zz城市廣場小區(qū)業(yè)主委員會(huì)議事規(guī)則

第一章總則

第一條為規(guī)范業(yè)主委員會(huì)運(yùn)作程序,根據(jù)《物業(yè)管理?xiàng)l例》、《**城市廣場業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律和規(guī)范性文件的規(guī)定,制定本規(guī)則。

第二章委員會(huì)和委員

第二條業(yè)主委員會(huì)是業(yè)主大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),對(duì)業(yè)主大會(huì)負(fù)責(zé)。

第三條業(yè)主委員會(huì)由5名委員組成,設(shè)主任委員一名,副主任委員二名。

第四條委員應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《**城市廣場業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé)、維護(hù)小區(qū)利益,并保證謹(jǐn)慎、勤勉地行使業(yè)主大會(huì)所賦予的職責(zé)。

第五條未經(jīng)業(yè)主大會(huì)或者業(yè)主委員會(huì)的合法授權(quán),任何委員不得以個(gè)人名義代表業(yè)主委員會(huì)行事。委員以其個(gè)人名義行事時(shí),應(yīng)盡量避免其行為被他人誤解為代表了業(yè)主大會(huì)或業(yè)主委員會(huì)立場,在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該委員在借助業(yè)主大會(huì)或者業(yè)主委員會(huì)行事的情況下,該委員應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第六條委員連續(xù)三次未出席工作會(huì)議的,視為其不能履行職責(zé),業(yè)主委員會(huì)有權(quán)建議業(yè)主大會(huì)予以撤換。

第七條委員可以在任期屆滿前以書面方式提出辭職,其辭職報(bào)告由業(yè)主委員會(huì)對(duì)委員辭職相關(guān)事項(xiàng)做出安排后生效,但本規(guī)則第八條規(guī)定的情形除外。

第八條如因委員辭職導(dǎo)致小區(qū)業(yè)主委員會(huì)委員不足3名時(shí),該委員的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任委員填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

余任委員應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)召集業(yè)主大會(huì)會(huì)議,選舉新委員以填補(bǔ)因委員辭職產(chǎn)生的空缺。

第九條委員任期屆滿未及時(shí)改選,或者委員在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致業(yè)主委員會(huì)成員不足3名的,在改選出的委員就任前,原委員仍應(yīng)依照《**城市廣場業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則》和本規(guī)則的規(guī)定,履行委員職務(wù)。

第三章主任委員和副主任委員

第十條主任委員和副主任委員由全體委員過半數(shù)選舉產(chǎn)生或更換,每屆任期兩年。

第十一條主任委員行使下列職權(quán):

(一)主持業(yè)主大會(huì)、召集和主持業(yè)主委員會(huì)會(huì)議、主持業(yè)主委員會(huì)的日常工作;

(二)督促、檢查業(yè)主委員會(huì)決議的執(zhí)行;

(三)簽署應(yīng)由業(yè)主委員會(huì)簽署的文件;

(四)執(zhí)行業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)授予的其他職權(quán)。

第十二條主任委員因故不能履行職責(zé)時(shí),應(yīng)當(dāng)書面委托一名副主任委員代行主任委員職權(quán)。

第四章工作機(jī)構(gòu)設(shè)置

第十三條業(yè)主委員會(huì)設(shè)立專業(yè)委員會(huì),以協(xié)助執(zhí)行業(yè)主委員會(huì)的各項(xiàng)工作。

第十四條業(yè)主委員會(huì)可酌情設(shè)法律、審計(jì)、工程、文體等各專業(yè)委員會(huì)。各專業(yè)委員會(huì)委員應(yīng)本著公益的精神,勤勉地協(xié)助和支持業(yè)主委員會(huì)管理、建設(shè)**城市廣場。

專業(yè)委員會(huì)的負(fù)責(zé)人原則上應(yīng)由業(yè)主委員會(huì)委員擔(dān)任。

第十五條專業(yè)委員會(huì)成員由小區(qū)居民自薦,業(yè)主委員會(huì)聘任。專業(yè)委員會(huì)委員未能執(zhí)行業(yè)主委員會(huì)指派的相應(yīng)義務(wù)時(shí),業(yè)主委員會(huì)有權(quán)予以解聘。

業(yè)主委員會(huì)聘任或解聘專業(yè)委員會(huì)委員、專職秘書應(yīng)當(dāng)作出決議。

第十六條業(yè)主委員會(huì)設(shè)專職秘書一至二名,負(fù)責(zé)業(yè)委會(huì)接待、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、撰寫文書、保管檔案、記錄會(huì)議等日常工作。專職秘書由業(yè)主委員會(huì)負(fù)責(zé)公開聘任,薪水由業(yè)主委員會(huì)按市場水平?jīng)Q議確定。

