工程項目管理計劃:產品的防護1(包括顧客提供的物資、設備、成品、半成品)

0.1、顧客提供財產的貯存和維護

1、顧客提供財產按本公司財產貯存和維護的方法或按照顧客的要求進行控制;

2、在貯存和維護期間發現不合格(丟失、損壞、變質、不適用)由項目部保障室填寫《顧客提供財產不合格記錄》(C*12-JL01),并及時通知顧客協商處理;

3、顧客提供的規范、圖樣及技術專利的貯存和維護工作,由項目部工程部負責,需要時進行保密控制。

0.2、產品搬運的控制

1、項目保障部、工程安質部保證原材料、工程設備、半成品、成品在搬運過程中采用與搬運產品相適應的搬運方法,防止損壞、丟失和變質;同時制定超長、笨重產品的搬運方法,選擇適當的搬運機械,并以書面形式通知搬運人員;

2、項目部綜合辦公室治安人員制定易燃、易爆品的搬運方法和措施,并以書面形式通知搬運人員;

3、搬運過程應保持產品的包裝、質量狀態和標識完整,避免在搬運中丟失或磨擦,造成產品混淆或誤用。發現產品丟失、損壞、變質等,由現場材料員填寫《產品丟失、損壞、變質記錄》(C*12-JL02)。

0.3、產品貯存的控制

1、項目保障部、工程安質部對原材料、工程設備、半成品、成品提供防護,并根據施工規模、產品的特點選擇適宜的貯存方法,按產品性能進行保管,并加以標識。按要求完善出入庫和交付手續。

2、易燃易爆品的貯存應由專人看管。項目部綜合辦公室治安人員制定貯存、保管方法并進行貯存中的安全檢查。

3、項目部材料會計根據實際收到數量和原始單據,點驗入帳開具《點驗材料單》(C*12-JL03),并根據類別和規格建立《材料明細帳》。

4、項目部庫房保管員對照原始單據,清點數量后入庫。

5、物資發放遵循先進先出的原則,物資發放填制《發料單》(C*12-JL04),保證帳物相符。

6、庫房保管員每季對庫存物資進行盤點,同時檢查庫存品狀況,填寫《材料清查統計表》(C*12-JL05);每半年進行一次全面盤點并填寫《材料清查統計表》,經業務主管、總會計師簽字認可后報公司物資設備部。

7、貯存過程中發現丟失、損壞、變質的物資,及時填寫《物資丟失、損壞、變質記錄》,并妥善管理。

8、貯存物資的維護保養,保管員應不定期檢查庫存品狀況,對庫存物資做好日常防潮、防銹、防腐、通風、降溫等工作。

0.4產品保護的控制

1、根據承擔工程的特點、性質,結合顧客或合同及協議要求,由項目總工程師組織相關職能部室制定工程產品保護的具體措施,由生產經理負責落實。

2、項目部施工過程產品的保護由項目總工程師負責監督檢查。

3、對需看守和巡查的工程產品,由項目生產經理指派專人巡查和看守。

4、對保護的工程產品,填寫《工程保護值班檢查記錄》(C*12-JL06)。若發現損壞及時報告生產經理,由其呈報項目總工程師,項目總工程師指派人員負責修復工作。

5、工程成品處于保護而未完全交付階段,不允許隨意改變其結構、(在其上鑿洞、打眼、安裝支架等),如確需臨時變動時,無論這種變動是否造成工程成品局部的缺陷或不合格,均需得到現場監理或顧客同意后,方可進行。

1環境、職業健康安全運行控制

1.1運行控制依據

項目部依據本項目評價出的重要環境因素、重大危害/風險,確定與其有關的運動與活動。

1.2運行控制的方法

1、設定控制目標、指標和相應的管理方案,對重要環境因素、重大危害/風險進行控制;

2、依據現有的制度、辦法、規定,以減少環境影響、職業健康安全風險;

3、運用工程技術措施、組織措施等手段進行控制;

4、采取配發個體防護用品等手段,以削弱重要環境因素、重大危害/風險的影響。

1.3運行控制要求

1、項目部應嚴格按照"管理方案"實施運行控制;

2、通過已有的規定、制度、施工方案、技術措施等文件的落實,能消除或控制重要環境因素、風險級別為可容許、重大的危險源,應對這些文件實施運行控制;

