篇一:董事會秘書崗位職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);

(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

(四)籌備股東大會和董事會會議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料;

(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;

(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報告;

(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;

(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容;

(九)促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應(yīng)當(dāng)提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告;

(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

篇二:董事會秘書崗位職責(zé)

在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下,對董事會負(fù)責(zé)。

一、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件;

二、籌備董事會和股東大會,并負(fù)責(zé)會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀(jì)要、文件。

三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù),保證信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整;

四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄;

五、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)

篇2:高速公路董事會秘書職務(wù)說明書

高速公路公司董事會秘書職務(wù)說明書

職務(wù)名稱:董事會秘書

所屬部門

定員人數(shù)

直接上級:董事長、總經(jīng)理

直接下級:董事會辦公室

(一)文化程度:本科以上文化程度,或有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。

(二)崗位專業(yè)知識:掌握經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、公文處理辦法,信息論,熟悉本單位管理主要制度和業(yè)務(wù)管理知識,熟悉公司法、證券法等相關(guān)法律知識,具有較好的微機(jī)操作能力、文字組織能力。

(三)能力要求:有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感,有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,能正確理解上級和領(lǐng)導(dǎo)的工作指示、決定,結(jié)合實際提出實施方案;能組織分管部門有條不紊的開展工作,并與其他外部建立良好工作關(guān)系;不斷提高工作效率;口頭表達(dá)簡練明確,書面表達(dá)語句通順,層次清楚,能起草修改制定本職工作計劃、總結(jié)等文件材料;能在本職崗位中,不斷總結(jié)經(jīng)驗,實施管理等,推動本職工作不斷進(jìn)步。

(四)身體要求:身體健康,無傳染疾病,能夠勝任本職工作。

工作職責(zé):

(一)依法準(zhǔn)備和及時遞交中國證監(jiān)會、地方證券管理部門、政府有關(guān)部門及證交所要求董事會、股東大會出具的報告和文件;保持與中國證監(jiān)會、證券交易所和其他上市公司聯(lián)絡(luò),及時收集新出臺的有關(guān)證券交易、證券發(fā)行和上市公司的法律、法規(guī)和管理辦法等文件,了解其他上市公司的有關(guān)信息,協(xié)調(diào)有關(guān)工作;

(二)籌備和通知召集股東大會、董事會會議,負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件的保管;準(zhǔn)備和起草股東大會、董事會會議報告和有關(guān)法律文件,并就有關(guān)會議方案和議題的合法性向董事會提出建議;

(三)依法負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù),根據(jù)《上市公司信息披露實施細(xì)則》,負(fù)責(zé)對外發(fā)布有關(guān)董事會公告事宜,保證公司信息披露及時、合法、真實和完整;

(四)協(xié)助董事會行使職權(quán),協(xié)助公司董事、監(jiān)事和高級管理人員履行職責(zé),在董事會議案內(nèi)容違反法律、法規(guī)、公司章程及交易所上市規(guī)則時提出異議和建議,對公司重大決策提供咨詢和建議;

(五)管理公司股東名冊,掌握公司的股權(quán)結(jié)構(gòu),尤其要掌握公司主要大股東的有關(guān)情況。保管董事會印章,確保符合資格的投資人及時得到公司披露的資料。協(xié)調(diào)處理公司與股東之間的相關(guān)事務(wù)和股東日常接待與信訪工作;

(六)保持與中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,時刻關(guān)注滬深兩市股票市場行情和公司股票的走勢,及時分析公司股票在二級市場上的成交價格和成交量異常波動的原因,并將有關(guān)事件對公司股票未來的影響及時反饋給公司董事會和高層領(lǐng)導(dǎo);

(七)保管董事會印章,確保符合資格的投資人及時得到公司披露的資料。協(xié)調(diào)處理公司與股東之間的相關(guān)事務(wù)和股東日常接待及信訪工作;

(八)時刻關(guān)注中國證監(jiān)會指定報刊上的各類有關(guān)本公司的信息,對有關(guān)不實信息或誤導(dǎo)投資者的信息應(yīng)迅速作出反映,發(fā)布澄清公告;

(九)確保分管部門、單位的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的貫徹落實;

(十)完成公司安排的其他工作。