E科技大廈議事規則(草案)

根據《中華人民共和國物權法》、《物業管理條例》和北京市的有關規定,經E科技大廈業主大會會議表決通過,制定本規則。

第一章總則

第一條本規則是本物業區域全體業主在物業管理活動中,對業主大會宗旨、組織方式、機構設置、議事程序等內容進行約定的文件,是本物業區域內全體業主、業主大會、業主委員會開展物業管理活動需遵守的基本準則。

第二條物業區域業主大會(以下簡稱業主大會)由本物業區域全體業主(以下簡稱全體業主)組成。業主大會代表和維護本物業區域內全體業主在物業管理活動中的合法權益,促進廣大業主合理、安全使用物業,維護本物業區域內的公共秩序,共同創造和諧、安寧、整潔、文明的居住環境。

第三條業主應參與物業管理,行使自己的表決權和監督權,維護廣大業主共同利益。業主委員會委員應當認真履行職責,不得玩忽職守、徇私舞弊,不得損害廣大業主的合法權益。

第四條本物業區域業主大會選舉業主委員會,執行業主大會的決定事項。

第二章業主大會會議

第五條業主大會會議的召開應當遵循以下原則:

(一)遵守法律法規、及相關規定;

(二)堅持公開、公平、公正和民主協商;

(三)維護社區的公共利益;

(四)接受街道辦事處的指導、監督。

第六條業主大會會議應當對以下事項進行表決:

(一)制定和修改業主大會議事規則;

(二)制定和修改管理規約;

(三)選舉業主委員會或者更換業主委員會成員;

(四)選聘、續聘和解聘物業服務機構;

(五)籌集和使用專項維修資金;

(六)改建、重建建筑物及其附屬設施;

(七)有關業主共有和共同管理權利的其他重大事項。

其中第(五)項和第(六)項規定的事項,應當經專有部分占建筑物總面積2/3以上的業主且占總人數2/3以上的業主同意;其他事項,應當經專有部分占建筑物總面積過半數的業主且占總人數過半數的業主同意。

首次業主大會會議應當對以下事項進行表決:

(一)管理規約、業主大會議事規則;

(二)選舉產生業主委員會委員;

第七條業主大會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開1次,于每年4月份召開。

遇到下列情況時,召開業主大會臨時會議:

(一)經專有部分占建筑物總面積20%以上且占總人數20%以上的業主提議;

(二)突發重大緊急物業管理事情需要業主共同決定的。

第八條業主大會會議由業主委員會負責組織召開,逾期不召開的,按有關規定執行,首次業主大會會議由首次業主大會會議籌備組負責組織召開。

第九條業主可以親自參加業主大會會議,也可以書面委托代理人參加。

(一)業主身份,按房屋登記簿記載的所有權人確定;房屋竣工并已交付使用,但尚未辦理房屋登記的,按照房屋買賣合同載明的買受人認定業主身份。

無民事行為能力或限制民事行為能力的業主,由其法定代理人代理參加業主大會會議。

公司等非自然人業主可以由法定代表人參加業主大會會議,也可以委派其他人代理,但應出具公司蓋章或法定代表人簽字的授權委托書。

房屋所有權人超過一人的,可推選一人行使表決權,也可由各共有人按照所占份額行使表決權,但共有人所代表的總業主人數為一人。

(二)業主因故不能參加業主大會會議的,可以書面委托代理人參加。一名代理人可以接受本物業區域內不超過2名業主的委托。未參與表決的業主,其投票權數計入以表決的多數票。

(三)如果業主人數較多,可以按幢/單元/樓層為單位推選業主代表參加業主大會會議。業主代表應當于參加業主大會會議3日前,就業主大會會議表決的事項,書面征求其所代表業主們的意見,業主的贊同、反對及棄權的具體表決內容經業主本人簽字后,由業主代表送達業主大會會議投票表決。

第十條按照有利于業主大會會議召開的原則,本物業區域業主大會會議采用書面征求意見方式召開,按照以下程序進行:

