自然人投資公司章程【1】

第一章總則

第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,制定本章程

第二條公司名稱(chēng):有限公司

第三條公司住所:

第四條公司申請(qǐng)登記的經(jīng)營(yíng)范圍為:(以營(yíng)業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)為)。

第五條公司經(jīng)岳陽(yáng)市工商行政管理局注冊(cè)登記成立。

第二章股東

第六條公司股東名稱(chēng):

住所:

第七條股東享有以下權(quán)利:

(一)有選任他人或自任公司董事或監(jiān)事的權(quán)利;

(二)有領(lǐng)取公司紅利的權(quán)利;

(三)有對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行管理的權(quán)利;

(四)有增加出資的權(quán)利;

(五)有按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓出資的權(quán)利;

(六)有公司解散清算后獲取剩余資產(chǎn)的權(quán)利;

(七)《公司法》和其他法律法規(guī)賦予的其他權(quán)利。

第八條股東應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù):

(一)有按章程規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資的義務(wù);

(二)有以非貨幣出資的實(shí)際價(jià)額顯著低于章程所定價(jià)額的,承擔(dān)補(bǔ)交其差額的義務(wù);

(三)有以認(rèn)繳的出資對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任的義務(wù);

(四)有公司成立后不得抽回出資的義務(wù);

(五)有遵守《公司法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的義務(wù)。

第九條股東按照認(rèn)繳的出資承擔(dān)民事責(zé)任,當(dāng)股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

第十條自然人股東死亡后,其合法繼承人可以成為股東,由公司辦理股東變更登記。

如繼承人屬于限制民事行為能力人或者無(wú)民事行為能力人,由其監(jiān)護(hù)人代為行使股東權(quán)利、承擔(dān)股東義務(wù),并按該繼承人認(rèn)繳的出資,以該繼承人的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)民事責(zé)任。

如有多個(gè)繼承人的,公司由一個(gè)自然人設(shè)立的有限公司轉(zhuǎn)為兩名以上股東的有限公司。如其中有不愿意成為股東的,其股份由同一繼承順序的、愿意成為股東的其他繼承人收購(gòu),也可以轉(zhuǎn)讓給股東之外的其他人,收購(gòu)或轉(zhuǎn)讓參照《公司法》關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定執(zhí)行。

如繼承人不愿意繼續(xù)經(jīng)營(yíng)公司,可以申請(qǐng)注銷(xiāo)公司。

第三章注冊(cè)資本及股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間

第十一條公司注冊(cè)資本總額為萬(wàn)元人民幣,其股東出資情況將由公司通過(guò)湖南省市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)進(jìn)行公示。股東出資方式:貨幣,出資時(shí)間:。

第四章公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第一節(jié)股東會(huì)

第十二條公司不設(shè)股東會(huì),由股東行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

(二)確定和更換公司的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程;

(十一)對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保、轉(zhuǎn)投資、變更公司登記事項(xiàng)作出決議;

(十二)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

對(duì)前款所列事項(xiàng)作出決議,由股東以書(shū)面形式載明并簽名或蓋章。

第二節(jié)執(zhí)行董事

第十三條公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,由股東自任。

第十四條執(zhí)行董事任期三年,自公司成立之日起計(jì)算,任期屆滿(mǎn),可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿(mǎn)后,由股東重新以書(shū)面文件確定。

第十五條執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán);

(一)向股東報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)決定聘用或解聘承辦審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

(十二)公司股東授予的其他職權(quán)。

第三節(jié)經(jīng)理

第十六條本公司設(shè)經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事兼任,同時(shí)行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施執(zhí)行董事的決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

第四節(jié)監(jiān)事

第十七條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事壹名,由股東聘任。

第十八條監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事、經(jīng)理、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、經(jīng)理、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理、高級(jí)管理人員提起訴訟;

(五)公司股東授予的其他職權(quán)。

第五章公司法定代表人

第十九條本公司法定代表人為執(zhí)行董事,其產(chǎn)生條件、方式、程序及工作職權(quán)與執(zhí)行董事相同,并可以同時(shí)行使經(jīng)理職權(quán)。

第六章附則

第二十條公司營(yíng)業(yè)期限為年,自營(yíng)業(yè)執(zhí)照核發(fā)之日起計(jì)算。

第二十一條公司股東可以決定對(duì)外擔(dān)保或轉(zhuǎn)投資數(shù)額。但是,對(duì)外擔(dān)保累積總額不得超過(guò)公司凈資產(chǎn),轉(zhuǎn)投資累積總額不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)的80%(以轉(zhuǎn)投資所獲利潤(rùn)再投資除外)。超出規(guī)定數(shù)額或比例,監(jiān)事有權(quán)要求公司糾正。

第二十二條本章程條款變動(dòng),由股東簽署章程修改案或修改后的章程,報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案后生效。

公司變更登記事項(xiàng),應(yīng)按規(guī)定申請(qǐng)變更登記,股東簽署的章程修改案或修改后的章程,報(bào)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)變更登記后生效。

