房地產(chǎn)集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議制度

第一章總則

第一條為確保**房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的工作效率和決策科學(xué),保證董事會(huì)議程和決議的合法化,根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

第二條董事會(huì)是公司股東會(huì)常設(shè)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會(huì)賦予的職權(quán)。

第三條董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作,包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議材料,組織安排會(huì)議召開(kāi),以及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。

第四條本制度適用于公司董事會(huì),所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。

第二章會(huì)議召開(kāi)事項(xiàng)第五條會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持,會(huì)議應(yīng)有1/2以上的董事出席方可舉行。

第六條會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)1至2次,每次會(huì)議應(yīng)于10天前書(shū)面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要在開(kāi)會(huì)前3天通知召開(kāi)。

第七條會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容:會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題等。

第八條董事會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下,可以電話會(huì)議形式、傳真形式或借助能使所有董事進(jìn)行交流的其他通信形式進(jìn)行,并作出決議,由與會(huì)董事簽字。

第九條會(huì)議應(yīng)由董事本人出席,董事因故不能出席會(huì)議時(shí),可以委托其他董事代理出席。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事如未出席某次會(huì)議,亦未委托代表出席的,應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。

監(jiān)事和總經(jīng)理可列席會(huì)議。

第三章會(huì)議行使職權(quán)范圍

第十一條董事會(huì)行使以下職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議,研究決定召集股東會(huì)的方案、工作報(bào)告及有關(guān)文件,并向股東會(huì)報(bào)告工作;(二)貫徹執(zhí)行股東會(huì)的決議;(三)研究決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案;(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);(十)制定公司的基本管理制度;(十一)制訂公司章程修改方案或確定提交股東會(huì)審議的公司章程修改方案(十二)研究決定公司對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目、對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng);(十三)研究決定對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等的授權(quán);(十四)根據(jù)董事長(zhǎng)提名,委派和更換直屬公司董事或董事長(zhǎng)候選人;(十五)向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;?(十六)聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;(十七)法律、法規(guī)或公司《章程》以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第四章會(huì)議表決事項(xiàng)

第十二條董事會(huì)就前款事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第十三條參加會(huì)議的董事每人有一票表決權(quán),在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí),董事長(zhǎng)有多投一票的權(quán)利。

第十四條董事會(huì)可以采取書(shū)面形式召開(kāi)會(huì)議,以書(shū)面形式召開(kāi)會(huì)議時(shí),事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事,簽字同意的董事達(dá)到公司《章程》或本制度規(guī)定的作出決定所需人數(shù)的,相關(guān)議案即構(gòu)成董事會(huì)決議。

第十五條議案的提出(一)有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理議案,原則上由分管董事提出,非分管董事亦可就公司經(jīng)營(yíng)管理工作提出議案;(二)人事任免議案由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出;(三)公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置由總經(jīng)理提出;(四)各項(xiàng)議案于會(huì)議召開(kāi)前5天送交董事會(huì)秘書(shū),由董事會(huì)秘書(shū)制作成文件,提前3天送交與會(huì)董事審閱;(五)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可在會(huì)前3天內(nèi)提出。

第十六條議案的表決(一)出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見(jiàn),并在決議和董事會(huì)記錄上簽字;(二)董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系,則關(guān)聯(lián)董事不參與表決,亦不計(jì)入法定人數(shù)。

第十七條表決資格(一)公司《章程》規(guī)定不能履行職責(zé)的董事在被股東會(huì)撤換之前,不具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決資格;(二)依法自動(dòng)失去資格的董事,不具有表決資格。

第五章會(huì)議記錄

第十八條會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄,會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過(guò)程和表決結(jié)果。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議召開(kāi)日期、地點(diǎn)和召集人姓名;(二)出席會(huì)議的董事姓名以及受他人委托出席會(huì)議的董事(代理人)姓名;(三)會(huì)議議程;(四)董事發(fā)言要點(diǎn);(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。

第十九條每次會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事審閱,要求對(duì)記錄作出修訂補(bǔ)充或要求在記錄上對(duì)其會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載的董事,應(yīng)在收到會(huì)議記錄3天內(nèi)將修改意見(jiàn)書(shū)面呈報(bào)董事長(zhǎng)。會(huì)議記錄(在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi))定稿后,出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書(shū)(記錄員)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)保存,年終時(shí)交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反相關(guān)法律法規(guī)或公司《章程》,致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)相應(yīng)賠償責(zé)任;但經(jīng)證明在決議時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。

第六章會(huì)議決議的落實(shí)

第二十條董事會(huì)決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實(shí)施,董事會(huì)有權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促。

第二十一條每次召開(kāi)董事會(huì),可由董事長(zhǎng)或分管董事就其檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告。

第二十二條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)決議執(zhí)行情況,并將董事長(zhǎng)的意見(jiàn)如實(shí)傳達(dá)給有關(guān)董事和其他相關(guān)人員。

