房地產集團公司監事會會議制度
房地產集團有限公司監事會會議制度
第一條為規范*城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)監事會會議(以下簡稱會議)工作,提高監管工作的有效性,確保監事會依法獨立、有效行使監督權,依照《公司法》及本公司《章程》,特制定本制度。
第二條監事會是公司的常設監察機構,對公司的財務會計工作及董事和總經理等高級管理人員執行職務的行為進行監督。
第三條監事會議事方式主要采取定期會議和臨時會議的形式進行。會議由監事會主席主持。監事會主席因故不能出席,應委托一位監事主持。
第四條監事會由監事會主席召集,每年召開1至2次會議。
第五條監事連續2次不能親自出席會議、也不委托其他監事代其行使職權的,應視為無行使職權能力,由監事會提請股東會更換監事人選。
第六條會議主要議題一般應包括:
(一)審核公司年度、期中財務報告,從監督角度提出監事會的分析意見及建議;
(二)重點分析評價公司預算執行情況、資產運行情況、重大投資決策實施情況、公司資產質量和保值增值情況;
(三)討論監事會工作報告、工作計劃和工作總結;
(四)審議對董事、總經理違法行為的懲罰措施;
(五)議定對董事會決議的復議建議;
(六)討論公司《章程》規定和股東會授權的其他事項。
第七條有下列情形之一的,經監事會主席或l/2以上監事提議,或應總經理的要求,監事會可以召開臨時會議:
(一)公司已經或正在發生重大的資產流失現象,股東權益受到損害,董事會未及時采取措施的;
(二)董事會成員或經理層有違法違紀行為,嚴重影響公司利益的;
(三)對公司特定事項進行專題調研論證或請董事會、經理層提供有關咨詢意見的;
(四)監事會認為有必要召開臨時會議的其他情況。
第八條監事會主席應履行以下職責:
(一)召集和主持會議,決定是否召開臨時會議;
(二)簽署監事會決議和建議,檢查監事會決議實施情況,并向監事會報告決議的執行情況;
(三)組織制定監事會工作計劃和監事會決定事項的實施,代表監事會向股東會報告工作;
(四)公司《章程》規定的其他權利。
第九條會議由監事會主席和其他監事出席。監事會認為必要時,可以邀請董事長、董事和總經理列席會議。監事因故不能出席會議的,應事先向監事會主席請假,并提出書面意見或書面表決,也可書面委托其他監事代行其職權,
但委托書應寫明授權范圍。監事無故缺席且不提交書面意見或書面表決的,視為同意依法召開的監事會的決議。
第十條監事會召開定期會議應在10天前,召開臨時會議應在3天前,將會議的時間、地點和議題書面通知全體監事,并附會議相關材料。
第十一條會議的決議要由監事記名表決,監事在表決時各有一票表決權。當贊成票和反對票相對等時,監事會主席有多投一票的權利。表決事項須經出席會議監事的2/3以上贊成方為有效。
第十二條會議必須認真做好會議記錄,會議記錄由監事會指定人員擔任,出席會議的監事和記錄員應當在會議記錄上簽名。監事有權對本人在會議上的發言作出說明性記載。
第十三條會議召開后應形成會議紀要,并和會議記錄、決議等作為監事會工作檔案,由董事會秘書保存,年終時交綜合管理部統一歸檔。
第十四條監事會的決議由監事執行或監事會監督執行。
第十五條本制度適用于公司監事會,所屬項目公司、專業公司可根據本公司章程參照執行。
第十六條本制度由監事會負責解釋和修訂。
第十七條本制度經監事會批準,自印發之日起施行。
篇2:監事會議事規則范本
監事會議事規則
第一條宗旨
為進一步規范本公司監事會的議事方式和表決程序,促使監事和監事會有效地履行監督職責,完善公司法人治理結構,根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定,制訂本規則。
第二條監事會職權
根據《公司章程》規定,監事會行使下列職權:
(一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;
(二)檢查公司財務;
(三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;
(五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;
(六)向股東大會提出提案;
(七)依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
(八)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。
第三條監事會定期會議和臨時會議
監事會會議分為定期會議和臨時會議。
監事會定期會議應當每六個月召開一次。出現下列情況之一的,監事會應當在十日內召開臨時會議:
(一)兩名以上監事提議召開時;
