總經理工作細則制度

第一章總則

第一條公司經理班子是由公司董事會聘任、負責公司日常生產經營管理活動的執行機構,對董事會負責并報告工作,接受董事會的領導和監事會的監督。

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《貴研鉑業股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定,結合貴研鉑業股份有限公司的具體情況,制定本工作細則。

第二條本規則適用于公司總經理、副總經理和其他高管人員。本規則中其他高管人員指董事會秘書、財務總監。

第二章總經理的任職資格

第三條公司設總經理一名,根據實際需要設副總經理若干名。總經理由董事會任命或解聘,對董事會負責并匯報工作。副總經理由總經理提名董事會聘任和解聘,對公司總經理負責并匯報工作。公司董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理職務,但兼任總經理、副總經理或者其他高級管理職務的董事人數不得超過公司董事總數的二分之一。

第四條有下列情形之一者,不得擔任公司總經理、副總經理或者其他高級管理職務:

(一)無民事行為能力或限制民事行為能力;

(二)因犯有貪污、行賄、侵占財產、挪用財產罪或者破壞經濟秩序罪,被判處刑罰,執行期未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期未逾五年;

(三)擔任因經營不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,并對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算之日起未逾三年;

(四)擔任因違法吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年;

(五)個人所負數額較大的債務到期未清償;

(六)國家公務員;

(七)董事會規定的其他情況;

(八)法律、法規規定的其他情況。

公司違反本條款聘任總經理、副總經理或者其他高級管理管理人員的,該聘任無效。

第五條公司總經理、副總經理或者其他高級管理管理人員每屆聘任期為三年,可連聘連任,總經理在聘任期屆滿前,不得無故解除其總經理職務,自動辭職者除外。

第三章總經理的職權

第六條總經理是公司日常經營管理工作的最高執行者,對公司生產和經營實施全面的管理。

第七條總經理執行下列職權:

(一)全面負責公司日常行政和業務活動,組織實施董事會決議;

(二)擬訂公司投資方案,組織實施由董事會批準的公司投資方案;

(三)擬訂公司年度經營計劃和發展規劃,組織實施由董事會批準的公司年度經營計劃和發展規劃;

(四)擬訂和組織實施公司內部管理機構方案;

(五)擬訂公司的基本管理制度和制定公司的具體規章;

(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人,聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員;

(七)擬訂公司職工的工資、福利、獎懲方案,決定公司職工的聘用或解聘;

(八)擬訂公司財務預算、決算和利潤分配、彌補虧損方案;

(九)代表公司對外處理日常經營業務;

(十)出席(或列席)董事會會議(非董事經理在董事會上沒有表決權);

(十一)提議召開董事會臨時會議;

(十二)公司章程或董事會授權的其他職權。

第四章總經理的義務與責任

第八條總經理對董事會負責,并依誠信、勤勉、敬業、公正原則工作。

第九條總經理必須履行下列義務:

(一)遵守國家法律、法規和公司章程;

(二)執行董事會決議;

(三)切實履行職責,完成預定的經營管理目標和指標;

(四)定期或不定期向董事會報告工作;

(五)接受董事會、監事會質詢和監督;

(六)不得從事與公司相競爭或損害公司利益的活動;

(七)不得泄露公司商業秘密;

(八)不得利用職權收取賄賂或者謀求其他非法報酬;

(九)不應在其他公司擔任除董事、監事以外的其他管理職務,也不應在與本公司存在競爭關系的其他公司中擔任董事、監事。并應如實向董事會聲明其兼職情況;

(十)不應從公司中獲取除董事會規定和認可的薪酬以外的其他收入,也不應利用職權置備超過其履行職務所需的辦公用品;

(十一)當董事會確定的交易和合同與總經理存在利害關系時,總經理應向董事會聲明利害關系及其性質。

第十條總經理應當根據董事會或監事會的要求,向董事會或監事會報告公司財務狀況、重大合同的簽訂、執行情況和資金運用情況及盈虧情況。總經理必須保證該報告的真實性。

第十一條總經理在擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動、勞動保險、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時,應當事先聽取工會或職工代表的意見。

第十二條總經理在執行職務時,出現下列情況之一,致使公司遭受損害的,應當進行賠償;造成重大損害的,經董事會或監事會決議,給予處罰或提起法律起訴:

(一)玩忽職守,處置不力;

(二)超越董事會授權權限;

(三)沒有依照董事會決議;

