房地產(chǎn)集團(tuán)股東會(huì)會(huì)議制度
房地產(chǎn)集團(tuán)公司股東會(huì)會(huì)議制度
第一章總則
第一條為確保**房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的順利進(jìn)行,規(guī)范會(huì)議的組織和行為,提高會(huì)議議事效率,保障股東合法權(quán)益,保證股東會(huì)能夠依法行使職權(quán)以及會(huì)議程序和決議有效、合法,根據(jù)《公司法》及公司《章程》,特制定本制度。
第二條本制度自生效之日起,即成為對(duì)股東會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員具有約束力的文件。
第三條董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。
第四條會(huì)議由全體股東參加,股東可委托代理人出席會(huì)議并明確授權(quán)范圍。
非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員可以列席會(huì)議。
第五條本制度適用于公司股東會(huì),所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。
第二章開(kāi)會(huì)第六條股東會(huì)年會(huì)每年召開(kāi)一次,于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之日起的3個(gè)月內(nèi)舉行。當(dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東書面請(qǐng)求,或董事會(huì)認(rèn)為必要,或監(jiān)事會(huì)提議時(shí),可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第七條會(huì)議議題由董事會(huì)按公司《章程》在征求股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上決定;董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前15天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和表決事項(xiàng)書面通知全體股東及有關(guān)出席人員。
第八條會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)因故不能出席時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持。
第九條主持人宣布開(kāi)會(huì)后,應(yīng)首先報(bào)告出席會(huì)議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù),確定股東會(huì)會(huì)議是否合法有效。
第三章提案與表決第十條股東有權(quán)向公司提出新的提案。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件:
(一)提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、公司增或減注冊(cè)資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項(xiàng);(二)內(nèi)容與法律、法規(guī)及章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍;(三)有明確議題和具體決議事項(xiàng);(四)以書面形式在股東會(huì)舉行前5天提交或送達(dá)董事會(huì)。
第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,對(duì)股東的提案進(jìn)行審查。
第十二條會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議通知所列議題順序進(jìn)行討論和表決。
第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會(huì)議的決議是否通過(guò),并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
第十四條股東會(huì)決議應(yīng)寫明出席會(huì)議的股東(和股東代理人)人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項(xiàng)議案表決結(jié)果。
第十五條股東會(huì)決議須經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效。但下述事項(xiàng)須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效:
(一)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式;(二)修改公司章程;(三)公司章程規(guī)定須代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)的事項(xiàng)。
第四章會(huì)議記錄第十六條會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄,會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容:
(一)出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù),占公司總股份的比例;(二)召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn);(三)會(huì)議主持人姓名,會(huì)議議程;(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);(五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;(六)會(huì)議認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第十七條會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的股東代表、出席會(huì)議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會(huì)秘書收存,年終時(shí)統(tǒng)一歸檔。
第十八條對(duì)會(huì)議到會(huì)人數(shù)、與會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng),可以進(jìn)行公證。
第十九條會(huì)議在審議中對(duì)議案和決定草案有重大不同意見(jiàn)的,可以表決由董事會(huì)重新商議后提出修正案。當(dāng)日無(wú)法形成決議的,應(yīng)另行召開(kāi)會(huì)議。
第五章附則第二十條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十一條本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn),自印發(fā)之日起施行。
篇2:房地產(chǎn)集團(tuán)股東會(huì)會(huì)議制度
房地產(chǎn)集團(tuán)公司股東會(huì)會(huì)議制度
第一章總則
第一條為確保**房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的順利進(jìn)行,規(guī)范會(huì)議的組織和行為,提高會(huì)議議事效率,保障股東合法權(quán)益,保證股東會(huì)能夠依法行使職權(quán)以及會(huì)議程序和決議有效、合法,根據(jù)《公司法》及公司《章程》,特制定本制度。
第二條本制度自生效之日起,即成為對(duì)股東會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員具有約束力的文件。
第三條董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。
第四條會(huì)議由全體股東參加,股東可委托代理人出席會(huì)議并明確授權(quán)范圍。
非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員可以列席會(huì)議。
第五條本制度適用于公司股東會(huì),所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。
第二章開(kāi)會(huì)第六條股東會(huì)年會(huì)每年召開(kāi)一次,于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之日起的3個(gè)月內(nèi)舉行。當(dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東書面請(qǐng)求,或董事會(huì)認(rèn)為必要,或監(jiān)事會(huì)提議時(shí),可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第七條會(huì)議議題由董事會(huì)按公司《章程》在征求股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上決定;董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前15天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和表決事項(xiàng)書面通知全體股東及有關(guān)出席人員。
第八條會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)因故不能出席時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持。
第九條主持人宣布開(kāi)會(huì)后,應(yīng)首先報(bào)告出席會(huì)議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù),確定股東會(huì)會(huì)議是否合法有效。
第三章提案與表決第十條股東有權(quán)向公司提出新的提案。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件:
(一)提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、公司增或減注冊(cè)資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項(xiàng);(二)內(nèi)容與法律、法規(guī)及章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍;(三)有明確議題和具體決議事項(xiàng);(四)以書面形式在股東會(huì)舉行前5天提交或送達(dá)董事會(huì)。
