石油公司管控模式

第一條產品經銷公司為集團公司的下屬分公司,下轄5個全資公司,4個控股公司,3個參股公司。

(一)產品經銷公司的全資子公司為陜西省石油化工工業貿易公司(以下簡稱“省石化工貿”)、陜西z新能源有限責任公司(以下簡稱“新能源公司”)、z石油化工銷售(上海)有限公司(以下簡稱“上海公司”)、z石油湖北銷售有限公司(以下簡稱“湖北公司”)、z石油天津銷售有限公司(以下簡稱“天津公司”)。

(二)產品經銷公司的控股子公司包括:z殼牌石油有限公司(以下簡稱“z殼牌”)、z殼牌(四川)石油有限公司(以下簡稱“z殼牌(四川)”)、z殼牌(廣東)石油有限公司(以下簡稱“z殼牌(廣東)”)、上海石油交易所西部有限公司(以下簡稱“西部有限公司”)。

(三)產品經銷公司所參股的公司包括:陜西交通z石油有限責任公司(以下簡稱“交通z”)、陜西高速z石油有限責任公司(以下簡稱“高速z”)和西安交通燃氣有限責任公司(以下簡稱“交通燃氣”)。

(四)產品經銷公司將根據發展的需要,不定期調整所屬單位的范圍,并將調整結果上報集團公司,并向產品經銷公司的所有所屬單位和職能部門公布。

第二條管理定位

(一)根據集團公司管控體系建設要求,產品經銷公司定位為集團公司的業務戰略與策略中心、業務管理與運營協調中心、業務支持與服務共享中心,以利潤最大化為主要目標,在集團公司戰略框架內具體開展產業整合以及運營協調工作,保證業務正常運行,實現本單位的資產保值增值。

(二)所屬單位各業務單元按照其承擔的業務和職能,有相應的功能定位。西部有限公司定位為集團公司電商平臺,是產品銷售、物資采購、物資循環的線上交易平臺;新能源公司定位為化工及燃氣業務在西北區域的區域市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心;上海公司定位為化工及燃氣業務在華東區域的區域市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心;湖北公司定位為化工及燃氣業務在華中區域的區域市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心;天津公司定位為化工及燃氣業務在華北區域的區域市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心;省石化工貿公司的油品批發與零售業務和終端油氣站網絡建設業務定位為市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心、物流中心,化工及燃氣業務定位為一次公路物流中心、二次物流中心;z殼牌系合資公司、高速z和交通z定位為油品零售業務的利潤中心、市場拓展中心、安全管理中心;交通燃氣定位為燃氣零售業務的利潤中心、市場拓展中心、安全管理中心。在產品經銷公司的領導下,不斷提升運營能力、實現各業務單元的目標。

(三)銷售服務中心為產品經銷公司的內設服務機構。銷售服務中心的油品業務定位為發貨與結算服務中心,化工及燃氣業務定位為發貨服務與結算中心、集團控參股公司產品采購中心、調運計劃執行中心、成本費用控制中心。

在銷售服務中心的職能方面,由銷售服務中心獨立承擔機關相關部門給予支持的職能有:業務職能(會計核算、銷售結算、數據統計、計劃執行與發貨服務、產銷銜接)、管理職能(費用管理、績效考核、教育培訓管理、制度建設、固定資產購買與日常管理、日常文件管理);由公司機關對應部門負責的職能有:業務職能(配置計劃制定、價格制定)、管理職能(投資管理、固定資產計劃管理、招投標管理、合同管理、人員招聘與調配、薪酬福利編制與發放、社保及五險一金繳納、員工勞動合同管理、員工檔案管理、法務管理、商標管理、審計、紀檢監察、工會管理、黨建管理、宣傳管理、信息系統建設、安全監管)。