(四)違反法律法規、公司章程和董事會決議。

第十三條總經理違反違反本條例的非法所得歸本公司所有。

第十四條總經理須接受職中和離任審計,未經離任審計不得辦理離任手續。

第五章分工及權限

第十五條公司的經營管理本著分工負責和統一協調的原則,由總經理負責與公司生產經營有關的全部事務。

(一)公司總經理全面負責公司的經營管理工作,組織實施董事會決議、公司年度經營計劃和投資方案;

(二)副總經理協助總經理工作,并根據實際情況分管公司生產、經營及技術開發工作,按照總經理的工作部署和經營戰略,執行董事會決議,實施公司年度經營計劃;

第十六條根據《公司章程》規定,在董事會的授權范圍內,總經理可

以對公司的資金、資產進行運作,如公司生產經營活動中涉及到的項目建設、供銷合同、固定資產的投入等。

第六章總經理辦公會議

第十七條總經理負責召集和主持總經理辦公會;總經理不能履行職責時,應由總經理指定一名副總經理臨時召集和主持總經理辦公會,總經理辦公會成員為公司高級管理人員。必要時,根據會議內容和議題,相關部門負責人可列席會議或采用候會制。

第十八條總經理辦公會會議每三個月至少召開一次;總經理有權根據公司業務的需要,召集臨時總經理辦公會議;二名以上辦公會成員聯名提議時,也應召開辦公會議。

第十九條總經理辦公會應當由半數以上的成員出席時方可舉行。參會人員接到通知后應當親自出席會議,因故不能出席的,必須書面向總經理請假。接到通知的參會人員未出席會議也未向總經理請假的,視為未盡職守。對于兩次以上(含兩次)未盡職守的人員,總經理可提請董事會免除其職務。

第二十條總經理辦公會所討論的議案,總經理在充分聽取與會人員意見的基礎上,享有獨立的最終決定權。

總經理辦公會議應當有會議記錄,會議記錄由公司總經理辦公室主任負責記錄、整理、下發傳閱及保管,保存期十年。

第二十一條總經理辦公會會議記錄應當包括以下內容:會議召開的日期、地點;出席人員的姓名;會議議題;參會人員發言要點。

第二十二條總經理在行使《公司章程》第一百二十一條規定的下述職權時,應召集總經理辦公會,與三分之二以上的其他高級管理人員商議:

1、擬定公司內部管理機構設置方案;

2、擬定公司的基本管理制度;

3、制訂公司的具體規章;

4、聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員;

5、根據公司的薪酬制度決定公司職工的工資、福利、獎懲和職工的聘用及解聘。

第二十三條除上述事項外的其它事項,是否需要提交總經理辦公會進行商議,由總經理決定。

第二十四條總經理辦公會議的多項議題,經討論后形成決議的,須經總經理簽發執行。

第七章其他

第二十五條總經理報酬在其與董事會簽訂的聘用合同中確定。總經理報酬實行年薪制的,另由董事會制定年薪制實施細則。

第二十六條公司總經理、副總經理和其他高級管理人員應當遵守國家法律、法規和公司章程規定,切實履行應盡職責和義務。

第二十七條本工作細則不能與《公司章程》、《公司法》相沖突,若《公司章程》、《公司法》作了修改,則本工作細則也要作相應的修改。

第二十八條本工作細則未盡事宜,按照公司章程和其他管理規定執行。

第二十九條本工作細則的解釋權在董事會。

第三十條本工作細則經董事會批準后,自公布之日起執行。

篇2:生產分部總經理績效考核細則

生產分部總經理的績效考核細則

績效實行五項指標考核,總分為100分:生產成本(標分40分)、產量(標分10分)、產品質量(標分25分)、專項計劃完成率(標分15分)、人才管理和發展(10分)。

各項指標的計分方法:

生產成本(40分):

A.指標定義:

a.材料耗用:直接下屬(工廠經理級)績效指標得分平均值(占該項20分)

b.工資及維修費用:比值=(工資+維修費用)/總產量(萬片)(占該項10分)

c.管理費用:比值=實際費用/預算費用(占該項5分)

d.降低成本方案:提列方案付之實施以降低產品成本。(占該項5分)B.指標說明:

材料耗用:

考核依據=(所屬工廠經理單品材料得分率+所屬工廠經理材耗總量得分率)÷2×20%;

