公司委托制造與外加工管理準則

□總則

第一條目的

為使本公司外制開發及半成品、成品外協處理有所遵循,特訂本細則。

第二條范圍

本細則系指配合本公司銷售、生產上需要,需通過協作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協制造等作業均屬此范圍。

第三條外協類別

外協依其加工性質的不同區分為:

(一)成品外協

系指由本公司提供材料或半成品供協作廠商制成成品,其外協加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協作廠商交運者。

(二)半成品外協

系指由本公司提供材料、模具或半成品供協作廠商制造,其外協加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。

(三)材料外協

產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料,由于本公司無此種設備(或設備不足)需要外協加工使其于公司內能使用均屬之。

第四條經辦部門

外協加工事務由下列部門辦理。

□試作與量試外協

第六條廠商調查

(一)為了解外協廠商的動態及產品質量,采購外制人員應隨時調查,凡欲與本公司建立外協關系而能符合條件者應填具“協作廠商調查表”以建立征信資料,作為日后選擇協作廠商的參考。“協作廠商調查表”一式一份呈主管核準后,自存。

(二)采購外制人員應依據“協作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態,同時依變動情況,更正原有資料內容。

(三)于每批號結束后,將協作廠商試作、外協的實績轉記于“協作廠商調查表”以供日后選擇廠商的參考。

第七條申請

(一)試作

采購外制人員依據產品設計人員所填制的“開發通報書”、“開發進度表”、“新開發零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰,并即按進度要求分別開立“外協加工申請單”一式四聯,呈總經理核準后,第一聯送會計部門,第二聯自存,第三、四聯物量,待試制品合格收料后,第三聯附發票、收料單送會計部門整理付款。

(二)量試

1.采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后(如需修改,則再通知外協廠商重新送樣,以迄正常為止,即進行第二階段的試量,其中申請手續同第七條第一項作業。

2.如于量試與試作過程中,產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時,應統一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖,循第七條第一項作業,唯若必需重新開發模具者,應洽協作廠商提供損失的費用。

第八條詢價

(一)采購外制人員提出“外協加工申請單”前,應依需要日期及協作廠商資料進行詢價,詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單,其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料,每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。

(二)經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于“外協加工申請單”內呈主管核準后,外制人員需將承制廠商、外協工資及約定交貨期轉記于“外協加工控制表”憑以控制外協品的交貨期。

(三)為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求,采購外制人員得參考以往之類似品的外協價格,免經過議價、比價手續,徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業,但亦應事后補辦“外協申請單”及簽訂合同的手續。

第九條外協內容與廠商變更

(一)外協詢價經核準后,如需變更外協內容或承制廠商時,承辦部門應開立“外協內容變更申請表”一式四聯,注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準,第一聯送會計部門,第二聯送物料管理,第三聯辦理付款時與發票一并附出,第四聯自存。

(二)變更內容應轉記于“外協加工控制表”內憑以管理進度。

第十條簽訂合同

(一)詢價完成后,采購外制人員應于外協零配件交運前與協作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯,一聯自存,一聯送協作廠商據此依進度作業,同時訂立“模具開發及制品委托制作契約書”。

(二)“模具開發及制品委托制作契約書”一式三份,由協作廠商用印后,送呈科長、總經理核準用印后,一份送協作廠商,一份送會計部門,一份自存。

(三)協作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時,采購外制人員應立即設法改善依約追償,并即以簽呈,呈報主簽,轉呈總經理核示處理,扣損失金額超過××元以上時,應轉呈總經理核示。

第十一條質量檢查

(一)檢查依據

協作廠商就依據采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品,先行以“檢查記錄表”檢查通過后,連同零配件(以塑膠透明袋裝妥,并于袋上標明:1零配件名稱,2數量,3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記,并轉交產品設計人員檢驗。

(二)試樣檢查

工程產品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后,應依原工程圖的要求檢查其規格與物性,其處理方式如下:

1.檢驗合格者:

經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協加工控制表”結案,并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料,待通知試裝。

