中醫院委員會制度

一、每次例會都要有會議紀要;委員會辦公室負責人負責整理會議紀要;

二、經委員會討論通過的決議,委員會辦公室負責人負責落實。

三、每次例會參加的委員人數達到半數方可開會。

四、對于委員會之間相交叉的事務,提交院務會等討論。

五、對一些突發性事件,無法組織委員會開會討論,可由醫院領導先決定處理意見,事后提交委員會討論備案。

篇2:交安委員會例會制度

交通安全委員會是單位交通安全生產決策機構,為了消除事故隱患,剎違章駕駛車輛,杜絕交通事故的發生,根據勘探生產發展形勢的需要,適時召開會議,分析交通安全生產現狀,查找不安全因素,制定目標、措施,督促檢查實施,確保交通安全生產順利進行,特制定例會制度:

安委會主任根據勘探生產中的交通安全形勢,一個月召開一次固定例會,特殊情況可隨時召開會議,根據交通安全生產的實際情況分析原因,查找不安全因素,堵塞漏洞,制定應急計劃和防范措施。

每月對駕駛員考核評比情況綜合分析,進行ABC分類,分類結果及時上墻公布,對AB類駕駛員不同情況制定不同的監控措施。

1、重要文件和重要會議精神,要及時傳達,按要求制定計劃、目標和實施方案。

2、上級安排的各項交通安全活動,及時召開會議,制定方案,廣泛宣傳,落實監督機制,達到預期目標。

3、進行季節性教育,根據不同季節、不同氣候、不同道路、不同時間、執行不同任務的不同變化和特點,編寫不同情況的教材,有針對性的進行教育培訓。

6、對違章、違規或發生交通事故的駕駛員處理,對安全行車表現比較優秀駕駛員表揚、表彰,例會決定,下發文件執行。

篇3:董事會下設專門委員會制度

董事會下設專門委員會制度

董事會審計委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。

審計委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數,委員中至少有一名獨立董事為專業會計人士。審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。審計委員會設召集人一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;召集人在委員內選舉,并報請董事會批準產生。審計委員會任期與董事會一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。審計委員會下設審計工作組為日常辦事機構,負責日常工作聯絡和會議組織等工作。審計工作組成員由公司分管財務副總經理、公司內部審計人員和財務部負責人組成。

審計委員會的主要職責權限:(一)提議聘請或更換外部審計機構;(二)監督公司的內部審計制度及其實施;(三)負責內部審計與外部審計之間的溝通;(四)審核公司的財務信息及其披露;(五)審查公司內控制度,對重大關聯交易進行審計;(六)公司董事會授予的其他事宜。

審計委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。審計委員會應配合監事會的監事審計活動。

審計工作組負責做好審計委員會決策的前期準備工作,提供公司有關方面的書面資料

審計委員會會議對審計工作組提供的報告進行評議,并將相關書面決議材料呈報董事會討論

董事會提名委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司董事和經理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。

提名委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數。提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。提名委員會設召集人一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;召集人在委員內選舉,并報請董事會批準產生。提名委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。

提名委員會的主要職責權限:(一)根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議;(二)研究董事、經理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;(三)廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選;(四)對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議;(五)對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議;(六)董事會授權的其他事宜。

提名委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定;控股股東在無充分理由或可靠證據的情況下,應充分尊重提名委員會的建議,否則,不能提出替代性的董事、經理人選。

提名委員會依據相關法律法規和公司章程的規定,結合本公司實際情況,研究公司的董事、經理人員的當選條件、選擇程序和任職期限,形成決議后備案并提交董事會通過,并遵照實施。

績效薪酬委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準并進行考核;負責制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案,對董事會負責。

本制度所稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長、董事,經理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監及由總經理提請董事會認定的其他高級管理人員。

績效薪酬委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數。第五條績效薪酬委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。績效薪酬委員會設召集人一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;召集人在委員內選舉,并報請董事會批準產生。

績效薪酬委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第四至第六條規定補足委員人數。

績效薪酬委員會下設工作組,專門負責提供公司有關經營方面的資料及被考評人員的有關資料,負責籌備績效薪酬委員會會議并執行績效薪酬委員會的有關決議。工作組成員由公司分管人力資源的經理、黨委組織部負責人和人力資源部負責人組成。

績效薪酬委員會的主要職責權限:(一)根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬政策、計劃或方案;(二)薪酬政策、計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系,獎勵和懲罰的主要方案和制度等;(三)審查公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評;(四)負責對公司薪酬制度執行情況進行監督;(五)董事會授權的其他事宜。

董事會有權否決損害股東利益的薪酬政策、計劃或方案。

績效薪酬委員會提出的公司董事的薪酬政策、計劃,須報經董事會同意后,提交股東大會審議通過后方可實施;公司經理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。

戰略與投資委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

戰略與投資委員會成員由五名董事組成,其中應至少包括一名獨立董事。第四條戰略與投資委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。戰略與投資委員會設召集人一名,由公司董事長擔任。戰略與投資委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。戰略與投資委員會下設投資評審小組,由公司總經理任投資評審小組組長,另設副組長1名,由公司分管項目的副總經理擔任,投資評審小組成員由公司項目部負責人、財務部負責人、生產技術部負責人組成。

戰略與投資委員會的主要職責權限:(一)對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議;(二)須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議;(三)須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議;(四)對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;(五)對以上事項的實施進行檢查;(六)董事會授權的其他事宜。

戰略與投資委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。

投資評審小組負責做好戰略與投資委員會決策的前期準備工作,提

供公司有關方面的資料: