醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)工作制度

1、主任委員負(fù)責(zé)召開委員會(huì)議,研究醫(yī)院藥事管理的有關(guān)問題,必要時(shí)可邀請?jiān)簝?nèi)外有關(guān)專家參加。

2、會(huì)議原則上每季度召開一次,總結(jié)工作,安排下階段工作。遇特殊情況可由4名以上委員提議,經(jīng)主任委員同意,召開臨時(shí)會(huì)議。

3、會(huì)議應(yīng)在有半數(shù)以上委員出席的情況下召開。

4、會(huì)議的決議應(yīng)經(jīng)參加會(huì)議半數(shù)以上有投票權(quán)的委員同意方可通過、實(shí)行。

5、藥劑科是藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)落實(shí)藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)會(huì)議的決議。

6、藥劑科是藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)。在藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)閉會(huì)期間,藥劑科可以在其權(quán)限范圍內(nèi),履行其藥事管理職能,做出臨時(shí)性決定。在此期間遇不能自行處理的事項(xiàng),應(yīng)及時(shí)向主任委員請示,或依據(jù)本條第2款的規(guī)定提議召開臨時(shí)會(huì)議。藥劑科的所有臨時(shí)性決定均應(yīng)在下次會(huì)議上進(jìn)行通報(bào),并經(jīng)會(huì)議通過方可成為正式?jīng)Q議。

7、藥劑科主任協(xié)助主任委員收集議案,準(zhǔn)備會(huì)議議題、資料和文件,負(fù)責(zé)做會(huì)議記錄,整理記錄,編制會(huì)議紀(jì)要。藥劑科主任負(fù)責(zé)建立包括各種原始記錄、憑證在內(nèi)的藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)會(huì)議各種資料,整理藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)的文件和檔案,按《檔案法》等法律法規(guī)的規(guī)定,及時(shí)向醫(yī)院檔案室移交會(huì)議檔案。

8、主任委員不能履行其職責(zé)時(shí),可由副主任委員依次臨時(shí)主持藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)工作。

篇2:交安委員會(huì)例會(huì)制度

交通安全委員會(huì)是單位交通安全生產(chǎn)決策機(jī)構(gòu),為了消除事故隱患,剎違章駕駛車輛,杜絕交通事故的發(fā)生,根據(jù)勘探生產(chǎn)發(fā)展形勢的需要,適時(shí)召開會(huì)議,分析交通安全生產(chǎn)現(xiàn)狀,查找不安全因素,制定目標(biāo)、措施,督促檢查實(shí)施,確保交通安全生產(chǎn)順利進(jìn)行,特制定例會(huì)制度:

安委會(huì)主任根據(jù)勘探生產(chǎn)中的交通安全形勢,一個(gè)月召開一次固定例會(huì),特殊情況可隨時(shí)召開會(huì)議,根據(jù)交通安全生產(chǎn)的實(shí)際情況分析原因,查找不安全因素,堵塞漏洞,制定應(yīng)急計(jì)劃和防范措施。

每月對駕駛員考核評比情況綜合分析,進(jìn)行ABC分類,分類結(jié)果及時(shí)上墻公布,對AB類駕駛員不同情況制定不同的監(jiān)控措施。

1、重要文件和重要會(huì)議精神,要及時(shí)傳達(dá),按要求制定計(jì)劃、目標(biāo)和實(shí)施方案。

2、上級(jí)安排的各項(xiàng)交通安全活動(dòng),及時(shí)召開會(huì)議,制定方案,廣泛宣傳,落實(shí)監(jiān)督機(jī)制,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

3、進(jìn)行季節(jié)性教育,根據(jù)不同季節(jié)、不同氣候、不同道路、不同時(shí)間、執(zhí)行不同任務(wù)的不同變化和特點(diǎn),編寫不同情況的教材,有針對性的進(jìn)行教育培訓(xùn)。

6、對違章、違規(guī)或發(fā)生交通事故的駕駛員處理,對安全行車表現(xiàn)比較優(yōu)秀駕駛員表揚(yáng)、表彰,例會(huì)決定,下發(fā)文件執(zhí)行。

篇3:董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)制度

董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)制度

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。

審計(jì)委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù),委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。審計(jì)委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。審計(jì)委員會(huì)設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;召集人在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。審計(jì)委員會(huì)任期與董事會(huì)一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。審計(jì)委員會(huì)下設(shè)審計(jì)工作組為日常辦事機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。審計(jì)工作組成員由公司分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、公司內(nèi)部審計(jì)人員和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人組成。

審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);(二)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;(三)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;(四)審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露;(五)審查公司內(nèi)控制度,對重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì);(六)公司董事會(huì)授予的其他事宜。

審計(jì)委員會(huì)對董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)配合監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事審計(jì)活動(dòng)。

審計(jì)工作組負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,提供公司有關(guān)方面的書面資料

審計(jì)委員會(huì)會(huì)議對審計(jì)工作組提供的報(bào)告進(jìn)行評議,并將相關(guān)書面決議材料呈報(bào)董事會(huì)討論

董事會(huì)提名委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。

提名委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù)。提名委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。提名委員會(huì)設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;召集人在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)根據(jù)公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議;(二)研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序,并向董事會(huì)提出建議;(三)廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選;(四)對董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議;(五)對須提請董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議;(六)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

提名委員會(huì)對董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定;控股股東在無充分理由或可靠證據(jù)的情況下,應(yīng)充分尊重提名委員會(huì)的建議,否則,不能提出替代性的董事、經(jīng)理人選。

提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,研究公司的董事、經(jīng)理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限,形成決議后備案并提交董事會(huì)通過,并遵照實(shí)施。

績效薪酬委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案,對董事會(huì)負(fù)責(zé)。

本制度所稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長、董事,經(jīng)理人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)及由總經(jīng)理提請董事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。

績效薪酬委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù)。第五條績效薪酬委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。績效薪酬委員會(huì)設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;召集人在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。

績效薪酬委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

績效薪酬委員會(huì)下設(shè)工作組,專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料,負(fù)責(zé)籌備績效薪酬委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行績效薪酬委員會(huì)的有關(guān)決議。工作組成員由公司分管人力資源的經(jīng)理、黨委組織部負(fù)責(zé)人和人力資源部負(fù)責(zé)人組成。

績效薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬政策、計(jì)劃或方案;(二)薪酬政策、計(jì)劃或方案主要包括但不限于績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價(jià)體系,獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等;(三)審查公司董事(非獨(dú)立董事)及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評;(四)負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;(五)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬政策、計(jì)劃或方案。

績效薪酬委員會(huì)提出的公司董事的薪酬政策、計(jì)劃,須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后,提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施;公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)成員由五名董事組成,其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。第四條戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)設(shè)召集人一名,由公司董事長擔(dān)任。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)下設(shè)投資評審小組,由公司總經(jīng)理任投資評審小組組長,另設(shè)副組長1名,由公司分管項(xiàng)目的副總經(jīng)理擔(dān)任,投資評審小組成員由公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人組成。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;(二)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議;(三)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議;(四)對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議;(五)對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查;(六)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)對董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

投資評審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略與投資委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,提

供公司有關(guān)方面的資料: