客戶盡職調查專員崗位職責

銀行客戶盡職調查專員渣打渣打環球商業服務有限公司,渣打客戶盡職調查部(CDD)

CDD全稱ClientDueDiligence,客戶盡職調查部,是客戶風險控制的前端部門。日常負責對新開戶及現有客戶的文件和信息審核,及系統信息維護。客戶經理提供客戶相關文件后和信息后審核其有效性和真實性,通過相關系統、文件對客戶基本背景、組織架構、相關人員、主營業務等方面對客戶可能存在的洗錢、恐怖主義融資等風險進行等級評估和風險評級,并將相關文件、信息錄入系統。與此同時與銀行前臺保持緊密聯系,協助相關其他工作。

要求:

?本科及以上學歷,英語四級及以上。海歸優先考慮。

?溝通能力良好,熟練的英文讀寫能力。

?良好的邏輯思維能力及分析問題能力。

?有銀行背景或CDD/AML相關經驗優先考慮。

客戶盡職調查專員崗位

篇2:客戶盡職調查專員崗位職責任職要求

客戶盡職調查專員崗位職責

銀行客戶盡職調查專員渣打渣打環球商業服務有限公司,渣打客戶盡職調查部(CDD)

CDD全稱ClientDueDiligence,客戶盡職調查部,是客戶風險控制的前端部門。日常負責對新開戶及現有客戶的文件和信息審核,及系統信息維護。客戶經理提供客戶相關文件后和信息后審核其有效性和真實性,通過相關系統、文件對客戶基本背景、組織架構、相關人員、主營業務等方面對客戶可能存在的洗錢、恐怖主義融資等風險進行等級評估和風險評級,并將相關文件、信息錄入系統。與此同時與銀行前臺保持緊密聯系,協助相關其他工作。

要求:

?本科及以上學歷,英語四級及以上。海歸優先考慮。

?溝通能力良好,熟練的英文讀寫能力。

?良好的邏輯思維能力及分析問題能力。

?有銀行背景或CDD/AML相關經驗優先考慮。

客戶盡職調查專員崗位

篇3:盡職調查專員崗位職責描述崗位要求

職位描述：

Reputational”)DueDiligenceAnalyst

ConductIntegrity(“reputational”)duediligencereportsforclientsindifferentindustries;Performallkindsofresearchprojectsusingtheinformationobtainedfromthepublicdomainandothersources;InitiatereviewsforvariouspurposessuchasAML/KYCcomplianceandthirdpartymanagement;Participateintoanyothertasksasrequired,includinginvestigation,riskassessment,anti-bribery&corruptioncomplianceandFCPAreview,withtasksinperforminganalysis,conductinginterviews,electronicdatareview,identifyingissues,draftingreports,andcommunicatingwithteammanagementandclients;AssistPartners/Managerswiththecreationanddevelopmentofproposals;Confidentinworkingindependentlyonowntasksandcreatingqualityworkproducts.

QUALIFICATIONS

Excellentresearch&analyticalskills;

Detailorientedandtheabilitytodetectandanalyzecomplexrisks;

Tenacityandingenuityinthepursuitofsources;

Abilitytohandlelargevolumesofinformation;

Abilitytoworktodeadlines;

Abilitytoworkaspartofateam;

Abilitytoacceptfeedbackasalearningopportunity;

Abilitytobuildandmaintaingoodworkingrelationships;

Positiveoutlookonchange,self-motivated,flexibleandadaptable;

EducationtoBachelor’sdegreelevel;

FluencyinChineseandEnglish;knowledgeofotherlanguagesisanadvantage.