(一)1業主委員會組織其工作人員就需表決的議題向本區域全體業主送達書面征求意見函(票),并書面告知業主書面征求意見函(票)投放的截止時間和地點;

.2業主委員會收集業主書面征求意見函(票),并以公開的方式統計有效書面征求意見函(票);

3業主委員會書面公告書面征求意見函(表決票)的統計結果,說明其合法性、有效性,明確決議的事項是否通過或有效

(二)業主委員會應就決議事項的執行和處理做出說明。

4采用書面征求意見方式,業主應按照書面征求意見函(票)中要求的內容和形式進行填寫。

5書面征求意見函(票)的制作、送達、回收

6書面征求意見函(票)的制作:可包含要表決的議題、填寫方式與交回方式的說明、投票權信息、業主簽名欄、書面征求意見函(票)編號等。

7書面征求意見函(票)的送達可采用直接送達、傳真送達、郵寄送達和電郵送達等四種方式,并應保留送達記錄。

7.1直接送達:應由兩名工作人員同時送達;

7.2傳真送達:召開業主大會會議應保證告知全體業主,故可采用傳真送達的方式,但應保存傳真原件,并在送達記錄中注明“傳真送達”;

7.3郵寄送達(掛號信):召開業主大會會議應保證告知全體業主,故可采用郵寄送達的方式,但應保存郵寄送達(掛號信)憑證;

7.4電郵送達或手機短信(電子郵件):召開業主大會會議應保證告知全體業主,故可采用電郵送達的方式,但應以電子文檔形式保存電郵發送記錄。

7.5書面征求意見函(票)的回收可采用直接回收、傳真回收、郵寄回收和電郵回收等四種方式,并應保留回收記錄。

7.6采用直接回收的,可以在送達時當場回收,也可投放在指定票箱內或直接送交業主委員會;

7.7采用電郵方式回收的影印件,應以電子文檔形式保存電郵回收記錄;

7.8根據實際情況,業主委員會可調整書面征求意見函(票)的回收方式,但應在書面征求意見函(票)上注明。

(二)截止時間內,業主委員會收集指定投放地點的業主反饋意見;

(三)業主委員會計收反饋意見書;(四)業主委員會公布書面征求意見收集的結果,說明其合法性、有效性,明確表決事項是否通過;(五)業主委員會就表決事項的執行作出說明

業

主投票時應當出示物業產權證明文件和業主身份證件,相關人員應有效管理選票和業主信息,嚴禁對外泄露。

采用書面征求意見方式,業主本人應當按照征求意見書中要求的內容和形式反饋意見。不符合要求內容或形式的,不計為有效反饋意見。

業主委員會公布業主大會會議有關情況,可以邀請海淀區街道辦事處、房地產開發商以及派出所民警現場監督。

第十一條在業主大會會議召開7日前,應將會議通知及有關材料以書面形式在物業區域內公告,并告街道辦事處,聽取意見和建議。

第十二條召開業主大會會議應作書面記錄并存檔。

第十三條業主大會的決定應當以書面形式在物業區域內及時公告。業主表決權數按其擁有物業登記的專有部分建筑面積計算,地下面積.車庫.人防等不計算表決權數。

第十四條依照本規則通過的業主大會決定,對全體業主具有約束力,全體業主應當自覺遵守和執行。

第三章業主委員會

第十五條業主委員會依法履行以下職責:

(一)按時召開業主大會定期會議和臨時會議;

業主委員會不按時組織召開業主大會臨時會議的,經專有部分占建筑物總面積20%以上且占總人數20%以上的業主提議,物業所在地街道辦事處、鄉鎮政府應當責令其限期組織召開;逾期仍不召開的,街道辦事處、鄉鎮政府有權指導社區居委會組織業主召開業主大會會議,重新選舉業主委員會。

(二)每季度向業主或業主大會報告物業服務情況;

(三)與業主大會選聘的物業服務機構簽訂物業服務合同;

(四)及時了解業主、物業使用人的意見和建議,監督物業服務;

(五)監督管理規約的實施;

(六)督促業主交納物業服務費用;

