某公司提名、薪酬與考核委員會管理制度

第一條為適應公司戰略發展需要,增強公司核心競爭力,規范公司董事及高級管理人員的任免及考核程序,加強公司干部人才隊伍建設,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定,參照《上市公司治理準則》,公司特設立董事會提名、薪酬與考核委員會,并制定本管理制度。

第二條提名、薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構,主要負責對公司董事和經理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議;制定公司董事及經理人員的考核標準并進行考核;負責制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案,對董事會負責。

第三條提名、薪酬與考核委員會由五名董事構成。

第四條提名、薪酬與考核委員會委員由董事長或者全體董事的三分之一聯合提名,并由董事會選舉產生。選舉辦法:

(一)若被提名委員人數等于應選人數,則每位被提名委員獲得全體董事過半數贊成票即當選;

(二)若被提名委員人數超出應選人數,則按照應選人數,獲得較多贊成票數的被提名委員當選,若出現票數相等的情況,應就票數相等的被提名委員單獨進行投票,獲得較多贊成票數者當選。

第五條提名、薪酬與考核委員會設主任委員一名,主任委員負責召集委員會會議。主任委員由董事會在委員中選舉產生。

第六條提名、薪酬與考核委員會委員任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。委員任職期間,如果委員喪失董事資格,則該委員自動失去委員資格,委員會應根據本制度第三至四條的規定補充委員人數。

第六條提名、薪酬與考核委員會的主要職責權限如下:

1、根據公司的經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會及高層管理人員的規模和構成提出建議;

2、研究董事和高管人員的選擇標準及程序,并向董事會提出建議;

3、在公司內及公開人才市場上廣泛收集合格的董事和高管人員的人選;

4、對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議;

5、對需要提請董事會聘任的高管人員進行審查并提出建議;

6、根據董事會成員及公司高管人員的工作范圍、職責、重要性及外部薪酬水平,提議上述人員的薪酬計劃或分配方案;

7、薪酬計劃或方案包括但不限于對董事會成員及公司高管人員的績效評價標準、程序和主要評價體系等;

8、組織評價公司董事會成員及高管人員的職責履行情況及績效表現;

9、接受公司高管人員關于考核與薪酬的投訴;

10、負責對公司薪酬制度執行情況進行監督;

11、制定總經理、財務總監和其它高層管理人員的職業發展計劃,并負責關鍵后備人才的培養,系統地制定繼任計劃,保證在任何突發情況下總經理有候選人選。

12、董事會授權的其它事宜。

第七條提名、薪酬與考核委員會對董事會負責,委員會的提名方案提交董事會審議決定。

第八條委員會提出的董事會的薪酬計劃,須報董事會同意后,提交股東批準通過后方可實施,公司高管人員的薪酬方案須報董事會批準。

第九條提名、薪酬與考核委員會以公司行政人事部為日常辦事機構,專門負責提供公司有關經營方面的資料及被考核人員的資料,并負責保管管理層名單,負責籌備提名、薪酬與考核委員會會議并執行委員會的有關決議。

第十條董事、高管人員的選任程序:

(一)提名、薪酬與考核委員會應積極與公司各有關部門進行溝通交流,研究公司對新董事、高管人員的需求情況,并形成書面材料。

(二)提名、薪酬與考核委員會可以在本公司、控股企業以及公開人才市場等廣泛收尋董事、高管人選。

(三)搜集初選人員的職業、學歷、職稱、詳細工作經歷及兼職情況,形成書面材料。

(四)招集委員會會議,根據董事、高管人員的任職條件,對初選人員進行資格審查。

(五)在選舉新的董事和聘任高管人員前一至兩個月,分別向股東和董事會提出董事候選人和新聘高管人員的建議和相關材料。

(六)根據股東和董事會的決議進行后續工作。

第十一條行政人事部負責做好對董事和高管人員考評的前期準備工作提供公司有關方面的資料:

(一)提供公司主要財務指標和經營目標完成情況;

(二)公司高管人員分管工作范圍及主要職責情況;

(三)提供董事及高管人員崗位工作業績考評系統中涉及指標的完成情況;

(四)提供董事及高管人員的業務創新能力和創利能力的經營績效情況;

(五)提供按公司業績擬定公司薪酬分配計劃和分配方式的有關測算依據;

第十二條提名、薪酬與考核委員會對董事和高管人員考評程序:

(一)公司董事和高管人員對委員會作述職和自我評價;

(二)委員會按績效評價標準和程序,對董事和高管人員進行評價;

(三)根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及高管人員的報酬和獎勵方式,表決通過后,由董事長報公司股東批準,同時報董事會備案。

第十三條提名、薪酬與考核委員會活動一般分為常規會議和臨時會議,常規會議每年召開兩次,臨時會議可根據需要由委員提議隨時召開。

第十四條提名、薪酬與考核委員會在召開前五天通知全體委員,由三分之二以上委員參加方可召開會議;委員會會議由委員會主任招集,委員會主任無法招集,可以委托其他委員負責招集;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體委員過半數通過。

第十五條提名、薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十六條行政人事部負責人可以列席提名、薪酬與考核委員會會議,在必要時,可以邀請公司董事、監事及其他高級管理人員參加。