3、在文件執行過程中發現不能滿足控制要求時,應對這些文件進行補充完善后再按其要求進行控制;

4、項目部在職業健康安全運行控制中,應保證安全技術措施經費的?？顚Ｓ?并認真做好以下工作:

a、勞動用工執行《女職工勞動保護規定》、《中華人民共和國未成年人保護法》等法規,保證其職業健康和安全;

b、執行《中華人民共和國勞動法》,保護從業人員的合法權益;

c、貫徹《勞動防護用品配備標準》(試行),由項目部綜合辦公室提出勞保、防護用品購置申請,報項目經理批準后購置發放,并作相關發放記錄;購置的防護用品在使用和存放中,應按規定進行檢查、維護,確保性能良好;

d、項目部根據季節變化、工作環境影響、流行病發生情況等因素制定職工健康檢查計劃,做好中毒、中暑和疾病預防。

5、項目部對現場物資、設備等進行控制,并對相關方的職業健康安全、環境行為施加影響。

1.4運行動態管理

1、為保證運行控制的質量,應對作業場所、工藝過程、工作組織等進行管理;

2、項目部在修改或引用新作業方法、材料、工藝或設備之前,對環境因素/風險因素進行補充識別和評價,根據評價情況修改運行控制文件和方法;

3、在實施運行控制前,項目部要確保相關員工得到培訓;

4、在運行控制過程中執行《績效測量與監測控制程序》,對重大危害/風險/重要環境因素的關鍵特性的表現進行檢測;

5、對監視和測量中發現的不符合或因運行控制不當而發生的職業健康安全、環境事故、事件,執行《糾正和預防措施控制程序》;

6、項目部將有關信息分別上報工程科技部、安質部、醫保中心。

2監視和測量裝置的控制

2.1監視和測量裝置的購置

項目部根據所需的監視和測量要求與監視和測量能力及精度要求,對監視測量裝置進行儀器選型并編制購置計劃,上報公司工程科技部,經公司工程科技部按實際所需核準,并上報公司領導批復后,由工程科技部或派員統一招標,方可進行購置。

2.2監視和測量裝置驗收

1、新購監視和測量裝置,使用前必須進行校準和檢定,并對外觀質量及技術性能指標進行檢查驗收;

2、檢定和校準合格及驗收符合要求的監視和測量裝置,由儀器管理人員填寫《監視和測量裝置臺帳》,并將屬于固定資產的報公司相關部室備案。

2.3監視和測量裝置的周期校準和檢定

1、所有的監視和測量裝置必須按規定周期校準和檢定,項目部儀器管理人員應及時登記檢定結果和時間,并保存檢定相關記錄。沒有溯源標準的試驗儀器裝置,由試驗人員按照"試驗專用儀器校驗辦法"自行校準。

2、儀器裝置的校驗應由初級(含)以上職稱并在本職崗位工作二年以上人員進行。

2.4校準和檢定狀態的標識

1、儀器管理人員根據校準和檢定結果,在監視和測量裝置的適當部位,粘貼代表相應校準狀態的標簽并妥善保護;

2、對校準和檢定不合格的監視和測量裝置,經維修后仍不合格,應作報廢處理;

2.5監視和測量裝置的使用、維護、保養與管理

1、監視和測量裝置的操作人員要經培訓,考核合格后方能上崗;

2、監視和測量裝置的操作使用管理人員,應嚴格按照使用說明書或操作規程進行操作,并進行經常性的保養和維護;

3、在使用中發現監視和測量裝置出現異常偏差或損壞時應立即停止使用,對已測結果的有效性應進行溯源評定,直到符合規定為止,并做好記錄;

4、儀器各使用單位要保證監視和測量裝置在適宜的環境條件下使用;

5、項目部要建立監視和測量裝置臺帳,并對使用檢定、維修、封存等狀態及時記錄,填寫《監視和測量裝置周檢登記表》和《監視和測量裝置維修保養記錄》并妥善保存;

2.5監視和測量裝置的封存、貯存、搬運、調轉

1、1年半以上不使用或工程竣工需要搬遷的監視和測量裝置,由儀器使用或管理人員及時封存,并在其明顯位置進行標識;

2、監視、測量裝置應按照儀器的特性與要求貯存、搬遷;

3、監視和測量裝置調轉時應將使用說明書、校準或檢定記錄、維修保養記錄等相關資料一同交付并記錄,責任人簽字齊全。儀器調轉后管理人員應在《監視和測量裝置臺帳》中記錄。

