董事會薪酬人事委員會實施細則
董事會薪酬、人事委員會實施細則
第一章總則
第一條為規范貴研鉑業股份有限公司(以下簡稱公司)領導人員的產生,優化董事會組成,建立健全公司薪酬管理制度,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,特設立董事會薪酬/人事委員會,并制定本實施細則。
第二條董事會薪酬/人事委員會是董事會按照公司章程設立的專門工作機構,主要負責對公司董事和經理的人選、任職要求、程序進行選擇并提出建議,對公司的薪酬策略、政策與方案提出建議。
第三條本細則所稱經理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書及由總經理提請董事會認定的其他高級管理人員。
第二章人員組成
第四條薪酬/人事委員會成員由三至七名董事組成。
第五條薪酬/人事委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一以上提名,并由董事會選舉產生。
第六條薪酬/人事委員會設主任委員(召集人)一名,負責主持委員會工作;主任委員在委員內產生,并報請董事會批準產生。
第七條薪酬/人事委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如
有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。
第八條薪酬/人事委員會下設工作組,專門負責提供公司有關經營方面的資料及公司高級
管理人員的有關資料,負責籌備薪酬/人事委員會會議并執行薪酬/人事委員會的有關決議,工作組組長由人力資源部部長擔任。
第三章職責權限
第九條薪酬/人事委員會的主要職責權限:
(一)根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議;
(二)研究董事、經理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;
(三)廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選;
(四)對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議;
(五)對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議;
(六)根據公司經營狀況與增長潛力以及人才動態,研究公司的薪酬策略與政策,并提出建議;
(七)對公司薪酬預算總額進行審查并提出建議;
(八)對公司年度獎金提出審查并提出建議;
(九)對公司高層管理人員的職責履行情況進行審查,并對績效進行考核;
(十)對公司的薪酬制度執行進行指導與監督;
(十一)董事會授權的其他事宜。
第十條薪酬/人事委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定;
第四章工作流程
第十一條薪酬/人事委員會依據相關法律法規和公司章程的規定,結合本公司實際情況,研究公司的董事、經理人員的當選條件、選擇程序和任職期限及薪酬策略、薪酬預算、獎勵與分配方案,形成決議后備案并提交董事會通過,并遵照實施。
第十二條董事、經理人員的選任程序:
(一)薪酬/人事委員會應積極與公司有關部門進行交流,研究公司對新董事、經理人員的需求情況,并形成書面材料;
(二)薪酬/人事委員會可在公司、控股(參股)企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事、經理人選;
(三)搜集初選人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況,形成書面材料;
(四)征求被提名人對提名的同意,否則不能將其作為董事、經理人選;
(五)召集薪酬/人事委員會會議,根據董事、經理的任職條件,對初選人員進行資格審查;
(六)在選舉新的董事和聘任新的經理人員前一至兩個月,向董事會提出董事候選人和新聘經理人選的建議并提交相關材料;
(七)根據董事會決議和反饋意見進行其他后續工作。
第十三條薪酬/人事委員會下設的工作組負責做好薪酬/人事委員會決策的前期準備工作,主要工作內容如下:
(一)提供公司主要財務指標和經營目標完成情況;
(二)提供公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責情況;
(三)提供董事及高級管理人員職位工作業績考評系統中涉及指標的完成情況;
(四)提供董事及高級管理人員的業務創新能力和創利能力的經營績效情況;
(五)提供按公司業績擬訂薪酬分配規劃和分配方式的有關測算依據。
第十四條薪酬/人事委員會對董事和高級管理人員考評以及薪酬審查程序:
(一)公司董事和高級管理人員向董事會薪酬/人事委員會作述職和自我評價;
(二)薪酬/人事委員會按績效評價標準和程序,對董事及高級管理人員進行績效評價;
(三)根據職位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬數額和獎勵方式,表決通過后,報公司董事會審議。
(四)對公司薪酬預算、獎金分配及重大獎勵方案進行審查,表決通過后,報公司董事會審議。
(五)薪酬/人事委員會提出的公司董事的薪酬計劃,須報經董事會同意后,提交股東大會審議通過后方可實施;公司經理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。
第五章議事規則
第十五條薪酬/人事委員會每年至少召開兩次會議,會議召開前七天通知全體委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)主持。
第十六條薪酬/人事委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經出席會議委員的過半數通過。
第十七條薪酬/人事委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。
