1.做好與中國證監會、深圳證券交易所及地方證券監督管理辦公室等上級部門的聯絡工作,準備和遞交國家有關部門要求公司股東大會和董事會出具的報告及文件,完成監管機構等上級部門布置的任務。

2.籌備股東大會、董事會和監事會會議的召開,以及董事長和董事會秘書召集的其他會議,并做好會議的記錄及相關宣傳工作。

3.按及時性、準確性、真實性和完整性的要求,認真執行公司信息披露工作制度。在領導授權時,列席涉及信息披露的有關會議,向公司有關部門收集信息披露所需要的各種資料,按照有關法定程序,做好公司臨時信息和定期報告(年度報告、半年度報告、季度報告公告)編制和披露工作。

4.及時了解募集資金投入項目的進度,資金投入情況以及公司的重大事件,包括但不限于:重大收購、出售資產或股權、債務重組、重大訴訟、仲裁事項、重大擔保、重要合同的訂立、變更、解除和終止、重大經營性或非經營性虧損、遭受重大損失、重大投資行為、重大行政處罰、可能依法承擔的賠償責任。

5.做好公司股票分紅派息工作。

6.在適當時機,做好公司在二級市場上募集資金的相關工作。

7.做好公司股票的停牌、復牌的申請工作。

8.中國證監會、深圳證券交易所及地方證券監督管理辦公室等上級部門下發文件的處理工作。

9.追蹤外界(包括各種媒體、公司所在地政府、證管部門等)對公司的評述,及時了解公司股票二級市場動態,如發現異常情況及時向有關領導匯報,按中國證監會有關規定及時處理。

10.做好董事會辦公室日常的接待來訪、回答咨詢、與各股東之間的聯系工作,向投資者提供公司公開披露資料。

11.做好公司信息的保密工作,嚴格執行公司保密工作制度。內幕信息泄露時,及時采取補救措施加以解釋和澄清。

12.協助董事會依法行使職權,督辦董事會相關決議的執行和落實。

13.»董事長的決定、指示等的督辦工作。

14.董事會相關文件和報告的草擬工作。

15.保管公司股東名冊、董事和董事會秘書名冊、大股東及董事持股資料,以及董事會印章;保管公司董事會和股東大會會議文件和記錄等,做好相關文件資料的立卷歸檔工作,包括建立電子檔案和實物檔案;做好向上市公司證券監管系統上傳電子文灼工作。

16.編制《董事會通訊》,內容包括但不限于:監管情況、行業動態、競爭對手情況、公司生產經營情況等,為公司董事、監事、高級管理人員決策提供參考。

17.多方收集信息,為公司重大決策提供咨詢和建議。

18.做好公司董事會提名委員會辦公室和董事會薪酬與考核委員會辦公室的相關工作。

19.完成董事長和董事會秘書交辦的其他工作。

篇2:董事會下設專門委員會制度

董事會下設專門委員會制度

董事會審計委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。

審計委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數,委員中至少有一名獨立董事為專業會計人士。審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。審計委員會設召集人一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;召集人在委員內選舉,并報請董事會批準產生。審計委員會任期與董事會一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。審計委員會下設審計工作組為日常辦事機構,負責日常工作聯絡和會議組織等工作。審計工作組成員由公司分管財務副總經理、公司內部審計人員和財務部負責人組成。

審計委員會的主要職責權限:(一)提議聘請或更換外部審計機構;(二)監督公司的內部審計制度及其實施;(三)負責內部審計與外部審計之間的溝通;(四)審核公司的財務信息及其披露;(五)審查公司內控制度,對重大關聯交易進行審計;(六)公司董事會授予的其他事宜。

審計委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。審計委員會應配合監事會的監事審計活動。

審計工作組負責做好審計委員會決策的前期準備工作,提供公司有關方面的書面資料

審計委員會會議對審計工作組提供的報告進行評議,并將相關書面決議材料呈報董事會討論

董事會提名委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司董事和經理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。

提名委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數。提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。提名委員會設召集人一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;召集人在委員內選舉,并報請董事會批準產生。提名委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。

提名委員會的主要職責權限:(一)根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議;(二)研究董事、經理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;(三)廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選;(四)對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議;(五)對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議;(六)董事會授權的其他事宜。

提名委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定;控股股東在無充分理由或可靠證據的情況下,應充分尊重提名委員會的建議,否則,不能提出替代性的董事、經理人選。

提名委員會依據相關法律法規和公司章程的規定,結合本公司實際情況,研究公司的董事、經理人員的當選條件、選擇程序和任職期限,形成決議后備案并提交董事會通過,并遵照實施。

績效薪酬委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準并進行考核;負責制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案,對董事會負責。

本制度所稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長、董事,經理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監及由總經理提請董事會認定的其他高級管理人員。

績效薪酬委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數。第五條績效薪酬委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。績效薪酬委員會設召集人一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;召集人在委員內選舉,并報請董事會批準產生。

績效薪酬委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第四至第六條規定補足委員人數。

績效薪酬委員會下設工作組,專門負責提供公司有關經營方面的資料及被考評人員的有關資料,負責籌備績效薪酬委員會會議并執行績效薪酬委員會的有關決議。工作組成員由公司分管人力資源的經理、黨委組織部負責人和人力資源部負責人組成。

績效薪酬委員會的主要職責權限:(一)根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬政策、計劃或方案;(二)薪酬政策、計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系,獎勵和懲罰的主要方案和制度等;(三)審查公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評;(四)負責對公司薪酬制度執行情況進行監督;(五)董事會授權的其他事宜。

董事會有權否決損害股東利益的薪酬政策、計劃或方案。

績效薪酬委員會提出的公司董事的薪酬政策、計劃,須報經董事會同意后,提交股東大會審議通過后方可實施;公司經理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。

戰略與投資委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

戰略與投資委員會成員由五名董事組成,其中應至少包括一名獨立董事。第四條戰略與投資委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。戰略與投資委員會設召集人一名,由公司董事長擔任。戰略與投資委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。戰略與投資委員會下設投資評審小組,由公司總經理任投資評審小組組長,另設副組長1名,由公司分管項目的副總經理擔任,投資評審小組成員由公司項目部負責人、財務部負責人、生產技術部負責人組成。

戰略與投資委員會的主要職責權限:(一)對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議;(二)須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議;(三)須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議;(四)對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;(五)對以上事項的實施進行檢查;(六)董事會授權的其他事宜。

戰略與投資委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。

投資評審小組負責做好戰略與投資委員會決策的前期準備工作,提

供公司有關方面的資料:

篇3:公司董事會職能

公司董事會職能

1、決定公司的經營計劃和投資方案。

2、審訂公司的年度財務預算方案、決算方案。

3、審訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

4、審訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發行公司債券的方案。

5、聘任或解聘公司總經理,根據總經理的提名,聘任或者解聘項目公司副總經理、財務負責人,決定其報酬事項。

6、審定公司的基本管理制度。

7、負責對公司運營的監督管理