(七)配合社區居委會做好本物業區域內的社區建設工作;

(八)業主大會賦予的其他職責。

第十六條業主委員會應建立檔案,指定專人保管,包括以下材料:

(一)業主大會、業主委員會會議記錄;

(二)業主大會、業主委員會的決定;

(三)業主大會議事規則、管理規約、物業服務合同等;

(四)業主委員會委員選舉及備案材料;

(五)專項維修資金相關材料;

(六)業主意見及建議。

業主委員會應當認真履行職責,嚴格遵守相關規定,并在業主大會授權的范圍內開展物業管理活動。

第十七條業主委員會委員應當是本物業區域內的業主,并符合下列條件:

(一)具有完全民事行為能力;

(二)遵守國家有關法律、法規;

(三)遵守業主大會議事規則、管理規約,履行業主義務;

(四)熱心公益事業,責任心強,公正廉潔;

(五)具有一定的組織能力;

(六)具備必要的工作時間。

第十八條有以下行為之一的業主,不能被選舉為業主委員會委員:

(一)不遵守本議事規則;

(二)違反管理規約;

(三)違章搭建建筑物、構筑物;

(四)擅自拆改房屋承重結構;

(五)擅自改變大廈外立面,在非承重外墻上開門、窗;

(六)擅自拆改燃氣管道和設施;

第十九條本物業區域業主委員會人數為5人,任期為三年。

業主委員會設主任委員1名,副主任委員2名,由業主委員會全體委員選舉產生。主任委員連任不超過兩屆。

第二十條業主委員會委員有下列情況之一的,其委員資格終止:

(一)物業轉讓、滅失等原因不再是業主的;

(二)無故連續缺席業主委員會會議三次以上的;

(三)喪失履行職責能力的;

(四)有犯罪行為被判處刑罰的;

(五)以書面形式向業主大會提出辭職的;

(六)私自侵占全體業主利益的;

(七)在物業區域內的物業服務機構任職,或與其關聯機構有利害關系的;

(八)其他原因不宜擔任業主委員會委員的。

業主委員會委員資格終止,應當自終止之日起3日內將所保管的檔案資料、業主委員會印章及其他屬于業主大會所有的財物移交給業主委員會;拒不移交的,其他業主委員會委員可以請求物業所在地公安派出所協助移交,也可向人民法院提起訴訟。

第二十一條業主委員會委員缺額,由修補委員按照得票順序自動補足;修補委員名額用完,且缺額人數達到委員總數1/2的,應在15日內召開業主大會會議,完成業主委員會委員的補選工作。

業主委員會委員補足后,應及時辦理變更備案手續。

第二十二條業主委員會會議應當按以下規定召開:

(一)業主委員會會議由主任委員或其委托的副主任委員負責召集;

(二)業主委員會會議每9月召開1次;經三分之一以上委員提議,應當在當天召開;主任委員不組織也不委托他人組織召開會議的,1/3的委員可以組織召開。

(三)業委會會議應當有超過半數以上委員參加,委員因故不能參加會議的,提前1日向召集人說明情況。

(四)召集人提前7日將會議通知及有關材料送達每位委員;業主委員會會議可以邀請物業所在地社區居委會派代表參加;

(五)業主委員會會議應當作書面記錄,由全體參會委員和記錄人簽字后存檔;

(六)業主委員會每名委員擁有一票表決權,業主委員會決議需有全體委員半數以上同意;

(七)業主委員會會議作出決定,應當由參會委員簽字確認,并自作出決定之日起3日內以書面形式在物業區域內公告。

(八)業主委員會作出的決定侵害業主合法權益的,受侵害的業主可以向相關部門投訴,也可以請求人民法院予以撤銷。

第二十三條業主委員會印章應按照以下規定使用:

(一)在業主委員會任期內使用;

(二)從事本物業區域內物業管理活動并經業主委員會過半數簽字同意方可使用,如與物業服務機構簽訂物業服務合同、使用專項維修資金等;

(三)每次使用印章需要經辦人在印章使用登記簿上登記,注明使用事項和經辦人;

(四)按規定及時退還印章;

(五)未按規定使用印章,造成損失的由印章使用人承擔責任;

(六)印章由主任委員保管,造成損失由主任委員承擔相應責任。

第二十四條業主大會及業主委員會活動經費

業主大會及業主委員會開展日常活動的經費由本物業區域內全體業主承擔,主要用于下列開支:

(一)業主大會、業主委員會會議開支;

(二)必要的日常辦公等費用;

(三)有關人員津貼:

1、業主委員會委員根據工作情況實行獎勵的費用;

2、聘請律師、審計師、及測量鑒定等大廈公益費用。

(三)經費來源主要為所有業主共有部分和共有的建筑物附屬設施設備的經營收益,本物業服務區域內所有權屬于全體業主的可供經營的公共部位、公共設施設備的經營權由業主委員會代為行使,該項經營的全部收入歸全體業主共同共有,從物業管理費中提取不超過2%作為業主大會經費,收入可以按照以下用途使用:業主委員會開展工作的經費不足時提取一定比例作為業主大會費用;補充專項維修基金。經費收支帳目由業主委員會管理,每季度在物業區域內公布一次,接受業主的監督。

第二十五條業主委員會任期屆滿2個月前,業主委員會應當組織召開業主大會會議進行換屆選舉;

業主委員會逾期未組織召開業主大會會議換屆的,由物業所在地街道辦事處、鄉鎮政府責令其限期組織召開;逾期仍不召開的,在街道辦事處、鄉鎮政府的指導下,由社區居委會參照首次業主大會召開程序,組織業主召開業主大會會議進行換屆。

第二十六條新一屆業主委員會產生后15日內,原業主委員會應當將其保管的檔案資料、業主委員會印章,以及其他屬于業主大會所有的財物、資料移交給新一屆業主委員會;拒不移交的,新一屆業主委員會可以請求物業所在地公安派出所協助移交,也可向人民法院提起訴訟。

第四章附則

第二十七條本規則的修訂、補充,應當經業主大會會議表決通過。

未盡事項由業主大會會議協商確定,經業主大會會議表決通過后,作為本規則的組成部分。

第二十八條本規則由業主大會會議解釋。本規則與現行法律法規相抵觸的條款,則該條款無效,但不影響其他條款的效力。

第二十九條本規則經首屆業主大會表決通過后立即生效。

篇2:市總工會經費審查委員會議事規則

市總工會經費審查委員會議事規則

為了健全市總經審會會議制度,提高會議質量,更好地履行全委會職責,特制定本規則。

第一章會議的內容

第一條審議《經審工作報告(草稿)》。

第二條審查本級工會經費預算及預算執行情況。

第三條依照有關標準和辦法,對下級工會開展經審工作的情況進行考核、評比,確定考核結果。

第四條對在經審工作規范化建設中做出成績的單位和個人做出表彰獎勵決定。

第五條審查市總本級工會經費預算調整及追加追減事項。

第六條討論有關經審工作的其他重要事項,做出決定。

第二章會議的舉行

第七條市總經審辦根據上述會議內容需要提出會議的日期等建議,經過經審會主任同意后做好會議的籌備工作并發出會議通知。

第八條經審會全委會議由經審會主任主持或由主任委托副主任主持召開。

第九條經審會全委會議須有2/3以上委員參加方能召開。委員因特殊情況不能出席會議,須在會前向經審會主任請假。

第十條根據會議內容需要,可邀請有關人員列席全委會議。

第三章議題的表決和決定

第十一條參加會議的委員要對會議議題進行充分的討論,表達自己的意見。經審會主任對大家的意見進行歸納總結后做出會議決定。也可以采取舉手或無記名投票的方式對議題進行表決,根據表決結果做出會議決定。

第十二條市總經審辦的工作人員負責做好會議記錄。會議記錄作為檔案資料保存。

第十三條本規則從下發之日起施行。

篇3:股東大會議事規則范本

股東大會議事規則

第一章總則

第一條為進一步明確股東大會的職責權限,規范其運作程序,充分發揮股東大會的作用,維護股東和債權人的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規則》和《貴研鉑業股份有限公司章程》以及其它有關法律、法規、規章制度的規定,特制定本規則。

