總經(jīng)理工作細(xì)則【1】

總經(jīng)理工作細(xì)則

第一章總則

第一條為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),提高公司的管理效率和科學(xué)管理水平,明確總經(jīng)理的職權(quán)、職責(zé),規(guī)范總經(jīng)理的行為,依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市麥捷微電子科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的相關(guān)規(guī)定,特制定本工作細(xì)則。

第二條公司設(shè)總經(jīng)理一名,副總經(jīng)理若干名,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名。

第三條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,組織實(shí)施董事會決議,主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。

第四條公司總經(jīng)理由董事會聘任職業(yè)經(jīng)理人擔(dān)任,也可由公司董事兼任。但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

第五條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為公司高級管理人員。總經(jīng)理每屆任期3年,連聘可以連任。公司應(yīng)與總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽訂勞動合同,明確彼此間的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系。

第二章總經(jīng)理的職權(quán)

第六條總經(jīng)理行使下列職權(quán):

(一)組織實(shí)施董事會決議,主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置(含分公司、辦事處設(shè)立)方案,提交董事會審議;

(四)擬訂公司基本管理制度,提交董事會審議;

(五)制定公司具體規(guī)章;

(六)制定公司員工工資、福利、社保公積金和獎懲方案、年度用工計(jì)劃;

(七)提請董事會聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(八)決定公司各職能部門負(fù)責(zé)人的任免;

(九)決定公司員工的聘用、升降級、加減薪、獎懲與辭退;

(十)執(zhí)行公司投資管理制度,總經(jīng)理有權(quán)決定以下權(quán)限內(nèi)的對外投資:

1.交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以下,該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù);

2.交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的10%以下,且絕對金額不超過500萬元人民幣;

3.交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以下,且絕對金額不超過100萬元人民幣;

4.交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以下,且絕對金額不超過500萬元人民幣;

5.交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以下,且絕對金額不超過100萬元人民幣。

總經(jīng)理沒有委托理財(cái)和風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限。

(十一)決定公司連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)100萬元人民幣以下的資產(chǎn)出售、資產(chǎn)采購、資產(chǎn)損失和經(jīng)營性資產(chǎn)的租賃、一般許可使用(如資質(zhì)等);

(十二)擬定公司對外投資(超出總經(jīng)理職權(quán)的對外投資)、連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)100萬元人民幣以上資產(chǎn)出售、連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)100萬元人民幣以上資產(chǎn)采購、連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)100萬元以上資產(chǎn)損失、關(guān)聯(lián)交易(超出總經(jīng)理職權(quán)的關(guān)聯(lián)交易)、資產(chǎn)質(zhì)押(抵押)、對外擔(dān)保、融資租賃、貸款或資金拆借、重要資質(zhì)的許可使用(如專利、特許經(jīng)營權(quán)等)等方案,提交董事會審議。

本案中提到的資產(chǎn)出售、資產(chǎn)采購,是指與非日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)出售、資產(chǎn)采購;

(十三)擬定公司年度工作計(jì)劃和總結(jié)、財(cái)務(wù)預(yù)算方案(財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告)、決算方案(財(cái)務(wù)決算報(bào)告),提交董事會審議;

(十四)審批公司預(yù)算內(nèi)且與日常經(jīng)營相關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用和各項(xiàng)采購支出,在董事會授權(quán)額度內(nèi),審批公司特定的財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)。

根據(jù)董事會決議和當(dāng)年度的簽字等級權(quán)限,對公司各項(xiàng)支出、款項(xiàng)的調(diào)度,實(shí)行總經(jīng)理與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度;

(十五)審批和簽署與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的合同、協(xié)議和其他法律文件;根據(jù)董事會授權(quán)或決議簽署相關(guān)的合同、協(xié)議和法律文件;

以下日常交易(受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外)需提交董事會及/或股東大會審議后再簽署:

1.交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上,該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù);

2.交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的10%以上,且絕對金額超過500萬元人民幣;

3.交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上,且絕對金額超過100萬元人民幣;

4.交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上,且絕對金額超過500萬元人民幣;

5.交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上,且絕對金額超過100萬元人民幣;

6.1,000萬元人民幣以上且執(zhí)行期3年(不含質(zhì)保期)以上的銷售或采購合同。

以上1至5項(xiàng)交易董事會審議后,如根據(jù)《深圳證券交易創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定須由股東大會審議時(shí),董事會還需要提交股東大會審議。

