風險盡職崗位職責

盡調總監1、負責托管項目盡職調查,建立財務模型,進行財務預測與收益測算,提示風險,并撰寫盡職調查報告;;2、負責盡調團隊整體工作安排及盡調進度管控;3、負責對接商務部門及運營部門,收集盡調需求,針對項目特點做針對性安排。1、負責托管項目盡職調查,建立財務模型,進行財務預測與收益測算,提示風險,并撰寫盡職調查報告;;2、負責盡調團隊整體工作安排及盡調進度管控;3、負責對接商務部門及運營部門,收集盡調需求,針對項目特點做針對性安排。

篇2:客戶盡職調查專員崗位職責任職要求

客戶盡職調查專員崗位職責

銀行客戶盡職調查專員渣打渣打環球商業服務有限公司,渣打客戶盡職調查部(CDD)

CDD全稱ClientDueDiligence,客戶盡職調查部,是客戶風險控制的前端部門。日常負責對新開戶及現有客戶的文件和信息審核,及系統信息維護。客戶經理提供客戶相關文件后和信息后審核其有效性和真實性,通過相關系統、文件對客戶基本背景、組織架構、相關人員、主營業務等方面對客戶可能存在的洗錢、恐怖主義融資等風險進行等級評估和風險評級,并將相關文件、信息錄入系統。與此同時與銀行前臺保持緊密聯系,協助相關其他工作。

要求:

?本科及以上學歷,英語四級及以上。海歸優先考慮。

?溝通能力良好,熟練的英文讀寫能力。

?良好的邏輯思維能力及分析問題能力。

?有銀行背景或CDD/AML相關經驗優先考慮。

客戶盡職調查專員崗位

篇3:盡職調查員崗位職責任職要求

盡職調查員崗位職責

職位描述:

1、負責整體調研方案、思路、重點的確定;

2、負責搜集相關財力,并對財力的真實性、有效性進行審核;

3、得出投資依據、投資風險、收益率的測算;

4、形成完整、客觀、邏輯感強的盡調報告。

任職要求:

1、具有良好的職業操守,邏輯思維、文字寫作和溝通表達能力強、執行力強,自主學習意愿強;

2、責任心強、主觀能動性強、勤奮、正直、誠信;

3、財經類、金融類專業學生優先;

4、有金融行業從業經驗,具備金融相關知識者優先;

4、本科及以上學歷

盡職調查員崗位