各單品材料得分總和

b.工廠經理單品材料得分率=*100%

總單品數

單品材料得分=單品材耗-單品內控材耗,≤0得1分,>0不得分。c.工廠經理材耗總量得分率=(實際耗用總量-內控標準總用量)÷內控標準總用量×100%

a)對象是所有原材料,計算結果是下降率

b)按下降幅度確定得分,即≤0得70%,≤-0.5%得90%,≤-1%得100%,≤-1.5%得120%。

工資及維修費用:

a.工資及維修費用指標以2003年1-6月份為基準;

b.員工工資以財務工資發放簽名表為準;(包括管理人員工資、不包括工資保密人員工資)

c.維修費用以各生產線配件領出使用為準(不含機改與車間公用備品);

d.總產量指入成品庫數;

e.工資及維修費用以“元”為單位,產量以“萬片”為單位;

管理費用:

a.管理費用指:電話費、手機費、辦公用品、旅差費等;

b.預算費用:指2003年度管理費用預算;

降低成本方案:

a.為降低生產成本而提出的節能、降耗方案。(2003年6-12月份)

2)產量(10分)

以2003年預算產量為基數;

衛生巾一、二部:完成100%得10分,未完成不得分。

紙尿褲分部:完成90%得10分,未完成不得分。

3)產品質量(25分)

A、成品分部:

a.質管部成品抽檢合格率(占該項10分)

質管部成品抽檢合格率≥98.3%,即全得分,否則不得分。

外部抽檢合格率(占該項10分)

防疫站、其它質量監督部門的各種抽檢合格率100%,即全得分,否則不得分。

客方投訴(占該項5分)

2003年客訴件數/2003年銷量

客戶投訴得分=*100%

20**年客訴件數/20**年銷量

若≤95%全得分,否則不得分。

B、材料分部:

a.過程檢驗合格率(占該項10分)

所屬材料廠過程檢驗平均合格率≥96%,即全得分,否則不得分。

b.退貨率(占該項15分)

按所屬材料廠退貨綜合比率考核。

熱熔膠廠:退貨重量/總產量*100%≤0.3%

塑料彩印廠:退貨批次/生產總批次*100%≤3%

打孔膜廠:退貨卷數/生產總卷數*100%≤2%

流延、無紡布廠:退貨重量/總產量*100%≤0.5%

注:退貨率只計批量退貨,對及時溝通及小樣反饋不計。

4)專項計劃完成率(15分)

A、質量管理體系運作(占該項5分)

ISO質理體系外審不符合項≤2項,即全得分,否則不得分。

B、月工作計劃及3W完成率(占該項10分)

月工作計劃:指本分部產品改進、技改項目、新設備新產品投產、管理動作;

3W:指生產運營部例會或總監下達的3W。

完成率若達到或超過90%即全得分,否則不得分。

5)人才管理和發展(10分)

A、人才流動率(占該項4分)

人才流動率=本分部班長級以上管理人員辭職人數/本分部班長級以上管理人員總人數*100%,若不超過15%即全得分,否則不得分。

B、培訓時數(占該項3分)

指對下屬的定期培訓或會議上提出新概念,需有簽到表、紀要等資料為依據,每年不少于12小時,即全得分,否則不得分。

C、人員晉升和儲備(占該項3分)

指本分部班長以上人員的晉升及擬定晉升人數,每年不少于2人即全得分,否則不得分。

3、績效考核記分辦法:

績效考核總得分=績效指標總得分(占100%)*65%+領導素質得分(占100%)*35%

篇3:總經理工作細則范文

總經理工作細則【1】

總經理工作細則

第一章總則

第一條為進一步完善公司法人治理結構,提高公司的管理效率和科學管理水平,明確總經理的職權、職責,規范總經理的行為,依據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件和《深圳市麥捷微電子科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的相關規定,特制定本工作細則。

第二條公司設總經理一名,副總經理若干名,財務負責人一名。

第三條總經理對董事會負責并報告工作,組織實施董事會決議,主持公司日常生產經營和管理工作。

第四條公司總經理由董事會聘任職業經理人擔任,也可由公司董事兼任。但兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數的二分之一。

第五條公司總經理、副總經理、財務負責人為公司高級管理人員。總經理每屆任期3年,連聘可以連任。公司應與總經理、副總經理、財務負責人簽訂勞動合同,明確彼此間的權利和義務關系。

第二章總經理的職權

第六條總經理行使下列職權:

(一)組織實施董事會決議,主持公司的日常生產經營與管理工作;

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設置(含分公司、辦事處設立)方案,提交董事會審議;

(四)擬訂公司基本管理制度,提交董事會審議;

(五)制定公司具體規章;

(六)制定公司員工工資、福利、社保公積金和獎懲方案、年度用工計劃;