(十六)非董事總經(jīng)理,列席董事會,對董事會決議有要求復(fù)議一次的權(quán)利;

(十七)提議召開董事會;

(十八)選派到子公司擔(dān)任除董事長(執(zhí)行董事)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以外的其他人員;

(十九)董事會授予的其他職權(quán)。

第七條副總經(jīng)理主要職權(quán):

(一)副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手,向總經(jīng)理匯報(bào)工作,協(xié)助總經(jīng)理分管公司某一方面或幾個(gè)方面的經(jīng)營管理工作,具體分工由總經(jīng)理決定并向董事會備案。

副總經(jīng)理應(yīng)組織分管工作的計(jì)劃目標(biāo)分解、落實(shí)和跟蹤考核,接受總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和績效評估考核。

(二)對總經(jīng)理負(fù)責(zé),擬定分管工作方面的管理具體規(guī)章和各項(xiàng)執(zhí)行方案,提交總經(jīng)理辦公會議討論,并在職責(zé)范圍內(nèi)或總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件;

(三)總經(jīng)理不能履行職權(quán)時(shí),副總經(jīng)理可受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理全部或部分職權(quán);

(四)總經(jīng)理的其他授權(quán)和交辦的其他工作。

第三章總經(jīng)理的職責(zé)和義務(wù)

第八條總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé):

(一)維護(hù)公司企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán),確保公司資產(chǎn)的保值增值,正確處理所有者、企業(yè)和員工的利益關(guān)系;正確處理與政府各部門的關(guān)系;

(二)組織公司各方面力量,實(shí)施董事會確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo),推行有效的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和獎罰機(jī)制,保證各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的完成;

組織建立管理人員及職工薪酬與公司績效、個(gè)人業(yè)績相聯(lián)系的激勵機(jī)制,并對違反法律、法規(guī)、部門規(guī)章和公司規(guī)章制度、規(guī)定的人員,視情節(jié)輕重,給予相應(yīng)的處罰。組織制定并逐步建立公司公開、公正的績效和個(gè)人業(yè)績評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序,需報(bào)董事會或股東大會審議的,自董事會及/或股東大會審議通過后執(zhí)行。

擬定或決定對高級管理人員或職工的薪酬或其他激勵安排時(shí),應(yīng)當(dāng)將對該等人員的業(yè)績評價(jià)作為對其薪酬和其他激勵安排的依據(jù)。

(三)組織推行全面質(zhì)量管理體系,提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平;注重分析研究市場信息,組織研究開發(fā)新產(chǎn)品,增強(qiáng)企業(yè)的市場應(yīng)變能力和競爭能力;

(四)應(yīng)建立和健全內(nèi)部控制體系,保證公司資產(chǎn)的安全,防范生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

(五)嚴(yán)格遵守公司章程和董事會決議,定期向董事會報(bào)告工作,聽取意見;不得變更董事會決議,不得越權(quán)行使職責(zé);在研究決定有關(guān)職工切身利益問題時(shí),應(yīng)事先聽取公司職工代表的意見,邀請工會或職工代表列席會議。

第九條總經(jīng)理應(yīng)在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)和教育,注重精神文明建設(shè),不斷提高員工的勞動素質(zhì)和政治素質(zhì),培育良好的企業(yè)文化,逐步改善員工的物資文化生活條件,注重員工身心健康,充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。

第十條總經(jīng)理必須承擔(dān)下列義務(wù):

(一)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);

(二)不得挪用公司資金;

(三)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲;

(四)不得違反《公司章程》的規(guī)定,未經(jīng)股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;

(五)不得違反《公司章程》的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意,與公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(六)未經(jīng)股東大會同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會,自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù);

(七)不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

(八)不得擅自披露公司秘密;

(九)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益;

(十)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見,保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

(十一)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

(十二)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》規(guī)定須對公司承擔(dān)的其他忠實(shí)、勤勉義務(wù)。

第十一條總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員違反法律、法規(guī)、部門規(guī)章、《公司章程》及前條規(guī)定,所獲得的利益,董事會有權(quán)作出決定歸公司所有;給公司造成損害的,公司有權(quán)要求賠償;構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員工作失職,導(dǎo)致公司遭受損失的,視情節(jié)嚴(yán)重程度,根據(jù)公司相關(guān)管理制度給予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰和賠償損失,構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

第四章總經(jīng)理辦公會議制度

第十二條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持,或由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理召集或主持。

第十三條總經(jīng)理辦公會議應(yīng)當(dāng)討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng),以及各部門、各分支機(jī)構(gòu)提交審議的事項(xiàng)。

總經(jīng)理辦公會議應(yīng)當(dāng)聽取近期公司層面的重點(diǎn)工作進(jìn)展情況匯報(bào),協(xié)調(diào)相關(guān)部門工作。

總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng),原則上應(yīng)通過總經(jīng)理辦公會議討論,以確保總經(jīng)理決策科學(xué)、合理,最大限度降低生產(chǎn)經(jīng)營和決策風(fēng)險(xiǎn)。

第十四條總經(jīng)理辦公會議原則上每月至少舉行一次。根據(jù)工作需要,總經(jīng)理可決定不定期召開臨時(shí)會議:

(一)總經(jīng)理或其授權(quán)人認(rèn)為必要時(shí);

(二)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提議時(shí);

(三)有總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)需要決定時(shí);

(四)其他突發(fā)情形等。

總經(jīng)理辦公會議可以采取現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)、通訊等形式。

第十五條公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)參加總經(jīng)理辦公會議,董事會秘書應(yīng)列席總經(jīng)理辦公會議。總經(jīng)理視需要可決定公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)人參加,也可通知有關(guān)分支機(jī)構(gòu)或子公司負(fù)責(zé)人參加,總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí),可以邀請董事、監(jiān)事列席會議。

第十六條定期總經(jīng)理辦公會議召開前,總經(jīng)理或總經(jīng)理秘書應(yīng)當(dāng)收集各項(xiàng)議題和問題反映。臨時(shí)會議的會議提議人,應(yīng)至少3個(gè)工作日把議題及議案提交總經(jīng)理或總經(jīng)理秘書。

第十七條總經(jīng)理辦公會議通知,至少應(yīng)于會議前2個(gè)工作日,由總經(jīng)理或總經(jīng)理秘書發(fā)出。

會議通知發(fā)出時(shí)應(yīng)就各項(xiàng)議題及相關(guān)資料,一并發(fā)給公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會秘書;并將議題及相關(guān)資料根據(jù)情況分發(fā)給總經(jīng)理決定公司應(yīng)參與的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或其他人員。

第十八條總經(jīng)理辦公會議在討論涉及到辦公會議成員個(gè)人議題時(shí),當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)回避。與會人員在接到通知及相關(guān)資料后,要充分準(zhǔn)備,會議中發(fā)言要中心突出、觀點(diǎn)明確、意見具體。會議主持人根據(jù)會議討論情況,在每一議題討論后,作總結(jié)性發(fā)言,作為會議討論結(jié)果或決定。

第十九條總經(jīng)理辦公會議應(yīng)就各項(xiàng)會議議題經(jīng)充分討論后,形成會議記錄。總經(jīng)理辦公會議記錄至少應(yīng)包括:

(一)會議的時(shí)間、地點(diǎn)、形式、主持人、會議記錄人;

(二)參加會議人員;

(三)會議議程及與會人員發(fā)言要點(diǎn)(針對每一議題進(jìn)行討論要點(diǎn)記錄);

(四)每一議題的討論結(jié)果或決定。

會議形成決定時(shí),個(gè)人意見可以予以保留,并記錄于會議記錄。總經(jīng)理辦公會議記錄保存期不低于3年。

第二十條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理秘書或其他授權(quán)人記錄,由總經(jīng)理簽署和審定發(fā)放范圍,并下發(fā)執(zhí)行,抄送董事會秘書。參加總經(jīng)理辦公會議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律,不得私自泄漏、傳播會議中情況、會議內(nèi)容和議定事項(xiàng)。

第二十一條總經(jīng)理或總經(jīng)理秘書應(yīng)對總經(jīng)理辦公會議記錄各項(xiàng)事項(xiàng),跟蹤執(zhí)行和落實(shí)情況。

第五章總經(jīng)理報(bào)告制度

第二十二條總經(jīng)理應(yīng)定期向董事會或監(jiān)事會報(bào)告工作,原則上每季度一次。總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向公司董事會或監(jiān)事會報(bào)告工作,并保證該報(bào)告的真實(shí)性。

第二十三條總經(jīng)理報(bào)告內(nèi)容包括但不限于:

(一)年度業(yè)務(wù)策略及實(shí)施情況;

(二)當(dāng)期累計(jì)公司業(yè)務(wù)收入與預(yù)算比較及分析、業(yè)務(wù)拓展情況;

(三)重大合同的簽訂和執(zhí)行情況;

(四)募集資金項(xiàng)目進(jìn)展情況;

(五)公司管理建設(shè)情況;

(六)公司對外投資與擔(dān)保事項(xiàng)、資金情況;

(七)董事會決議的執(zhí)行情況;

(八)董事會要求的其他事項(xiàng)及總經(jīng)理認(rèn)為需要報(bào)告的事項(xiàng)。

第二十四條公司遇到重大勞動或安全事故、重大訴訟、仲裁或行政處罰等類似事件時(shí),總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事會和監(jiān)事會報(bào)告。

第六章總經(jīng)理的聘任與解聘

第二十五條總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的績效評價(jià)由董事會負(fù)責(zé)組織,并制定相關(guān)的經(jīng)營管理目標(biāo)和績效考核方案。公司其他高級管理人員、公司章程規(guī)定的高級管理人員以外的公司其他管理人員的績效評價(jià)和考核方案,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。總經(jīng)理考核指標(biāo),由董事會每年根據(jù)公司實(shí)際情況確定。

第二十六條有下列情形之一的,不能擔(dān)任公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

(二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;

(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;

(四)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;

(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;

(六)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰;

(七)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評;

(八)被中國證監(jiān)會宣布為市場禁入者且尚在禁入期;

(九)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的人員;

(十)無法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù),切實(shí)履行總經(jīng)理和分管應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。

第二十七條公司總經(jīng)理由董事會聘任。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名,董事會聘任。

第二十八條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可實(shí)行年薪制,報(bào)酬由董事會決定。

第二十九條總經(jīng)理和公司高級管理人員,可以在任期屆滿前向董事會提出書面辭職,辭職的具體程序和辦法,由總經(jīng)理和公司之間的勞動合同規(guī)定。

董事會對總經(jīng)理和公司高級管理人員辭職進(jìn)行確認(rèn)并公告。

第三十條總經(jīng)理由于績效評估考核嚴(yán)重不稱職,董事會可以決議解聘;公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人績效評估考核嚴(yán)重不稱職,總經(jīng)理可以提請董事會決議解聘。

總經(jīng)理和其他高級管理人員受到中國證監(jiān)會和證券交易所處罰,董事會可以決議解聘。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員違反法律、法規(guī)、部門規(guī)章、《公司章程》,給公司造成重大損害或構(gòu)成犯罪被依法追究刑事責(zé)任,董事會應(yīng)當(dāng)決議解聘。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員工作失職,給公司造成重大損失的或構(gòu)成犯罪被依法追究刑事責(zé)任,董事會應(yīng)當(dāng)決議解聘。

第三十一條總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時(shí)必須進(jìn)行離任審計(jì)。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人調(diào)離、辭職、解聘需及時(shí)公告。

第七章法律責(zé)任

第三十二條總經(jīng)理及其他高級管理人員,在執(zhí)行職務(wù)時(shí)和任職期間未盡責(zé)遵循和履行法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《公司章程》和其他相關(guān)規(guī)定的義務(wù),由公司董事會、深圳證券交易所、中國證監(jiān)會進(jìn)行紀(jì)律處分和處罰,構(gòu)成犯罪的依法追究刑事和民事責(zé)任。

第三十三條總經(jīng)理及其他高級管理人員在履行職務(wù)時(shí),若因個(gè)人行為造成重大錯(cuò)誤或失誤,給公司和股東造成重大損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第三十四條總經(jīng)理及其他高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、部門規(guī)章、《公司章程》和其他相關(guān)規(guī)定,造成嚴(yán)重后果或惡劣影響的,應(yīng)負(fù)責(zé)消除影響,挽回?fù)p失;若上述措施仍不能彌補(bǔ)公司受到的損失,則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第八章附則

第三十五條本工作細(xì)則所稱"以上"、"不低于"、"不超過"、“內(nèi)”含本數(shù);“以下”、“超過”不含本數(shù)。

第三十六條本工作細(xì)則未盡事宜,按有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、相關(guān)規(guī)范性文件和《公司章程》、公司各項(xiàng)管理制度的規(guī)定執(zhí)行。

