為了加強基礎工作管理,理順監事會辦公室內部工作程序,促進相關工作規范化和制度化開展,保證工作質量,提高工作效率,根據公司有關會議精神和相關規定,特制定本工作制度,望大家遵照規定嚴格執行。

一、考勤制度

1、嚴格執行公司考勤制度,不遲到、不早退、不曠工,統計員要認真填寫考勤記錄,將每月考勤記錄匯總簽批存檔。

2按照公司和監事會安排,嚴格遵守值班制度,堅守工作崗位,不脫崗、不串崗、不睡崗,努力完成工作任務。

3、模范遵守廠規廠紀,班中不閑聊,不做與工作無關的事,不從事與工作無關的其它活動。

4、病傷長休職工必須參加公司組織的傷病鑒定,身體已經康復的要及時上班,嚴禁在病傷休假期間搞有經濟收入的活動。

5、實行請銷假制度,有事提前一天請假,請假要寫請假條。請假在2天以內由監事會辦公室主任審批,3天以上報請監事會主席批準。

二、工作紀律

1、按照國家有關規定和公司章程,忠實履行監督檢查職責,嚴格執行監事會決議和工作安排,服從領導指揮,維護股東利益和職工權益。

2、努力學習相關知識,努力提高自己綜合素質,愛崗敬業認真調研,恪盡職守盡心盡職,嚴格執行工作程序,創新開展監督工作。

3、上班接、打電話用語,應禮貌、清晰、簡明,不得利用電話聊天,有事交談要輕聲,以免干擾別人的工作,工作時間要保持室內安靜,不得大聲喧嘩笑鬧。

4、堅持公平、公正、公開、實事求是的工作原則,樹立求真務實、熱忱服務、樂于奉獻的工作精神。不得利用工作之便,弄虛作假、假公濟私,不準接受可能影響公正執行公務的宴請和饋贈。

5、遵守公司保密制度,不亂傳話泄露公司秘密。公司和監事會的會議記錄、報告和文件等資料,不經允許一律不得復印、外借、外傳。未經領導授權,不以單位或個人的名義對外提供或公布任何資料和信息。

6、廉潔奉公,忠于職守,不得以權謀私、徇私舞弊,嚴禁吃拿卡要,嚴禁收取賄賂和非法收入。嚴禁侵占公司財產,不準任何個人以任何名義,向當事人收取各種名目的咨詢費、服務費和好處費。

三、日常制度

1、實行每周例會制度。每周五下午二點半在監事會主席辦公室召開工作例會,會議主要內容為:本人通報上周主要工作情況、計劃本周工作內容、領導講話、內部學習和會議總結。參加會議人員要做到提前準備,匯報具體明了,做好會議記錄,領會會議精神,執行會議安排。因故會議不能如期召開,由辦公室主任另行通知。

2、實行每月例會制度。規定每月的第一個星期五例會為本月例會,除了執行每周例會制度內容外,分組總結匯報上月工作,安排下月工作計劃,并結合調查情況和公司管理現狀,提出分塊管理建議或意見。

3、實行工作會議記錄制度。辦公室成員在參加會議、座談和調查等活動時,都要做記錄。按照會議記錄要求做好自己的記錄,尤其是自己的發言或關鍵內容,認真留存并及時通報或匯報。

4、實行日常工作報告制度。對于我們日常開展的調查、審計和監督等工作結果,以報告的形式進行匯報座談。要求財務分析、招標會議和物料平衡等報告,每月進行一次,并在半年和年終時段,分別出一次階段報告。其它項目報告,根據調查結果及時編制報告。

5、建立監查項目定期匯報制度。在項目監查過程中,工作人員要及時匯報事件的調查審計情況。在項目調查的事前、事中和事后定期向主席匯報,及時交流總結,及時協調關系,保證工作質量。

