公司董事會(huì)基金管理辦法

公司董事會(huì)基金管理辦法

第一章總則

第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司董事會(huì)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)基金)的管理,充分發(fā)揮基金在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的調(diào)節(jié)激勵(lì)作用,依照基金設(shè)立原則制定本辦法。

第二條基金的資金來(lái)源為以5%的比例從公司當(dāng)年的銷(xiāo)售收入總額中提取。

第三條基金主要用于對(duì)公司具有特殊貢獻(xiàn)的、在經(jīng)營(yíng)管理上具有高精尖技術(shù)的、在工作中表現(xiàn)突出、成績(jī)卓著的等人員的津貼性補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)。

第二章基金的管理

第四條基金的日常管理由公司財(cái)務(wù)部和公司董事會(huì)秘書(shū)處共同管理。

第五條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé):(1)基金的收支等帳務(wù)往來(lái)及處理;(2)定期向董事會(huì)報(bào)告基金的收支情況;(3)對(duì)基金的使用情況進(jìn)行預(yù)算統(tǒng)計(jì)。

第六條秘書(shū)處負(fù)責(zé):(1)有關(guān)基金使用材料的匯總整理、送審、傳閱、歸檔;(2)有關(guān)基金收支方面的報(bào)告草擬;(3)有關(guān)基金使用方面的材料的擬定印發(fā);(4)有關(guān)基金方面的規(guī)章制度的制訂以及執(zhí)行情況的監(jiān)督。(5)董事會(huì)對(duì)有關(guān)基金方面的決議精神的落實(shí)貫徹。

第三章基金的使用

第七條津貼部分

津貼分為一等技術(shù)津貼(每月2000元)、二等技術(shù)津貼(每月1000元)、管理津貼(每月500元)、人才津貼(每月500―2000元)。

1、凡符合下列條件之一的,可享受一等技術(shù)津貼:

(1)具備與公司現(xiàn)在或未來(lái)發(fā)展相關(guān)的高精尖技術(shù)且工作業(yè)績(jī)優(yōu)良,具有較高的敬業(yè)精神;

(2)對(duì)公司產(chǎn)品或技術(shù)有著重大革新、發(fā)明且能夠帶來(lái)明顯經(jīng)濟(jì)效益的。

2、凡符合下列條件的,可享受二等技術(shù)津貼:

具備與公司現(xiàn)在或未來(lái)發(fā)展相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)且工作業(yè)績(jī)良好,有著較高的敬業(yè)精神。

3、凡符合下列條件的,可享受管理津貼:

管理業(yè)績(jī)十分突出,具有較高的敬業(yè)精神,業(yè)績(jī)考核全年在95分以上的部門(mén)主管以上的管理人員。

4、凡符合下列條件之一的,可享受人才津貼:

(1)具有與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的高精尖技術(shù)的高級(jí)人才;

(2)具有高級(jí)管理技能的高級(jí)管理人才;

(3)具有高級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技能的高級(jí)市場(chǎng)銷(xiāo)售人才。

人才補(bǔ)貼主要為符合上述條件的外部人才引進(jìn)而設(shè)立的。

第八條獎(jiǎng)勵(lì)部分

凡符合下列條件者,獎(jiǎng)勵(lì)基金2000―5000元:

1、在公司經(jīng)營(yíng)管理上取得突出成績(jī)的;

2、對(duì)公司有著突出貢獻(xiàn)的;

3、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)超額完成30%以上的,除按責(zé)任書(shū)給予的應(yīng)有提成外;

4、公司總經(jīng)理在任期內(nèi)工作出色,經(jīng)營(yíng)有方或能夠連續(xù)盈利或扭虧為盈;

5、在任期內(nèi)表現(xiàn)出色、業(yè)績(jī)突出的總經(jīng)理辦公會(huì)成員;

6、董事會(huì)認(rèn)為其他需要獎(jiǎng)勵(lì)的。

第九條基金的使用程序

1、公司董事會(huì)對(duì)基金擁有使用處理權(quán)。

2、基金的具體使用程序:

(1)對(duì)于符合享受津貼待遇的人員,應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)以書(shū)面報(bào)告的形式向董事會(huì)推薦,報(bào)告中必須載明該人員所享受的津貼種類(lèi)、標(biāo)準(zhǔn)以及理由,并附相關(guān)材料。

(2)對(duì)于符合受獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的人員,應(yīng)由公司總經(jīng)理以書(shū)面報(bào)告的形式向董事會(huì)提出獎(jiǎng)勵(lì)的建議,并附相關(guān)實(shí)際材料。

(3)公司董事會(huì)秘書(shū)處接到推薦材料,應(yīng)先以“董事會(huì)會(huì)議簽單”的形式送董事長(zhǎng)審閱后送董事會(huì)成員會(huì)簽。