第二十三條公司股東簽署的有關(guān)本公司章程的補(bǔ)充決議和其它文件,均為本公司章程的組成部分。

第二十四條本章程經(jīng)公司股東簽章并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案后生效,由公司股東負(fù)責(zé)解釋。如有未盡事項(xiàng),按《公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

股東簽名或蓋章:

年月日

自然人投資公司章程【2】

第一章總則

第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由單獨(dú)出資設(shè)立北京市##有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司),公司類(lèi)型為一人有限公司(自然人獨(dú)資),特制定本章程。

第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章公司名稱(chēng)和住所

第三條公司名稱(chēng):北京市##有限公司。

第四條住所:######。

第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍

第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍:#####

第四章公司注冊(cè)資本

第六條公司注冊(cè)資本:萬(wàn)元人民幣。

第五章股東出資人的姓名(名稱(chēng))、出資方式、出資額、出資時(shí)間

第七條股東的姓名(名稱(chēng))、出資額、出資時(shí)間、出資方式如下:

第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第八條股東(出資人)的職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

(二)委派(聘請(qǐng))執(zhí)行董事和監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事和監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定;

(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決定;

(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

第九條公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,由股東(出資人)委派或聘請(qǐng)產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿(mǎn),可連任。

第十條執(zhí)行董事行使下列職權(quán):

(一)審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(二)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(三)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(四)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(五)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(六)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(七)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(八)制定公司的基本管理制度;

第十一條公司設(shè)經(jīng)理,由執(zhí)行董事聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

第十二條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,監(jiān)事由股東(出資人)委派(聘請(qǐng)),

監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿(mǎn),可連任。

第十三條監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四)國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他職權(quán)。

第七章公司的法定代表人

第十四條執(zhí)行董事為公司的法定代表人,任期三年,任期屆滿(mǎn),可連任。

第十五條法定代表人行使下列職權(quán):

(一)代表公司簽署有關(guān)文件;

(二)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東報(bào)告。

第八章出資人認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第十六條公司的營(yíng)業(yè)期限年,自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

第十七條有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記:

(一)公司被依法宣告破產(chǎn);

(二)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外;

(三)股東決定解散;

(四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);

(五)人民法院依法予以解散;

(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第十八條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第十九條本章程一式三份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。

出資人簽字:

年月日

篇2:正升投資發(fā)展有限公司章程

第一章總則

第一條本章程根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,《中華人民共和國(guó)公司登記

管理?xiàng)l例》和國(guó)家有關(guān)法律,行政法規(guī)制定。

第二條本公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)在深圳市工商行政管理局注冊(cè),名稱(chēng)為:深圳市正升投資發(fā)展有限公司。住所為:深圳市*室。

第三條公司宗旨是:

守法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)經(jīng)商、努力開(kāi)拓國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng),創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,為特區(qū)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)。

第四條公司經(jīng)營(yíng)范圍是:(以執(zhí)照核準(zhǔn)為準(zhǔn))投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào)):國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)買(mǎi)商品)。

第五條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要,可在國(guó)內(nèi)及境外設(shè)立子公司、分公司和辦事機(jī)構(gòu)。在境外的投資活動(dòng)及在境內(nèi)設(shè)立投資額在1000萬(wàn)元人民幣以上的子公司,須經(jīng)股東大會(huì)同意。此外的投資活動(dòng)由董事會(huì)決定。

第二章股東

第六條公司股東共兩個(gè),名稱(chēng)與住所如下:

股東名稱(chēng):住所營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)或身份證號(hào)碼:

***廣東省深圳市4*7

***廣東省深圳市4*2

第七條股東享有以下權(quán)利:

(一)選舉和被選舉權(quán);

(二)依本章程規(guī)定領(lǐng)取紅利;

(三)對(duì)公司的日常管理及公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、查詢(xún)和質(zhì)詢(xún);

(四)通過(guò)股東大會(huì),對(duì)公司的重大決策,按所持股份比例,享有表決權(quán);

(五)公司清盤(pán)解散后,按所持股份比例分享剩余資產(chǎn);

第八條股東履行下列義務(wù):

(六)按規(guī)定繳納所認(rèn)出資;

(七)以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;

(八)公司經(jīng)登記注冊(cè)后,不得抽回出資;

(九)遵守公司章程,保守公司秘密;

(十)支持公司的經(jīng)營(yíng)管理,提出合理化建議,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

第九條股東權(quán)利受到公司侵犯,股東可通過(guò)董事會(huì)書(shū)面請(qǐng)求公司限期停止侵權(quán)活動(dòng),并補(bǔ)償由被侵權(quán)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。如公司經(jīng)法院或公司登記機(jī)關(guān)證實(shí)公司未在所要求的期限內(nèi)終止侵權(quán)活動(dòng),被侵權(quán)的股東可根據(jù)自己的意愿退股,其所有的股份由其他股東協(xié)議攤派或按持股比例由其它股東認(rèn)購(gòu)。

第三章注冊(cè)資本

第十條公司注冊(cè)資本總額為5000萬(wàn)元人民幣。各股東出資額及所占比例如下:

