股東轉讓章程修正案一

太和縣天汽車銷售有限公司于20**年3月19日召開股東會,決議變更公司注冊資本及實收資本,并決定對其章程作如下修改:

一、第四章第七條原為:“公司的注冊資本為人民幣80萬元,實收資本為人民幣80萬元。公司的注冊資本全部由股東自愿出資入股。”

現修改為:公司注冊資本(認繳):500萬元;(2017年3月29日之前實繳完成。)

二、第五章第八條原為:股東的出資方式和出資額:(單位:萬元)

現修改為:第八條股東的姓名(名稱)、認繳及認繳后實際繳付的出資額、出資時間、出資方式如下:

3、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

以下股東簽字、蓋章如有虛假,自愿承擔法律責任。

股東簽名或蓋章:

年月日

股東轉讓章程修正案二

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,*********有限責任公司于****年*月*日在公司會議室召開股東會,會議由****主持,全體股東參加了會議。經全體股東一致同意決定對公司章程第一章第二條、第二章第三條進行修正。

原章程:

1、第一章第二條公司住所:石家莊市中山路**號。

2、第二章第三條股東的名稱、出資方式及出資額如下:吳2,出資***萬元,占注冊資本**%,出資方式:貨幣;劉1,出資***萬元,占注冊資本**%,出資方式:實物;修正為:

1、第一章第二條公司住所:石家莊市社裕華路**號。

2、第二章第三條股東的名稱、出資方式、出資額和出資時間:吳2,出資方式:貨幣,出資***萬元,占注冊資本**%,出資時間***年**月**日;

劉1,出資方式:實物,出資***萬元,占注冊資本**%,出資時間***年**月**日;

全體股東簽字:

法定代表人簽字:

*******有限公司

****年*月**日

篇2:房地產集團股東會會議制度

房地產集團公司股東會會議制度

第一章總則

第一條為確保**房地產集團有限公司(以下簡稱公司)股東會會議(以下簡稱會議)的順利進行,規范會議的組織和行為,提高會議議事效率,保障股東合法權益,保證股東會能夠依法行使職權以及會議程序和決議有效、合法,根據《公司法》及公司《章程》,特制定本制度。

第二條本制度自生效之日起,即成為對股東會、股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員具有約束力的文件。

第三條董事會秘書具體負責會議組織和記錄等有關方面的事宜。

第四條會議由全體股東參加,股東可委托代理人出席會議并明確授權范圍。

非股東的董事、監事、總經理及其他高級管理人員可以列席會議。

第五條本制度適用于公司股東會,所屬項目公司、專業公司可根據本公司章程參照執行。

第二章開會第六條股東會年會每年召開一次,于上一會計年度完結之日起的3個月內舉行。當持有公司有表決權股份總數10%以上的股東書面請求,或董事會認為必要,或監事會提議時,可以召開臨時會議。

第七條會議議題由董事會按公司《章程》在征求股東意見的基礎上決定;董事會應在會議召開前15天將會議時間、地點、內容和表決事項書面通知全體股東及有關出席人員。

第八條會議由董事會召集,董事長主持;董事長因故不能出席時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持。

第九條主持人宣布開會后,應首先報告出席會議的股東人數及其代表股份數,確定股東會會議是否合法有效。

第三章提案與表決第十條股東有權向公司提出新的提案。提案應當符合下列條件:

(一)提案內容可涉及公司的經營方針和投資計劃、選舉和更換董事與監事、利潤分配方案和彌補虧損方案、公司增或減注冊資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項;(二)內容與法律、法規及章程的規定不相抵觸,并且屬于公司經營范圍和股東會職責范圍;(三)有明確議題和具體決議事項;(四)以書面形式在股東會舉行前5天提交或送達董事會。

第十一條董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則,對股東的提案進行審查。

第十二條會議應按照會議通知所列議題順序進行討論和表決。

第十三條主持人根據表決結果決定會議的決議是否通過,并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。

第十四條股東會決議應寫明出席會議的股東(和股東代理人)人數、所持股份總數及占公司有表決權總股份的比例、表決方式以及每項議案表決結果。

第十五條股東會決議須經代表1/2以上表決權的股東通過方為有效。但下述事項須經代表2/3以上表決權的股東通過方為有效:

(一)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式;(二)修改公司章程;(三)公司章程規定須代表2/3以上表決權的股東通過的事項。

第四章會議記錄第十六條會議應有會議記錄,會議記錄記載以下內容:

(一)出席股東大會的有表決權的股份數,占公司總股份的比例;(二)召開會議的日期、地點;(三)會議主持人姓名,會議議程;(四)各發言人對每個審議事項的發言要點;(五)每一表決事項的表決結果;(六)會議認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第十七條會議記錄應由出席會議的股東代表、出席會議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會秘書收存,年終時統一歸檔。

第十八條對會議到會人數、與會股東持有的股份數額、授權委托書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項,可以進行公證。

第十九條會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見的,可以表決由董事會重新商議后提出修正案。當日無法形成決議的,應另行召開會議。

第五章附則第二十條本制度由董事會負責解釋和修訂。

第二十一條本制度經股東會批準,自印發之日起施行。

篇3:房地產公司股東大會的職責（5）

房地產公司股東大會的職責(五)

1.決定公司的經營方針和投資計劃(方向性的指引);

2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事、決定有關董事、監事的報酬事項;

3.審議批準董事會的報告;

4.審議批準監事會或者監事的報告;

5.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

6.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

8.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

9.修改公司章程;

10.公司章程規定的其他職權。