房地產(chǎn)公司監(jiān)事會職責(zé)(五)

1.監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況以及董事會和高級管理人員履行職責(zé)的情況;

2.對董事會重大決策、企業(yè)經(jīng)營活動中數(shù)額較大的投融資和資產(chǎn)處置行為等進行重點監(jiān)控;

2.監(jiān)督檢查公司財務(wù),通過查閱財務(wù)會計及與經(jīng)營管理活動有關(guān)的其他資料,驗證公司財務(wù)會計報告的真實性.合法性;

3.監(jiān)督檢查董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

4.當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

5.提議召開臨時董事會會議,監(jiān)事會成員應(yīng)列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議;

6.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

篇2:房地產(chǎn)集團監(jiān)事會會議制度

房地產(chǎn)集團公司監(jiān)事會會議制度

第一條

為規(guī)范**房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)監(jiān)事會會議(以下簡稱會議)工作,提高監(jiān)管工作的有效性,確保監(jiān)事會依法獨立、有效行使監(jiān)督權(quán),依照《公司法》及本公司《章程》,特制定本制度。

第二條監(jiān)事會是公司的常設(shè)監(jiān)察機構(gòu),對公司的財務(wù)會計工作及董事和總經(jīng)理等高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進行監(jiān)督。

第三條監(jiān)事會議事方式主要采取定期會議和臨時會議的形式進行。會議由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席因故不能出席,應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。

第四條監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集,每年召開1至2次會議。

第五條監(jiān)事連續(xù)2次不能親自出席會議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán)的,應(yīng)視為無行使職權(quán)能力,由監(jiān)事會提請股東會更換監(jiān)事人選。

第六條會議主要議題一般應(yīng)包括:

(一)審核公司年度、期中財務(wù)報告,從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會的分析意見及建議;(二)重點分析評價公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運行情況、重大投資決策實施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況;(三)討論監(jiān)事會工作報告、工作計劃和工作總結(jié);(四)審議對董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰措施;(五)議定對董事會決議的復(fù)議建議;(六)討論公司《章程》規(guī)定和股東會授權(quán)的其他事項。

第七條有下列情形之一的,經(jīng)監(jiān)事會主席或l/2以上監(jiān)事提議,或應(yīng)總經(jīng)理的要求,監(jiān)事會可以召開臨時會議:

(一)公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象,股東權(quán)益受到損害,董事會未及時采取措施的;(二)董事會成員或經(jīng)理層有違法違紀(jì)行為,嚴(yán)重影響公司利益的;(三)對公司特定事項進行專題調(diào)研論證或請董事會、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢意見的;(四)監(jiān)事會認(rèn)為有必要召開臨時會議的其他情況。

第八條監(jiān)事會主席應(yīng)履行以下職責(zé):

(一)召集和主持會議,決定是否召開臨時會議;(二)簽署監(jiān)事會決議和建議,檢查監(jiān)事會決議實施情況,并向監(jiān)事會報告決議的執(zhí)行情況;(三)組織制定監(jiān)事會工作計劃和監(jiān)事會決定事項的實施,代表監(jiān)事會向股東會報告工作;(四)公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。

第九條會議由監(jiān)事會主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事會認(rèn)為必要時,可以邀請董事長、董事和總經(jīng)理列席會議。監(jiān)事因故不能出席會議的,應(yīng)事先向監(jiān)事會主席請假,并提出書面意見或書面表決,也可書面委托其他監(jiān)事代行其職權(quán),但委托書應(yīng)寫明授權(quán)范圍。監(jiān)事無故缺席且不提交書面意見或書面表決的,視為同意依法召開的監(jiān)事會的決議。

第十條監(jiān)事會召開定期會議應(yīng)在10天前,召開臨時會議應(yīng)在3天前,將會議的時間、地點和議題書面通知全體監(jiān)事,并附會議相關(guān)材料。

第十一條會議的決議要由監(jiān)事記名表決,監(jiān)事在表決時各有一票表決權(quán)。

當(dāng)贊成票和反對票相對等時,監(jiān)事會主席有多投一票的權(quán)利。表決事項須經(jīng)出席會議監(jiān)事的2/3以上贊成方為有效。

第十二條會議必須認(rèn)真做好會議記錄,會議記錄由監(jiān)事會指定人員擔(dān)任,出席會議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)對本人在會議上的發(fā)言作出說明性記載。

第十三條會議召開后應(yīng)形成會議紀(jì)要,并和會議記錄、決議等作為監(jiān)事會工作檔案,由董事會秘書保存,年終時交綜合管理部統(tǒng)一歸檔。

第十四條監(jiān)事會的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。

第十五條本制度適用于公司監(jiān)事會,所屬項目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照執(zhí)行。

第十六條本制度由監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十七條本制度經(jīng)監(jiān)事會批準(zhǔn),自印發(fā)之日起施行。

篇3:房地產(chǎn)公司監(jiān)事會主席職責(zé)（5）

房地產(chǎn)公司監(jiān)事會主席職責(zé)(五)

1.召集、主持監(jiān)事會會議,負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常工作和對監(jiān)事會成員的管理;

2.檢查監(jiān)事會決議的實施情況,審定、簽署監(jiān)事會報告、決議和其他重要文件;

3.組織對企業(yè)董事會、高級管理人員履行職責(zé)情況進行監(jiān)督評價。