變更監事章程修正案【1】

原公司章程第一百四十八條修改為:第一百九十四條監事會決議由出席會議的監事以舉手表決方式進行,監事會會議實行一人一票制。

監事會決議需經全體監事三分之二通過方為有效。

46、原公司章程第一百五十一條修改為:第一百九十七條公司在每一會計年度前三個月及前九個月結束后一個月以內編制完成公司的季度財務報告;前六個月結束后兩個月以內編制完成公司的中期財務報告;會計年度結束后四個月以內編制完成公司的年度財務報告。

本次章程修改后,章程由修改前的二百零六條增加為二百五十二條,增加了股東大會及獨立董事等相關內容,請股東大會審議。

廈門信達股份有限公司董事會

20**年**月**日

變更監事章程修正案【2】

一、時間:二○**年五月二十五日

地點:本公司會議室召集主持人:參加人:

二、決議內容:

1、一致同意補足公司實收資本,由原*萬元補足為*萬元,本次補足的實收資本*萬元由公司股東*二人共同出資,其中:*出資*萬元,全部以貨幣出資,出資時間為*;*出資*萬元,全部以貨幣出資,出資時間為年月日。

2、審議通過修改公司章程,并通過章程修正案。

三、本次會議作為公司股東會議記錄存檔。

股東簽名:

成都子易投資有限公司

20**年月日

變更監事章程修正案【3】

根據本公司_______年_______月_______日第_______次股東會決議,本公司決定變更公司名稱、經營范圍,增加股東和注冊資本,改變法定代表人、(_______)、(_______),特對公司章程作如下修改:

一、章程第一章第二條原為:“公司在______________工商局登記注冊,注冊名稱為:______________公司。

現改為:___________________________________。

二、章程第二章第五條原為:“公司注冊資本為______________萬元。

現改為:___________________________________。

三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人,分別為_______”。

現改為:___________________________________

四、章程第二章第六條原為:“____________________________”。

現改為:__________________________________。

全體股簽字蓋章:______

____________年______月______日

注意事項:

1、本范本適用于有限公司(不含國有獨資公司)的變更登記。

變更登記事項涉及修改公司章程的,應當提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事項或內容較多,可提交修改后的公司新章程(但應經股東簽署)。

2、“登記事項”系指《公司登記管理條例》第九條規定的事項,如經營范圍等。

3、應將修改前后的整條條文內容完整寫出,不得只摘寫條文中部分內容。

4、股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆,不得與正文脫離單獨另用紙簽名。

5、因轉讓出資變更股東,若提交的是新章程,應由變更后持有股權的股東蓋章或簽名。

6、文件簽署后應在規定期限內(變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內,變更住所為遷入新住所前,增資為股款繳足30日內,變更股東為股東發生變動30日內,減資、合并、分立為45日后)提交登記機關。

7、要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打印;多頁的,應打上頁碼,加蓋騎縫章;內容涂改無效,復印件無效。

篇2:房地產集團監事會會議制度

房地產集團公司監事會會議制度

第一條

為規范**房地產集團有限公司(以下簡稱公司)監事會會議(以下簡稱會議)工作,提高監管工作的有效性,確保監事會依法獨立、有效行使監督權,依照《公司法》及本公司《章程》,特制定本制度。

第二條監事會是公司的常設監察機構,對公司的財務會計工作及董事和總經理等高級管理人員執行職務的行為進行監督。

第三條監事會議事方式主要采取定期會議和臨時會議的形式進行。會議由監事會主席主持。監事會主席因故不能出席,應委托一位監事主持。

第四條監事會由監事會主席召集,每年召開1至2次會議。

第五條監事連續2次不能親自出席會議、也不委托其他監事代其行使職權的,應視為無行使職權能力,由監事會提請股東會更換監事人選。

第六條會議主要議題一般應包括:

(一)審核公司年度、期中財務報告,從監督角度提出監事會的分析意見及建議;(二)重點分析評價公司預算執行情況、資產運行情況、重大投資決策實施情況、公司資產質量和保值增值情況;(三)討論監事會工作報告、工作計劃和工作總結;(四)審議對董事、總經理違法行為的懲罰措施;(五)議定對董事會決議的復議建議;(六)討論公司《章程》規定和股東會授權的其他事項。

第七條有下列情形之一的,經監事會主席或l/2以上監事提議,或應總經理的要求,監事會可以召開臨時會議:

(一)公司已經或正在發生重大的資產流失現象,股東權益受到損害,董事會未及時采取措施的;(二)董事會成員或經理層有違法違紀行為,嚴重影響公司利益的;(三)對公司特定事項進行專題調研論證或請董事會、經理層提供有關咨詢意見的;(四)監事會認為有必要召開臨時會議的其他情況。

第八條監事會主席應履行以下職責:

(一)召集和主持會議,決定是否召開臨時會議;(二)簽署監事會決議和建議,檢查監事會決議實施情況,并向監事會報告決議的執行情況;(三)組織制定監事會工作計劃和監事會決定事項的實施,代表監事會向股東會報告工作;(四)公司《章程》規定的其他權利。

第九條會議由監事會主席和其他監事出席。監事會認為必要時,可以邀請董事長、董事和總經理列席會議。監事因故不能出席會議的,應事先向監事會主席請假,并提出書面意見或書面表決,也可書面委托其他監事代行其職權,但委托書應寫明授權范圍。監事無故缺席且不提交書面意見或書面表決的,視為同意依法召開的監事會的決議。

第十條監事會召開定期會議應在10天前,召開臨時會議應在3天前,將會議的時間、地點和議題書面通知全體監事,并附會議相關材料。

第十一條會議的決議要由監事記名表決,監事在表決時各有一票表決權。

當贊成票和反對票相對等時,監事會主席有多投一票的權利。表決事項須經出席會議監事的2/3以上贊成方為有效。

第十二條會議必須認真做好會議記錄,會議記錄由監事會指定人員擔任,出席會議的監事和記錄員應當在會議記錄上簽名。監事有權對本人在會議上的發言作出說明性記載。

第十三條會議召開后應形成會議紀要,并和會議記錄、決議等作為監事會工作檔案,由董事會秘書保存,年終時交綜合管理部統一歸檔。

第十四條監事會的決議由監事執行或監事會監督執行。

第十五條本制度適用于公司監事會,所屬項目公司、專業公司可根據本公司章程參照執行。

第十六條本制度由監事會負責解釋和修訂。

第十七條本制度經監事會批準,自印發之日起施行。

篇3:房地產公司監事會職責（5）

房地產公司監事會職責(五)

1.監督檢查公司貫徹執行有關法律、法規、規章的執行情況以及董事會和高級管理人員履行職責的情況;

2.對董事會重大決策、企業經營活動中數額較大的投融資和資產處置行為等進行重點監控;

2.監督檢查公司財務,通過查閱財務會計及與經營管理活動有關的其他資料,驗證公司財務會計報告的真實性.合法性;

3.監督檢查董事、高級管理人員執行公司職務的行為,對違反法律、行政法規、公司章程的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

4.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

5.提議召開臨時董事會會議,監事會成員應列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質詢或者建議;

6.公司章程規定的其他職權。