6、建立工作總結匯報制度。總結分個人總結、分塊總結和辦公室總結。個人每周工作總結,在每周例會后,通過OA傳給統計員,同時提出下周工作計劃,以會議紀要形式存檔。分塊總結在每月例會時匯報,由分塊負責人編制,同時提出下月工作計劃,并在會后通過OA傳給統計員,以會議紀要形式存檔。每半年和年末,個人、分塊和辦公室要分別進行工作總結和計劃,以文字形式通過OA分別報統計員、辦公室主任和監事會主席各一份,進行匯報存檔。專項工作總結,都要善始善終認真調查,形成文字報告,按規定程序及時上報。

四、工作程序

1、實行監查事項計劃報批制度。監事會辦公室成員應根據職責,在做好日常工作的同時,對所承擔的專項監查事項,應成立監查小組,履行監查計劃報批表和聯系卡制度。

2、監查小組在執行監查任務時,要堅持"獨立、客觀、公正"的原則,實事求是的反映事實真相。要深入現場,認真調查,獲取真實準確可靠的證據,形成合理的監查結論,出具完整規范的相關報告。

3、監查小組根據經審批的監查計劃執行監查任務。所涉及的調查事項必須有兩個人同時在場,并要做好調查記錄,相關筆錄要經過被調查事項當事人簽字確認。

4.調查事項結束后,應根據調查結果寫出報告草稿。該草稿起草時要經小組討論,達成一致意見,并盡可能多的披露相關信息,以利在最終定稿前提交領導審定時根據具體情況決定取舍和刪節,最終確定此報告應披露的信息。

5、監查事項所出具的報告在最終定稿前,要增加與相關部門的溝通環節,溝通的目的是發現尚未發現的問題,澄清似是而非的事項,確定需要在報告中披露的事項,以使我們提交的報告更全面、有深度、有建設性。

6、監事會形成的所有報告要按照規定存檔和分發,存檔的要求是:

1)存檔的報告,要求項目負責人簽字,對外報出的報告要加蓋監事會辦公室(監事會)公章。

2)各項報告定稿后,項目負責人根據所需分發及存檔的份數打印并裝訂成冊,加蓋監事會辦公室公章后上報和存檔,其中:存檔的報告在蓋章后要連同調查中的工作底稿及相關資料,一并交檔案員歸檔。

3)監事會辦公室對外報出的各項報告一般為六份,即根據情況分別報送公司董事長、總經理、黨委書記、中厚板公司總經理、常務副總經理、存檔各一份,如有變化臨時通知。

7、監事會辦公室的內部檔案資料要嚴格管理,作到程序化、規范化,便于調閱和查找,確保不泄露、不毀損、不丟失。所有內部檔案資料一律不允許私自外傳和借閱,特殊情況需經監事會主席和監事會辦公室主任批準。

五、考核獎懲制度

1、考核時間

分為季度考核、半年考核、年度考核三種。季度考核為有效工作季度的下季度第一月第一周例會,半年考核為七月份的第一周例會,年度考核為有效工作年度的下年一月份第二周例會。

2、考核內容

依據監事會和公司的有關規章制度,對監事會辦公室每個成員進行廠規廠紀、工作紀律、工作質量、執行工作程序、完成本職任務、實現工作業績等情況的檢查與考核。

3、考核方法

1)以日常考核為主,結合每一階段情況,按照統計員日常統計情況,由辦公室主任和副主任按照規定考核,形成考核結果,報監事會主席批準后,通報階段考核結果,并存檔備查。

2)建立內部工作人員日常考核統計表,由統計員分月完成有關情況統計,每月例會時通報相關情況。監事會辦公室內部進行點評,根據總結和點評結果,形成對每個成員的考核結果并留存。

3)由監事會主席和辦公室主任、副主任組成考核領導小組,負責辦公室成員考核的全面工作,確定評先和獎罰處理等決定。

4、獎罰辦法

1)按照國家和公司有關規定,工作人員違反規章的,一經查實,視情節輕重,予以處理。違紀的,給予黨紀、政紀處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