4、凡屬固定資產類監視和測量裝置由公司工程科技部進行統一調配。

2.6監視和測量裝置的報廢

對校準或檢定不合格的監視和測量裝置,經維修后,再次校準或檢定仍不合格的,項目部提出申請,經項目經理審批后報廢,并報公司相關精測室備案。

3過程的監視和測量

1、在施工過程中,作業人員應按技術交底、施工規范、標準進行施工,并對每道工序進行自檢,填寫"分項、分部、單位工程自檢表",報質檢人員和技術人員檢查驗收;

2、項目部質檢人員、技術人員對分項分部工程進行檢驗,并由質檢人員填寫"分項、分部、單位工程檢驗評定表",檢驗合格并經監理驗證后,進入下道工序;

3、項目部試驗員按"施工規范和工程試驗規程"的要求抽樣、送檢和現場試驗,及時收集、填寫試驗報告,人員簽字齊全,并傳送到本級相關部室和領導;

4產品的監視和測量

4.1原材料的檢驗和試驗

1、材料員對進入現場的原材料進行外觀驗證,核對規格型號、數量、外觀,填寫《點驗材料單》,對需要進行質量特性檢驗的物資通知試驗員試驗,并向試驗室提供材料的相關信息,不符合要求的由材料員負責處置;

2、項目部試驗員對原材料的質量特性進行試驗,出具"檢驗報告",并將試驗結果及時通知材料員;

3、合格原材料由材料員作"合格"標識后方能入庫或使用;不合格原材料由材料員作"不合格"標識并處置,執行《不合格品的控制程序》;

4.2過程產品的檢驗和試驗

1、施工過程檢驗和試驗中發現的不合格品,執行《不合格品控制程序》;

2、檢驗與試驗記錄中應清楚地表明過程產品按規定進行檢驗和試驗,并得到有關人員認可簽字,未按規定標準通過檢驗和試驗的過程產品不得進入下一道工序。

4.3最終產品的檢驗和試驗

1、項目部在檢查確認所有原材料、過程產品的檢驗和試驗均已完成且滿足規定要求后,才能進行最終產品的檢驗;

2、項目總工程師組織工程安質室、保障部等有關人員,對竣工工程進行現場檢查驗收,同時檢查各種原始記錄、檢驗和試驗報告記錄等,并填寫"單位工程質量檢驗評定表"、"單位工程質量綜合評定表",必要時邀請顧客代表參加;

3、經確認合格的工程,并經授權的質檢工程師或顧客代表及有關人員簽字認可,作為最終產品檢驗合格的標識和"質量記錄";

4、完成上述規定的監視和測量項目后,由項目總工程師組織編寫"工程竣工驗收移交報告",由項目經理審批,申請竣工驗收;

5、列入竣工資料的檢驗記錄及試驗報告,由項目工程安質部指定負責整理,按"檔案管理暫行辦法"規定移交歸檔,其他記錄由相關部門負責保存,執行《記錄控制程序》。

5環境和職業健康安全績效監視和測量

5.1職責

1、項目工程安質部,根據公司下發的重大危害、風險因素清單,負責對本工地重大危害、風險因素進行控制,制定相應的管理方案及糾正/預防措施,由經理審核批準實施,由工程安質部負責檢查驗證;

2、項目部工程安質室負責對施工場地進行定期不定期檢查,及時發現問題,及時糾正,職業健康安全檢查情況要記入"安全臺帳"。

5.2監視的實施

1、公司安質部按照檢測計劃,配合公司領導或單獨組織公司相關部門,定期不定期對施工現場職業健康安全情況進行監測,記錄有關"安全臺帳"

2、公司工程部按策劃情況,配合公司領導或組織相關部門對環境體系覆蓋范圍,定期不定期進行抽查監測,填寫《重要環境因素監測記錄》;

3、項目部作好自查工作的基礎上,虛心接受上級部門的檢查監測,對查出和測量出的問題,及時糾正、消除隱患,并制定糾正/預防措施。

5.2監視的內容

1、作業場所、環境污染防治;

2、機械、設備安全裝置、安全設施;

3、管理水平、安全行為;

4、事故、事件、不符合、疾病統計分析;

5、體系運行審核;