第十七條為提高業(yè)主委員會(huì)工作的效率、增加業(yè)主委員會(huì)工作的透明度,業(yè)主委員會(huì)應(yīng)負(fù)責(zé)組織成立業(yè)主代表團(tuán),支持和監(jiān)督業(yè)主委員會(huì)工作、為業(yè)主委員會(huì)提供決策依據(jù)。

第十八條業(yè)主代表團(tuán)成員由小區(qū)以樓為單位選舉或推薦產(chǎn)生,各樓按每50戶產(chǎn)生一名業(yè)主代表的比例產(chǎn)生業(yè)主代表(不足50戶的,按50戶計(jì)算),可以不滿額產(chǎn)生。業(yè)主代表應(yīng)為小區(qū)業(yè)主或其授權(quán)的直系親屬。業(yè)主代表團(tuán)的職責(zé)范圍、議事規(guī)則等有關(guān)事項(xiàng),由業(yè)主代表團(tuán)三分之二以上成員同意后確定,并應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)及《**城市廣場業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則》和本規(guī)則的規(guī)定。

第五章業(yè)主委員會(huì)會(huì)議召開程序

第十九條委員議事通過業(yè)主委員會(huì)會(huì)議形式進(jìn)行。業(yè)主委員會(huì)會(huì)議由主任委員負(fù)責(zé)召集和主持。主任委員因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),可以由二分之一以上委員推舉的副主任委員代為召集和主持業(yè)主委員會(huì)會(huì)議;副主任委員無故不履行職責(zé)的,可由二分之一以上的委員共同推舉一名委員負(fù)責(zé)召*議。

第二十條業(yè)主委員會(huì)每年召開四次定期會(huì)議,分別在每季度的第一個(gè)月內(nèi)召開。

第二十一條有下列情形之一的,主任委員應(yīng)盡快召集臨時(shí)業(yè)主委員會(huì)會(huì)議;

(一)主任委員認(rèn)為必要時(shí);

(二)三分之一以上的委員聯(lián)名提議時(shí);

(三)占小區(qū)投票權(quán)總數(shù)5%以上的業(yè)主聯(lián)名提議時(shí);

(四)小區(qū)發(fā)生緊急事項(xiàng)時(shí)。

第二十二條業(yè)主委員會(huì)召開定期會(huì)議,應(yīng)由主任委員于會(huì)議召開5日前通知全體委員。

會(huì)議通知可以以專人送達(dá)、郵件、傳真、電子郵件、電話等方式送出。業(yè)主委員會(huì)專職秘書應(yīng)確認(rèn)通知送達(dá)情況。

第二十三條業(yè)主委員會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二)事由及議題;

(三)發(fā)出通知的日期。

第二十四條業(yè)主委員會(huì)會(huì)議有關(guān)議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)或告知委員及相關(guān)與會(huì)人員。

第二十五條業(yè)主委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由委員本人出席。業(yè)主委員會(huì)召開現(xiàn)場會(huì)議時(shí),會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)在指定媒體上公告會(huì)議通知,業(yè)主有權(quán)旁聽。為保證會(huì)議順利召開,未經(jīng)會(huì)議主持人允許,參加旁聽的業(yè)主不得在會(huì)場發(fā)言,但可以用書面的方式向會(huì)議提問或發(fā)表意見。

第二十六條業(yè)主代表團(tuán)成員、業(yè)主委員會(huì)聘請(qǐng)的專業(yè)委員會(huì)委員或與所議議題相關(guān)的人員根據(jù)需要列席會(huì)議。列席會(huì)議人員可以就相關(guān)議題發(fā)表意見,但沒有投票表決權(quán)。

第六章業(yè)主委員會(huì)會(huì)議表決程序

第二十七條業(yè)主委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的委員出席方可舉行。每一委員享有一票表決權(quán)。業(yè)主委員會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

第二十八條業(yè)主委員會(huì)會(huì)議實(shí)行合議制,先由每個(gè)委員充分發(fā)表意見,再進(jìn)行表決。

第二十九條業(yè)主委員會(huì)決議方式為舉手表決。

第三十條業(yè)主委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障委員充分表達(dá)意見的前提下,可以先用通訊方式進(jìn)行并作出決議,后由表決委員在決議上簽字。

第三十一條業(yè)主委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會(huì)議的委員和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。委員可以對(duì)所議事項(xiàng)表明異議并要求記載于會(huì)議記錄。

審議重要事項(xiàng)的會(huì)議之會(huì)議記錄,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)公告。

第三十二條業(yè)主委員會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:

(

一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名;

(二)出席委員的姓名;

(三)會(huì)議議題和議程:

(四)委員發(fā)言要點(diǎn);

(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。

第三十三條業(yè)主委員會(huì)會(huì)議作出決議的,同意該項(xiàng)決議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議決議上簽字,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第三十四條委員不在會(huì)議記錄上簽字的,視同無故缺席本次業(yè)主委員會(huì)議的情形處理。

第七章附則

第三十五條業(yè)主委員會(huì)應(yīng)當(dāng)將歷屆業(yè)主大會(huì)會(huì)議和業(yè)主委員會(huì)會(huì)議的會(huì)議記錄、紀(jì)要、決議等材料在小區(qū)居委會(huì)和專職秘書處各存放一份。相關(guān)資料保存期限為10年。

第三十六條業(yè)主委員會(huì)指定**網(wǎng)站作為信息公布媒體,業(yè)主委員會(huì)定期會(huì)議的會(huì)議記錄或決議以及小區(qū)其他重要信息應(yīng)當(dāng)及時(shí)在小區(qū)公告欄和前述網(wǎng)站公告。

第三十七條本規(guī)則未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)及小區(qū)業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十八條本規(guī)則自業(yè)主大會(huì)通過之日起執(zhí)行。

篇2:總經(jīng)理職責(zé)議事規(guī)則

總經(jīng)理職責(zé)與議事規(guī)則

根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程,現(xiàn)將公司總經(jīng)理職責(zé)和議事規(guī)則明確如下:

一、總經(jīng)理職責(zé)

1、主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理,負(fù)責(zé)機(jī)場安全運(yùn)營,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并將實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告;

2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

3、擬定設(shè)置、調(diào)整或撤銷公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的具體方案;

4、擬訂公司的基本管理制度;

5、制定公司的具體規(guī)章;

6、提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人;

7、聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員和工作人員;

8、依有關(guān)規(guī)章制度決定對(duì)公司職工的獎(jiǎng)懲、升級(jí)、加薪及辭退;

9、在職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)外代表公司處理業(yè)務(wù);

10、董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。

副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作,按工作分工負(fù)責(zé)有關(guān)分管工作。

二、總經(jīng)理議事規(guī)則

公司總經(jīng)理研究決定問題可召開總經(jīng)理會(huì)議或總經(jīng)理辦公會(huì)。

1.總經(jīng)理會(huì)議

總經(jīng)理會(huì)議研究決定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重要事項(xiàng)。公司總經(jīng)理會(huì)議由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和黨委書記、副書記參加,由總經(jīng)理主持。

總經(jīng)理會(huì)議每月召開2-3次,具體時(shí)間由總經(jīng)理確定。特殊情況下,由總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出,可召開臨時(shí)總經(jīng)理會(huì)議。

總經(jīng)理會(huì)議研究決定問題遵循民主集中制原則,在發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上,由總經(jīng)理集中多數(shù)成員意見作出會(huì)議決議。總經(jīng)理會(huì)議決議以《公司文件》或《總經(jīng)理會(huì)議紀(jì)要》的形式發(fā)布執(zhí)行。對(duì)外報(bào)送的重要《公司文件》應(yīng)經(jīng)董事長簽署或董事長授權(quán)總經(jīng)理簽署。

提交總經(jīng)理會(huì)議研究的議題,分管總經(jīng)理、副總經(jīng)理應(yīng)事先召集有關(guān)部門進(jìn)行研究,提出意見;對(duì)意見分歧較大的問題,應(yīng)向會(huì)議說明。

董事長可參加總經(jīng)理會(huì)議。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)

總經(jīng)理辦公會(huì)協(xié)調(diào)、解決公司日常經(jīng)營活動(dòng)的具體事項(xiàng)。

總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理召集,有關(guān)副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人參加。總經(jīng)理辦公會(huì)在充分聽取部門意見的基礎(chǔ)上,由召集人作出解決意見;難以作出解決意見的,召集人應(yīng)及時(shí)提交總經(jīng)理會(huì)議研究。

總經(jīng)理辦公會(huì)形成的意見,用《總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要》下發(fā)執(zhí)行。

總經(jīng)理會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)由公司辦公室負(fù)責(zé)秘書工作。

總經(jīng)理會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng),由有關(guān)部門承辦。公司辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和檢查落實(shí)。

篇3:萬科地產(chǎn)董事會(huì)議事規(guī)則

第一章總則

第一條為了進(jìn)一步明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限,規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序,充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營決策中心作用,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《萬科企業(yè)股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)及有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)則。

第二章董事會(huì)的組成機(jī)構(gòu)