(四)客服中心定位為面向集團各類業務的客戶咨詢,客戶投訴的接收、信息傳達、跟蹤處理及反饋、回訪等服務中心。

第三條產業類別劃分

(一)核心業務。產品經銷公司現有成品油和天然氣兩類業務,是產品經銷公司的核心業務。

成品油業務包括成品油零售業務和成品油批發業務。

成品油業務主要由省石化工貿、z殼牌、z殼牌(四川)、z殼牌(廣東)、交通z、高速z司等產品經銷公司承擔。

天然氣(NG)業務包括CNG及LNG零售業務和CNG、LNG及LPG批發業務,主要由交通燃氣、新能源公司、湖北公司來承擔。

(二)戰略增長型業務。產品經銷公司將化工和煤炭業務、電商業務定位為戰略增長型業務。

1.化工業務及煤炭業務

化工產品業務包括化工產品零售業務和化工產品批發業務。產品經銷公司在化工產品銷售體系建立的過程中,將采取先以集團在產已銷的大宗化工產品為主要銷售產品,逐步建立穩定成熟的營銷模式,再逐步搭載銷售集團其他化工產品,最終實現承擔集團集中銷售的所有化工產品的銷售。

煤炭產品業務即煤炭的產品批發。產品經銷公司將利用已有的資金、客戶、交通運輸網絡等資源優勢,建立以直銷為主,借助煤炭交易平臺,立足西部,布局全國的煤炭產品批發業務。

化工產品業務和煤炭產品業務將會以產品經銷公司為主體,直銷為主。目前,產品經銷公司該項業務主要有新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司。

2.電商業務

西部有限公司打造立足陜西、引領西部、面向全國、輻射全球的千億級以上規模的大宗商品領域專業化B2B/O2O第三方綜合電商平臺,將依托z石油的資源優勢和品牌影響力,以大宗商品電商為主體,以互聯網金融和物流為兩翼,以大數據、云計算、O2O為支撐,為能源化工領域的上下游企業提供集電商服務、國內貿易、跨境貿易、物流配送和金融服務于一體的電子商務產業群。

第四條公司管控模式選擇

為實現產品經銷公司層面價值最大化,產品經銷公司主要通過所屬單位治理模式設計、管控類型設計、統籌協調事項設計三個維度打造產品經銷公司管控模式,并依此控制、協調、激勵及統籌所屬單位的經營發展。

(一)治理模式設計主要是通過對所屬單位治理事項的安排來實現公司價值最大化。

依據不同的股權比例和戰略重要度,治理可以分成行政直管、進取型治理、合規型治理、價值型治理四大類。

行政直管。對于產品經銷公司的全資子公司、內設分支機構采取行政直管的治理模式,虛化所屬單位治理結構。目前,對省石化工貿、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林銷售服務中心、延安銷售服務中心采用行政直管模式。

進取型治理。進取型治理主要適用于絕對控股的所屬單位。產品經銷公司實行重大事項實質決策,所屬單位依據《公司法》等法律規定履行法定程序,并嚴格按照產品經銷公司決策執行。公司對西部有限公司管理采用此模式。

價值型治理。價值型治理主要適用于相對控股的所屬單位。產品經銷公司對所屬單位不過多干涉具體業務,通過專業的董事、監事、高管等派

駐,強化所屬單位的決策體系打造。產品經銷公司對z殼牌、z殼牌(四川)、z殼牌(廣東)、交通z、高速z等公司管理采用此模式。

合規型治理。合規型治理主要適用于參股的所屬單位。產品經銷公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》框架內履行治理程序,產品經銷公司通過產權代表行使股權管理職能,所屬單位只需符合法規、遵照制度、注重法理規定內運行即可。產品經銷公司對交通燃氣實施合規型治理。

(二)控制類型設計是管控體系設計的核心,從控制維度出發可以將所屬單位分成操作型、戰略控制型、戰略規劃型、財務型四大類。

操作型:產品經銷公司對下屬公司進行深度的、全面介入式的控制,涉及戰略、投資、財務、業務運營等各個方面,所屬單位僅是按照產品經銷公司的指示進行日常的運營管理。

戰略控制型:產品經銷公司對影響總體發展的關鍵事項進行控制,如戰略規劃、重大事項及重要人事任免等,在此基礎上,還對所屬單位關鍵業務環節進行控制,同時下放其他業務經營權的一種控制模式。

