國庫支付中心違反內控制度責任追究制度

一、追究范圍

中心全體會計人員

二、追究內容

1、態(tài)度不認真,不履行審核職責,資金支付出現差錯的;

2、計算機操作不規(guī)范,導致系統紊亂、數據丟失的;

3、提供會計信息有誤并造成不良影響的;

4、工資計算不準確,影響個人收入的;

5、算賬、核票不細心,報銷支出有誤的;

6、印鑒、票據管理疏忽,發(fā)生丟失或盜用的;

7、與銀行對賬不及時,未達賬項不予調整的;

8、檔案資料保管不慎,出現丟失、損毀的;

9、與服務單位同通作弊、違規(guī)辦理報賬業(yè)務的;

三、追究方式

1、中心稽核督查發(fā)現有上述問題的,視情節(jié)責令改正;短缺現金,責任人如數賠償。

2、工作不精心,造成不良后果的,予以通報批評,年終考核實行一票否決,列為最差。

3、工作出現嚴重失誤,不能勝任會計工作的,從重處理,建議調離會計核算中心。

篇2:油品調運分公司內控管理專員職責說明書

油品調運分公司企業(yè)發(fā)展室內控管理專員職責說明書

3、內控管理專員

基本信息

崗位名稱:內控管理專員所在部門:企業(yè)發(fā)展室

匯報關系:

直接上級:企業(yè)發(fā)展室主任直接下級:所有員工

崗位目的:

負責組織制定公司內控管理體系、制度和相關流程以及公司法律相關事務

崗位職責:

序號職能領域主要職責

1、內控管理

"根據公司發(fā)展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作

"根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,組織開展對管理流程、管理手段等公司管理方面的專項研究,提出改進意見,并負責實施

"組織公司各部門制定、修訂、完善、實施公司各項管理制度和業(yè)務流程,并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查

"負責組織、督促公司各部門進行相關標準化的發(fā)布工作,并督促各部門對相關標準執(zhí)行情況進行監(jiān)督

"了解和評估公司經營過程中出現重大風險的可能性,改進風險防范的管理工作

2、機構管理

"根據公司的戰(zhàn)略與當前發(fā)展狀況,提出組織結構的優(yōu)化調整建議,擬定公司結構變革方案及上報審批

"適時組織維護更新組織架構和崗位體系,并完善其體系建設

"進行工作崗位分析,負責公司本部的定編、定崗、定責、定員,編制崗位說明書

3、標準化管理

"負責標準化管理領導小組的日常工作

"牽頭組織標準化管理工作規(guī)劃、計劃、落實措施的編制

"制定標準化管理考核評價辦法

"牽頭組織管理制度標準、人員配備標準等方面的制度編制

"總體負責對管理制度標準化、人員配備標準化等方面的監(jiān)督、考核

4、工商資質管理

"負責分公司營業(yè)執(zhí)照及各種工商資質的辦理

"負責分公司營業(yè)執(zhí)照及各種工商資質年審與管理

5、法務管理

"為公司未來經營管理、業(yè)務活動及重大經營決策提供法律咨詢服務

"負責對公司法律法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)督并提出整改意見

"負責與工貿的法律顧問就公司出現的重大法律問題進行溝通

6、其他

"完成領導交辦的其他工作

任職資格:

學歷及專業(yè):大專及以上學歷

經驗行業(yè)經驗:

"2年及以上市場開拓經驗

專業(yè)經驗

管理經驗

知識行業(yè)知識

"具有油品行業(yè)相關行業(yè)知識

"具有一定的企業(yè)管理、內控管理知識

專業(yè)知識

公司知識

技能素質能力

"具有較強的組織協調能力

"熟練掌握常用辦公設備及辦公軟件的應用

外語能力

IT能力

特殊工作環(huán)境

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簽字確認

任職者日期

直接上級:日期

聲明:本崗位說明書是員工勞動合同的一部分,旨在說明崗位目前的職責及對任職者的要求(對于條件優(yōu)秀者,可適當放寬要求)。公司保留變更崗位工作內容或要求在職人員履行其他職責的權利。

篇3:二級公司對三級單位管控體系:風險與內控管控

二級公司對三級單位管控體系:風險與內控管控

二級公司對三級單位風險與內控上的管控主要在風險管理體系、內控體系建設、風險評估、內控評價四個方面。

1.風險管理體系。三級全資公司在二級公司指導下自行建立本公司風險管理體系,由本公司決策機構審批后,報二級公司備案,三級控參股公司自行建立本公司風險管理體系,由本公司決策機構審批。

2.內控體系建設。三級全資公司在二級公司指導下自行建立本公司內控體系,由本公司決策機構審批后,報二級公司備案,三級控參股公司自行建立本公司內控體系,由本公司決策機構審批。

3.風險評估。三級全資公司自行編寫風險評估報告及風險管理策略或方案,經本公司決策機構審批,并報二級公司備案,三級控參股公司自行編寫風險評估報告及風險管理策略或方案,經本公司決策機構審批后實施。

4.內控評價。三級全資公司自行做好本單位內控評價工作,經本公司決策機構審批后執(zhí)行,并報二級公司備案,三級控參股公司自行做好本單位內控評價工作,經本公司決策機構審批后執(zhí)行。