第二條公司設(shè)董事會(huì),是公司的經(jīng)營決策中心,對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第三條董事會(huì)由十一名董事組成,設(shè)董事長一人,副董事長一至二人。董事為自然人,無需持有公司股份。公司全體董事根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉業(yè)務(wù)。

第四條公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有1/3以上獨(dú)立董事,其中至少一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

第五條董事由股東大會(huì)選舉或更換,每屆任期三年,任期從股東大會(huì)通過之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿前,股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

非獨(dú)立董事候選人名單由上屆董事會(huì)或連續(xù)一百八十個(gè)交易日單獨(dú)或合計(jì)持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東提出。獨(dú)立董事的選舉根據(jù)有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

第六條董事因故離職,補(bǔ)選董事任期從股東大會(huì)通過之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。

第七條董事會(huì)按照股東大會(huì)決議可以設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、投資與決策委員會(huì)、薪酬與提名委員會(huì)等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成,其中審計(jì)委員會(huì)、薪酬與提名委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人,審計(jì)委員會(huì)中至少有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

各專門委員會(huì)下設(shè)工作小組,負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。

董事會(huì)專門委員會(huì)的職責(zé)、議事程序等工作實(shí)施細(xì)則由董事會(huì)另行制定。

第八條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書,負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、管理公司股權(quán)、證券和有關(guān)法律文件檔案及公司董事會(huì)的有關(guān)資料,辦理信息披露等事務(wù)。董事會(huì)秘書由董事長提名,經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。

董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

第九條董事會(huì)秘書可組織人員承辦董事會(huì)日常工作。

第三章董事會(huì)及董事長的職權(quán)

第十條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》、《證券法》、《公司章程》和本規(guī)則規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會(huì)和本公司《公司章程》的授權(quán)行事,不得越權(quán)形成決議。

第十一條董事會(huì)的決策程序?yàn)?

1、投資決策程序:董事會(huì)委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案,提交董事會(huì)審議,形成董事會(huì)決議;對(duì)于需提交股東大會(huì)的重大經(jīng)營事項(xiàng),按程序提交股東大會(huì)審議通過,由總經(jīng)理組織實(shí)施。

2、財(cái)務(wù)預(yù)、決算工作程序:董事會(huì)委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤分配和虧損彌補(bǔ)等方案,提交董事會(huì);董事會(huì)制定方案,提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過后,由總經(jīng)理組織實(shí)施。

3、人事任免程序:根據(jù)董事會(huì)、總經(jīng)理在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名,由公司組織人事部門考核,向董事會(huì)提出任免意見,報(bào)董事會(huì)審批。

4、重大事項(xiàng)工作程序:董事長在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文件前,應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究,判斷其可行性,經(jīng)董事會(huì)通過并形成決議后再簽署意見,以減少?zèng)Q策失誤。

第十二條董事長根據(jù)法律、行政法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定及股東大會(huì)、董事會(huì)決議行使其職權(quán)和承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

第十三條董事會(huì)授權(quán)董事長在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)部分職權(quán)的,原則上應(yīng)針對(duì)具體事件或有具體金額限制,授權(quán)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體。凡涉及公司重大利益的事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)集體決策。

第十四條公司副董事長協(xié)助董事長工作,董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長履行職務(wù);副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第四章董事會(huì)會(huì)議的召集、主持及提案

第十五條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

第十六條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十七條董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少在上下兩個(gè)半年度各召開一次定期會(huì)議。

定期會(huì)議由董事長召集,于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。

第十八條有下列情形之一的,董事長應(yīng)當(dāng)在十日以內(nèi)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議:

(一)董事長認(rèn)為必要時(shí);

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);

(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí);

(四)持有十分之一以上有表決權(quán)股份的股東提議時(shí);

(五)二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)。

第十九條按照前條規(guī)定提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,提議人應(yīng)當(dāng)通過董事會(huì)秘書或者直接向董事長提交經(jīng)簽字(蓋章)的書面提議。::書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):

(一)提議人的姓名或者名稱;

(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由;

(三)提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式;

(四)明確和具體的提案;

(五)提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng),與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。

第二十條董事會(huì)秘書在收到書面提議和有關(guān)材料后,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長。董事長認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的,可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。

董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi),召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第五章董事會(huì)會(huì)議通知

第二十一條召開董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)分別提前十日和三個(gè)工作日以書面通知方式通知全體董事。

若出現(xiàn)特殊情況,需要董事會(huì)即刻作出決議的,為公司利益之目的,召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議可以不受前款通知方式及通知時(shí)限的限制,但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。