(二)股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規、規章、監管部門的各種規定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關規定的決議時;
(三)董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時;
(四)公司、董事、監事、高級管理人員被股東提起訴訟時;
(五)公司、董事、監事、高級管理人員受到證券監管部門處罰或者被上海證券交易所公開譴責時;
(六)證券監管部門要求召開時;
(七)本《公司章程》規定的其他情形。
第四條定期會議的提案
在發出召開監事會定期會議的通知之前,應當向全體監事征*議提案,在征集提案和征求意見時,應當說明監事會重在對公司規范運作和董事、高級管理人員職務行為的監督而非公司經營管理的決策。
第五條臨時會議的提議程序
監事提議召開監事會臨時會議的,應當通過董事會秘書或者直接向監事會主席提交經提議監事簽字的書面提議。書面提議中應當載明下列事項:
(一)提議監事的姓名;
(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由;
(三)提議會議召開的時間或者時限、地點和方式;
(四)明確和具體的提案;
(五)提議監事的聯系方式和提議日期等。
在董事會秘書或者監事會主席收到監事的書面提議后三日內,應當發出召開監事會臨時會議的通知。
怠于發出會議通知的,提議監事應當及時向監管部門報告。
第六條會議的召集和主持
監事會會議由監事會主席召集和主持;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。
第七條會議通知
召開監事會定期會議和臨時會議,監事會辦公室應當分別提前十日和二日將蓋有監事會印章的書面會議通知,通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式,提交全體監事。非直接送達的,還應當通過電話進行確認并做相應記錄。
情況緊急,需要盡快召開監事會臨時會議的,可以隨時通過口頭或者電話等方式發出會議通知,但召集人應當在會議上作出說明。
第八條會議通知的內容
書面會議通知應當至少包括以下內容:
(一)舉行會議的日期、地點和會議期限;
(二)事由及議題;
(三)發出通知的日期。
口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容,以及情況緊急需要盡快召開監事會臨時會議的說明。
第九條會議召開方式
監事會會議應當以現場方式召開。
緊急情況下,監事會會議可以通訊方式進行表決,但監事會召集人(會議主持人)應當向與會監事說明具體的緊急情況。在通訊表決時,監事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認后傳真至公司。
第十條會議的召開
監事會會議應當有過半數的監事出席方可舉行。相關監事拒不出席或者怠于出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求的,其他監事應當及時向監管部門報告。
監事會會議應當由監事本人出席。監事因故不能出席的,可以書面委托其他監事代為出席。委托書應當載明代理人的姓名,代理事項,權限和有效期,并由委托人簽名和蓋章。代為出席會議的監事應當在授權范圍內行使監事的權利。
董事會秘書和證券事務代表應當列席監事會會議。
第十一條會議審議程序
會議主持人應當提請與會監事對各項提案發表明確的意見。
會議主持人應當根據監事的提議,要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關中介機構業務人員到會接受質詢。
第十二條監事會決議
監事會會議的表決實行一人一票,以記名和書面等方式進行。
監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的,會議主持人應當要求該監事重新選擇,拒不選擇的,視為棄權;中途離開會場不回而未做選擇的,視為棄權。
監事會形成決議應當全體監事過半數同意。
第十三條會議錄音
召開監事會會議,可以視需要進行全程錄音。
第十四條會議記錄
工作人員應當對現場會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容:
(一)會議屆次和召開的時間、地點、方式;
(二)會議通知的發出情況;
(三)會議召集人和主持人;
(四)會議出席情況;
(五)會議審議的提案、每位監事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向;
