茶業有限公司授權制度

一、授權的定義

1、一般授權:指崗位說明書和審批權限表授予該崗位工作人員處理相關業務的權力。處理此等業務通常屬于公司日常經營管理過程中發生的重復性和程序性工作。一般授權在由公司正式頒布的各崗位說明書中予以明確。董事長的一般授權由公司章程和董事會決議予以明確。

2、特別授權:由董事會給董事長或董事長給其下屬授予處理某一突發事件(包括法律糾紛)、做出某項重大管理決策的權力。公司管理層會議做出的成立某個管理委員會或工作小組決議,如果該決議中明確賦予委員會或工作小組完成工作的條件和權力,也是特別授權。3、臨時授權:上級因特殊原因授予下級臨時代替其處理日常工作的權力。上級長期離崗時對下級的授權也是臨時授權。

二、授權管理原則

1、授權線路必須清晰、簡明和連貫,避免出現權力交叉、沖突、越級越權或權力真空現象。

2、授權范圍明確清楚并與各項相關的業務處理程序相匹配。所有業務必須由被授權人員處理并有可查證的書面依據。

3、所有授權必須是書面的,且附有必要的描述。

4、授權只能逐級由上往下對直接下屬授權。特殊情況需對間接下屬授權必須有書面理由并經授權者的直接上級批準。

5、授權范圍只能是完成所被授權處理事項所必須的權力,授權范圍不得超過授權者本人處理有關工作的權力。

6、公司高級管理人員特別是董事長、總經理和財務的授權內容應符合公司章程及相關董事會決議。

7、授權人和授權管理機構在授權前必須注意避免與被授權人發生潛在的利益沖突。必要時應采取回避措施或其他替代控制措施。

8、特別授權應當在有關部門之間公開;需對外保密的授權應通知董事會和內審部并登記備查。

三、授權管理程序

1、總經理及行政部門為授權管理的主要監督和執行部門,督察部是授權管理活動的監督檢查部門,根據公司董事會審計委員會的要求對公司授權管理進行日常監督。

2、建立、撤銷和修改一般授權各部門負責人和公司人力資源部根據各崗位職責分配,共同落實一般授權。具體程序如下:

⑴、由各部門負責人根據崗位設置和人員配置規定,在綜合考慮各項業務處理程序、內控管理要求的基礎上明確各個崗位在處理有關業務所需要的權力。

⑵、公司主管領導負責召開會議,對每個崗位的授權項目進行綜合評價,提出修改意見和建議,并負責按照會議討論后的共同意見修改各個崗位的授權項目,報首席執行官簽字批準后執行。

⑶、根據總經理的書面批件以書面形式在公司內部頒布崗位職責分配,一般授權即告完成。有關授權的書面記錄原件特別是對各部門負責人以上高級管理人員的授權原件,應送交公司行政部門保管和備案。普通管理人員的一般授權由公司各部門保管。

⑷、一般授權一經確定后,如需要修改和調整應嚴格按公司制定的崗位職責分配管理程序辦理。

⑸、如果在公司經營過程中,根據情況變化需要對現有的業務程序、工作崗位予以增加、撤銷、變更時,公司行政部門必須根據各部門的要求對相關崗位的授權內容進行調整,并與建立授權程序一樣得到適當的批準。

⑹、發生授權業務的資料由公司行政部門負責備案管理。

3、臨時授權和特別授權當公司出現以下情況時,應辦理臨時授權或特別授權

⑴、部門負責人及以上高級管理人員,在離開辦公所在地,時間超過三個工作日可能影響業務的正常進行時,應由其書面授權其副職人員或相關下屬人員來完成自己的某些職能;

⑵、各部門負責人及以上高級管理人員,在涉及到有個人利益沖突的事情或由于各種原因不能執行其職能時,由其直接上級或本人書面授權其副職人員或相關下屬人員來完成自己的某些職能;

⑶、當發生偶發事件時,如果授權人認為有必要,由其書面授權其副職人員或相關下屬在自己不在時,代替自己行使相應的權力;

⑷、公司發生法律訴訟或處理其他公共事務時,由公司總經理代表公司給律師、法律顧問、新聞發言人或緊急情況處理小組予以適當的授權。

4、管理人員被授權保管和使用各種公司印鑒,包括操作銀行帳戶用的個人印鑒,屬于臨時授權或特別授權。

5、公司會議做出決定為處理某項重大業務而成立管理委員會或工作小組,并賦予其開展工作的條件和權力,也是臨時授權或特別授權。管理委員會或工作小組的授權由其最高負責人代表小組共同意見行使。