第十八條薪酬/人事委員會會議必要時可邀請公司其他董事、監事及其他高級管理人員列席。
第十九條如有必要,薪酬/人事委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。
第二十條薪酬/人事委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本辦法的規定。
第二十一條薪酬/人事委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當
在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會秘書保存。
第二十二條薪酬/人事委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。
第二十三條出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。
第六章附則
第二十四條本實施細則自董事會決議通過之日起施行。
第二十五條本實施細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行;本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時,按國家有關法律、法規和修改后的《公司章程》執行,并立即修訂,報董事會審議通過。
第二十六條本細則解釋權屬于公司董事會。
篇2:董事會薪酬人事委員會實施細則
董事會薪酬、人事委員會實施細則
第一章總則
第一條為規范貴研鉑業股份有限公司(以下簡稱公司)領導人員的產生,優化董事會組成,建立健全公司薪酬管理制度,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,特設立董事會薪酬/人事委員會,并制定本實施細則。
第二條董事會薪酬/人事委員會是董事會按照公司章程設立的專門工作機構,主要負責對公司董事和經理的人選、任職要求、程序進行選擇并提出建議,對公司的薪酬策略、政策與方案提出建議。
第三條本細則所稱經理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書及由總經理提請董事會認定的其他高級管理人員。
第二章人員組成
第四條薪酬/人事委員會成員由三至七名董事組成。
第五條薪酬/人事委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一以上提名,并由董事會選舉產生。
第六條薪酬/人事委員會設主任委員(召集人)一名,負責主持委員會工作;主任委員在委員內產生,并報請董事會批準產生。
第七條薪酬/人事委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如
有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。
第八條薪酬/人事委員會下設工作組,專門負責提供公司有關經營方面的資料及公司高級
管理人員的有關資料,負責籌備薪酬/人事委員會會議并執行薪酬/人事委員會的有關決議,工作組組長由人力資源部部長擔任。
第三章職責權限
第九條薪酬/人事委員會的主要職責權限:
(一)根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議;
(二)研究董事、經理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;
(三)廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選;
(四)對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議;
(五)對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議;
(六)根據公司經營狀況與增長潛力以及人才動態,研究公司的薪酬策略與政策,并提出建議;
(七)對公司薪酬預算總額進行審查并提出建議;
(八)對公司年度獎金提出審查并提出建議;
(九)對公司高層管理人員的職責履行情況進行審查,并對績效進行考核;
(十)對公司的薪酬制度執行進行指導與監督;
(十一)董事會授權的其他事宜。
第十條薪酬/人事委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定;
第四章工作流程
第十一條薪酬/人事委員會依據相關法律法規和公司章程的規定,結合本公司實際情況,研究公司的董事、經理人員的當選條件、選擇程序和任職期限及薪酬策略、薪酬預算、獎勵與分配方案,形成決議后備案并提交董事會通過,并遵照實施。
第十二條董事、經理人員的選任程序:
(一)薪酬/人事委員會應積極與公司有關部門進行交流,研究公司對新董事、經理人員的需求情況,并形成書面材料;
(二)薪酬/人事委員會可在公司、控股(參股)企業內部以及人才市場等廣泛搜尋董事、經理人選;
(三)搜集初選人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況,形成書面材料;
(四)征求被提名人對提名的同意,否則不能將其作為董事、經理人選;
(五)召集薪酬/人事委員會會議,根據董事、經理的任職條件,對初選人員進行資格審查;
(六)在選舉新的董事和聘任新的經理人員前一至兩個月,向董事會提出董事候選人和新聘經理人選的建議并提交相關材料;
(七)根據董事會決議和反饋意見進行其他后續工作。
第十三條薪酬/人事委員會下設的工作組負責做好薪酬/人事委員會決策的前期準備工作,主要工作內容如下:
(一)提供公司主要財務指標和經營目標完成情況;
(二)提供公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責情況;