6、各種記錄、臺帳資料。

篇2:石油銷售公司工程建設項目管理細則

石油銷售公司工程建設項目管理辦法

第一章總則

第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱"HB公司"或"公司")工程項目管理,保證工程質量、安全、工期,合理投資、提高工程建設管理水平,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于HB公司的建設工程項目。

第三條本辦法所稱建設工程項目包括:

(一)新建、改擴建、技術改造項目;

(二)化工庫場新建、改擴建;信息項目新建、改擴建;

(三)其他項目建設。

第四條工程項目管理原則

1、化工庫、場:統一標識、按需建設、確保當前、兼顧長遠。

2、其他項目:嚴格工程管理,實現質量、安全、投資、工期控制目標。

第二章組織機構及職責

第五條公司建設工程項目遵循產品經銷公司"兩級管理"、"一級實施"的制度要求,即實行產品經銷公司和HB公司對項目的分級管理,公司負責項目的實施。

第六條綜合辦公室是公司工程建設項目的歸口管理部門,負責對公司工程建設項目全程的實施、檢查、協調、指導,其建設工程項目管理職責包括:

(一)組織制定公司的工程建設標準、施工手冊等。

(二)負責工程建設項目全過程中的"質量、進度、資金"控制以及安全檢查,對于各項目的工程質量、工程進度和資金使用情況進行跟蹤和檢查。

(三)配合上級公司開展對項目的設計、預算、監理。

(四)負責項目的談判、文件流轉和簽訂工作。

(五)負責項目的設計管理和施工圖會審工作。

(六)負責項目的開工報告的審核或審批。

(七)負責配合組織項目的招投標工作;負責項目的物資采購,做好監督。

(八)負責公司項目的結算初審工作。

(九)負責項目付款的督促和協調。

(十)負責公司建設項目投資的資本金注入。

(十一)負責公司施工單位的推薦和篩選,并負責對公司入圍施工單位的考核及管理。

(十二)負責項目資料、報表的統計,并檢查上報資料是否真實準確、及時可靠。

第七條綜合辦公室亦是工程建設項目的具體實施監督部門,對工程建設項目現場實施全過程監督檢查。其職責是:

(一)負責落實國家及公司的相關制度、標準。

(二)參與項目設計管理和施工圖會審工作。

(三)負責項目的物資招標采購和物資現場驗收工作。

(四)參與項目的結算工作。

(五)參與項目實施過程的日常管理。

(六)參與項目的初步驗收和竣工驗收。

(七)負責項目的統計,并做到真實、準確、及時上報。

第三章監督檢查

第八條綜合辦公室負責公司所有工程建設項目的檢查。

第九條檢查包括投資、安全、質量、標準化、進度、工期、現場管理、施工單位、材料采供、特種作業許可證、動火票、動土票、用電票等。

第十條檢查方式:

(一)全面檢查

(二)現場抽查

(三)專項檢查

(四)資料審查

第四章設計管理

第十一條工程建設項目設計包括可研、初步設計、施工圖設計。

第十二條綜合辦公室負責各項工程建設項目設計、評審,并對設計方案進行初審。

第十三條公司項目設計執行產品經銷公司統一的設計、施工標準。

第五章市場準入管理

第十四條建設項目的設計、施工、監理、主要物資供應管理實行市場準入管理。其他工程建設項目實行市場招投標管理。

第十五條公司相關部室應嚴格執行公司的市場準入規定,將資質良、信譽好、管理強、質量優、并在行業中技術領先的設計、施工、監理、材料供應單位納入初選和推薦范圍,報公司綜合辦公室,綜合辦公室經過考察后確定入網單位,并建立市場準入名單,向入選單位發放準入證。

第十六條公司建設項目的設計、施工、監理、材料供應單位必須從公司入網單位中選擇。

第十七條綜合辦公室負責入網單位的管理。入網單位實行動態管理,綜合辦公室根據各公司每年上報的入網單位年度考核意見,對入網單位進行綜合考核,對考核不達標的單位取消入網資格。