戰略規劃型:產品經銷公司對影響總體發展的關鍵事項進行控制,如戰略規劃、重大事項及重要人事任免等,在此基礎上,原則上下放業務經營權,由所屬單位自主開展運營管理的一種控制模式。

財務型:產品經銷公司通過財務政策和股權管理手段來實現對所屬單位的管理控制,所屬單位自行確定發展戰略,自主運營管理,產品經銷公司的目的是獲取財務收益。

公司作為集團公司分公司,針對屬于公司主要業務且公司對其有實際業務控制的所屬單位,采用操作型控制模式,全資公司管控適用于這種模式;因股權比例、管理現狀等原因不適宜采用操作型控制模式的所屬單位,公司宜采用戰略控制型管控或戰略規劃型管控,對絕對控股公司實行戰略控制型管控,對相對控股和參股公司實行戰略規劃型管控。

目前公司對省石化工貿、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林銷售服務中心、延安銷售服務中心,進行操作型管理;對西部有限公司實行戰略控制型管控;對z殼牌、z殼牌(廣東)、z殼牌(四川)、交通z、高速z和交通燃氣采取戰略規劃型管理。

(三)產品經銷公司通過核心流程和管理制度建設,嚴格控制所屬單位的成本、質量和安全,形成產品經銷公司及所屬單位的產業整合中心、利潤增值中心、業務管理與運營協調中心。

產品經銷公司對所屬單位的統籌事項需要做好以下方面:職能專才的集中共享,資金的集中使用,人才梯隊的集中建設,風險危機的集中防范,大宗物資的集中采購,專業服務的集中共享等。

第五條管控條線選擇

根據產品經銷公司各產業特點及管控要求,重點從三類十九條管控條線系統設計對所屬單位的管理寬度與深度。十九條管控條線分為:1.業務類管控條線,包括油品銷售、化工及燃氣銷售、終端網絡發展三條管控條線;2.業務支持類管控條線,包括品牌管理、投資項目、采購招標、安全環保和質量計量五條管控條線;3.管理支持類管控條線,包括戰略、人力資源、財務管理、企業文化、黨建、工會、行政管理、風險與內控、審計、法務和信息管理等十一條管控條線。

第六條正確實施法定程序和內部程序

法定程序是指企業在落實其管理意志、做出重大決策前,根據《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定必須遵循的程序和步驟。內部程序是企業依據內部制度,進行內部管理工作所必須遵循的流程。

產品經銷公司在管控體系建設中,應重點關注法定程序和內部程序在以下幾方面的有機結合:

(一)所屬單位做出重大決策前,首先必須執行內部程序,然后執行法定程序,以保障產品經銷公司作為大股東的意圖得到貫徹。

(二)內部程序履行過程中,產品經銷公司要和有關所屬單位進行必要的溝通,反復權?,慎重決策。

(三)在內部程序轉入法定程序時,產品經銷??司對于全資子公司、控股子公司和參股公司分別采取決定、建議、協商等方式進行。

(四)產品經銷公司職能部門對所屬單位相應職能部門的工作實施對口業務指導,避免出現信息孤島,確保管理鏈條順暢。

(五)產品經銷公司執行集團公司的決定,履行對集團公司的報告和備案程序。

第七條機制建設、制度流程優化

產品經銷公司通過機制建設和制度流程優化來確保法定程序和內部程序的實施。

(一)機制建設:通過信息報告機制、經營例會機制、職能委派機制、業績監控機制以及管控推模機制五大機制設計,保障管控體系在產品經銷公司和所屬單位的日常高效運作。

1.信息報告機制:規范投資、財務、營銷、人力資源等報表類別、內容及報送周期,實現對所屬單位發展和運營信息的動態監控;

2.經營例會機制:確定各類會議的召開范圍、決策內容和權限、召開周期等,以達到下屬各單位相互協同的目的,保障指揮鏈和決策權的暢通;

3.職能委派機制:設計職能委派機制,包括向各所屬單位派駐董事、監事、高管人員和財務人員等,規范產品經銷公司與下屬各單位的關系,加強對各所屬單位的支持、指導和管理,促進各所屬單位按現代企業制度規范運作;