(七)提請董事會聘任或解聘公司副總經理、財務負責人;

(八)決定公司各職能部門負責人的任免;

(九)決定公司員工的聘用、升降級、加減薪、獎懲與辭退;

(十)執行公司投資管理制度,總經理有權決定以下權限內的對外投資:

1.交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的10%以下,該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數據;

2.交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的10%以下,且絕對金額不超過500萬元人民幣;

3.交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以下,且絕對金額不超過100萬元人民幣;

4.交易的成交金額(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的10%以下,且絕對金額不超過500萬元人民幣;

5.交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以下,且絕對金額不超過100萬元人民幣。

總經理沒有委托理財和風險投資權限。

(十一)決定公司連續十二個月累計100萬元人民幣以下的資產出售、資產采購、資產損失和經營性資產的租賃、一般許可使用(如資質等);

(十二)擬定公司對外投資(超出總經理職權的對外投資)、連續十二個月累計100萬元人民幣以上資產出售、連續十二個月累計100萬元人民幣以上資產采購、連續十二個月累計100萬元以上資產損失、關聯交易(超出總經理職權的關聯交易)、資產質押(抵押)、對外擔保、融資租賃、貸款或資金拆借、重要資質的許可使用(如專利、特許經營權等)等方案,提交董事會審議。

本案中提到的資產出售、資產采購,是指與非日常經營相關的資產出售、資產采購;

(十三)擬定公司年度工作計劃和總結、財務預算方案(財務預算報告)、決算方案(財務決算報告),提交董事會審議;

(十四)審批公司預算內且與日常經營相關的各項費用和各項采購支出,在董事會授權額度內,審批公司特定的財務支出款項。

根據董事會決議和當年度的簽字等級權限,對公司各項支出、款項的調度,實行總經理與財務負責人聯簽制度;

(十五)審批和簽署與公司日常生產經營活動有關的合同、協議和其他法律文件;根據董事會授權或決議簽署相關的合同、協議和法律文件;

以下日常交易(受贈現金資產除外)需提交董事會及/或股東大會審議后再簽署:

1.交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的10%以上,該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數據;

2.交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的10%以上,且絕對金額超過500萬元人民幣;

3.交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上,且絕對金額超過100萬元人民幣;

4.交易的成交金額(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的10%以上,且絕對金額超過500萬元人民幣;

5.交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上,且絕對金額超過100萬元人民幣;

6.1,000萬元人民幣以上且執行期3年(不含質保期)以上的銷售或采購合同。

以上1至5項交易董事會審議后,如根據《深圳證券交易創業板上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規和《公司章程》的規定須由股東大會審議時,董事會還需要提交股東大會審議。

(十六)非董事總經理,列席董事會,對董事會決議有要求復議一次的權利;

(十七)提議召開董事會;

(十八)選派到子公司擔任除董事長(執行董事)、總經理和財務負責人以外的其他人員;

(十九)董事會授予的其他職權。

第七條副總經理主要職權:

(一)副總經理作為總經理的助手,向總經理匯報工作,協助總經理分管公司某一方面或幾個方面的經營管理工作,具體分工由總經理決定并向董事會備案。

副總經理應組織分管工作的計劃目標分解、落實和跟蹤考核,接受總經理的領導和績效評估考核。

(二)對總經理負責,擬定分管工作方面的管理具體規章和各項執行方案,提交總經理辦公會議討論,并在職責范圍內或總經理授權范圍內簽發有關的業務文件;

(三)總經理不能履行職權時,副總經理可受總經理委托代行總經理全部或部分職權;

(四)總經理的其他授權和交辦的其他工作。

第三章總經理的職責和義務

第八條總經理應履行下列職責:

(一)維護公司企業法人財產權,確保公司資產的保值增值,正確處理所有者、企業和員工的利益關系;正確處理與政府各部門的關系;

(二)組織公司各方面力量,實施董事會確定的工作任務和各項生產經營指標,推行有效的經濟責任制和獎罰機制,保證各項工作任務和生產經營指標的完成;

組織建立管理人員及職工薪酬與公司績效、個人業績相聯系的激勵機制,并對違反法律、法規、部門規章和公司規章制度、規定的人員,視情節輕重,給予相應的處罰。組織制定并逐步建立公司公開、公正的績效和個人業績評價標準和程序,需報董事會或股東大會審議的,自董事會及/或股東大會審議通過后執行。