(六)每項提案的表決方式和表決結果(說明具體的同意、反對、棄權票數);
(七)與會監事認為應當記載的其他事項。
對于通訊方式召開的監事會會議,應當參照上述規定,整理會議記錄。
第十五條監事簽字
與會監事應當對會議記錄進行簽字確認。監事對會議記錄有不同意見的,可以在簽字時作出書面說明。必要時,應當及時向監管部門報告,也可以發表公開聲明。
監事既不按前款規定進行簽字確認,又不對其不同意見作出書面說明或者向監管部門報告、發表公開聲明的,視為完全同意會議記錄的內容。
第十六條決議公告
監事會決議公告事宜,由董事會秘書根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定辦理。
第十七條決議的執行
監事應當督促有關人員落實監事會決議。監事會主席應當在以后的監事會會議上通報已經形成的決議的執行情況。
第十八條會議檔案的保存
監事會會議檔案,包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經與會監事簽字確認的會議記錄、決議公告等,由監事會主席指定專人負責保管。
監事會會議資料的保存期限為十年以上。
第十九條附則
本規則未盡事宜,按照國家相關法律法規及《公司章程》的規定執行。
在本規則中,“以上”包括本數。
本規則由監事會制訂報股東大會批準后生效,若因國家相關法律、法規、規章、制度對本規則涉及的相關內容進行修改,則授權公司監事會相應地對本規則進行修改。
本規則由監事會解釋。
篇3:房地產集團監事會會議制度
房地產集團公司監事會會議制度
第一條
為規范**房地產集團有限公司(以下簡稱公司)監事會會議(以下簡稱會議)工作,提高監管工作的有效性,確保監事會依法獨立、有效行使監督權,依照《公司法》及本公司《章程》,特制定本制度。
第二條監事會是公司的常設監察機構,對公司的財務會計工作及董事和總經理等高級管理人員執行職務的行為進行監督。
第三條監事會議事方式主要采取定期會議和臨時會議的形式進行。會議由監事會主席主持。監事會主席因故不能出席,應委托一位監事主持。
第四條監事會由監事會主席召集,每年召開1至2次會議。
第五條監事連續2次不能親自出席會議、也不委托其他監事代其行使職權的,應視為無行使職權能力,由監事會提請股東會更換監事人選。
第六條會議主要議題一般應包括:
(一)審核公司年度、期中財務報告,從監督角度提出監事會的分析意見及建議;(二)重點分析評價公司預算執行情況、資產運行情況、重大投資決策實施情況、公司資產質量和保值增值情況;(三)討論監事會工作報告、工作計劃和工作總結;(四)審議對董事、總經理違法行為的懲罰措施;(五)議定對董事會決議的復議建議;(六)討論公司《章程》規定和股東會授權的其他事項。
第七條有下列情形之一的,經監事會主席或l/2以上監事提議,或應總經理的要求,監事會可以召開臨時會議:
(一)公司已經或正在發生重大的資產流失現象,股東權益受到損害,董事會未及時采取措施的;(二)董事會成員或經理層有違法違紀行為,嚴重影響公司利益的;(三)對公司特定事項進行專題調研論證或請董事會、經理層提供有關咨詢意見的;(四)監事會認為有必要召開臨時會議的其他情況。
第八條監事會主席應履行以下職責:
(一)召集和主持會議,決定是否召開臨時會議;(二)簽署監事會決議和建議,檢查監事會決議實施情況,并向監事會報告決議的執行情況;(三)組織制定監事會工作計劃和監事會決定事項的實施,代表監事會向股東會報告工作;(四)公司《章程》規定的其他權利。
第九條會議由監事會主席和其他監事出席。監事會認為必要時,可以邀請董事長、董事和總經理列席會議。監事因故不能出席會議的,應事先向監事會主席請假,并提出書面意見或書面表決,也可書面委托其他監事代行其職權,但委托書應寫明授權范圍。監事無故缺席且不提交書面意見或書面表決的,視為同意依法召開的監事會的決議。
第十條監事會召開定期會議應在10天前,召開臨時會議應在3天前,將會議的時間、地點和議題書面通知全體監事,并附會議相關材料。
第十一條會議的決議要由監事記名表決,監事在表決時各有一票表決權。
當贊成票和反對票相對等時,監事會主席有多投一票的權利。表決事項須經出席會議監事的2/3以上贊成方為有效。
第十二條會議必須認真做好會議記錄,會議記錄由監事會指定人員擔任,出席會議的監事和記錄員應當在會議記錄上簽名。監事有權對本人在會議上的發言作出說明性記載。
第十三條會議召開后應形成會議紀要,并和會議記錄、決議等作為監事會工作檔案,由董事會秘書保存,年終時交綜合管理部統一歸檔。
第十四條監事會的決議由監事執行或監事會監督執行。
第十五條本制度適用于公司監事會,所屬項目公司、專業公司可根據本公司章程參照執行。
第十六條本制度由監事會負責解釋和修訂。
第十七條本制度經監事會批準,自印發之日起施行。