董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)制度

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。

審計(jì)委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù),委員中至少有一名獨(dú)立董事為專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)人士。審計(jì)委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。審計(jì)委員會(huì)設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;召集人在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。審計(jì)委員會(huì)任期與董事會(huì)一致,委員任期屆滿(mǎn),連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。審計(jì)委員會(huì)下設(shè)審計(jì)工作組為日常辦事機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。審計(jì)工作組成員由公司分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、公司內(nèi)部審計(jì)人員和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人組成。

審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);(二)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;(三)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;(四)審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露;(五)審查公司內(nèi)控制度,對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì);(六)公司董事會(huì)授予的其他事宜。

審計(jì)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)配合監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事審計(jì)活動(dòng)。

審計(jì)工作組負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,提供公司有關(guān)方面的書(shū)面資料

審計(jì)委員會(huì)會(huì)議對(duì)審計(jì)工作組提供的報(bào)告進(jìn)行評(píng)議,并將相關(guān)書(shū)面決議材料呈報(bào)董事會(huì)討論

董事會(huì)提名委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。

提名委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù)。提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。提名委員會(huì)設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;召集人在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿(mǎn),連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議;(二)研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序,并向董事會(huì)提出建議;(三)廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選;(四)對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議;(五)對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議;(六)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定;控股股東在無(wú)充分理由或可靠證據(jù)的情況下,應(yīng)充分尊重提名委員會(huì)的建議,否則,不能提出替代性的董事、經(jīng)理人選。

提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,研究公司的董事、經(jīng)理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限,形成決議后備案并提交董事會(huì)通過(guò),并遵照實(shí)施。

績(jī)效薪酬委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

本制度所稱(chēng)董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長(zhǎng)、董事,經(jīng)理人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。

績(jī)效薪酬委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù)。第五條績(jī)效薪酬委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。績(jī)效薪酬委員會(huì)設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;召集人在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。

績(jī)效薪酬委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿(mǎn),連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

績(jī)效薪酬委員會(huì)下設(shè)工作組,專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料,負(fù)責(zé)籌備績(jī)效薪酬委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行績(jī)效薪酬委員會(huì)的有關(guān)決議。工作組成員由公司分管人力資源的經(jīng)理、黨委組織部負(fù)責(zé)人和人力資源部負(fù)責(zé)人組成。

績(jī)效薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬政策、計(jì)劃或方案;(二)薪酬政策、計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系,獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等;(三)審查公司董事(非獨(dú)立董事)及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng);(四)負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;(五)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬政策、計(jì)劃或方案。

績(jī)效薪酬委員會(huì)提出的公司董事的薪酬政策、計(jì)劃,須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后,提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施;公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)成員由五名董事組成,其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。第四條戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)設(shè)召集人一名,由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿(mǎn),連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組,由公司總經(jīng)理任投資評(píng)審小組組長(zhǎng),另設(shè)副組長(zhǎng)1名,由公司分管項(xiàng)目的副總經(jīng)理?yè)?dān)任,投資評(píng)審小組成員由公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人組成。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;(二)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議;(三)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議;(四)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議;(五)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查;(六)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

投資評(píng)審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略與投資委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,提

供公司有關(guān)方面的資料:

篇2:交安委員會(huì)例會(huì)制度

交通安全委員會(huì)是單位交通安全生產(chǎn)決策機(jī)構(gòu),為了消除事故隱患,剎違章駕駛車(chē)輛,杜絕交通事故的發(fā)生,根據(jù)勘探生產(chǎn)發(fā)展形勢(shì)的需要,適時(shí)召開(kāi)會(huì)議,分析交通安全生產(chǎn)現(xiàn)狀,查找不安全因素,制定目標(biāo)、措施,督促檢查實(shí)施,確保交通安全生產(chǎn)順利進(jìn)行,特制定例會(huì)制度:

安委會(huì)主任根據(jù)勘探生產(chǎn)中的交通安全形勢(shì),一個(gè)月召開(kāi)一次固定例會(huì),特殊情況可隨時(shí)召開(kāi)會(huì)議,根據(jù)交通安全生產(chǎn)的實(shí)際情況分析原因,查找不安全因素,堵塞漏洞,制定應(yīng)急計(jì)劃和防范措施。

每月對(duì)駕駛員考核評(píng)比情況綜合分析,進(jìn)行ABC分類(lèi),分類(lèi)結(jié)果及時(shí)上墻公布,對(duì)AB類(lèi)駕駛員不同情況制定不同的監(jiān)控措施。

1、重要文件和重要會(huì)議精神,要及時(shí)傳達(dá),按要求制定計(jì)劃、目標(biāo)和實(shí)施方案。

2、上級(jí)安排的各項(xiàng)交通安全活動(dòng),及時(shí)召開(kāi)會(huì)議,制定方案,廣泛宣傳,落實(shí)監(jiān)督機(jī)制,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

3、進(jìn)行季節(jié)性教育,根據(jù)不同季節(jié)、不同氣候、不同道路、不同時(shí)間、執(zhí)行不同任務(wù)的不同變化和特點(diǎn),編寫(xiě)不同情況的教材,有針對(duì)性的進(jìn)行教育培訓(xùn)。

6、對(duì)違章、違規(guī)或發(fā)生交通事故的駕駛員處理,對(duì)安全行車(chē)表現(xiàn)比較優(yōu)秀駕駛員表?yè)P(yáng)、表彰,例會(huì)決定,下發(fā)文件執(zhí)行。