擬定或決定對高級管理人員或職工的薪酬或其他激勵安排時,應當將對該等人員的業績評價作為對其薪酬和其他激勵安排的依據。

(三)組織推行全面質量管理體系,提高產品質量管理水平;注重分析研究市場信息,組織研究開發新產品,增強企業的市場應變能力和競爭能力;

(四)應建立和健全內部控制體系,保證公司資產的安全,防范生產經營和財務風險;

(五)嚴格遵守公司章程和董事會決議,定期向董事會報告工作,聽取意見;不得變更董事會決議,不得越權行使職責;在研究決定有關職工切身利益問題時,應事先聽取公司職工代表的意見,邀請工會或職工代表列席會議。

第九條總經理應在提高經濟效益的基礎上,加強對員工的培訓和教育,注重精神文明建設,不斷提高員工的勞動素質和政治素質,培育良好的企業文化,逐步改善員工的物資文化生活條件,注重員工身心健康,充分調動員工的積極性和創造性。

第十條總經理必須承擔下列義務:

(一)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產;

(二)不得挪用公司資金;

(三)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;

(四)不得違反《公司章程》的規定,未經股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;

(五)不得違反《公司章程》的規定或未經股東大會同意,與公司訂立合同或者進行交易;

(六)未經股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會,自營或者為他人經營與公司同類的業務;

(七)不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

(八)不得擅自披露公司秘密;

(九)不得利用其關聯關系損害公司利益;

(十)對公司定期報告簽署書面確認意見,保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

(十一)如實向監事會提供有關情況和資料,不得妨礙監事會或者監事行使職權;

(十二)法律、行政法規、部門規章及《公司章程》規定須對公司承擔的其他忠實、勤勉義務。

第十一條總經理、副總經理和其他高級管理人員違反法律、法規、部門規章、《公司章程》及前條規定,所獲得的利益,董事會有權作出決定歸公司所有;給公司造成損害的,公司有權要求賠償;構成犯罪的依法追究刑事責任。

總經理、副總經理和其他高級管理人員工作失職,導致公司遭受損失的,視情節嚴重程度,根據公司相關管理制度給予行政處分、經濟處罰和賠償損失,構成犯罪的依法追究刑事責任。

第四章總經理辦公會議制度

第十二條總經理辦公會議由總經理主持,或由總經理委托副總經理召集或主持。

第十三條總經理辦公會議應當討論有關公司經營、管理、發展的重大事項,以及各部門、各分支機構提交審議的事項。

總經理辦公會議應當聽取近期公司層面的重點工作進展情況匯報,協調相關部門工作。

總經理職權范圍內的事項,原則上應通過總經理辦公會議討論,以確保總經理決策科學、合理,最大限度降低生產經營和決策風險。

第十四條總經理辦公會議原則上每月至少舉行一次。根據工作需要,總經理可決定不定期召開臨時會議:

(一)總經理或其授權人認為必要時;

(二)副總經理、財務負責人提議時;

(三)有總經理職權范圍內事項需要決定時;

(四)其他突發情形等。

總經理辦公會議可以采取現場、網絡、通訊等形式。

第十五條公司副總經理、財務負責人應參加總經理辦公會議,董事會秘書應列席總經理辦公會議。總經理視需要可決定公司有關部門負責人或其他相關人參加,也可通知有關分支機構或子公司負責人參加,總經理認為必要時,可以邀請董事、監事列席會議。

第十六條定期總經理辦公會議召開前,總經理或總經理秘書應當收集各項議題和問題反映。臨時會議的會議提議人,應至少3個工作日把議題及議案提交總經理或總經理秘書。

第十七條總經理辦公會議通知,至少應于會議前2個工作日,由總經理或總經理秘書發出。

會議通知發出時應就各項議題及相關資料,一并發給公司總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書;并將議題及相關資料根據情況分發給總經理決定公司應參與的有關部門負責人或其他人員。

第十八條總經理辦公會議在討論涉及到辦公會議成員個人議題時,當事人應當回避。與會人員在接到通知及相關資料后,要充分準備,會議中發言要中心突出、觀點明確、意見具體。會議主持人根據會議討論情況,在每一議題討論后,作總結性發言,作為會議討論結果或決定。

第十九條總經理辦公會議應就各項會議議題經充分討論后,形成會議記錄。總經理辦公會議記錄至少應包括:

(一)會議的時間、地點、形式、主持人、會議記錄人;

(二)參加會議人員;

(三)會議議程及與會人員發言要點(針對每一議題進行討論要點記錄);