第七章附則

第二十三條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十四條本制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),自印發(fā)之日起施行。

篇2:董事會(huì)議事規(guī)則范本

董事會(huì)議事規(guī)則

第一條宗旨

為了進(jìn)一步規(guī)范貴研鉑業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事會(huì)的議事方式和決策程序,促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé),提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,制訂本規(guī)則。

第二條董事會(huì)職權(quán)

根據(jù)《公司章程》規(guī)定,董事會(huì)主要行使下列職權(quán):

(一)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

(八)決定除須經(jīng)公司股東大會(huì)審議以外的其它對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外借款等重大事項(xiàng);

(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(十)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū);根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);

(十一)制訂公司的基本管理制度;

(十二)制訂章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事項(xiàng);

(十四)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

(十五)聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作;

(十六)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或《公司章程》授予的其他職權(quán)。

第三條董事會(huì)會(huì)議

董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次定期會(huì)議。

有下列情形之一的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議:

(一)代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí);

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);

(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí);

(四)證券監(jiān)管部門(mén)要求召開(kāi)時(shí);

(五)《公司章程》規(guī)定的其他情形。

第四條定期會(huì)議的提案

在發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議的通知前,應(yīng)當(dāng)充分征求各董事的意見(jiàn),初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)擬定。

董事長(zhǎng)在擬定提案前,應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見(jiàn)。

第五條臨時(shí)會(huì)議的提議程序

按照前條規(guī)定提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字(蓋章)的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):

(一)提議人的姓名或者名稱;

(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由;

(三)提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式;

(四)明確和具體的提案;

(五)提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng),與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。

董事會(huì)秘書(shū)在收到上述書(shū)面提議和有關(guān)材料后,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的,可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。

董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議或者證券監(jiān)管部門(mén)的要求后十日內(nèi),召集董事會(huì)會(huì)議并主持會(huì)議。

第六條會(huì)議的召集和主持

董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第七條會(huì)議通知

召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將蓋有董事會(huì)辦公室印章的書(shū)面會(huì)議通知,通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式,提交全體董事和監(jiān)事。非直接送達(dá)的,還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。

情況緊急,需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知,但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。

第八條會(huì)議通知的內(nèi)容

書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二)會(huì)議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第(一)、(二)項(xiàng)內(nèi)容,以及情況緊急需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。

第九條會(huì)議通知的變更

董事會(huì)定期會(huì)議的書(shū)面會(huì)議通知發(fā)出后,如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的,應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開(kāi)日之前三日發(fā)出書(shū)面變更通知,說(shuō)明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的,會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開(kāi)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后,如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的,應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。

第十條會(huì)議的召開(kāi)

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。有關(guān)董事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無(wú)法滿足會(huì)議召開(kāi)的最低人數(shù)要求時(shí),董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。

監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議;非董事總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的,可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。

第十一條親自出席和委托出席

董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書(shū)面委托其他董事代為出席,委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

委托其他董事對(duì)定期報(bào)告代為簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)的,應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中進(jìn)行專

門(mén)授權(quán)。

受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書(shū)面委托書(shū),在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席的情況。

第十二條關(guān)于委托出席的限制

委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:

(一)在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席;關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托;

(二)獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席,非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托;

(三)董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席,有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。

(四)一名董事不得接受超過(guò)兩名董事的委托,董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席。

第十三條會(huì)議召開(kāi)方式

董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原則。必要時(shí),在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下,經(jīng)召集人(主持人)、提議人同意,也可以通過(guò)視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開(kāi)。

非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的,以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見(jiàn)的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票,或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的書(shū)面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。

第十四條會(huì)議審議程序

會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。

對(duì)于根據(jù)規(guī)定需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可的提案,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)提案前,指定一名獨(dú)立董事宣讀獨(dú)立董事達(dá)成的書(shū)面認(rèn)可意見(jiàn)。

董事阻礙會(huì)議正常進(jìn)行或者影響其他董事發(fā)言的,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。

除征得全體與會(huì)董事的一致同意外,董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會(huì)會(huì)議的,不得代表其他董事對(duì)未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。

第十五條發(fā)表意見(jiàn)

董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料,在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見(jiàn)。

董事可以在會(huì)前向董事會(huì)秘書(shū)、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、各專門(mén)委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息,也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。

第十六條會(huì)議表決

每項(xiàng)提案經(jīng)過(guò)充分討論后,主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事進(jìn)行表決。

會(huì)議表決實(shí)行一人一票,以計(jì)名和書(shū)面等方式進(jìn)行。

董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇,拒不選擇的,視為棄權(quán);中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的,視為棄權(quán)。

第十七條表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)

與會(huì)董事表決完成后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票,交董事會(huì)秘書(shū)在一名監(jiān)事或者獨(dú)立董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議的,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果;其他情況下,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)秘書(shū)在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前,通知董事表決結(jié)果。

