股東決定章程修正案:*南京******有限公司章程修正案

依照公司章程的規定,經股東會全體股東討論通過,本公司章程修正如下:

1、原公司章程第四章第七條為:股東的姓名、認繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式如下:

此段按照公司設立時的章程有關注冊資金分配的段落原封不動抄下來。

如:

股東姓名或名稱股東證件號碼認繳情況(萬元)設立(截止設立登記申請日)時實際繳付分期繳付出資數額出資時間出資方式出資數額出資時間出資方式出資數額出資時間出資方式****貨幣**貨幣*2015.8.4前貨幣

現變更為:股東的姓名、認繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式如下:

此段把上面有修改過的地方重新天上本次出資具體情況即可。

***************************************************************

法定代表人簽字:

本公司蓋章:

年***月***日

股東決定章程修正案:《******有限公司章程》修正案

根據20**年第一次臨時股東會決議內容,公司注冊資本、實收資本、股東結構均發生變化,因此公司章程中做同步變更。

相應將公司章程第十條、第十一條修改為:第十條:公司注冊資本******億元人民幣,公司注冊資本為公司登記機關依法登記的全體股東認繳的出資額,公司的實收資本為全體股東實際交付并經公司登記機關依法登記的出資額。

第十一條:股東名稱、出資額、出資方式、出資時間一覽表:單位:(人民幣)萬元

股東名稱營業執照及身份證號碼住所實繳出資額(萬元)出資方式增資后實際持股比例(%)出資時間

******有限公司

年月日

股東決定章程修正案:*****有限公司股東會決議

會議時間:20**年4月10日

會議地點:公司會議室

會議性質:臨時股東會議

參加會議人員:

1、全體股東:***/****

2、會議議題:協商表決本公司變更營業期限一事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司股東會召集,執行董事***主持會議。

經與會股東協商,一致通過如下決議:

一、同意公司營業期限延長至2052年*月*日。

二、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》。

全體股東簽字、蓋章:

******有限公司

20**年4月10日

篇2:房地產集團股東會會議制度

房地產集團公司股東會會議制度

第一章總則

第一條為確保**房地產集團有限公司(以下簡稱公司)股東會會議(以下簡稱會議)的順利進行,規范會議的組織和行為,提高會議議事效率,保障股東合法權益,保證股東會能夠依法行使職權以及會議程序和決議有效、合法,根據《公司法》及公司《章程》,特制定本制度。

第二條本制度自生效之日起,即成為對股東會、股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員具有約束力的文件。

第三條董事會秘書具體負責會議組織和記錄等有關方面的事宜。

第四條會議由全體股東參加,股東可委托代理人出席會議并明確授權范圍。

非股東的董事、監事、總經理及其他高級管理人員可以列席會議。

第五條本制度適用于公司股東會,所屬項目公司、專業公司可根據本公司章程參照執行。

第二章開會第六條股東會年會每年召開一次,于上一會計年度完結之日起的3個月內舉行。當持有公司有表決權股份總數10%以上的股東書面請求,或董事會認為必要,或監事會提議時,可以召開臨時會議。

第七條會議議題由董事會按公司《章程》在征求股東意見的基礎上決定;董事會應在會議召開前15天將會議時間、地點、內容和表決事項書面通知全體股東及有關出席人員。

第八條會議由董事會召集,董事長主持;董事長因故不能出席時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持。

第九條主持人宣布開會后,應首先報告出席會議的股東人數及其代表股份數,確定股東會會議是否合法有效。

第三章提案與表決第十條股東有權向公司提出新的提案。提案應當符合下列條件:

(一)提案內容可涉及公司的經營方針和投資計劃、選舉和更換董事與監事、利潤分配方案和彌補虧損方案、公司增或減注冊資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項;(二)內容與法律、法規及章程的規定不相抵觸,并且屬于公司經營范圍和股東會職責范圍;(三)有明確議題和具體決議事項;(四)以書面形式在股東會舉行前5天提交或送達董事會。

第十一條董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則,對股東的提案進行審查。

第十二條會議應按照會議通知所列議題順序進行討論和表決。

第十三條主持人根據表決結果決定會議的決議是否通過,并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。

第十四條股東會決議應寫明出席會議的股東(和股東代理人)人數、所持股份總數及占公司有表決權總股份的比例、表決方式以及每項議案表決結果。

第十五條股東會決議須經代表1/2以上表決權的股東通過方為有效。但下述事項須經代表2/3以上表決權的股東通過方為有效:

(一)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式;(二)修改公司章程;(三)公司章程規定須代表2/3以上表決權的股東通過的事項。

第四章會議記錄第十六條會議應有會議記錄,會議記錄記載以下內容:

(一)出席股東大會的有表決權的股份數,占公司總股份的比例;(二)召開會議的日期、地點;(三)會議主持人姓名,會議議程;(四)各發言人對每個審議事項的發言要點;(五)每一表決事項的表決結果;(六)會議認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第十七條會議記錄應由出席會議的股東代表、出席會議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會秘書收存,年終時統一歸檔。

第十八條對會議到會人數、與會股東持有的股份數額、授權委托書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項,可以進行公證。

第十九條會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見的,可以表決由董事會重新商議后提出修正案。當日無法形成決議的,應另行召開會議。

第五章附則第二十條本制度由董事會負責解釋和修訂。

第二十一條本制度經股東會批準,自印發之日起施行。

篇3:房地產公司股東大會的職責（5）

房地產公司股東大會的職責(五)

1.決定公司的經營方針和投資計劃(方向性的指引);

2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事、決定有關董事、監事的報酬事項;

3.審議批準董事會的報告;

4.審議批準監事會或者監事的報告;

5.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

6.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

8.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

9.修改公司章程;

10.公司章程規定的其他職權。