2.檢驗不合格者:

其檢驗不合格的零配件,應由產品設計人員于“檢查記錄表內注明不合格的原因,送回采購外制人員轉記于“外協進度表”內,繼續追蹤協作廠商如期(或延期)完成。

3.如于檢驗過程中發生設計變更等事項,仍應通過采購外制人員向協作廠聯系要求變更事宜。

第十二條付款

(一)試作與量試之外協加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后,采購外制人員應將“外協申請單”第三聯,“收料單”第一聯及發票一并核對無誤,并呈核后,轉會計部門審查憑以付款。

(二)若需由本公司支付模具費用者,除前述的付款憑證外,另由協作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內連同發票一并送交本公司整理,并建卡列入資產管理。

(三)采購外制人員每半年整理壹次各協作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于“外制零配件逾期支付費用明細表”內一式二聯,提出原因對策后呈主管核示,一份自存,憑以追蹤,一份送會計部門備查。

第十三條模具管理

(一)建檔

按照固定資產管理辦法,幾經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別(按

固定資產電腦編號說明書原則編定)列帳管理,每一模具以一張“固定資產登記卡”列管。

(二)異動

1.配合外協零配件質量與交貨期等因素的變動,必需將模具由原協作廠異動到其他(或新開發)的協作廠或使用結案需移回本廠保管時,應按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯,于出(入)廠內注明異動原因后呈主管核準,第一聯自存,第二、三聯送交原協作廠商簽名后,第二聯連同物品送回本廠(或新協作廠商),第三聯存原協作廠商。

2.凡異動后的資料均應詳細記載于“固定資產登記卡”內,若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時,采購外制人員應以“閑置固定資產處理表”一式三聯,提報模具閑置原因及研擬處理對策后,會業務部門呈總經理核準,第一聯送會計部門,第二聯送物料管理單位,第三聯自存。

第十四條協作廠商績效評核

(一)為使協作廠商適時交運優良質量的零配件給予本公司生產總使用,采購外制人員應每月整理“外作品新開發評分表”,區分為A、B、C品種等級,呈主管核準后,參酌質量交貨A級者,其貨款以現金方式支付以示獎勵;B級者貨款以一個月票期支付;C級者以二個月票期支付(含新開發的協作商廠);D級者以叁個月票期支付,而列入D級的協作廠商連續超過三次者,應予淘汰重新尋覓新協作廠商代替。

(二)采購外制人員為便于外協加工申請作業應于每月底將各協作廠所交的項目規格、材質、加工條件、價格等記錄于“外制零配件交運動態表”,依機種別分類歸檔,以利查詢。

□量試外協

第十五條生產資料通知

經量試的樣品,經工程設計人員認可后,由采購外制人員主動聯系生產部人員領取相關資料(產品零件表、零件圖、組合圖、標準規格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等),(若因業務需要,可由采購外制人員繼續量產的采購)應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會,提出量試期間發生的各項修正與變化,詳細列入會議記錄。

第十六條量產訂購、詢價、收料、付款作業

(一)采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后,即(按交貨期間)適當安排各項外制零配件的交貨進度,其手續同前第八條的詢價作業,如價格與對象不變,不必再填“外協申請單”,而直接以“訂購單、填寫、單價欄注明系外協單價按正常采購方式作業。

(二)由本公司提供原物料者,由生產部門提出申請核準后,由填寫“外協出廠單”連同原料、半成品隨車交運,“外協出廠單”一式四聯,第一聯自存,第二聯存會計,第三、四聯送廠商,第四聯由廠商簽回,待加工完成并檢驗合格后,由物料管理單位填寫“外協收料單”一式四聯,第二聯送會計,第一、三聯自存,待收到發票后,連第一聯整理付款,第四聯送廠商。