第二十二條董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二)會(huì)議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第二十三條董事會(huì)定期會(huì)議的書面會(huì)議通知發(fā)出后,如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的,應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知,說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的,會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者在取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后,如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的,應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。

第六章董事會(huì)會(huì)議的召開

第二十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。

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sp;第二十五條總經(jīng)理、董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的,可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。

列席會(huì)議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見,但沒有投票表決權(quán)。

第二十六條董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料,形成明確的意見,書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明:

(一)委托人和受托人的姓名;

(二)委托人不能出席會(huì)議的原因;

(三)委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡要意見(如有);

(四)委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的指示;

(五)委托人的簽字、日期等。

受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書。

第二十七條委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:

(一)在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席;關(guān)聯(lián)董事也不得接受關(guān)聯(lián)董事的委托;

(二)在審議按照有關(guān)法律法規(guī)需獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng)時(shí),獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席,非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托;

第二十八條代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第二十九條董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)(聘任合同除外),不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意,均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露,并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù),該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng),公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排,但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。

第三十條如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會(huì),聲明由于通知所列的內(nèi)容,公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系,則在通知闡明的范圍內(nèi),有關(guān)董事視為做了第二十九條所規(guī)定的披露。

第三十一條董事會(huì)定期會(huì)議現(xiàn)場召開。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,可以通過傳真或者電子郵件表決等方式召開。

以傳真或者電子郵件表決等方式召開的董事會(huì)會(huì)議,按照規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。

第三十二條除征得全體與會(huì)董事的一致同意外,董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。

第三十三條董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料,在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見。

第三十四條董事可以在會(huì)前向董事會(huì)秘書、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、各專門委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息,也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。

第七章董事會(huì)會(huì)議的表決

第三十五條董事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票。除根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定董事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的除外,董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

第三十六條董事會(huì)決議表決可采用舉手、投票、傳真或電子郵件等方式。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,可以用傳真或電子郵件方式進(jìn)行并作出決議,并由參會(huì)董事簽字。

第三十七條董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的,視為棄權(quán)。

第三十八條現(xiàn)場召開會(huì)議的,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果;以傳真或者電子郵件表決等方式召開的董事會(huì)會(huì)議,在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前董事會(huì)秘書應(yīng)通知董事表決結(jié)果。

第三十九條董事會(huì)根據(jù)本公司《公司章程》的規(guī)定,在其權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)作出決議,除公司全體董事過半數(shù)同意外,還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事的同意。

第四十條出現(xiàn)下述情形的,董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決:

(一)本公司《公司章程》規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其他情形;

(二)其他法律法規(guī)等規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形。

在董事回避表決的情況下,有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,形成決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的,不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決,而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

第四十一條董事會(huì)會(huì)議需要就公司利潤分配事宜作出決議的,可以先將擬提交董事會(huì)審議的分配預(yù)案通知注冊(cè)會(huì)計(jì)師,并要求其據(jù)此出具審計(jì)報(bào)告草案(除涉及分配之外的其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均已確定)。董事會(huì)作出分配的決議后,應(yīng)當(dāng)要求注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具正式的審計(jì)報(bào)告,董事會(huì)再根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的正式審計(jì)報(bào)告對(duì)定期報(bào)告的其他相關(guān)事項(xiàng)作出決議。

第四十二條二分之一以上的與會(huì)董事或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為提案不明確、不具體,或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí),可以提請(qǐng)會(huì)議召集人暫緩表決。

提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。

第四十三條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。

第四十四條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)安排工作人員對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;

(三)會(huì)議議程;

(四)董事發(fā)言要點(diǎn);

(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。

第四十五條出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。董事會(huì)會(huì)議記錄保管期限10年。

董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn),又不對(duì)其不同意見作出書面說明的,視為完全同意會(huì)議記錄、和決議記錄的內(nèi)容。

第四十六條董事會(huì)決議公告事宜,由董事會(huì)秘書根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定辦理。在決議公告披露之前,與會(huì)董事和會(huì)議列席人員、記錄和其他有關(guān)人員等負(fù)有對(duì)決議內(nèi)容保密的義務(wù)。

第四十七條董事會(huì)決議實(shí)施過程中,董事長(或委托有關(guān)部門和人員)可就決議的實(shí)施情況進(jìn)程跟蹤檢查,在檢查中發(fā)現(xiàn)有違決議的事項(xiàng)時(shí),可要求和督促總經(jīng)理予以糾正。

第八章附則

第四十八條本規(guī)則未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十九條在本規(guī)則中,"以上"包括本數(shù)。

第五十條本規(guī)則由董事會(huì)制訂報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效,修改時(shí)亦同。

第五十一條本規(guī)則由董事會(huì)解釋