第六章招投標管理

第十八條根據《中華人民共和國招標投標法》和上級公司有關規定,凡符合招投標條件的,公司工程建設項目應按法定程序進行招投標。

第十九條公司工程建設項目由產品經銷公司負責招標,公司綜合辦公室參與,且投標單位必須是公司入網單位。

第七章實施管理

第二十條公司所有工程建設項目必須列入公司的年度計劃后方可實施。特殊項目,應按照審批權限,單項申報審批后方可實施。

第二十一條列入公司年度計劃的項目,由公司和上級公司溝通后確定。

第二十二條工程建設項目應編制開工報告,開工報告需報產品經銷公司審批。

第二十三條工程建設項目實施過程中,公司負責現場管理,應嚴格執行各項制度、標準、規范,精心組織,實現質量、安全、工期、投資控制目標,上級公司負責對工程施工進行全過程監督。

第二十四條對于EPC模式的工程建設項目,綜合辦公室要做好管理、監督工作,不得以包代管。

第八章驗收管理

第二十五條工程建設項目具備驗收條件時,應按照國家、公司的相關規定進行竣工驗收。

第二十六條項目的驗收工作由綜合辦公室負責組織,上級公司參與。驗收結果由綜合辦公室上報產品經銷公司投資規劃部備案。

第九章監督與考核

第二十七條公司每年對工程建設項目進行檢查、總結、評比,應做好工程項目的日常監督、檢查,做好臺賬、記錄登記。

第二十八條綜合辦公室根據檢查結果進行評選,對工程建設單位管理的先進單位和個人、違反規定的單位和個人向公司提出獎懲意見。

第十章附則

第二十九條本辦法由綜合辦公室負責解釋和修訂。

第三十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和集團、產品經銷公司相關規定執行。

第三十一條本辦法自頒布之日起施行。

篇3:石油公司投資項目管理制度

石油公司投資項目管理

第一條管理原則

產品經銷公司對全資公司的投資采取集中決策審批、統一管理、分級監督、分級實施的原則;對控股公司的投資采取分級授權、分級監督、分級實施的原則;對參股公司采取備案登記、抽查監督、各自實施的原則。

第二條投資項目管理的組織體系

公司黨政聯席會是公司投資管理的最高決策機構,投資管理委員會是公司投資管理的專業議事機構,對公司投資決策進行研究,并為公司決策提供專業意見和建議,負責審議公司投資管理相關規章制度、標準、投資估算指標及經濟評價方案與參數;審議產品經銷公司及所屬單位年度投資計劃和預算外投資計劃;負責產品經銷公司及所屬單位項目的審議;并對相關審議的執行情況進行檢查。

公司投資規劃部是公司及所屬單位投資的歸口管理部門,負責投資的日常管理;公司辦公室負責組織編制公司機關及所屬全資公司非經營性設備及車輛購置年度投資建議計劃;公司信息管理部負責編制公司機關及所屬全資公司信息化建設項目和年度投資建議計劃,負責組織信息化建設項目技術方案的審查;公司安全環保質監部負責組織編制公司機關及所屬全資公司安全環保節能項目和年度投資建議計劃,負責組織審批投資項目的安全、環保、節能投資項目的技術方案的審查;公司人力資源部負責審批投資建設項目的定崗定員,組織編制培訓設施建設項目和年度培訓設施建設項目需求計劃;公司計劃與油氣銷售部、化工品銷售部負責編制產品營銷年度投資建議計劃,對銷售網絡建設及其他營銷項目實施監督、指導、驗收和效果評價;公司財務資產部負責按年度投資項目提出年度財務投資預算方案,并按進度撥付項目資金;公司企業管理部(法律事務部)負責組織投資項目的綜合績效評價及投資項目的招投標管理工作、組織股權收購項目的法律盡職調查和法律論證,提出法律意見,審核項目投資協議或合同、項目公司章程等法律文件;公司內控審計部負責投資項目資金使用的監督,對工程結算、竣工決算等進行審計。

第三條投資管理權限

按照投資管理權限層級,投資項目分為需集團公司審批或核準的項目、需產品經銷公司審批或核準的項目、所屬單位自行審批的項目。

(一)油氣站新建項目的權限

全資公司油氣站新建項目,資產類項目中,5000萬(含)以上項目為需報集團公司審批的項目,5000萬以下項目為需產品經銷公司審批的項目;租賃類項目中,350萬(含)以上項目為需報集團公司審批的項目,350萬以下項目為需報產品經銷公司審批的項目;

殼牌合資控股公司的油氣站新建項目,需報集團公司審批的項目(超出產品經銷公司審批權限,即2000萬美元/zz股權比例以上的項目),由集團公司審批;屬于公司權限的(與殼牌公司同等投資授權標準),由公司審批;屬于zz殼牌董事會權限的由zz殼牌董事會決定,自行審批的項目,需報公司投資規劃部備案。

