他人賄賂、獲取不正當(dāng)利益為目的超越權(quán)限范圍行使權(quán)力的行為;

⑶、即使從公司利益出發(fā)但給善意第三方帶來損害的超越權(quán)限范圍行使權(quán)力的行為;

⑷、其他國家法律法規(guī)所禁止的超越權(quán)限范圍的行為等。

4、如果是對(duì)重大突發(fā)事件(如重大自然災(zāi)害等)采取應(yīng)急減災(zāi)措施導(dǎo)致的臨時(shí)越權(quán),應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)辦理追認(rèn)批準(zhǔn)手續(xù),如因情況特殊不能及時(shí)辦理的,事后由公司有關(guān)部門調(diào)查審議結(jié)果,做出追認(rèn)或其他處理決定。

五、審批程序

管理層:填寫干預(yù)或越權(quán)報(bào)告,報(bào)公司董事會(huì)審批,經(jīng)股東大會(huì)予以追認(rèn),留公司法務(wù)處保存?zhèn)洳?。各?jí)管理人員:由被授權(quán)人填寫干預(yù)或越權(quán)報(bào)告,報(bào)授權(quán)人審批,留各級(jí)管理人員所在部門保存?zhèn)洳椤?/p>

重大事項(xiàng)和事件導(dǎo)致越權(quán)行為的處理由公司董事會(huì)最終裁定。

篇3:危險(xiǎn)廢物內(nèi)部監(jiān)督管理措施和制度

危廢管理小組應(yīng)制定檢查方案(包括擬檢查的問題類型及檢查頻率),由安環(huán)部主導(dǎo),定期對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營過程中針對(duì)以下情況進(jìn)行排查:

1、危險(xiǎn)廢物易發(fā)生泄漏的區(qū)域是否存在泄漏;

2、危廢利用設(shè)施及附屬設(shè)備(如泵、閥門、傳送設(shè)施、管道)是否存在泄漏和無組織排放;

3、防火通道是否暢通;

4、污染防治設(shè)施是否正常運(yùn)行;

5、危險(xiǎn)廢物貯存場(chǎng)所是否存在分類不規(guī)范現(xiàn)象。