2)對員工違反公司紀律、規章制度的行為,根據情節輕重給予經濟方面的處罰,罰款按員工月工資(1-15)%予以處罰。

3)分階段對于表現突出的先進人員,根據實際情況進行獎勵。

六、其它

1、對領導交辦的臨時性工作,完成后要及時匯報。

2、未盡事項按領導指示辦理。

3、本規定從2008年8月1日起執行。

篇2:監事會議事規則范本

監事會議事規則

第一條宗旨

為進一步規范本公司監事會的議事方式和表決程序,促使監事和監事會有效地履行監督職責,完善公司法人治理結構,根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定,制訂本規則。

第二條監事會職權

根據《公司章程》規定,監事會行使下列職權:

(一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;

(二)檢查公司財務;

(三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

(五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;

(六)向股東大會提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(八)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。

第三條監事會定期會議和臨時會議

監事會會議分為定期會議和臨時會議。

監事會定期會議應當每六個月召開一次。出現下列情況之一的,監事會應當在十日內召開臨時會議:

(一)兩名以上監事提議召開時;

(二)股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規、規章、監管部門的各種規定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關規定的決議時;

(三)董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時;

(四)公司、董事、監事、高級管理人員被股東提起訴訟時;

(五)公司、董事、監事、高級管理人員受到證券監管部門處罰或者被上海證券交易所公開譴責時;

(六)證券監管部門要求召開時;

(七)本《公司章程》規定的其他情形。

第四條定期會議的提案

在發出召開監事會定期會議的通知之前,應當向全體監事征*議提案,在征集提案和征求意見時,應當說明監事會重在對公司規范運作和董事、高級管理人員職務行為的監督而非公司經營管理的決策。

第五條臨時會議的提議程序

監事提議召開監事會臨時會議的,應當通過董事會秘書或者直接向監事會主席提交經提議監事簽字的書面提議。書面提議中應當載明下列事項:

(一)提議監事的姓名;

(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由;

(三)提議會議召開的時間或者時限、地點和方式;

(四)明確和具體的提案;

(五)提議監事的聯系方式和提議日期等。

在董事會秘書或者監事會主席收到監事的書面提議后三日內,應當發出召開監事會臨時會議的通知。

怠于發出會議通知的,提議監事應當及時向監管部門報告。

第六條會議的召集和主持

監事會會議由監事會主席召集和主持;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。

第七條會議通知

召開監事會定期會議和臨時會議,監事會辦公室應當分別提前十日和二日將蓋有監事會印章的書面會議通知,通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式,提交全體監事。非直接送達的,還應當通過電話進行確認并做相應記錄。

情況緊急,需要盡快召開監事會臨時會議的,可以隨時通過口頭或者電話等方式發出會議通知,但召集人應當在會議上作出說明。

第八條會議通知的內容

書面會議通知應當至少包括以下內容:

(一)舉行會議的日期、地點和會議期限;

(二)事由及議題;

(三)發出通知的日期。

口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容,以及情況緊急需要盡快召開監事會臨時會議的說明。

第九條會議召開方式

監事會會議應當以現場方式召開。

緊急情況下,監事會會議可以通訊方式進行表決,但監事會召集人(會議主持人)應當向與會監事說明具體的緊急情況。在通訊表決時,監事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認后傳真至公司。

第十條會議的召開

監事會會議應當有過半數的監事出席方可舉行。相關監事拒不出席或者怠于出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求的,其他監事應當及時向監管部門報告。

監事會會議應當由監事本人出席。監事因故不能出席的,可以書面委托其他監事代為出席。委托書應當載明代理人的姓名,代理事項,權限和有效期,并由委托人簽名和蓋章。代為出席會議的監事應當在授權范圍內行使監事的權利。

董事會秘書和證券事務代表應當列席監事會會議。

第十一條會議審議程序

會議主持人應當提請與會監事對各項提案發表明確的意見。

會議主持人應當根據監事的提議,要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關中介機構業務人員到會接受質詢。

第十二條監事會決議

監事會會議的表決實行一人一票,以記名和書面等方式進行。

監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的,會議主持人應當要求該監事重新選擇,拒不選擇的,視為棄權;中途離開會場不回而未做選擇的,視為棄權。