參股公司油氣站新建項目,5000萬(含)以上項目為需報集團公司審批的項目,5000萬以下項目為需產品經銷公司審批的項目;

(二)其他項目權限

其他項目投資權限的具體劃分標準見產品經銷公司《投資管理辦法(修訂)》第十一條和第十二條。

第四條投資按項目進行管理,分為項目決策階段、項目實施階段和項目后評價階段,具體包括項目預可行性研究、項目立項(項目建議書)、可行性研究、初步設計、實施、竣工驗收、統計、后評價及監督考核等全過程管理。

第五條投資計劃編制與調整

公司年度投資計劃是指為全面落實生產經營、經濟效益及業務發展目標而編制的資本性投資、無形資產投資、基本建設、技術改造(含一般措施及零星購置)、信息化建設、設備購置及安全環保等的計劃。

各歸口部門、下屬全資公司編制本部門(單位)投資計劃,公司投資規劃部根據制度相關規定和當年計劃工作任務、目標及計劃安排原則,對項目實施單位申報的投資計劃進行審核和綜合平衡,形成年度投資框架計劃,并提交公司投資管理委員會審議、公司黨政聯席會審核通過后,上報集團公司審批。年度投資計劃在集團審批通過下達后,由公司進行綜合平衡后,下達至項目實施單位。

第六條項目建議書及立項

投資項目原則上應編制和報批項目建議書,并提交立項請示,立項請示應附帶項目建議書作為立項的支撐性文件。項目建議書主要是分析和論證投資項目的必要性。

(一)項目建議書應由項目實施單位按國家相關法律法規及公司有關規定確定有資質的設計單位編制。根據項目需要必須編制預可行性研究報告的項目,應在預可行性研究報告的基礎上編制項目建議書。

(二)項目建議書按下列規定審批:

1.需集團公司審批的項目,項目建議書由項目實施單位組織預審,提交公司投資規劃部組織召開投資管理委員會會議進行評審,公司黨政聯席會審核后上報集團公司審批通過后予以立項,一般作為列入公司年度投資建議計劃的依據。

2.需產品經銷公司審批的項目,項目建議書由項目實施單位組織預審,提交公司投資規劃部組織召開投資管理委員會會議進行審議后,公司黨政聯席會審批。

3.項目單位權限范圍內的項目,由項目實施單位自行組織審批。

公司投資規劃部根據需要可委托有資質的咨詢公司或中介機構對投資項目進行評估。

凡產品方案、技術方案、建設規模、建設投資等內容有重大變化或項目建議書批復超過兩年以上未開展實質性工作的建設項目,應按照本制度規定權限重新報批或取消。

第七條投資項目可行性研究管理

可行性研究報告時投資項目決策的主要依據,重點研究項目的原料供應、產品市場、方案優化、經濟效益和競爭能力,論證項目的可行性。

可行性研究報告由項目責任單位在項目建議書批準后,按照國家相關法律法規及公司有關規定編制。項目責任單位負責自行編制或根據公司相關規定聘請由資質單位進行編制。

需集團公司審批的項目,可行性研究報告由項目實施單位組織預審,提交公司投資規劃部組織召開投資管理委員會會議進行評審,提交黨政聯席會審議通過后上報集團公司審批;需產品經銷公司審批的項目,由項目實施單位組織預審,提交公司投資規劃部組織召開投資管理委員會會議進行審議,并提交黨政聯席會審批。所屬單位權限范圍內的項目,由項目實施單位自行組織審批。

第八條項目設計管理

需集團公司審批的項目,初步設計由項目實施單位組織預審,提交經銷公司投資規劃部組織召開投資管理委員會會議進行評審,提交黨政聯席會審批通過后上報集團公司審批。需公司審批的項目,初步設計由項目實施單位組織預審,提交公司投資規劃部組織召開投資管理委員會會議進行審議,并提交黨政聯席會審批。所屬單位權限范圍內的項目涉及管理,由項目實施單位自行組織審批。

