董事會財務、審計委員會實施細則

第一章總則

第一條為強化董事會決策功能,做到事前審計、專業審計,確保董事會對經理層的有效監督,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,貴研鉑業股份有限公司(以下簡稱公司)特設立董事會財務/審計委員會,并制定本實施細則。

第二條董事會財務/審計委員會是董事會按照公司章程設立的專門工作機構,主要負責公

司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。

第二章人員組成

第三條財務/審計委員會成員由三至七名董事組成,獨立董事占多數,委員中至少有一名

獨立董事為專業會計人士。

第四條財務/審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一以上提名,并由董事會選舉產生。

第五條財務/審計委員會設主任委員(召集人)一名,負責主持委員會工作;主任委員在委員內產生,并報請董事會批準產生。

第六條財務/審計委員會任期與董事會一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。

第七條財務/審計委員會下設審計工作組為日常辦事機構,負責日常工作聯絡和會議組織等工作,財務/審計工作組組長由財務部部長擔任。

第三章職責權限

第八條財務/審計委員會的主要職責權限:

(一)提議聘請或更換外部審計機構;

(二)監督公司的內部審計制度及其實施;

(三)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

(四)審核公司的財務信息及其披露;

(五)審查公司內控制度,對重大關聯交易進行審計;

(六)公司董事會授予的其他事宜。

第九條財務/審計委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。財務/審計委員會應配合監事會的監事審計活動。

第四章工作流程

第十條財務/審計工作組負責做好財務/審計委員會決策的前期準備工作,提供公司有關方面的書面資料:

(一)公司相關財務報告;

(二)內外部審計機構的工作報告;

(三)外部審計合同及相關工作報告;

(四)公司對外披露信息情況;

(五)公司重大關聯交易審計報告;

(六)其他相關事宜。

第十一條財務/審計委員會會議,對審計工作組提供的報告進行評議,并將相關書面決議材料呈報董事會討論:

(一)外部審計機構工作評價,外部審計機構的聘請及更換;

(二)公司內部審計制度是否已得到有效實施,財務報告是否全面真實;

(三)對外披露的財務報告等信息是否客觀真實,重大的關聯交易是否合乎相關法律法規;

(四)公司內財務部門、審計部門包括其負責人的工作評價;

(五)其他相關事宜。

第五章議事規則

第十二條財務/審計委員會會議分為例會和臨時會議,例會每年至少召開四次,每季度召開一次,臨時會議由財務/審計委員會委員提議召開。會議召開前七天須通知全體委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)主持。

第十三條財務/審計委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經出席會議委員的過半數通過。

第十四條財務/審計委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十五條財務/審計工作組成員可列席財務/審計委員會會議,必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

第十六條如有必要,財務/審計委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。

第十七條財務/審計委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、《公司章程》及本辦法的規定。

第十八條財務/審計委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;會

議記錄由公司董事會秘書保存。

第十九條財務/審計委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。

第二十條出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。

第六章附則

第二十一條本實施細則自董事會決議通過之日起施行。

第二十二條本實施細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行;本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時,按國家有關法律、法規和修改后的《公司章程》執行,并立即修訂,報董事會審議通過。

第二十三條本細則解釋權屬于公司董事會。

篇2:安全生產委員會（安全生產領導小組）責任制

安全生產委員會（安全生產領導小組）責任制

如前所述公司的安全生產委員會或者安全生產領導小組，不是安全管理機構，是安全生產的協調機構。

安全委員會由公司總經理任主任，可委托黨委書記、分管安全副總經理擔任主任，工會主席、總會計師、總工程師、副總經理等任副主任，各部門經理任委員。

其職責如下：

(1)認真學習貫徹國家安全生產方針、政策、法律、法規、標準、規范、和公司規章制度，并通過各職能部門組織落實和實施;

(2)研究和決定本公司安全工作重大問題、決定年度安全工作部署，決定對安全生產作出貢獻的人員的獎勵和事故責任者的處罰;

(3)協調各職能部門在安全生產中出現的問題;

(4)定期召開安委會，聽取各職能部門安全生產情況匯報，檢查年度安全工作部署完成情況。

公司安全委員會下設安委會辦公室，設在安全部;安全部部兼辦公室主任。其職責如下：

(1)在公司安委會主任領導下具體負責安委會管理日常工作;

(2)負責編制安委會年度安全工作計劃，并具體負責組織實施;

(3)督促、檢查和指導各部門開展安全管理、安全宣傳教育、安全競賽及總結表彰活動;

(4)經常深入現場了解安全生產管理情況，定期向安委會主任匯報安全工作;

(5)負責組織召開公司安委會工作會議，交流總結安全工作，起草下一步具體工作措施和決議;

(6)協助領導對各部門的安全生產工作進行考評;

(7)完成上級交辦的任務。

篇3:廠交通安全委員會職責

1.廠交安委在交通管理部門和公司交安委共同領導下進行工作。

2.以交通安全為中心,認真貫徹執行國家,省市有關交通安全的方針、政策、法規和辦法,結合本單位的實際情況安排部署和組織實施交通安全工作。

3.負責本單位人員進行道路交通安全教育和宣傳,提高全民遵守交通法規的自覺性。

4.負責對本單位的機動車輛人,駕駛人進行管理,教育,為車輛過戶,轉出,轉入,報考駕駛人等業務提供方便,協助車主搞了機動車及駕駛人檢,審驗,定期開展安全檢查工作。

5.負責對本單位非機動車及騎車人員的交通安全管理教育。

6.搞好自身建設,建立健全“四檔七制”

7.經常向本系統交安委和上級安全管理部門匯報工作,協助交警部門處理本單位人員發生的交通違法和交通肇事案件,按照“四不放過”的原則,認真查辦。

8.結合本單位實際情況,制定適合本單位的《交通安全工作責任制度考核標準》,年終組織有關部門按照標準進行檢查,驗收,考核、評比、獎懲。