4.業績監控機制:圍繞產品經銷公司的經營管理重點工作,對所屬單位戰略性專項任務及定性、定量目標建立全過程監控機制,加強監督檢查;

5.管控推模機制:將新設立或并購整合企業納入到管控體系當中,實現有序整合。

(二)制度流程優化:從管控的角度梳理制度和優化流程,打通各層級、單位之間的制度銜接和流程流轉的通道接口,建設支撐內部管理和向下管控高效運作的規范化管理平臺,強化管控體系建設成果。

篇2:反恐貨柜拖車安全管控程序

1.0目的

為保證成品在運輸過程中,防止貨柜/拖車里面有可疑物料、貨柜/拖車有損壞現象或所來的貨柜/拖車與船務公司所提供的貨柜/拖車不符及對停留在本公司的空、滿貨柜/拖車的安全,防止危險或不明物品混入貨柜車隨產品運往目的地而制定本程序。

2.0適用范圍

本公司所有出口的成品

3.0工作職責

保證出貨物品安全完整的到達目的地

4.0程序

4.1車輛管理

(1)空柜或貨車進工廠前,值班保安員需填寫《車輛進出登記表》,登記表須包括:進廠時間、運輸單位、車牌號碼、集裝箱箱號,駕駛員姓名、保安員簽名、出廠時間。

(2)經門衛聯絡成品倉庫負責人確認后,保安發放“停車牌”并發給其“訪客證”,由保安陪同其進入指定裝卸貨區域,直到裝卸貨負責人到來,交待清楚后,告知保安主任,由其帶領至少一名保安來裝卸區做好防范工作。

(3)于生產設施或裝貨點,必須按照程序檢查貨車/拖車,以防有人匿藏或偷運

(4)位于工廠內的貨柜/貨車,必須存置于安全的地方,以免遭人擅動。

4.2貨柜/貨車檢查

(1)于吉柜/貨車到廠時,保安人員應進行吉柜7點檢查/貨車10點檢查﹐詳情參見《貨柜箱7點檢查/貨車10點檢查安全程序(SCSM-0132)》執行。

(2)裝貨前,必須按照程序驗明貨柜箱/貨車的結構完好,柜門封鎖裝置可靠。

(3)如發現貨柜箱/貨車結構有被改動的情況,應立即通知保安主任處理,并將被改動情況記錄于《貨柜箱或貨車結構被改動紀錄表》(表格:SCSM-0119-01),取得上級批準通報當地公安/海關部門。

4.3裝運區域安全控制

(1)上落貨區區域屬“禁區”,禁止非授權人員進入;

(2)上落貨區區域在上落貨作業時用鐵鏈圍欄以限制未經授權人員進入;

(3)作業完畢必須搞好場地衛生,確保上落貨區區域干凈;上落貨區區域不允許未授權的清潔工進入此區域內;

4.4裝柜/裝車程序

(1)貨物裝柜前,安全主任應核對裝箱明細表,倉庫人員應對出庫貨物作好核對工作,辦理相前出庫手續.并安排專職裝柜員進入裝卸貨區。裝柜區域內人員除指定人員,其它人等不得入內。

(2)由指定保安人員的監督下打開空柜/空車后,保安人員應親自進入空貨柜/車檢查,確保空柜/車內無任何異物,在無保安人員和安全主任在場的情況下,不得打開空貨柜車.?

(3)貨物裝柜時,保安人員、安全主任及包裝組長應監督整個裝柜過程,并檢查裝柜產品是否正確,產品的包裝是否有異常.?

(4)應嚴格按出貨單指定的產品和數量及裝柜方式進行裝柜,裝柜產品,除保安人員和監督人因抽查目的的可以打開包裝外,其他任何人員不得擅自打開,除非有船務組和品管部門的通知。

(5)當天貨柜應準時出貨,因特殊原因不能按時出貨的,應及時通知船務部,說明延時出貨的原因。

(6)通知值班保安,說明未能出貨的車輛及停留貨柜的裝貨數量。

(7)值班保安接到通知后,需指派一名保安員到貨柜停留處看守。

(8)巡邏保安員除例行的巡邏外,需加強對停留貨柜的巡查,做到不讓其它無關人員靠近貨柜。

(9)值班保安需記錄異常情況(包括人員靠近等),如無異常可以不做記錄。

(10)將停留貨柜的巡邏情況列入保安交接班。

4.5異常情況處理,

(1)當裝柜過程中發生異常情況時,應及時報告、處理.如:?

