股東會決議章程修正案范本

時間:二零**年十一月十五日

地點:本公司會議室

參加人:沈----、高----

主持人:沈----

記錄人:高----

依照《中華人民共和國公司法》及公司章程,經全體股東充分討論,認真研究,形成如下決議:

1、變更經營范圍;

2、變更公司住所;

3.…………。(其它需要決議的事項請逐項列明);

4、、審議通過關于上述變更事項的章程修訂案;

依照《中華人民共和國公司法》和其它有關法律、法規,經全體股東充分討論,認真研究,形成如下決議:

1.同意公司經營范圍變更為:;

2.同意公司住所遷至北京市東城區--街--號;

3.…………。(其它需要決議的事項請逐項列明);

4.同意就上述變更事項修改公司章程相關條款;

5.同意委托李---辦理公司變更登記事宜。

本決議經全體股東簽字后生效

全體股東簽名:

二零零六年十一月十五日

××公司股東會決議

──關于同意變更公司類型的決定

根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本公司于年月日召開了股東會,會議由代表%表決權的股東參加,經代表%表決權的股東通過,作出如下決議:

1、同意將本公司類型變更為。

2、同意修改本公司章程,具體修改內容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”。

3、……

××公司股東會

法人(含其他組織)股東蓋章:

自然人股東簽字:

日期:年月日

注:本決議應由公司類型變更前的全體股東蓋章或簽字(若沒有全體股東蓋章或簽字的,則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權應當大于或等于公司章程規定的比例;②登記機關必須按照公司章程的規定審查會議召開的程序)。

本章程自全體股東簽字之日起生效。

全體股東簽字:

二零**年十一月十五日

××公司章程修正案

根據年月日××公司股東會決議,本公司章程作如下修改:

原章程內容:第章第條:

……

修改后的章程內容:第章第條:

……

公司法定代表人簽字:

日期:年月日

篇2:房地產集團公司股東會會議制度

房地產集團有限公司股東會會議制度

第一章總則

第一條為確保*城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)股東會會議(以下簡稱會議)的順利進行,規范會議的組織和行為,提高會議議事效率,保障股東合法權益,保證股東會能夠依法行使職權以及會議程序和決議有效、合法,根據《公司法》及公司《章程》,特制定本制度。

第二條本制度自生效之日起,即成為對股東會、股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員具有約束力的文件。

第三條董事會秘書具體負責會議組織和記錄等有關方面的事宜。

第四條會議由全體股東參加,股東可委托代理人出席會議并明確授權范圍。非股東的董事、監事、總經理及其他高級管理人員可以列席會議。

第五條本制度適用于公司股東會,所屬項目公司、專業公司可根據本公司章程參照執行。

第二章開會

第六條股東會年會每年召開一次,于上一會計年度完結之日起的3個月內舉行。當持有公司有表決權股份總數10%以上的股東書面請求,或董事會認為必要,或監事會提議時,可以召開臨時會議。

第七條會議議題由董事會按公司《章程》在征求股東意見的基礎上決定;

董事會應在會議召開前15天將會議時間、地點、內容和表決事項書面通知全體股東及有關出席人員。

第八條會議由董事會召集,董事長主持;董事長因故不能出席時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持。

第九條主持人宣布開會后,應首先報告出席會議的股東人數及其代表股份數,確定股東會會議是否合法有效。

第三章提案與表決

第十條股東有權向公司提出新的提案。提案應當符合下列條件:

(一)提案內容可涉及公司的經營方針和投資計劃、選舉和更換董事與監事、利潤分配方案和彌補虧損方案、公司增或減注冊資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項;

(二)內容與法律、法規及章程的規定不相抵觸,并且屬于公司經營范圍和股東會職責范圍;

(三)有明確議題和具體決議事項;

(四)以書面形式在股東會舉行前5天提交或送達董事會。

第十一條董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則,對股東的提案進行審查。

第十二條會議應按照會議通知所列議題順序進行討論和表決。

第十三條主持人根據表決結果決定會議的決議是否通過,并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。

第十四條股東會決議應寫明出席會議的股東(和股東代理人)人數、所持股份總數及占公司有表決權總股份的比例、表決方式以及每項議案表決結果。

第十五條股東會決議須經代表1/2以上表決權的股東通過方為有效。但下述事項須經代表2/3以上表決權的股東通過方為有效:

(一)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式;

(二)修改公司章程;

(三)公司章程規定須代表2/3以上表決權的股東通過的事項。

第四章會議記錄

第十六條會議應有會議記錄,會議記錄記載以下內容:

(一)出席股東大會的有表決權的股份數,占公司總股份的比例;

(二)召開會議的日期、地點;

(三)會議主持人姓名,會議議程;

(四)各發言人對每個審議事項的發言要點;

(五)每一表決事項的表決結果;

(六)會議認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第十七條會議記錄應由出席會議的股東代表、出席會議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會秘書收存,年終時統一歸檔。

第十八條對會議到會人數、與會股東持有的股份數額、授權委托書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項,可以進行公證。

第十九條會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見的,可以表決由董事會重新商議后提出修正案。當日無法形成決議的,應另行召開會議。

第五章附則

第二十條本制度由董事會負責解釋和修訂。

第二十一條本制度經股東會批準,自印發之日起施行。

篇3:股東會決議章程修正案范例

股東會決議章程修正案范本

時間:二零**年十一月十五日

地點:本公司會議室

參加人:沈----、高----

主持人:沈----

記錄人:高----

依照《中華人民共和國公司法》及公司章程,經全體股東充分討論,認真研究,形成如下決議:

1、變更經營范圍;

2、變更公司住所;

3.…………。(其它需要決議的事項請逐項列明);

4、、審議通過關于上述變更事項的章程修訂案;

依照《中華人民共和國公司法》和其它有關法律、法規,經全體股東充分討論,認真研究,形成如下決議:

1.同意公司經營范圍變更為:;

2.同意公司住所遷至北京市東城區--街--號;

3.…………。(其它需要決議的事項請逐項列明);

4.同意就上述變更事項修改公司章程相關條款;

5.同意委托李---辦理公司變更登記事宜。

本決議經全體股東簽字后生效

全體股東簽名:

二零零六年十一月十五日

××公司股東會決議

──關于同意變更公司類型的決定

根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本公司于年月日召開了股東會,會議由代表%表決權的股東參加,經代表%表決權的股東通過,作出如下決議:

1、同意將本公司類型變更為。

2、同意修改本公司章程,具體修改內容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”。

3、……

××公司股東會

法人(含其他組織)股東蓋章:

自然人股東簽字:

日期:年月日

注:本決議應由公司類型變更前的全體股東蓋章或簽字(若沒有全體股東蓋章或簽字的,則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權應當大于或等于公司章程規定的比例;②登記機關必須按照公司章程的規定審查會議召開的程序)。

本章程自全體股東簽字之日起生效。

全體股東簽字:

二零**年十一月十五日

××公司章程修正案

根據年月日××公司股東會決議,本公司章程作如下修改:

原章程內容:第章第條:

……

修改后的章程內容:第章第條:

……

公司法定代表人簽字:

日期:年月日