第二條貴研鉑業股份有限公司(以下簡稱“公司”)股東大會由全體股東組成,為公司的權力機構,依照法律、法規、規章、制度及公司章程等的規定行使職權。

第三條公司股東參加股東大會依法依規享有提案權、質詢權、發言權、表決權等股東權利。

第四條公司股東依法參加股東大會,應當嚴格按照相關規定履行法定義務,不得侵犯其它股東的合法權益,不得擾亂股東大會的秩序。

第五條公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及《公司章程》的相關規定召開股東大會,保證股東能夠依法行使權利。

第六條公司董事會應當切實履行職責,依法、認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責,確保股東大會正常召開和依法行使職權。

第七條公司設立股東大會秘書處,具體負責有關股東大會會務方面的事宜。

第二章股權大會職權

第八條股東大會依法行使下列職權:

(一)決定公司經營方針和投資計劃。

(二)選舉和更換董事,決定有關董事的報酬事項。

(三)選舉和更換由股東代表出任的監事,決定有關監事的報酬事項。

(四)審議批準董事會的報告。

(五)審議批準監事會的報告。

(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。

(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議。

(九)對發行公司債券作出決議。

(十)對公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議。

(十一)修改公司章程。

(十二)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議。

(十三)審議代表公司發行在外有表決權股份總數的3%以上的股東提出的提案。

(十四)審議公司在一年內購買、出售重大資產或其它單筆交易行為超過公司最近一期經審計總資產30%的事項。

(十五)審議批準變更募集資金用途事項。

(十六)審議股權激勵計劃。

(十七)審議法律、法規、部門規章、公司章程及其它規定應當由股東大會決定的其他事項。

第九條公司與公司關聯方發生的3000萬元以上且占公司最近一期經審計凈資產5%以上的關聯交易(關聯擔保、受贈現金資產除外),須提交股東大會審議。

第十條以下擔保事項,須提交股東大會審議:

(一)向公司關聯方提供擔保(不論金額大小);

(二)單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產10%的擔保;

(三)公司及其控股子公司的對外擔保總額,超過公司最近一期經審計凈資產50%以后提供的任何擔保;

(四)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;

(五)按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則,超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保。

第三章股東大會的召集

第十一條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。

年度股東大會每年召開一次,應于上一個會計年度結束之后的六個月內舉行。臨時股東大會不定期召開,有下列情形之一的,公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會:

(一)董事人數不足八名時;

(二)公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時;

(三)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時;

(四)董事會認為必要時;

(五)監事會提議召開時;

(六)法律、行政法規、部門規章或《公司章程》規定的其他情形。

公司在上述期限內不能召開股東大會的,應當報告公司所在地中國證監會派出機構和上海證券交易所,說明原因并公告。

第十二條公司召開股東大會,應當聘請律師對以下問題出具法律意見并公告:

(一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程;

(二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效;

(三)會議的表決程序、表決結果是否合法有效;

(四)應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會進行公證。

第十三條二分之一獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,應當說明理由并公告。

第十四條監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應征得監事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提議后10日內未作出書面反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。

第十五條單獨或者合計持有公司10%以上股份(不含投票代理權)的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定,在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求后10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股

東有權向監事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向監事會提出請求。

監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十六條監事會或股東決定自行召集股東大會的,應當書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。

在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。

監事會和召集股東應在發出股東大會通知及發布股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

第十七條對于監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的,召集人可以持召集股東大會通知的相關公告,向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。

第十八條監事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由公司承擔。

第四章股東大會的提案與通知

第十九條提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。

第二十條單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。

除前款規定外,召集人在發出股東大會通知后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會通知中未列明或不符合本規則第十九條規定的提案,股東大會不得進行表決并作出決議。

第二十一條召集人應當在年度股東大會召開20日前(公司在計算起始期限時,不含召開會議當日)以公告方式通知公司股東,臨時股東大會應當于會議召開15日前以公告方式通知各股東。

第二十二條股東大會通知包括以下內容

(一)會議的日期、地點和會議期限;

(二)提交會議審議的事項和提案;

(三)以明顯文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權出席股東大會股東的股權登記日;

(五)投票代理委托書的送達時間和地點;

(六)會務常設聯系人姓名、電話號碼;

此外,股東大會的通知還應符合以下要求:

1、股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內容,以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。

2、擬討論的事項需要獨立董事發表意見的,發出股東大會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由。

第二十三條股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。

股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,不得早于現場股東大會召開前一日下午3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。

第二十四條股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認,不得變更。

第二十五條股東大會擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料,至少包括以下內容:

(一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況;

(二)與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系;

(三)披露持有公司股份數量;

(四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

第二十六條除采取累積投票制選舉董事、監事外,每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

董事會可以提案方式提名董事候選人,但該提案須由董事會全體董事的過半數表決通過;監事會可以提案方式提名監事候選人(不包括應由公司職工代表大會民主選舉產生的監事),但該提案須由監事會全體監事的過半數表決通過;持有或合并持有公司發行在外有表決權股份總數百分之三以上的股東有權以提案方式提名董事候選人、監事候選人(不包括應由公司職工民主選舉產生的監事),并須在股東大會召開10日以前以書面方式送達董事會秘書。

由公司職工代表擔任的監事候選人由公司工會提名,提請公司職工代表大會決議。

關于獨立董事的提名、選舉和更換由股東大會另行通過的《獨立董事制度》予以規定。

第二十七條發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會不得延期或取消,股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現延期或取消的情形,召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。

第五章股東大會的召開

第二十八條公司召開股東大會應堅持樸素從簡的原則,不得給予出席會議的股東(或代理人)額外的經濟利益。

第二十九條公司應當在公司住所地或《公司章程》規定的地點召開股東大會。

股東大會應當設置會場,以現場會議形式召開。公司也可以采用安全、經濟、便捷的網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。

第三十條股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會,公司和召集人不得以任何理由拒絕。

股東可以親自出席股東大會并行使表決權,也可以委托他人代為出席和在授權范圍內行使表決權。

個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證和股票帳戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會;委托代理人出席會議的,代理人還應提交股東授權委托書和個人有效身份證件。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股票帳戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和股票帳戶卡。

第三十一條授權委托書應載明下列內容:

(一)代理人姓名、身份證名稱、號碼(或其它有效身份證件名稱、號碼);

(二)是否具有表決權;

(三)對列入股東大會議程的每一審議事項分別投贊

成票、反對票或棄權票的指示;

(四)對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權,如果有表決權應行使何種表決權的具體指示;

(五)委托書的簽發日期和有效期限;

(六)委托人的簽字或蓋章(法人股東須由法定代表人簽字并加蓋法人印章);

(七)委托書如對代理人不作具體指示,應寫明是否可由代理人按自己的意思參加表決。

第三十二條代理投票授權委托書由他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召*議的通知中指定的其他地方。

第三十三條董事會和其他召集人應當采取必要措施,保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為,應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

第三十四條出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。并載明出席會議人員的姓名和股東單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或股東單位名稱)等事項。

第三十五條召集人和律師應當依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記應當終止。

第三十六條公司召開股東大會,全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,非董事總經理和其他高級管理人員應當列席會議。

第三十七條股東大會由董事長主持;董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長主持;副董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。

第三十八條召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。

第三十九條在年度股東大會上,董事會、監事會分別應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。

公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準的審計報告向股東大會作出說明。每名獨立董事也應作出述職報告。

第四十條除涉及公司商業秘密事項外,董事、監事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質詢作出解釋和說明。

第四十一條股東大會應給予每個提案合理的討論時間。

第四十二條股東大會會議記錄由董事會秘書負責,會議記錄應記載以下內容:

(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;

(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、經理和其他高級管理人員姓名;

(三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份數及占公司股份總數的比例;