第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,對(duì)股東的提案進(jìn)行審查。
第十二條會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議通知所列議題順序進(jìn)行討論和表決。
第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會(huì)議的決議是否通過(guò),并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
第十四條股東會(huì)決議應(yīng)寫明出席會(huì)議的股東(和股東代理人)人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項(xiàng)議案表決結(jié)果。
第十五條股東會(huì)決議須經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效。但下述事項(xiàng)須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效:
(一)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式;(二)修改公司章程;(三)公司章程規(guī)定須代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)的事項(xiàng)。
第四章會(huì)議記錄第十六條會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄,會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容:
(一)出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù),占公司總股份的比例;(二)召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn);(三)會(huì)議主持人姓名,會(huì)議議程;(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);(五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;(六)會(huì)議認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第十七條會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的股東代表、出席會(huì)議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會(huì)秘書收存,年終時(shí)統(tǒng)一歸檔。
第十八條對(duì)會(huì)議到會(huì)人數(shù)、與會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng),可以進(jìn)行公證。
第十九條會(huì)議在審議中對(duì)議案和決定草案有重大不同意見(jiàn)的,可以表決由董事會(huì)重新商議后提出修正案。當(dāng)日無(wú)法形成決議的,應(yīng)另行召開(kāi)會(huì)議。
第五章附則第二十條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十一條本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn),自印發(fā)之日起施行。
篇3:房地產(chǎn)集團(tuán)公司股東會(huì)會(huì)議制度
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司股東會(huì)會(huì)議制度
第一章總則
第一條為確保*城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的順利進(jìn)行,規(guī)范會(huì)議的組織和行為,提高會(huì)議議事效率,保障股東合法權(quán)益,保證股東會(huì)能夠依法行使職權(quán)以及會(huì)議程序和決議有效、合法,根據(jù)《公司法》及公司《章程》,特制定本制度。
第二條本制度自生效之日起,即成為對(duì)股東會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員具有約束力的文件。
第三條董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。
第四條會(huì)議由全體股東參加,股東可委托代理人出席會(huì)議并明確授權(quán)范圍。非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員可以列席會(huì)議。
第五條本制度適用于公司股東會(huì),所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。
第二章開(kāi)會(huì)
第六條股東會(huì)年會(huì)每年召開(kāi)一次,于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之日起的3個(gè)月內(nèi)舉行。當(dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東書面請(qǐng)求,或董事會(huì)認(rèn)為必要,或監(jiān)事會(huì)提議時(shí),可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第七條會(huì)議議題由董事會(huì)按公司《章程》在征求股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上決定;
董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前15天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和表決事項(xiàng)書面通知全體股東及有關(guān)出席人員。
第八條會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)因故不能出席時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持。
第九條主持人宣布開(kāi)會(huì)后,應(yīng)首先報(bào)告出席會(huì)議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù),確定股東會(huì)會(huì)議是否合法有效。
第三章提案與表決
第十條股東有權(quán)向公司提出新的提案。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件:
(一)提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、公司增或減注冊(cè)資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項(xiàng);
(二)內(nèi)容與法律、法規(guī)及章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍;
(三)有明確議題和具體決議事項(xiàng);
(四)以書面形式在股東會(huì)舉行前5天提交或送達(dá)董事會(huì)。
第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,對(duì)股東的提案進(jìn)行審查。
第十二條會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議通知所列議題順序進(jìn)行討論和表決。
第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會(huì)議的決議是否通過(guò),并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
第十四條股東會(huì)決議應(yīng)寫明出席會(huì)議的股東(和股東代理人)人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項(xiàng)議案表決結(jié)果。
第十五條股東會(huì)決議須經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效。但下述事項(xiàng)須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效:
(一)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式;
(二)修改公司章程;
(三)公司章程規(guī)定須代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)的事項(xiàng)。
第四章會(huì)議記錄
第十六條會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄,會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容:
(一)出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù),占公司總股份的比例;
(二)召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn);
(三)會(huì)議主持人姓名,會(huì)議議程;
(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);
(五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;
(六)會(huì)議認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第十七條會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的股東代表、出席會(huì)議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會(huì)秘書收存,年終時(shí)統(tǒng)一歸檔。
第十八條對(duì)會(huì)議到會(huì)人數(shù)、與會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng),可以進(jìn)行公證。
第十九條會(huì)議在審議中對(duì)議案和決定草案有重大不同意見(jiàn)的,可以表決由董事會(huì)重新商議后提出修正案。當(dāng)日無(wú)法形成決議的,應(yīng)另行召開(kāi)會(huì)議。
第五章附則
第二十條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十一條本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn),自印發(fā)之日起施行。