公司投資規劃部參與各項工程建設項目設計、評審,并對設計方案進行初審。公司所屬單位具體負責工程建設項目設計的組織、聯系、協調、評審等設計管理。

初步設計的投資概算,原則上應控制在批準的可行性研究報告投資估算之內,最多不超過10%;當超過10%(含)時,原則上應重新開展項目可行性研究論證和報批工作。

第九條對于設計工程建設的投資項目,可行性研究報告審批通過后,由產品經銷公司或授權全資公司委托有資質的設計單位采取招標方式實施項目初步設計;控股公司自行組織招標,公司投資規劃部參與、企業管理部(法律事務部)監督;參股公司自行組織招標,招標結果報公司投資規劃部、企業管理部(法律事務部)備案(所屬各單位權限范圍內的,產品經銷公司不再參與招標監督)。

第十條投資項目實施

在年度投資計劃下達后,投資項目由項目實施單位按照公司招標、合同、質量、HSE等有關規定,負責組織實施。未列入公司年度投資計劃的項目不得實施。

工程建設項目具備實施條件后,項目實施單位應當編制項目開工報告。開工報告的審批權限如下:

1.需集團公司審批的項目,開工報告由公司投資規劃部組織召開投資管理委員會審議后,提交公司黨政聯席會審核后報集團公司審批;

2.需產品經銷公司審批的項目,開工報告由公司投資規劃部組織召開投資管理委員會審議,提交公司黨政聯席會審批。

3.所屬單位權限范圍內的項目,由項目實施單位自行組織審批。

在可行性研究報告批復后,公司(或公司授權項目實施單位)方可確定項目管理承包商;在項目初步設計和概算批復后,方可確定工程總承包商。承擔項目可行性研究報告和初步設計的單位,原則上不得成為同一項目的工程總承包商,特殊情況應按本制度規定權限及程序報批。

投資項目的實施應嚴格按照公司下達的年度投資計劃和批準的項目內容及概(預)算執行。項目實施過程中不得隨意變更項目內容和建設標準。重大設計變更,應按制度規定權限及程序報批后方可實施。

產品經銷公司所屬各單位自行實施項目,公司做好監管工作,項目實施單位應做好投資項目的現場管理,尤其是設計工程建設的投資項目的現場管理,須規范和做好現場安全、文明施工、現場簽證確認等管理工作。

第十一條項目驗收

投資項目達到驗收條件或基本完成后,項目實施單位按照施工驗收規范進行單項驗收,并在政府相關部門辦理專項驗收手續。各項驗收手續辦理完成后,由集團公司審批的項目,由集團公司組織整體預驗收和試生產工作;由產品經銷公司審批的項目,由公司投資規劃部組織整體預驗收,并由相關業務部門組織試生產工作。

工程建設項目具備驗收條件時,應按照國家、行業及公司的相關規定進行竣工驗收。集團公司審批的項目,需項目實施單位、公司逐級報請,并由集團公司組織竣工驗收。產品經銷公司審批的項目,需項目實施單位報請,并由公司投資規劃部組織竣工驗收。項目單位權限范圍內的項目,由所在單位自行組織驗收。未通過竣工驗收的項目,由項目實施單位組織整改,并重新申請竣工驗收。

第十二條項目后評價

項目后評價是指在項目建設完成并投入使用或運營一定時間后,對照項目可行性研究報告及審批文件的主要內容,與項目建成后所達到的實際效果進行對比分析,找出差距及原因,總結經驗教訓,提出相應對策建議,以不斷提高投資決策水平和投資效益。

1.需集團公司審批的項目,由集團公司投資管理部組織開展。

2.由產品經銷公司審批的項目,公司投資規劃部組織開展,并牽頭組織公司財務資產部、企業管理部(法律事務部)、安全環保質監部、內控審計部等相關部門對投資項目進行后評估,投資管理委員會審議,提交公司黨政聯席會審批。

3.所屬單位權限內項目,由項目所在單位自行組織開展。

第十三條監督與考核

在項目實施階段,項目實施單位要編制項目進度報告,以加強項目實施過程中的監督。公司投資規劃部負責對投資項目的實施進行全過程的監督,對違規行為及時提出糾正意見,對重大問題應及時向公司投資管理委員會報告。

全資公司按公司投資規劃部的要求提報投資月報、季報和年報,同事進行年度投資的季度與年度分析,并報送投資管理委員會成員,必要時召開專題會議,控參股公司每半年提交一次項目進展情況。

項目投資單位應當落實匯報,投資收益結果應與項目實施單位主要領導、投資主管領導、項目主管領導等人員的業績掛鉤,并嚴格進行考核兌現。