(4)董事會(huì)全體成員會(huì)簽通過(guò)后,以董事會(huì)決議的形式,報(bào)董事長(zhǎng)審批后發(fā)文執(zhí)行。

(5)對(duì)于基金用于3000以上獎(jiǎng)勵(lì)或超出津貼最高額度以外的特殊津貼補(bǔ)助,應(yīng)由董事長(zhǎng)召集董事會(huì)全體成員研究決定。研究通過(guò)后,以董事會(huì)議紀(jì)要形式,報(bào)董事長(zhǎng)審批后發(fā)文執(zhí)行。

第四章附則

第十條對(duì)于總經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì),由董事長(zhǎng)推薦,董事會(huì)研究決定。

第十一條基金除用于津貼補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)外,如用作其他用途,則由董事長(zhǎng)召集董事會(huì)成員共同研究通過(guò),如通過(guò),則以董事會(huì)議紀(jì)要的形式行文執(zhí)行。

第十二條基金的發(fā)放為封閉式發(fā)放。

第十三條本辦法的獎(jiǎng)勵(lì)部分同公司《科技成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法》不發(fā)生任何關(guān)聯(lián)。

第十四條本辦法中有關(guān)津貼補(bǔ)助與獎(jiǎng)勵(lì)可同時(shí)獲得。

第十五條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行,解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。

二○○五年元月十日

篇2:董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)制度

董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)制度

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。

審計(jì)委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù),委員中至少有一名獨(dú)立董事為專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)人士。審計(jì)委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。審計(jì)委員會(huì)設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;召集人在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。審計(jì)委員會(huì)任期與董事會(huì)一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。審計(jì)委員會(huì)下設(shè)審計(jì)工作組為日常辦事機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。審計(jì)工作組成員由公司分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、公司內(nèi)部審計(jì)人員和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人組成。

審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);(二)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;(三)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;(四)審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露;(五)審查公司內(nèi)控制度,對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì);(六)公司董事會(huì)授予的其他事宜。

審計(jì)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)配合監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事審計(jì)活動(dòng)。

審計(jì)工作組負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,提供公司有關(guān)方面的書(shū)面資料

審計(jì)委員會(huì)會(huì)議對(duì)審計(jì)工作組提供的報(bào)告進(jìn)行評(píng)議,并將相關(guān)書(shū)面決議材料呈報(bào)董事會(huì)討論

董事會(huì)提名委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。

提名委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù)。提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。提名委員會(huì)設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;召集人在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議;(二)研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序,并向董事會(huì)提出建議;(三)廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選;(四)對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議;(五)對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議;(六)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定;控股股東在無(wú)充分理由或可靠證據(jù)的情況下,應(yīng)充分尊重提名委員會(huì)的建議,否則,不能提出替代性的董事、經(jīng)理人選。

提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,研究公司的董事、經(jīng)理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限,形成決議后備案并提交董事會(huì)通過(guò),并遵照實(shí)施。

績(jī)效薪酬委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

本制度所稱(chēng)董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長(zhǎng)、董事,經(jīng)理人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。

績(jī)效薪酬委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù)。第五條績(jī)效薪酬委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。績(jī)效薪酬委員會(huì)設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;召集人在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。

績(jī)效薪酬委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

績(jī)效薪酬委員會(huì)下設(shè)工作組,專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料,負(fù)責(zé)籌備績(jī)效薪酬委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行績(jī)效薪酬委員會(huì)的有關(guān)決議。工作組成員由公司分管人力資源的經(jīng)理、黨委組織部負(fù)責(zé)人和人力資源部負(fù)責(zé)人組成。

績(jī)效薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬政策、計(jì)劃或方案;(二)薪酬政策、計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系,獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等;(三)審查公司董事(非獨(dú)立董事)及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng);(四)負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;(五)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬政策、計(jì)劃或方案。

績(jī)效薪酬委員會(huì)提出的公司董事的薪酬政策、計(jì)劃,須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后,提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施;公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)

是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)成員由五名董事組成,其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。第四條戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)設(shè)召集人一名,由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。戰(zhàn)略與投資委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組,由公司總經(jīng)理任投資評(píng)審小組組長(zhǎng),另設(shè)副組長(zhǎng)1名,由公司分管項(xiàng)目的副總經(jīng)理?yè)?dān)任,投資評(píng)審小組成員由公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人組成。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:(一)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;(二)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議;(三)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議;(四)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議;(五)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查;(六)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

投資評(píng)審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略與投資委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,提

供公司有關(guān)方面的資料:

篇3:公司董事會(huì)職能

公司董事會(huì)職能

1、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

2、審訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

3、審訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

4、審訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案。

5、聘任或解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘項(xiàng)目公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng)。

6、審定公司的基本管理制度。

7、負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督管理