1.做好與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及地方證券監(jiān)督管理辦公室等上級(jí)部門的聯(lián)絡(luò)工作,準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求公司股東大會(huì)和董事會(huì)出具的報(bào)告及文件,完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)等上級(jí)部門布置的任務(wù)。

2.籌備股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開,以及董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書召集的其他會(huì)議,并做好會(huì)議的記錄及相關(guān)宣傳工作。

3.按及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性和完整性的要求,認(rèn)真執(zhí)行公司信息披露工作制度。在領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)時(shí),列席涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議,向公司有關(guān)部門收集信息披露所需要的各種資料,按照有關(guān)法定程序,做好公司臨時(shí)信息和定期報(bào)告(年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告公告)編制和披露工作。

4.及時(shí)了解募集資金投入項(xiàng)目的進(jìn)度,資金投入情況以及公司的重大事件,包括但不限于:重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)或股權(quán)、債務(wù)重組、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)、重大擔(dān)保、重要合同的訂立、變更、解除和終止、重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損、遭受重大損失、重大投資行為、重大行政處罰、可能依法承擔(dān)的賠償責(zé)任。

5.做好公司股票分紅派息工作。

6.在適當(dāng)時(shí)機(jī),做好公司在二級(jí)市場(chǎng)上募集資金的相關(guān)工作。

7.做好公司股票的停牌、復(fù)牌的申請(qǐng)工作。

8.中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及地方證券監(jiān)督管理辦公室等上級(jí)部門下發(fā)文件的處理工作。

9.追蹤外界(包括各種媒體、公司所在地政府、證管部門等)對(duì)公司的評(píng)述,及時(shí)了解公司股票二級(jí)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),如發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),按中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理。

10.做好董事會(huì)辦公室日常的接待來(lái)訪、回答咨詢、與各股東之間的聯(lián)系工作,向投資者提供公司公開披露資料。

11.做好公司信息的保密工作,嚴(yán)格執(zhí)行公司保密工作制度。內(nèi)幕信息泄露時(shí),及時(shí)采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清。

12.協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán),督辦董事會(huì)相關(guān)決議的執(zhí)行和落實(shí)。

13.»董事長(zhǎng)的決定、指示等的督辦工作。

14.董事會(huì)相關(guān)文件和報(bào)告的草擬工作。

15.保管公司股東名冊(cè)、董事和董事會(huì)秘書名冊(cè)、大股東及董事持股資料,以及董事會(huì)印章;保管公司董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議文件和記錄等,做好相關(guān)文件資料的立卷歸檔工作,包括建立電子檔案和實(shí)物檔案;做好向上市公司證券監(jiān)管系統(tǒng)上傳電子文灼工作。

16.編制《董事會(huì)通訊》,內(nèi)容包括但不限于:監(jiān)管情況、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等,為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員決策提供參考。

17.多方收集信息,為公司重大決策提供咨詢和建議。

18.做好公司董事會(huì)提名委員會(huì)辦公室和董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)辦公室的相關(guān)工作。

19.完成董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書交辦的其他工作。

篇2:董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)制度

董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)制度

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。

審計(jì)委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù),委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。審計(jì)委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。審計(jì)委員會(huì)設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;召集人在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。審計(jì)委員會(huì)任期與董事會(huì)一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。審計(jì)委員會(huì)下設(shè)審計(jì)工作組為日常辦事機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。審計(jì)工作組成員由公司分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、公司內(nèi)部審計(jì)人員和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人組成。

審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);(二)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;(三)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;(四)審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露;(五)審查公司內(nèi)控制度,對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì);(六)公司董事會(huì)授予的其他事宜。

審計(jì)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)配合監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事審計(jì)活動(dòng)。

審計(jì)工作組負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,提供公司有關(guān)方面的書面資料

審計(jì)委員會(huì)會(huì)議對(duì)審計(jì)工作組提供的報(bào)告進(jìn)行評(píng)議,并將相關(guān)書面決議材料呈報(bào)董事會(huì)討論

董事會(huì)提名委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。

提名委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù)。提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。提名委員會(huì)設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;召集人在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議;(二)研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序,并向董事會(huì)提出建議;(三)廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選;(四)對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議;(五)對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議;(六)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定;控股股東在無(wú)充分理由或可靠證據(jù)的情況下,應(yīng)充分尊重提名委員會(huì)的建議,否則,不能提出替代性的董事、經(jīng)理人選。

提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,研究公司的董事、經(jīng)理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限,形成決議后備案并提交董事會(huì)通過(guò),并遵照實(shí)施。

績(jī)效薪酬委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

本制度所稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長(zhǎng)、董事,經(jīng)理人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)及由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。

績(jī)效薪酬委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù)。第五條績(jī)效薪酬委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。績(jī)效薪酬委員會(huì)設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;召集人在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。

績(jī)效薪酬委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

績(jī)效薪酬委員會(huì)下設(shè)工作組,專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料,負(fù)責(zé)籌備績(jī)效薪酬委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行績(jī)效薪酬委員會(huì)的有關(guān)決議。工作組成員由公司分管人力資源的經(jīng)理、黨委組織部負(fù)責(zé)人和人力資源部負(fù)責(zé)人組成。

績(jī)效薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬政策、計(jì)劃或方案;(二)薪酬政策、計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系,獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等;(三)審查公司董事(非獨(dú)立董事)及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng);(四)負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;(五)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬政策、計(jì)劃或方案。

績(jī)效薪酬委員會(huì)提出的公司董事的薪酬政策、計(jì)劃,須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后,提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施;公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)成員由五名董事組成,其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。第四條戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)設(shè)召集人一名,由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組,由公司總經(jīng)理任投資評(píng)審小組組長(zhǎng),另設(shè)副組長(zhǎng)1名,由公司分管項(xiàng)目的副總經(jīng)理?yè)?dān)任,投資評(píng)審小組成員由公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人組成。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;(二)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議;(三)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議;(四)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議;(五)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查;(六)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

投資評(píng)審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略與投資委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,提

供公司有關(guān)方面的資料:

篇3:公司董事會(huì)職能

公司董事會(huì)職能

1、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

2、審訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

3、審訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

4、審訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案。

5、聘任或解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘項(xiàng)目公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng)。

6、審定公司的基本管理制度。

7、負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督管理