監事會形成決議應當全體監事過半數同意。

第十三條會議錄音

召開監事會會議,可以視需要進行全程錄音。

第十四條會議記錄

工作人員應當對現場會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容:

(一)會議屆次和召開的時間、地點、方式;

(二)會議通知的發出情況;

(三)會議召集人和主持人;

(四)會議出席情況;

(五)會議審議的提案、每位監事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向;

(六)每項提案的表決方式和表決結果(說明具體的同意、反對、棄權票數);

(七)與會監事認為應當記載的其他事項。

對于通訊方式召開的監事會會議,應當參照上述規定,整理會議記錄。

第十五條監事簽字

與會監事應當對會議記錄進行簽字確認。監事對會議記錄有不同意見的,可以在簽字時作出書面說明。必要時,應當及時向監管部門報告,也可以發表公開聲明。

監事既不按前款規定進行簽字確認,又不對其不同意見作出書面說明或者向監管部門報告、發表公開聲明的,視為完全同意會議記錄的內容。

第十六條決議公告

監事會決議公告事宜,由董事會秘書根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定辦理。

第十七條決議的執行

監事應當督促有關人員落實監事會決議。監事會主席應當在以后的監事會會議上通報已經形成的決議的執行情況。

第十八條會議檔案的保存

監事會會議檔案,包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經與會監事簽字確認的會議記錄、決議公告等,由監事會主席指定專人負責保管。

監事會會議資料的保存期限為十年以上。

第十九條附則

本規則未盡事宜,按照國家相關法律法規及《公司章程》的規定執行。

在本規則中,“以上”包括本數。

本規則由監事會制訂報股東大會批準后生效,若因國家相關法律、法規、規章、制度對本規則涉及的相關內容進行修改,則授權公司監事會相應地對本規則進行修改。

本規則由監事會解釋。

篇3:監事會主席工作職責

篇一:監事會主席職責

(1)參與公司投融資和項目建設方案的研究制定,對重大事項享有表決權和建議權;

(2)對公司主要管理人員執行公司職務的行為進行監督;

(3)定期聽取財務總監關于公司財務監督工作情況的匯報。

篇二:監事會主席職責

一、主持監事會工作。

二、建立健全監事會各類檢查、監督和考核的體系和相關制度。

三、組織監督、檢查董事會的經營管理和重大決策。

四、組織監督、檢查校務委員會及其成員執行相關政策法規、學校章程及董事會決議的行為。

五、配合駐校副董事長對校務委員會及其成員的年度、學期和月度工作實施考評;監督、檢查各級管理部門的工作。

六、有權對各級管理人員的工作提出質詢,相關人員必須給予解釋。

七、參加校長辦公會和各類行政會議,對學校重大事項的決定和處理有建議權。

八、出席董事會會議,參與審議董事會的重大事項。

九、向股東會議報告工作,向董事會通報工作。

十、完成股東會議交辦的其它工作。

篇三:監事會主席職責

1.召集、主持監事會會議,負責監事會的日常工作和對監事會成員的管理;

2.檢查監事會決議的實施情況,審定、簽署監事會報告、決議和其他重要文件;

3.組織對企業董事會、高級管理人員履行職責情況進行監督評價。

篇四:監事會主席職責

全面負責主持監事會工作;

組織檢查、監督董事、經理等管理人員有無違反法律、法規、公司章程及股東大會決議的行為;

組織檢查、監督公司業務、財務狀況;

有權組織檢查、查閱公司財務帳簿和其它會計資料;

有權組織核對董事會擬提交股東大會的會計報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料;

有權組織對各級管理部門的工作進行檢查、監督、考核;

有權對各級管理人員和員工工作提出質疑;

有權組織對各部門和駐外機構的管理進行監督、檢查、考核;

有權代表公司與董事交涉或對董事起訴;

有權對公司所發生的問題提出質詢;

負責組織完成股東大會交辦其他重要工作;

對所承擔的工作全面負責。