□附則

第十七條本辦法呈總經理核準后實施,增設修改時亦同。

篇2:公司法定代表人授權委托管理試行辦法

F公司法定代表人授權委托管理試行辦法

第一章總則

第一條為進一步加強公司內部管理,規范企業法定代表人授權委托行為,特制定本制度。

第二條凡以本公司名義對外從事訴訟、非訴訟、簽訂合同等法律事務,必須按照本辦法規定,辦理委托代理手續。

第三條法定代表人授權以《法定代表人授權委托書》的形式委托他人代為行使某種法律行為,《法定代表人授權委托書》是法律性文件。

第四條《法定代表人授權委托書》只有法定代表人或其委托的代理人和受托人親筆簽字后方能生效。

第二章法定代表人授權原則

第五條董事長是公司的法定代表人,依據國家法律、法規和相關規章行使職權。

董事長可根據需要,授權委托他人作為其代理人,依法行使董事長授權委托的職權。委托書一般一年辦理一次,根據具體情況,董事長可對委托內容和權限進行調整。

第六條受托人必須是具有獨立法律行為能力的自然人,無經濟違規行為,無重大劣跡,能夠勝任授權范圍內的工作。

第七條對同一事項不能重復委托。

第八條《法定代表人授權委托書》的使用范圍為公司內外部的法律行為。

第九條授權委托事項實行分級管理,具有法人資格的單位負責本單位的授權委托管理,報集團政策法律室備案。

第三章授權委托管理程序

第十條法定代表人授權委托書依據業務需要,由公司法定代表人本人或其委托代理人簽發。

第十一條法定代表人授權委托書包括但不限于包括如下內容:被授權人姓名、身份證號碼、性別、單位、職務、授權事項及范圍、有效期限、其他特別事項等。

第十二條公司各部門依據業務需要,按照以下程序辦理授權代理事項:

1、由被授權人填寫申請表,包括但不限于請求代理事項范圍、代理事項期限、其他特別事項等內容;

2、被授權人遞交填寫完整的申請表,經公司法律工作部門審核,提出法律意見,交公司法定代表人或其委托的代理人;

3、經公司法定代表人或其委托的代理人審批;

4、經公司法定代表人或其委托的代理人簽字同意的申請表送交到法律工作部門統一辦理授權委托書手續。

第十三條法律工作部門在授權委托管理中的主要職責是:

1、法律工作部門須在接到被授權人提交的申請表后,一日內出具法律意見書;

2、對被授權人遞交的經法定代表人簽字同意的授權代理申請書,于一日內辦理授權委托書;

3、對統一辦理的授權委托書登記備案;

4、協助財務、審計、紀委等相關部門對受托人履行委托事項進行不定期審核;

5、保守授權委托事項秘密。

第十四條受托人應在法定代表人授權范圍內行使權力,需變更授權范圍的,由法定代表人做出變更授權委托書,原授權委托書由法律工作部門收回作廢。

第十五條公司應按業務的實際需要,嚴格控制授權委托書的有效期限,該期限必須在受托人的勞動合同或聘用合同期限內。

受托人員依所委托事項的范圍、權限完成相關事宜,不得假借授權謀求私利,損害公司利益;不得為自己或第三人經營與其受托事項相同或相近的業務。

第十六條受托人可在有效期滿前15天提出繼續代理授權的申請,法定授權人根據需要和被授權人的申請在有效期滿前進行審查,經審查合格的,可延長有效期。

第十七條受托人變動時,應及時通知有關各方,并重新辦理授權委托書,做好銷售、回款等的銜接工作,保證銷售、回款的安全性、及時性。違反上述規定,給公司造成損失的,責令其賠償損失。

第十八條授權委托書原件由受托人持有,合同管理部門及受托人所在部門分別備案,一式三份。

第十九條受托人的授權委托書丟失的,應在兩個工作日內報告所在部門和合同管理部門,及時補辦,并及時通知相關方,避免出現差錯。

第二十條受托人要提前終止所代理的授權工作,應提前15天向授權人提出書面報告,未經批準不得擅自終止工作。

第二十一條授權委托書中明確規定受托事項可由受托人在授權范圍內向第三人進行轉委托的,受托人對轉委托的第三人的行為承擔責任,經法定代表人同意的,受托人僅就第三人的選任及其對第三人的指示負責。

轉委托的權限和期限不得超過原委托權限和期限!