(三)提供董事及高級管理人員職位工作業績考評系統中涉及指標的完成情況;
(四)提供董事及高級管理人員的業務創新能力和創利能力的經營績效情況;
(五)提供按公司業績擬訂薪酬分配規劃和分配方式的有關測算依據。
第十四條薪酬/人事委員會對董事和高級管理人員考評以及薪酬審查程序:
(一)公司董事和高級管理人員向董事會薪酬/人事委員會作述職和自我評價;
(二)薪酬/人事委員會按績效評價標準和程序,對董事及高級管理人員進行績效評價;
(三)根據職位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬數額和獎勵方式,表決通過后,報公司董事會審議。
(四)對公司薪酬預算、獎金分配及重大獎勵方案進行審查,表決通過后,報公司董事會審議。
(五)薪酬/人事委員會提出的公司董事的薪酬計劃,須報經董事會同意后,提交股東大會審議通過后方可實施;公司經理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。
第五章議事規則
第十五條薪酬/人事委員會每年至少召開兩次會議,會議召開前七天通知全體委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)主持。
第十六條薪酬/人事委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經出席會議委員的過半數通過。
第十七條薪酬/人事委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。
第十八條薪酬/人事委員會會議必要時可邀請公司其他董事、監事及其他高級管理人員列席。
第十九條如有必要,薪酬/人事委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。
第二十條薪酬/人事委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本辦法的規定。
第二十一條薪酬/人事委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當
在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會秘書保存。
第二十二條薪酬/人事委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。
第二十三條出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。
第六章附則
第二十四條本實施細則自董事會決議通過之日起施行。
第二十五條本實施細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行;本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時,按國家有關法律、法規和修改后的《公司章程》執行,并立即修訂,報董事會審議通過。
第二十六條本細則解釋權屬于公司董事會。
篇3:機關文明科室考核獎懲細則
機關文明科室考核獎懲細則
為加強機關文明建設，進一步改進機關作風，提高機關工作效率，創建文明機關，以良好的精神狀態和高水平的監管效率促進藥品監管事業的發展，決定在局機關開展創建"文明科室"工作。
一、文明科室標準
《"文明科室"考核評分表》(見附件)為文明科室考核評選基本標準，實行百分制考評。處室自查自評后總分在90分以上方有資格申報"文明科室"。考核采取扣分制。凡檢查、抽查發現有不合格之處，按規定扣分，每項扣分不超過其滿分值。
二、文明科室考核辦法
文明科室實行每季一評，年終總評的方法。
1、每季度各科室按《"文明處室"考核評分表》進行自查評分，由局創建領導小組對各科室進行檢查，評選出每季度的文明科室，并在局內進行公示。
2、年終各科室根據《"文明科室"考核評分表》，自查自評，符合考核條件的，可向局創建文明機關領導小組申報(申報處室需要報送創建文明科室總結、申報表以及提供有關基礎臺帳)。
3、局創建領導小組對申報科室進行檢查考核。同時，征求其它科室的意見，并充分聽取管理相對人和行風監督員的意見，在此基礎上，報局黨組研究決定。
4、文明科室考核實行平時考核與年終考核相結合的方法。平時考核占最終考核分的60%，年終考核占最終考核分的40%，兩者結合起來作為各科室的最終考核得分。
三、獎懲
對評上的文明處室，授予"文明科室"稱號，掛"文明科室"牌，并按局有關規定給予獎勵。季度考核不滿85分的科室或有違紀違法受處分的，由局創建領導小級予以摘牌。
附："文明科室"必備條件
1、在科長(主任)的帶領下，科室全體成員能自覺地堅持以*理論和"****"重要思想為指導，堅持黨的基本路線，堅持"以監督為中心，監、幫、促相結合"的工作方針，在精神文明建設和食品藥品監督管理工作中作出顯著成績。
2、科室領導堅持"兩手抓、兩手都要硬"的方針，加強黨風和勤政廉政優政建設，嚴格遵守黨和國家政策、法律、法規，自覺執行上級及本單位有關領導干部廉潔自律的規定。
3、認真制定創建文明科室的規劃和實施意見，自覺按照文明科室的標準及本科室的職責開展工作。做到科室之間工作不扯皮、不推諉、不拖拉，積極主動，協同配合;科室內部同志間團結友愛，相互尊重，相互支持;自覺執行機關制定的各項規章制度。
4、科室全體成員牢固樹立為確保人民群眾用藥安全有效搞好監管服務的思想，為基層單位、為管理相對人服務的思想，努力提高綜合素質和業務水平，努力提高辦事效率，熱情、禮貌、耐心接待每一位來機關聯系工作、辦理事務的同志。
5、依法行政，文明執法，規范服務，優質高效，主動、積極、全面完成科室職責范圍的各項工作。
6、完成局領導交辦的其它工作任務。
(六)有下列情況之一者，不能申報文明處室：
1、科室成員有嚴重的不正之風或違法違紀行為，受到黨紀、政紀、法紀處分的。
2、沒有完成當年局考核的主要工作任務的。
3、因工作不力，在監督執法、行風建設、承諾服務、干部隊伍、治安保衛、安全防火等方面，造成嚴重后果和惡劣影響的。