(四)每一議題的討論結果或決定。

會議形成決定時,個人意見可以予以保留,并記錄于會議記錄。總經理辦公會議記錄保存期不低于3年。

第二十條總經理辦公會議由總經理秘書或其他授權人記錄,由總經理簽署和審定發放范圍,并下發執行,抄送董事會秘書。參加總經理辦公會議人員要嚴格執行保密紀律,不得私自泄漏、傳播會議中情況、會議內容和議定事項。

第二十一條總經理或總經理秘書應對總經理辦公會議記錄各項事項,跟蹤執行和落實情況。

第五章總經理報告制度

第二十二條總經理應定期向董事會或監事會報告工作,原則上每季度一次。總經理應及時向公司董事會或監事會報告工作,并保證該報告的真實性。

第二十三條總經理報告內容包括但不限于:

(一)年度業務策略及實施情況;

(二)當期累計公司業務收入與預算比較及分析、業務拓展情況;

(三)重大合同的簽訂和執行情況;

(四)募集資金項目進展情況;

(五)公司管理建設情況;

(六)公司對外投資與擔保事項、資金情況;

(七)董事會決議的執行情況;

(八)董事會要求的其他事項及總經理認為需要報告的事項。

第二十四條公司遇到重大勞動或安全事故、重大訴訟、仲裁或行政處罰等類似事件時,總經理應及時向董事會和監事會報告。

第六章總經理的聘任與解聘

第二十五條總經理和財務負責人的績效評價由董事會負責組織,并制定相關的經營管理目標和績效考核方案。公司其他高級管理人員、公司章程規定的高級管理人員以外的公司其他管理人員的績效評價和考核方案,由總經理負責組織。總經理考核指標,由董事會每年根據公司實際情況確定。

第二十六條有下列情形之一的,不能擔任公司的總經理、副總經理、財務負責人:

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

(二)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾5年;

(三)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年;

(四)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年;

(五)個人所負數額較大的債務到期未清償;

(六)最近三年內受到中國證監會行政處罰;

(七)最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;

(八)被中國證監會宣布為市場禁入者且尚在禁入期;

(九)被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事的人員;

(十)無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務,切實履行總經理和分管應履行的各項職責。

第二十七條公司總經理由董事會聘任。副總經理、財務負責人由總經理提名,董事會聘任。

第二十八條總經理、副總經理、財務負責人可實行年薪制,報酬由董事會決定。

第二十九條總經理和公司高級管理人員,可以在任期屆滿前向董事會提出書面辭職,辭職的具體程序和辦法,由總經理和公司之間的勞動合同規定。

董事會對總經理和公司高級管理人員辭職進行確認并公告。

第三十條總經理由于績效評估考核嚴重不稱職,董事會可以決議解聘;公司副總經理、財務負責人績效評估考核嚴重不稱職,總經理可以提請董事會決議解聘。

總經理和其他高級管理人員受到中國證監會和證券交易所處罰,董事會可以決議解聘。

總經理、副總經理和其他高級管理人員違反法律、法規、部門規章、《公司章程》,給公司造成重大損害或構成犯罪被依法追究刑事責任,董事會應當決議解聘。

總經理、副總經理和其他高級管理人員工作失職,給公司造成重大損失的或構成犯罪被依法追究刑事責任,董事會應當決議解聘。

第三十一條總經理在任期內發生調離、辭職、解聘等情形之一時必須進行離任審計。

總經理、副總經理、財務負責人調離、辭職、解聘需及時公告。

第七章法律責任

第三十二條總經理及其他高級管理人員,在執行職務時和任職期間未盡責遵循和履行法律、法規、部門規章、規范性文件、《公司章程》和其他相關規定的義務,由公司董事會、深圳證券交易所、中國證監會進行紀律處分和處罰,構成犯罪的依法追究刑事和民事責任。

第三十三條總經理及其他高級管理人員在履行職務時,若因個人行為造成重大錯誤或失誤,給公司和股東造成重大損失的,應承擔相應的賠償責任。

第三十四條總經理及其他高級管理人員在執行職務時違反法律、法規、部門規章、《公司章程》和其他相關規定,造成嚴重后果或惡劣影響的,應負責消除影響,挽回損失;若上述措施仍不能彌補公司受到的損失,則應承擔相應的賠償責任。

第八章附則

第三十五條本工作細則所稱"以上"、"不低于"、"不超過"、“內”含本數;“以下”、“超過”不含本數。

第三十六條本工作細則未盡事宜,按有關法律、法規、部門規章、相關規范性文件和《公司章程》、公司各項管理制度的規定執行。

第三十七條本工作細則與相關的法律、法規、部門規章和相關規范性文件的規定不一致時,以法律、法規、部門規章和相關規范性文件的規定為準。

第三十八條本工作細則由公司董事會負責解釋。

第三十九條本工作細則自公司董事會審議通過之日起生效實施,修改亦相同。

股份有限公司總經理工作細則【2】

股份有限公司總經理工作細則

第一章總則

第一條為提高公司管理效率和科學管理水平,根據《公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規及公司章程有關規定,制訂本細則。

第二條本細則對公司總經理和副總經理的職責權限與工作分工作出規定,并對公司總經理、副總經理和其他高級管理人員的主要管理職能作出規定。

第三條公司總經理、副總經理及其他高級管理人員除應按公司章程的規定行使職權外,還應按照本細則的規定行使管理職權并承擔管理責任。

第四條公司總經理、副總經理及其他高級管理人員的選聘,應采取公開、透明的方式進行。

第五條公司應與總經理、副總經理及其他高級管理人員簽訂聘任合同,以明確彼此間的權利義務關系。

第六條公司總經理每屆任期三年,連聘可以連任。公司總經理任免均應履行法定程序并依法公告。

第二章經理機構

第七條公司經理機構設總經理一名,副總經理____名。

第八條公司可以根據生產經營發展的需要,設總工程師等其他高級管理人員。

第九條公司經理機構的人員變動應經董事會審議批準。

第十條總經理向董事會負責,根據董事會的授權,主持公司的日常經營管理工作,并接受董事會的監督和指導。

第三章經理班子職權

第一節總經理的職責權限

第十一條總經理的職權

根據公司章程第____條之規定,總經理行使下列職權:

(一)全面主持公司的日常生產經營管理工作,切實保證公司各項經營目標的實現;

(二)組織實施董事會決議、公司年度工作計劃、對外投資方案,公司財務預算報告及利潤分配與使用方案;

(三)在董事會授權范圍內,對外代表公司簽署有關協議、合同或處理有關事宜;

(四)擬訂公司內部管理機構設置方案與公司的基本管理制度;

(五)制訂公司組織編制、人事編制和公司的具體規章制度;

(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監及其他高級管理人員;

(七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員;

(八)決定公司中層管理人員及其以下各級管理人員與員工的任免、工作安排、報酬、獎懲與福利等事項;

(九)負責審查并批準公司年度計劃內的生產、經營、投資、改造、基建項目、科研開發的可行性研究報告;依照公司年度計劃,決定公司有關資金、資產的運用或安排;

(十)提議召開董事會臨時會議;

(十一)簽署公司日常行政、業務文件;

(十二)負責處理公司重大突發事件;

(十三)根據董事會的授權或要求擬訂應由董事會決議事項的初步方案并報請董事會決議;

(十四)公司章程或董事會授予的其他職權。

第十二條經公司董事會授權及公司項目投資風險小組集體研究決定,總經理可行使以下資金、資產的運用權限:

(一)批準不超過最近經審計的公司總資產5%的投資項目;

(二)批準不超過最近經審計的公司總資產5%的對外投資;

(三)批準不超過最近經審計的公司總資產5%的融資項目;

(四)批準不超過最近經審計的公司總資產5%的風險投資、資產抵押及其他擔保事項。

第十三條總經理應定期向董事會和監事會報告工作,至少每半年報告一次。

第十四條總經理應根據董事會或監事會的要求,及時報告公司重大合同的簽署及履行情況、資金運用情況和盈虧情況。公司遇有重大訴訟、仲裁或行政處罰等類似事件時,總經理應及時向董事會、監事會報告。總經理應當保證其相關報告內容的真實準確性。

第十五條副總經理、財務總監為總經理的輔助機構,分別對總經理負責,并應協助總經理作好公司日常生產經營與管理工作。

第十六條總經理擬定有關公司員工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘或開除員工等涉及員工切身利益的問題時,應當事先聽取公司工會或職代會的意見。

第二節副總經理職權

第十七條副總經理具體工作職責如下:

(一)____________________(副總經理):分管公司產品推廣與銷售工作;

(二)____________________(副總經理):分管公司生產計劃、物資供應、設備管理工作;

(三)____________________(副總經理):分管公司資本運營工作;