第二十二條對未授權轉委托的事項,受托人不允許轉委托代理。但是受托人有正當理由并有證據證明轉委托代理是在某種特殊原因和特殊條件下,為了切實維護委托人的合法權益,才將一部分或全部代理權委托他人代理的行為除外。

第二十三條受托人轉委托的,應與第三人簽訂轉委托協議,交公司法律工作部門備案。

第二十四條授權代理通常采用一般代理,需進行特別代理的,須在委托書中明確特別代理權限及事項。

第二十五條委托代理權限終結,受托人應在2個工作日內將授權委托書交回公司政策法律室。

第四章責任追究

第二十六條法律工作部門協助紀委、財務部、審計部應不定期對受托人履行委托事項進行核查,發現有損害企業利益的情況,應做出及時的處理。

第二十七條對于受托人未經授權批準或超越授權范圍,以及委托期限終止后,仍以委托人名義行使委托權利的行為,以及被授權人不履行委托義務或者履行委托事項不符合約定,給公司造成損失的,責成當事人及時改正、挽回影響,并根據情節輕重,分別給予不同的行政處分,甚至除名并賠償由此造成的損失,對觸犯法律的,將依法追究其民事及刑事責任。

第五章附則

第二十八條本辦法適用于本公司法定代表人的授權委托行為。

第二十九條本辦法實施前辦理的授權委托行為繼續有效。未辦理授權委托書的應該補辦。

第三十條本辦法由公司政策法律室負責解釋。

第三十一條本辦法自下發之日起執行。

附:法定代表人授權委托書

篇3:旅游區委托管理工作內容

旅游景區委托管理工作內容

(一)委托景區整體經營管理提升策劃工作:

1、制定近期和中期發展策劃方案,并協助甲方實施;

2、制定經營項目開發和管理方案,并協助甲方實施;

3、制定活動策劃方案,并協助甲方實施。

(二)委托景區的品牌包裝和營銷宣傳工作:

1、策劃整體形象定位和品牌提升方案,并協助甲方實施;

2、策劃年度營銷方案和宣傳促銷計劃,并協助甲方實施。

(三)完善和提升委托景區管理體系,包括:

1、完善和提升組織管理體系

(1)組織機構設計,包括:部門設置與部門職責設計和崗位設置與崗位職責設計;。

(2)組織運行規范設計,包括:企業規章制度體系設計、業務流程設計、管理工作標準設計。

2、完善和提升人力資源管理體系

(1)制定員工守則;

(2)人員招聘標準和內部人才選拔標準的制定;

(3)根據景區實際需要,培養中高級管理人才,對景區全體員工進行培訓,逐步提高員工的服務技能和服務水平;

(4)建立績效考核體系;

(5)完善薪酬體系。

3、完善和提升財務管理體系

(1)加強預算管理,編制年度經營計劃和資金使用計劃等;

(2)加強成本管理,加強財務控制,完善財務審批程序;

(3)完善財務管理系統框架,加強財務控制。

4、完善和提升市場營銷體系

(1)完善市場營銷組織架構,強化營銷管理和控制,組建營銷隊伍;

(2)制定市場拓展方案,拓展和維護營銷渠道,構建營銷網絡;

(3)制定景區營銷活動策劃方案,策劃節事和黃金周旅游產品,增加景區產品線;

(4)制定宣傳促銷方案,拓展和維護宣傳渠道。

5、完善和提升運營管理

(1)制定售驗票及監控辦法;

(2)加強危機管理,制定景區應急預案;

(3)加強游客管理,完善景區標識牌、知識牌、說明牌和警示牌,以及游客須知。

6、完善和提升服務管理

(1)制定景區服務細則,包括:導游服務細則、游客中心服務細則等;

(2)加強服務監督,制定服務質量監督檢查制度;

(3)加強投訴管理。