第十七條提名、薪酬與考核委員會會議應由董事會秘書做會議記錄,會議記錄由董事會秘書保存。委員會成員在會議記錄上簽名。

第十八條提名、薪酬與考核委員會會議通過的議案和表決結果應以書面形式上報董事會備案。

第十九條提名、薪酬與考核委員會的委員對所議事項負有保密責任,未經批準不得擅自披露有關信息。

第二十條本制度由公司董事會負責解釋,自董事會批準頒布之日起實施。

篇2:交安委員會例會制度

交通安全委員會是單位交通安全生產決策機構,為了消除事故隱患,剎違章駕駛車輛,杜絕交通事故的發生,根據勘探生產發展形勢的需要,適時召開會議,分析交通安全生產現狀,查找不安全因素,制定目標、措施,督促檢查實施,確保交通安全生產順利進行,特制定例會制度:

安委會主任根據勘探生產中的交通安全形勢,一個月召開一次固定例會,特殊情況可隨時召開會議,根據交通安全生產的實際情況分析原因,查找不安全因素,堵塞漏洞,制定應急計劃和防范措施。

每月對駕駛員考核評比情況綜合分析,進行ABC分類,分類結果及時上墻公布,對AB類駕駛員不同情況制定不同的監控措施。

1、重要文件和重要會議精神,要及時傳達,按要求制定計劃、目標和實施方案。

2、上級安排的各項交通安全活動,及時召開會議,制定方案,廣泛宣傳,落實監督機制,達到預期目標。

3、進行季節性教育,根據不同季節、不同氣候、不同道路、不同時間、執行不同任務的不同變化和特點,編寫不同情況的教材,有針對性的進行教育培訓。

6、對違章、違規或發生交通事故的駕駛員處理,對安全行車表現比較優秀駕駛員表揚、表彰,例會決定,下發文件執行。

篇3:董事會下設專門委員會制度

董事會下設專門委員會制度

董事會審計委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。

審計委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數,委員中至少有一名獨立董事為專業會計人士。審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。審計委員會設召集人一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;召集人在委員內選舉,并報請董事會批準產生。審計委員會任期與董事會一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。審計委員會下設審計工作組為日常辦事機構,負責日常工作聯絡和會議組織等工作。審計工作組成員由公司分管財務副總經理、公司內部審計人員和財務部負責人組成。

審計委員會的主要職責權限:(一)提議聘請或更換外部審計機構;(二)監督公司的內部審計制度及其實施;(三)負責內部審計與外部審計之間的溝通;(四)審核公司的財務信息及其披露;(五)審查公司內控制度,對重大關聯交易進行審計;(六)公司董事會授予的其他事宜。

審計委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。審計委員會應配合監事會的監事審計活動。

審計工作組負責做好審計委員會決策的前期準備工作,提供公司有關方面的書面資料

審計委員會會議對審計工作組提供的報告進行評議,并將相關書面決議材料呈報董事會討論

董事會提名委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司董事和經理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。

提名委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數。提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。提名委員會設召集人一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;召集人在委員內選舉,并報請董事會批準產生。提名委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。

提名委員會的主要職責權限:(一)根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議;(二)研究董事、經理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;(三)廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選;(四)對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議;(五)對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議;(六)董事會授權的其他事宜。

提名委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定;控股股東在無充分理由或可靠證據的情況下,應充分尊重提名委員會的建議,否則,不能提出替代性的董事、經理人選。

提名委員會依據相關法律法規和公司章程的規定,結合本公司實際情況,研究公司的董事、經理人員的當選條件、選擇程序和任職期限,形成決議后備案并提交董事會通過,并遵照實施。

績效薪酬委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準并進行考核;負責制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案,對董事會負責。

本制度所稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長、董事,經理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監及由總經理提請董事會認定的其他高級管理人員。

績效薪酬委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數。第五條績效薪酬委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生?？冃匠晡瘑T會設召集人一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;召集人在委員內選舉,并報請董事會批準產生。

績效薪酬委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第四至第六條規定補足委員人數。

績效薪酬委員會下設工作組,專門負責提供公司有關經營方面的資料及被考評人員的有關資料,負責籌備績效薪酬委員會會議并執行績效薪酬委員會的有關決議。工作組成員由公司分管人力資源的經理、黨委組織部負責人和人力資源部負責人組成。

績效薪酬委員會的主要職責權限:(一)根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬政策、計劃或方案;(二)薪酬政策、計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系,獎勵和懲罰的主要方案和制度等;(三)審查公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評;(四)負責對公司薪酬制度執行情況進行監督;(五)董事會授權的其他事宜。

董事會有權否決損害股東利益的薪酬政策、計劃或方案。

績效薪酬委員會提出的公司董事的薪酬政策、計劃,須報經董事會同意后,提交股東大會審議通過后方可實施;公司經理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。

戰略與投資委員會

是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

戰略與投資委員會成員由五名董事組成,其中應至少包括一名獨立董事。第四條戰略與投資委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產生。戰略與投資委員會設召集人一名,由公司董事長擔任。戰略與投資委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。戰略與投資委員會下設投資評審小組,由公司總經理任投資評審小組組長,另設副組長1名,由公司分管項目的副總經理擔任,投資評審小組成員由公司項目部負責人、財務部負責人、生產技術部負責人組成。

戰略與投資委員會的主要職責權限:(一)對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議;(二)須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議;(三)須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議;(四)對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;(五)對以上事項的實施進行檢查;(六)董事會授權的其他事宜。

戰略與投資委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。

投資評審小組負責做好戰略與投資委員會決策的前期準備工作,提

供公司有關方面的資料: