客戶盡職調(diào)查專員崗位職責(zé)任職要求
客戶盡職調(diào)查專員崗位職責(zé)
銀行客戶盡職調(diào)查專員渣打渣打環(huán)球商業(yè)服務(wù)有限公司,渣打客戶盡職調(diào)查部(CDD)
CDD全稱ClientDueDiligence,客戶盡職調(diào)查部,是客戶風(fēng)險(xiǎn)控制的前端部門。日常負(fù)責(zé)對(duì)新開(kāi)戶及現(xiàn)有客戶的文件和信息審核,及系統(tǒng)信息維護(hù)。客戶經(jīng)理提供客戶相關(guān)文件后和信息后審核其有效性和真實(shí)性,通過(guò)相關(guān)系統(tǒng)、文件對(duì)客戶基本背景、組織架構(gòu)、相關(guān)人員、主營(yíng)業(yè)務(wù)等方面對(duì)客戶可能存在的洗錢、恐怖主義融資等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),并將相關(guān)文件、信息錄入系統(tǒng)。與此同時(shí)與銀行前臺(tái)保持緊密聯(lián)系,協(xié)助相關(guān)其他工作。
要求:
?本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)四級(jí)及以上。海歸優(yōu)先考慮。
?溝通能力良好,熟練的英文讀寫能力。
?良好的邏輯思維能力及分析問(wèn)題能力。
?有銀行背景或CDD/AML相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
客戶盡職調(diào)查專員崗位
篇2:客戶盡職調(diào)查專員崗位職責(zé)任職要求
客戶盡職調(diào)查專員崗位職責(zé)
銀行客戶盡職調(diào)查專員渣打渣打環(huán)球商業(yè)服務(wù)有限公司,渣打客戶盡職調(diào)查部(CDD)
CDD全稱ClientDueDiligence,客戶盡職調(diào)查部,是客戶風(fēng)險(xiǎn)控制的前端部門。日常負(fù)責(zé)對(duì)新開(kāi)戶及現(xiàn)有客戶的文件和信息審核,及系統(tǒng)信息維護(hù)。客戶經(jīng)理提供客戶相關(guān)文件后和信息后審核其有效性和真實(shí)性,通過(guò)相關(guān)系統(tǒng)、文件對(duì)客戶基本背景、組織架構(gòu)、相關(guān)人員、主營(yíng)業(yè)務(wù)等方面對(duì)客戶可能存在的洗錢、恐怖主義融資等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),并將相關(guān)文件、信息錄入系統(tǒng)。與此同時(shí)與銀行前臺(tái)保持緊密聯(lián)系,協(xié)助相關(guān)其他工作。
要求:
?本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)四級(jí)及以上。海歸優(yōu)先考慮。
?溝通能力良好,熟練的英文讀寫能力。
?良好的邏輯思維能力及分析問(wèn)題能力。
?有銀行背景或CDD/AML相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
客戶盡職調(diào)查專員崗位
篇3:盡職調(diào)查專員崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
Reputational”)DueDiligenceAnalyst
ConductIntegrity(“reputational”)duediligencereportsforclientsindifferentindustries;Performallkindsofresearchprojectsusingtheinformationobtainedfromthepublicdomainandothersources;InitiatereviewsforvariouspurposessuchasAML/KYCcomplianceandthirdpartymanagement;Participateintoanyothertasksasrequired,includinginvestigation,riskassessment,anti-bribery&corruptioncomplianceandFCPAreview,withtasksinperforminganalysis,conductinginterviews,electronicdatareview,identifyingissues,draftingreports,andcommunicatingwithteammanagementandclients;AssistPartners/Managerswiththecreationanddevelopmentofproposals;Confidentinworkingindependentlyonowntasksandcreatingqualityworkproducts.
QUALIFICATIONS
Excellentresearch&analyticalskills;
Detailorientedandtheabilitytodetectandanalyzecomplexrisks;
Tenacityandingenuityinthepursuitofsources;
Abilitytohandlelargevolumesofinformation;
Abilitytoworktodeadlines;
Abilitytoworkaspartofateam;
Abilitytoacceptfeedbackasalearningopportunity;
Abilitytobuildandmaintaingoodworkingrelationships;
Positiveoutlookonchange,self-motivated,flexibleandadaptable;
EducationtoBachelor’sdegreelevel;
FluencyinChineseandEnglish;knowledgeofotherlanguagesisanadvantage.