董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的,其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。

第十八條決議的形成

除本規(guī)則第十九條規(guī)定的情形外,董事會(huì)審議通過(guò)會(huì)議提案并形成相關(guān)決議,必須有超過(guò)公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對(duì)該提案投贊成票。法律、行政法規(guī)和本公司《公司章程》規(guī)定董事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的,從其規(guī)定。

董事會(huì)根據(jù)本公司《公司章程》的規(guī)定,在其權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)作出決議,除公司全體董事過(guò)半數(shù)同意外,還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事的同意。

不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的,以形成時(shí)間在后的決議為準(zhǔn)。

第十九條回避表決

出現(xiàn)下述情形的,董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決:

(一)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形;

(二)董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形;

(三)本公司《公司章程》規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其他情形。

在董事回避表決的情況下,有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,形成決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的,不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決,而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

第二十條權(quán)限和授權(quán)

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會(huì)和本公司《公司章程》的授權(quán)行事,不得越權(quán)形成決議。

董事會(huì)可對(duì)董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)某一具體事項(xiàng),本著風(fēng)險(xiǎn)可控和工作簡(jiǎn)便的原則,可在一定期限內(nèi)授權(quán)給董事長(zhǎng)或總經(jīng)理行使,但董事會(huì)應(yīng)對(duì)該事項(xiàng)單獨(dú)形成決議,且董事會(huì)應(yīng)在決議中明確授權(quán)對(duì)象、范圍、權(quán)限、期限等事項(xiàng)。

董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際情況的要求提前收回授權(quán)。

第二十一條關(guān)于利潤(rùn)分配的特別規(guī)定

董事會(huì)會(huì)議需要就公司利潤(rùn)分配事宜作出決議的,可以先將擬提交董事會(huì)審議的分配預(yù)案通知注冊(cè)會(huì)計(jì)師,并要求其據(jù)此出具審計(jì)報(bào)告草案(除涉及分配之外的其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均已確定)。董事會(huì)作出分配的決議后,應(yīng)當(dāng)要求注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具正式的審計(jì)報(bào)告,董事會(huì)再根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的正式審計(jì)報(bào)告對(duì)定期報(bào)告的其他相關(guān)事項(xiàng)作出決議。

第二十二條提案未獲通過(guò)的處理

提案未獲通過(guò)的,在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下,董事會(huì)會(huì)議在一個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。

第二十三條暫緩表決

二分之一以上的與會(huì)董事或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為提案不明確、不具體,或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí),會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。

提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。

第二十四條會(huì)議錄音

現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)和以視頻、電話等方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議,可以視需要進(jìn)行全程錄音。

>第二十五條會(huì)議記錄

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式;

(二)會(huì)議通知的發(fā)出情況;

(三)會(huì)議召集人和主持人;

(四)董事親自出席和受托出席的情況;

(五)會(huì)議審議的提案、每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提案的表決意向;

(六)每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果(說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù));

(七)與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。

第二十六條會(huì)議紀(jì)要和決議記錄

除會(huì)議記錄外,董事會(huì)秘書(shū)還可以視需要對(duì)會(huì)議召開(kāi)情況作成簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議紀(jì)要,根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會(huì)議所形成的決議制作單獨(dú)的決議記錄。

第二十七條董事簽字

與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議記錄和決議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對(duì)會(huì)議記錄或者決議記錄有不同意見(jiàn)的,可以在簽字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明。必要時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告,也可以發(fā)表公開(kāi)聲明。

董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn),又不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書(shū)面說(shuō)明或者向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告、發(fā)表公開(kāi)聲明的,視為完全同意會(huì)議記錄和決議記錄的內(nèi)容。

第二十八條決議公告

董事會(huì)決議公告事宜,由董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。在決議公告披露之前,與會(huì)董事和會(huì)議列席人員、記錄和服務(wù)人員等負(fù)有對(duì)決議內(nèi)容保密的義務(wù)。

第二十九條決議的執(zhí)行

董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會(huì)決議,檢查決議的實(shí)施情況,并在以后的董事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。

第三十條會(huì)議檔案的保存

董事會(huì)會(huì)議檔案,包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書(shū)、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、決議記錄、決議公告等,由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保存。

董事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為十年以上。

第三十一條附則

在本規(guī)則中,“以上”包括本數(shù)。

本規(guī)則由董事會(huì)制訂報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效,若因國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度對(duì)本規(guī)則涉及的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改,則授權(quán)公司董事會(huì)相應(yīng)地對(duì)本規(guī)則進(jìn)行修改。

本規(guī)則由董事會(huì)解釋。

公司對(duì)外借款的決策程序、權(quán)限等按照本規(guī)則、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度執(zhí)行,原第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)的《公司對(duì)外借款管理辦法》不再執(zhí)行。