6、臨時授權和特別授權管理要求

⑴、被授權人在執行授權事項過程中,對被授權事項負責。

⑵、執行中被授權人必要時需出示授權表,各部門應根據發放的授權表予以配合。

⑶、被授權人必須嚴格按照授權表中規定的權限進行工作,否則有關人員有權且必須指出,并拒絕執行。

7、發生以下情況時,授權應立即終止

⑴、當授權表中規定的授權期限到期后,如果授權人沒有發出授權延期通知,則該授權書自動失效。被授權人有責任向授權人匯報被授權期間的工作和授權使用情況。

⑵、授權條件與預期相比發生變化,造成授權失去意義,或被授權人由于各種原因不能很好地處理授權事項,授權人應及時終止授權。

⑶、如有證據表明被授權人不能公正處理工作,由相關處理人員提出建議,由授權人辦理授權終止;如授權人不在,則由授權人的直接上級以上人員(含直接上級)辦理授權終止。

⑷、董事會達成新的決議并發布變更對高級管理人員任命通知,原有關授權自動終止。

⑸、被授權人員在授權期內離職(包括被辭退、解雇、停職等)或提出辭職申請,該授權自離職之日或被批準辭職之日起自動終止。

⑹、公司成立的特別管理委員會或工作小組完成特定工作后,其相關授權自動終止。

四、授權合理性評價內審部定期對公司各類管理授權的合理性做出分析評價,以對目前的授權情況進行合理調整,分析的主要內容:

1、授權者是否對被授權者所執行的職務進行監督,被授權者是否對授權者負有執行的責任。2、任何職務或崗位的責任是絕對的,權力可以委任。評價人員要注意一些職位的職責是否因為權力委任而減少。

3、授權是否與職責和能力相適應。

4、授權是否有范圍和程度的規定。

5、授權是否對公司管理、提高效率、培養下屬有利。

6、授權是否按規定的程序進行。

五、其他規定事

項

1、如果公司章程或董事會對某項具體工作沒有明確的文字授權規定、或對規定產生理解差異時,公司管理層在辦理以下業務時必須事先向董事會或授權董事或股東大會申請書面授權或批準:

⑴、向所有其他單位(包括下屬單位)或個人(包括公司員工)提供各種資產抵押或信用擔保或類似于擔保性質的各種承諾。

⑵、和關聯方發生重大交易。

⑶、以各種方式特別是變賣、出租等處置企業重要關鍵設備、設施。

⑷、向金融機構申請辦理各種貸款(包括轉貸、融資租賃等)。

⑸、向證券市場融資,發行企業債券、股票等。

⑹、使用公司外匯或資本金帳戶支付各項開支、包括結匯、向有關單位開外匯信用證、承兌匯票等重大業務。

⑺、撤換公司高級管理人員。

⑻、增設、調整或變更企業管理部門組織結構。

⑼、收購、兼并或企業重組。

⑽、以技術、資金等各種公司有形或無形資源向外單位參股投資,包括向外轉移、擴散企業關鍵產品。

⑾、其他資本性支出,如:重大新產品或新項目開發、購置房地產、重大參股等。

⑿、調整、變更企業經營戰略和重大管理政策。

⒀、調整股本結構。

⒁、調整、變更與核銷股東債權債務。

⒂、對外發布和披露有關股東變化、資產重組、董事會人員變化、企業重大戰略調整、公司對重大事件的處理決議、董事會重要決議和財務狀況變化等重大信息。

⒃、其他董事會或公司章程規定的應由董事會授權辦理的事項。

2、禁止公司管理層授權非本公司人員辦理公司內部經營管理業務。

3、公司內審部要定期或不定期對公司在執行授權管理程序中的具體情況進行監督檢查、定期向首席執行官報告公司各部門管理人員執行授權管理程序的實際情況。

4、如果發現公司管理人員特別是高級管理人員在執行公司授權管理程序時有貪污舞弊行為者,將按公司有關管理程序或董事會決議規定,對相關管理人員予以嚴厲的處罰,觸犯刑律者,送司法機關處理。

篇2:醫院有創操作手術再授權制度與程序

醫院有創操作及手術再授權的制度與程序

各級醫師的有創操作授權必須遵循《中華人民共和國執業醫師法》特殊技術應用相關規定和要求,根據醫師的技術資質(職稱)和實際工作能力(技術考核認定),確定該醫師所能實施和承擔相應的有創操作及手術項目。

有創診療操作及手術資格許可授權實行動態管理,至少每年復評一次,進行操作技術能力再評價與再授權,再授權主要依照實際能力提升而變,不唯職稱晉升而變動。

當出現下列情況,取消其進行有創診療操作及手術的權限。

一、達不到操作許可授權所必需資格認定的新標準者。

二、對操作者的實際完成質量評價后,經證明其操作并發癥的發生率超過操作標準規定的范圍者。

三、在操作過程中明顯或屢次違反操作規程者。