a.發現裝柜產品的包裝被意外打開,應立即停止裝柜,并檢查包裝內是否有異物,必要時應報告安全主任和保安人員.?

b.當出現溢裝時應立即報告監督人和業務部,業務部應查明溢裝原因,若因產品包裝設計等原因導致溢裝,應與客戶取得聯系,征求客戶意見,必要時在海關備案,若因折疊方式不正確導致溢裝應拆柜重裝,若不能查出溢裝原因,應將整柜產品全部拆出,檢查貨柜車內是否裝有其他物品,經安全主任確認無異物時方可重新裝柜.?

c.保安人員和安全主任應嚴禁非法人員把違禁品、危險物品(槍支、彈藥、毒品等)其他物品混入貨柜車內.?

d.當出現短裝時,應與客戶聯系,征求客戶意見,必要時應在海關備案.未得到客戶的許可及海關的同意時,不得在短裝貨柜內裝載其他物品.?

e.安全主任必須按訂單清點貨物的數量,檢查是否與定單相符,如有任何問題要立即停止裝貨作業并及時向成品倉庫負責人反映問題點。在確認問題解決并獲得相關授權的情況下方可恢復作業。

f.裝柜/裝車完畢核對封條并鎖上,在《出貨檢查表》內登記封條號碼。

4.6貨柜密封控制

(1)監督人和保安人員應封柜前,回放核查CCTV監控錄象是否符合裝柜程序,無誤后方面封柜.

(2)裝柜完成后,監督人、保安人員、包裝組長及船務人員應根據出貨單再次核驗,確認無誤后,將貨柜/貨車上封條并記錄貨柜車車牌號碼及封條號.?

(3)己上封的貨柜車/貨車,原則是得開鎖/拆封.因特殊情況需開柜時,必需說明原因,經保安經理批準后,在監督人和保安人員的監督下方可開柜,并記錄開柜的詳細過程.

(4)貨柜密封控制詳按《封條使用和控制保管程序SCSM-0118》執行。

4.7貨柜/貨車出廠程序

(1)監督保安協同裝柜負責人將貨柜車引領到廠門口與門衛保安辦理交接手續。

(2)門衛保安要嚴格對車輛進行檢查/核對,確保無誤后,收回“訪客證”及’停車牌”后可放行,門衛須在《車輛登記表》中記錄出廠時間,如發現有可疑情況立即向保安主任匯報。

5.0相關文件

《封條使用和破損管控程序(SCSM-0118)》

《貨柜拖車5,7,10點檢查安全程序(SCSM-01320》

6.0相關紀錄

(1)車輛進出廠登記表

(2)貨柜/貨車檢查記錄表

更新日期:2013年10月15日

篇3:二級公司對三級單位管控體系:終端網絡發展管控

二級公司對三級單位管控體系:終端網絡發展管控

二級公司對三級單位終端網絡發展的管控主要在油氣站終端網絡規劃、化工終端網絡規劃、終端網絡發展計劃、終端發展標準化管理四個方面。

1.油氣站終端網絡規劃。三級全資公司在二級公司終端網絡規劃指導下編制本公司終端網絡規劃,報二級公司、經銷公司審批后組織實施,三級控參股公司在二級公司終端網絡規劃指導下編制本公司終端網絡規劃,提交本單位決策機構審批,并報二級公司備案。

2.化工終端網絡規劃。三級全資公司的化工布局、銷售區域由二級公司統一規劃,提出中央倉布局申請,報二級公司、經銷公司審批后實施,三級控參股公司履行內部審批程序后報將結果報二級公司備案。

3.終端網絡發展計劃。三級公司自行編制終端網絡發展計劃,報二級公司、經銷公司審批。

4.終端發展標準化管理。三級全資公司按照經銷公司制定的標準化管理規定執行,三級控參股公司自行制定標準化管理規定。