第三十七條本工作細(xì)則與相關(guān)的法律、法規(guī)、部門規(guī)章和相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定不一致時(shí),以法律、法規(guī)、部門規(guī)章和相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十八條本工作細(xì)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

第三十九條本工作細(xì)則自公司董事會審議通過之日起生效實(shí)施,修改亦相同。

股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則【2】

股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

第一章總則

第一條為提高公司管理效率和科學(xué)管理水平,根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及公司章程有關(guān)規(guī)定,制訂本細(xì)則。

第二條本細(xì)則對公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理的職責(zé)權(quán)限與工作分工作出規(guī)定,并對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員的主要管理職能作出規(guī)定。

第三條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員除應(yīng)按公司章程的規(guī)定行使職權(quán)外,還應(yīng)按照本細(xì)則的規(guī)定行使管理職權(quán)并承擔(dān)管理責(zé)任。

第四條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員的選聘,應(yīng)采取公開、透明的方式進(jìn)行。

第五條公司應(yīng)與總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員簽訂聘任合同,以明確彼此間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

第六條公司總經(jīng)理每屆任期三年,連聘可以連任。公司總經(jīng)理任免均應(yīng)履行法定程序并依法公告。

第二章經(jīng)理機(jī)構(gòu)

第七條公司經(jīng)理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一名,副總經(jīng)理____名。

第八條公司可以根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要,設(shè)總工程師等其他高級管理人員。

第九條公司經(jīng)理機(jī)構(gòu)的人員變動應(yīng)經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)。

第十條總經(jīng)理向董事會負(fù)責(zé),根據(jù)董事會的授權(quán),主持公司的日常經(jīng)營管理工作,并接受董事會的監(jiān)督和指導(dǎo)。

第三章經(jīng)理班子職權(quán)

第一節(jié)總經(jīng)理的職責(zé)權(quán)限

第十一條總經(jīng)理的職權(quán)

根據(jù)公司章程第____條之規(guī)定,總經(jīng)理行使下列職權(quán):

(一)全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,切實(shí)保證公司各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

(二)組織實(shí)施董事會決議、公司年度工作計(jì)劃、對外投資方案,公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤分配與使用方案;

(三)在董事會授權(quán)范圍內(nèi),對外代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同或處理有關(guān)事宜;

(四)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案與公司的基本管理制度;

(五)制訂公司組織編制、人事編制和公司的具體規(guī)章制度;

(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級管理人員;

(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員;

(八)決定公司中層管理人員及其以下各級管理人員與員工的任免、工作安排、報(bào)酬、獎懲與福利等事項(xiàng);

(九)負(fù)責(zé)審查并批準(zhǔn)公司年度計(jì)劃內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、改造、基建項(xiàng)目、科研開發(fā)的可行性研究報(bào)告;依照公司年度計(jì)劃,決定公司有關(guān)資金、資產(chǎn)的運(yùn)用或安排;

(十)提議召開董事會臨時(shí)會議;

(十一)簽署公司日常行政、業(yè)務(wù)文件;

(十二)負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件;

(十三)根據(jù)董事會的授權(quán)或要求擬訂應(yīng)由董事會決議事項(xiàng)的初步方案并報(bào)請董事會決議;

(十四)公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。

第十二條經(jīng)公司董事會授權(quán)及公司項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小組集體研究決定,總經(jīng)理可行使以下資金、資產(chǎn)的運(yùn)用權(quán)限:

(一)批準(zhǔn)不超過最近經(jīng)審計(jì)的公司總資產(chǎn)5%的投資項(xiàng)目;

(二)批準(zhǔn)不超過最近經(jīng)審計(jì)的公司總資產(chǎn)5%的對外投資;

(三)批準(zhǔn)不超過最近經(jīng)審計(jì)的公司總資產(chǎn)5%的融資項(xiàng)目;

(四)批準(zhǔn)不超過最近經(jīng)審計(jì)的公司總資產(chǎn)5%的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)。

第十三條總經(jīng)理應(yīng)定期向董事會和監(jiān)事會報(bào)告工作,至少每半年報(bào)告一次。

第十四條總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)董事會或監(jiān)事會的要求,及時(shí)報(bào)告公司重大合同的簽署及履行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。公司遇有重大訴訟、仲裁或行政處罰等類似事件時(shí),總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事會、監(jiān)事會報(bào)告。總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)保證其相關(guān)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確性。

第十五條副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為總經(jīng)理的輔助機(jī)構(gòu),分別對總經(jīng)理負(fù)責(zé),并應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理作好公司日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作。

第十六條總經(jīng)理擬定有關(guān)公司員工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險(xiǎn)、解聘或開除員工等涉及員工切身利益的問題時(shí),應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會或職代會的意見。

第二節(jié)副總經(jīng)理職權(quán)

第十七條副總經(jīng)理具體工作職責(zé)如下:

(一)____________________(副總經(jīng)理):分管公司產(chǎn)品推廣與銷售工作;

(二)____________________(副總經(jīng)理):分管公司生產(chǎn)計(jì)劃、物資供應(yīng)、設(shè)備管理工作;

(三)____________________(副總經(jīng)理):分管公司資本運(yùn)營工作;

……

第十八條副總經(jīng)理就其所分管的業(yè)務(wù)和日常工作對總經(jīng)理負(fù)責(zé),并在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下貫徹落實(shí)所負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作,定期向總經(jīng)理報(bào)告工作。

第十九條副總經(jīng)理可以向總經(jīng)理提議召開總經(jīng)理辦公會。

第二十條副總經(jīng)理根據(jù)業(yè)績和表現(xiàn),可以提請公司總經(jīng)理解聘或聘任自己所分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一般管理人員和員工。

第二十一條及時(shí)完成總經(jīng)理交辦或安排的其他工作。

第三節(jié)財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán)

第二十二條公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名,由總經(jīng)理提名并由董事會聘任。財(cái)務(wù)總監(jiān)對董事會負(fù)責(zé),協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行工作。

第二十三條財(cái)務(wù)總監(jiān)具體工作職責(zé)如下:

(一)全面負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)工作,審查、簽署重要的財(cái)務(wù)文件并向總經(jīng)理報(bào)告工作;

(二)組織擬訂公司的年度利潤計(jì)劃、資金使用計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃;

(三)負(fù)責(zé)公司及其下屬公司的季度、中期、年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審核,保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)披露,并對披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé);

(四)控制公司生產(chǎn)經(jīng)營成本,審核、監(jiān)督公司資金運(yùn)用及收支平衡;

(五)按月向總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告,提出改善生產(chǎn)經(jīng)營的建議;

(六)參與投資項(xiàng)目的可行性論證工作并負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的資金保障;

(七)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各分公司、子公司的財(cái)務(wù)工作;

(八)審核公司員工的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)活動費(fèi)以及其他一切行政費(fèi)用;

(九)提出公司員工工資、獎金的發(fā)放及年終利潤分配方案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案;

(十)財(cái)務(wù)總監(jiān)對公司出現(xiàn)的財(cái)務(wù)異常波動情況,須隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào),并提出正確及時(shí)的解決方案,配合公司作好相關(guān)的信息披露工作;

(十一)根據(jù)總經(jīng)理的安排,協(xié)助各副總經(jīng)理做好其他工作,完成總經(jīng)理交辦的臨時(shí)任務(wù)。

第四章總經(jīng)理辦公會

第二十四條總經(jīng)理的日常工作形式為總經(jīng)理辦公會,會議由總經(jīng)理主持,由副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加,并可邀請其他適當(dāng)人員參加。

總經(jīng)理因故不能主持會議的,應(yīng)指定一位副總經(jīng)理代其主持會議。

第二十五條總經(jīng)理辦公會處理公司日常的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營及管理工作,檢查、調(diào)度、督促并協(xié)調(diào)各職能部門的業(yè)務(wù)工作進(jìn)展情況,制訂下一步工作計(jì)劃,保證生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的順利完成。

第二十六條總經(jīng)理辦公會所議事項(xiàng)應(yīng)屬于董事會授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)。

第二十七條總經(jīng)理辦公會應(yīng)有明確的議事內(nèi)容和議題。總經(jīng)理辦公會應(yīng)至少提前一天由總經(jīng)理辦公室秘書通知全體參會人員。會議通知應(yīng)包括:會議時(shí)間與地點(diǎn);參加會議人員;會議議題;發(fā)出通知的日期等內(nèi)容。

第二十八條總經(jīng)理辦公會應(yīng)有會議記錄,會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容:舉行會議的時(shí)間、地點(diǎn)、開會事由及會議具體內(nèi)容,與會人員均應(yīng)在會議記錄上簽字。會議記錄由公司檔案室負(fù)責(zé)保管,保存期應(yīng)不少于10年。

第二十九條總經(jīng)理辦公會至少應(yīng)每二個(gè)月召開一次會議。總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)可隨時(shí)召集總經(jīng)理辦公會議。總經(jīng)理辦公會原則上應(yīng)在公司住所地召開。

第三十條總經(jīng)理決策以下事項(xiàng)時(shí),應(yīng)召開總經(jīng)理辦公會:

(一)貫徹落實(shí)董事會決議;

(二)實(shí)施公司年度計(jì)劃、公司投資計(jì)劃;

(三)決定提交董事會審議的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和公司基本管理制度;

(四)決定公司各具體部門規(guī)章制度;

(五)決定提請董事會任免副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等公司高級管理人員;

(六)決定任免董事會任免之外的公司部分負(fù)責(zé)人或其他管理人員;

(七)決定公司除由董事會決定以外的員工的工資、福利、獎金及獎懲等事項(xiàng);

(八)決定提議召開董事會臨時(shí)會議;

(九)總經(jīng)理認(rèn)為執(zhí)行董事會決議和日常經(jīng)營管理中出現(xiàn)的其他需要經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論決定的事項(xiàng)。

第三十一條總經(jīng)理辦公會會議內(nèi)容經(jīng)參會人員充分討論后,由總經(jīng)理作出最后決策。

第五章責(zé)任

第三十二條對于經(jīng)公司相關(guān)部門考核不能勝任其職守的管理人員,公司有權(quán)對其進(jìn)行處罰,處罰方法包括:限期改正;扣減報(bào)酬;降低薪水;下調(diào)職務(wù);處以罰款;解聘。

第三十三條對于玩忽職守、因自身過錯(cuò)給公司造成損失的管理人員,公司除可給予上條處罰之外,還有權(quán)要求其賠償損失。賠償損失的具體數(shù)額根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合實(shí)際情況決定,賠償數(shù)額原則上不得低于公司實(shí)際損失的10%。當(dāng)相關(guān)損失發(fā)生時(shí),公司有權(quán)從行為人應(yīng)從公司獲得的利益中直接扣除,以彌補(bǔ)公司的損失。

六章附則

第三十四條本細(xì)則由公司總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)解釋。

第三十五條本細(xì)則報(bào)公司董事會批準(zhǔn)后實(shí)施,修改時(shí)同。

第三十六條本細(xì)則如有與公司章程規(guī)定相沖突之處,以公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。

____股份有限公司董事會

_______年_____月____日

篇2:生產(chǎn)分部總經(jīng)理績效考核細(xì)則

生產(chǎn)分部總經(jīng)理的績效考核細(xì)則

績效實(shí)行五項(xiàng)指標(biāo)考核,總分為100分:生產(chǎn)成本(標(biāo)分40分)、產(chǎn)量(標(biāo)分10分)、產(chǎn)品質(zhì)量(標(biāo)分25分)、專項(xiàng)計(jì)劃完成率(標(biāo)分15分)、人才管理和發(fā)展(10分)。

各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)分方法:

生產(chǎn)成本(40分):

A.指標(biāo)定義:

a.材料耗用:直接下屬(工廠經(jīng)理級)績效指標(biāo)得分平均值(占該項(xiàng)20分)

b.工資及維修費(fèi)用:比值=(工資+維修費(fèi)用)/總產(chǎn)量(萬片)(占該項(xiàng)10分)

c.管理費(fèi)用:比值=實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用(占該項(xiàng)5分)

d.降低成本方案:提列方案付之實(shí)施以降低產(chǎn)品成本。(占該項(xiàng)5分)B.指標(biāo)說明:

材料耗用:

考核依據(jù)=(所屬工廠經(jīng)理單品材料得分率+所屬工廠經(jīng)理材耗總量得分率)÷2×20%;

各單品材料得分總和

b.工廠經(jīng)理單品材料得分率=*100%

總單品數(shù)

單品材料得分=單品材耗-單品內(nèi)控材耗,≤0得1分,>0不得分。c.工廠經(jīng)理材耗總量得分率=(實(shí)際耗用總量-內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)總用量)÷內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)總用量×100%

a)對象是所有原材料,計(jì)算結(jié)果是下降率

b)按下降幅度確定得分,即≤0得70%,≤-0.5%得90%,≤-1%得100%,≤-1.5%得120%。

工資及維修費(fèi)用:

a.工資及維修費(fèi)用指標(biāo)以2003年1-6月份為基準(zhǔn);

b.員工工資以財(cái)務(wù)工資發(fā)放簽名表為準(zhǔn);(包括管理人員工資、不包括工資保密人員工資)

c.維修費(fèi)用以各生產(chǎn)線配件領(lǐng)出使用為準(zhǔn)(不含機(jī)改與車間公用備品);

d.總產(chǎn)量指入成品庫數(shù);

e.工資及維修費(fèi)用以“元”為單位,產(chǎn)量以“萬片”為單位;

管理費(fèi)用:

a.管理費(fèi)用指:電話費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、辦公用品、旅差費(fèi)等;

b.預(yù)算費(fèi)用:指2003年度管理費(fèi)用預(yù)算;

降低成本方案:

a.為降低生產(chǎn)成本而提出的節(jié)能、降耗方案。(2003年6-12月份)

2)產(chǎn)量(10分)

以2003年預(yù)算產(chǎn)量為基數(shù);

衛(wèi)生巾一、二部:完成100%得10分,未完成不得分。

紙尿褲分部:完成90%得10分,未完成不得分。

3)產(chǎn)品質(zhì)量(25分)

A、成品分部:

a.質(zhì)管部成品抽檢合格率(占該項(xiàng)10分)

質(zhì)管部成品抽檢合格率≥98.3%,即全得分,否則不得分。

外部抽檢合格率(占該項(xiàng)10分)

防疫站、其它質(zhì)量監(jiān)督部門的各種抽檢合格率100%,即全得分,否則不得分。

客方投訴(占該項(xiàng)5分)

2003年客訴件數(shù)/2003年銷量

客戶投訴得分=*100%

20**年客訴件數(shù)/20**年銷量

若≤95%全得分,否則不得分。

B、材料分部:

a.過程檢驗(yàn)合格率(占該項(xiàng)10分)

所屬材料廠過程檢驗(yàn)平均合格率≥96%,即全得分,否則不得分。

b.退貨率(占該項(xiàng)15分)

按所屬材料廠退貨綜合比率考核。

熱熔膠廠:退貨重量/總產(chǎn)量*100%≤0.3%

塑料彩印廠:退貨批次/生產(chǎn)總批次*100%≤3%

打孔膜廠:退貨卷數(shù)/生產(chǎn)總卷數(shù)*100%≤2%

流延、無紡布廠:退貨重量/總產(chǎn)量*100%≤0.5%

注:退貨率只計(jì)批量退貨,對及時(shí)溝通及小樣反饋不計(jì)。

4)專項(xiàng)計(jì)劃完成率(15分)

A、質(zhì)量管理體系運(yùn)作(占該項(xiàng)5分)

ISO質(zhì)理體系外審不符合項(xiàng)≤2項(xiàng),即全得分,否則不得分。

B、月工作計(jì)劃及3W完成率(占該項(xiàng)10分)

月工作計(jì)劃:指本分部產(chǎn)品改進(jìn)、技改項(xiàng)目、新設(shè)備新產(chǎn)品投產(chǎn)、管理動作;

3W:指生產(chǎn)運(yùn)營部例會或總監(jiān)下達(dá)的3W。

完成率若達(dá)到或超過90%即全得分,否則不得分。

5)人才管理和發(fā)展(10分)

A、人才流動率(占該項(xiàng)4分)

人才流動率=本分部班長級以上管理人員辭職人數(shù)/本分部班長級以上管理人員總?cè)藬?shù)*100%,若不超過15%即全得分,否則不得分。

B、培訓(xùn)時(shí)數(shù)(占該項(xiàng)3分)

指對下屬的定期培訓(xùn)或會議上提出新概念,需有簽到表、紀(jì)要等資料為依據(jù),每年不少于12小時(shí),即全得分,否則不得分。

C、人員晉升和儲備(占該項(xiàng)3分)

指本分部班長以上人員的晉升及擬定晉升人數(shù),每年不少于2人即全得分,否則不得分。

3、績效考核記分辦法:

績效考核總得分=績效指標(biāo)總得分(占100%)*65%+領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)得分(占100%)*35%