……

第十八條副總經理就其所分管的業務和日常工作對總經理負責,并在總經理的領導下貫徹落實所負責的各項工作,定期向總經理報告工作。

第十九條副總經理可以向總經理提議召開總經理辦公會。

第二十條副總經理根據業績和表現,可以提請公司總經理解聘或聘任自己所分管業務范圍內的一般管理人員和員工。

第二十一條及時完成總經理交辦或安排的其他工作。

第三節財務總監職權

第二十二條公司設財務總監一名,由總經理提名并由董事會聘任。財務總監對董事會負責,協助總經理進行工作。

第二十三條財務總監具體工作職責如下:

(一)全面負責公司的日常財務工作,審查、簽署重要的財務文件并向總經理報告工作;

(二)組織擬訂公司的年度利潤計劃、資金使用計劃和費用預算計劃;

(三)負責公司及其下屬公司的季度、中期、年度財務報告的審核,保證公司財務報告的及時披露,并對披露的財務數據負責;

(四)控制公司生產經營成本,審核、監督公司資金運用及收支平衡;

(五)按月向總經理提交財務分析報告,提出改善生產經營的建議;

(六)參與投資項目的可行性論證工作并負責新項目的資金保障;

(七)指導、檢查、監督各分公司、子公司的財務工作;

(八)審核公司員工的差旅費、業務活動費以及其他一切行政費用;

(九)提出公司員工工資、獎金的發放及年終利潤分配方案、資本公積金轉增股本方案;

(十)財務總監對公司出現的財務異常波動情況,須隨時向總經理匯報,并提出正確及時的解決方案,配合公司作好相關的信息披露工作;

(十一)根據總經理的安排,協助各副總經理做好其他工作,完成總經理交辦的臨時任務。

第四章總經理辦公會

第二十四條總經理的日常工作形式為總經理辦公會,會議由總經理主持,由副總經理、財務總監、總經理辦公室主任以及相關部門負責人參加,并可邀請其他適當人員參加。

總經理因故不能主持會議的,應指定一位副總經理代其主持會議。

第二十五條總經理辦公會處理公司日常的各項生產經營及管理工作,檢查、調度、督促并協調各職能部門的業務工作進展情況,制訂下一步工作計劃,保證生產經營目標的順利完成。

第二十六條總經理辦公會所議事項應屬于董事會授權范圍內的事項。

第二十七條總經理辦公會應有明確的議事內容和議題。總經理辦公會應至少提前一天由總經理辦公室秘書通知全體參會人員。會議通知應包括:會議時間與地點;參加會議人員;會議議題;發出通知的日期等內容。

第二十八條總經理辦公會應有會議記錄,會議記錄應包括以下內容:舉行會議的時間、地點、開會事由及會議具體內容,與會人員均應在會議記錄上簽字。會議記錄由公司檔案室負責保管,保存期應不少于10年。

第二十九條總經理辦公會至少應每二個月召開一次會議。總經理認為必要時可隨時召集總經理辦公會議。總經理辦公會原則上應在公司住所地召開。

第三十條總經理決策以下事項時,應召開總經理辦公會:

(一)貫徹落實董事會決議;

(二)實施公司年度計劃、公司投資計劃;

(三)決定提交董事會審議的內部管理機構設置方案和公司基本管理制度;

(四)決定公司各具體部門規章制度;

(五)決定提請董事會任免副總經理、財務總監等公司高級管理人員;

(六)決定任免董事會任免之外的公司部分負責人或其他管理人員;

(七)決定公司除由董事會決定以外的員工的工資、福利、獎金及獎懲等事項;

(八)決定提議召開董事會臨時會議;

(九)總經理認為執行董事會決議和日常經營管理中出現的其他需要經總經理辦公會討論決定的事項。

第三十一條總經理辦公會會議內容經參會人員充分討論后,由總經理作出最后決策。

第五章責任

第三十二條對于經公司相關部門考核不能勝任其職守的管理人員,公司有權對其進行處罰,處罰方法包括:限期改正;扣減報酬;降低薪水;下調職務;處以罰款;解聘。

第三十三條對于玩忽職守、因自身過錯給公司造成損失的管理人員,公司除可給予上條處罰之外,還有權要求其賠償損失。賠償損失的具體數額根據公司的相關規定并結合實際情況決定,賠償數額原則上不得低于公司實際損失的10%。當相關損失發生時,公司有權從行為人應從公司獲得的利益中直接扣除,以彌補公司的損失。

六章附則

第三十四條本細則由公司總經理辦公會負責解釋。

第三十五條本細則報公司董事會批準后實施,修改時同。

第三十六條本細則如有與公司章程規定相沖突之處,以公司章程的規定為準。

____股份有限公司董事會

_______年_____月____日