(四)對每一提案的審議經過、發言要點以及對每一決議事項的表決情況;

(五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明;

(六)律師及計票人、監票人姓名;

(七)《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。

第四十三條召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡及其它方式表決情況的有效資料一并作為公司檔案由董事會秘書保存。保存期限為10年。

第四十四條召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的,應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會,并及時公告。同時,召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。

第六章股東大會的表決和決議

第四十五條股東大會對列入議程的事項均采取投票表決的形式。股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股權享有一票表決權。

第四十六條會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數,現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

第四十七條公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便利。

第四十八條股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東可以向大會陳述其對關聯交易事項的意見,但不應當參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入出席股東大會有表決權的表決總數;主持人應宣布有關關聯股東的名單,說明是否參與表決,并在宣布出席大會的非關聯方有表決權的股份總數和占公司總股份的比例后進行表決。

股東大會審議有關關聯交易事項時,股東大會會議記錄或決議應注明該股東不投票表決的原因,股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

第四十九條公司持有自己的股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

第五十條董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權。投票權征集應采取無償的方式進行,并應向被征集人充分披露信息。

第五十一條除公司處于危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司不得與董事、經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第五十二條股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據《公司章程》的規定或者股東大會的決議,可以實行累積投票制,累積投票制的相關規定以相關規章制度及《公司章程》為準。

第五十三條除累積投票制外,股東大會對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的,應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外,股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。

第五十四條股東大會審議提案時,不得對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不得在本次股東大會上進行表決。

第五十五條同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

第五十六條股東大會采取記名方式投票表決。

第五十七條出席股東

大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。但股東大會采取累積投票制選舉董事、股東監事時除外。

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

第五十八條股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。審議事項與股東有利害關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東大會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票。并當場公布表決結果,決議的表決結果載入會議記錄。

通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

第五十九條會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數進行點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當即組織點票。

第六十條股東大會會議現場結束時間不得早于網絡或其他方式,會議主持人應當在會議現場宣布每一提案的表決情況和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過。

在正式公布表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

第六十一條股東大會對表決通過的事項應形成會議決議。決議分為普通決議和特別決議,普通決議應當由出席股東大會股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過;特別決議應當由出席股東大會股東(包括股東代理人)所持表決權三分之二以上通過。

第六十二條下列事項由股東大會以普通決議通過;

(一)董事會、監事會的工作報告;

(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(三)董事會、監事會成員的任免及其報酬和支付方法;

(四)公司年度預算方案、決算方案;

(五)公司年度報告;

(六)除法律、行政法規規定或者《公司章程》規定應當以特別決議通過之外的其他事項。

第六十三條下列事項由股東大會以特別決議通過:

(一)公司增加或者減少注冊資本。

(二)公司的分立、合并、解散和清算。

(三)《公司章程》的修改。

(四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的。

(五)股權激勵計劃。

(六)法律、行政法規或公司章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

(七)本規則第十條第五項規定的擔保事項。

第六十四條股東大會決議應當及時公告,公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

應當對內資股股東和外資股股東出席會議及表決情況分別做出統計并公告。

第六十五條提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應當在股東大會決議公告中作特別提示。

第六十六條股東大會通過有關董事、監事選舉提案的,新任董事、股東監事就任時間為股東大會通過之日。

第六十七條股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的,公司應當在股東大會結束后2個月內實施具體方案。

第六十八條公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。

股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者《公司章程》,或者決議內容違反《公司章程》的,股東可以自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。

第七章附則

第六十九條本規則所稱公告和通知,是指在中國證監會指定報刊上刊登有關信息披露內容。公告或通知篇幅較長的,公司以可選擇在中國證監會指定的網站上公布。

本規則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公告。

第七十條本規則未盡事宜,按照國家的有關法律、法規和《公司章程》執行。

第七十一條本規則所稱“以上”、“內”,含本數;“過”、“低于”“多于”,不含本數。

第七十二條本規則為《公司章程》的附件,自股東大會審議批準后實施。

第七十三條本規則的修訂權屬股東大會,解釋權屬董事會。