股東名稱(chēng):出資額:出資比例:出資形式:

***4400萬(wàn)元88%貨幣資金

***600萬(wàn)元12%貨幣資金

合計(jì)5000萬(wàn)元100%貨幣資金

第十一條各股東所認(rèn)繳出資必須在20**年5月15日公司變更前足額投入。以現(xiàn)金出資的,存入公司臨時(shí)帳號(hào)。以實(shí)物、::工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)或土地使用權(quán)出資,應(yīng)在公司設(shè)立前,辦理財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第十二條公司注冊(cè)資本中股東以非貨幣形式出資,必須經(jīng)全體股東同意。非貨幣出資的作價(jià),由全體股東商議決定。如意見(jiàn)不能統(tǒng)一,由評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定。

第十三條股本轉(zhuǎn)讓,要用書(shū)面形式向股東大會(huì)申請(qǐng),經(jīng)股東大會(huì)同意后,由經(jīng)理指定專(zhuān)人把公司有關(guān)帳目結(jié)算清楚,方可辦理股本轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

第十四條受讓人必須經(jīng)過(guò)全體股東認(rèn)可。不認(rèn)可的股東作為股本轉(zhuǎn)讓的受讓人。產(chǎn),按照出資比例分配給股東。

第四十四條公司清算結(jié)束后,清算組制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。確認(rèn)后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記,并公告公司終止。

第四十五條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第四章附則

第四十六條公司如下事項(xiàng)變動(dòng),由董事會(huì)決定:

(一)住所在深圳市范圍內(nèi)變動(dòng);

(二)在公司章程規(guī)定的行業(yè)范圍內(nèi)增加經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目;

(三)設(shè)立::分支機(jī)構(gòu);

(四)公司章程規(guī)定的有關(guān)事項(xiàng)。

第四十七條除前款以外的公司變更登記事項(xiàng)及本章程其它重要條款變動(dòng),應(yīng)修改公司章程。

第四十八條由董事會(huì)通過(guò)修改章程的決議,提出修改條款,并報(bào)股東大會(huì)表決。

第四十九條將股東大會(huì)通過(guò)的修改條款,報(bào)公司登記機(jī)關(guān)審查備案,經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)審核認(rèn)可后生效。

第五十條公司股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)本公司章程的補(bǔ)充決議和其它文件,均為本公司章程的組成部分。

第五十一條本章程解釋權(quán)歸公司董事會(huì),本章程于二00八

年五月十日經(jīng)公司變更大會(huì)通過(guò),公司變更登記后生效。

股東簽章:

篇3:合資聯(lián)營(yíng)投資發(fā)展公司章程

投資發(fā)展有限公司

章程

為建立公司運(yùn)行機(jī)制,確立和規(guī)范公司組織和行為準(zhǔn)則,保障公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,特制定本章程。

第一章總則

第一條公司名稱(chēng)為有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)。

第二條公司所住:郵政編碼:

第三條公司股東為:

1、有限公司

住址:

法定代表人:

2、公司

住址:

法定代表人:

3、有限公司

住址:

法定代表人:

4、有限公司

住址:

法定代表人:

第四條公司的經(jīng)營(yíng)期限20年。

第五條股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部注冊(cè)資本對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍

第六條公司的宗旨為:實(shí)業(yè)報(bào)國(guó),發(fā)展經(jīng)濟(jì)。

第七條公司的經(jīng)營(yíng)范圍:主營(yíng):實(shí)業(yè)投資;投資管理、咨詢(xún)(證券、期貨除外);國(guó)內(nèi)貿(mào)易(其它無(wú)須報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目)。

第三章注冊(cè)資本及出資

第八條公司的注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣。

第九條股東各方的出資及出資方式:

1、有限公司:以現(xiàn)金出資:元人民幣,占公司注冊(cè)資本額的%。

2、公司:以現(xiàn)金出資:元人民幣,占公司注冊(cè)資本額的%;

3、有限公司:以現(xiàn)金出資:元人民幣,占公司注冊(cè)資本額的%;

4、有限公司:以現(xiàn)金出資:元人民幣,占公司注冊(cè)資本額的%;

第十條公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)蓋有公司印章的出資證明書(shū),出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):公司名稱(chēng)、公司登記日期、公司注冊(cè)資本、股東的姓名、繳納的出資額和出資的日期、出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。

第十一條公司備置股東名冊(cè),股東名冊(cè)記載下列事項(xiàng):

1、股東的姓名或者名稱(chēng)及住所;

2、股東的出資額;

3、出資證明書(shū)編號(hào)。

第十二條股東之間經(jīng)股東會(huì)同意,可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。股東可以向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資,股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下其它股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

第十三條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱(chēng)、住所及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。

第十四條股東不按本章程第九條的規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資,應(yīng)當(dāng)向已足額繳納的出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

第四章股東的權(quán)利和義務(wù)

第十五條股東享有下列權(quán)利:

1、股東有權(quán)出席股東會(huì)議,按照出資比例進(jìn)行表決權(quán);

2、股東有權(quán)選舉公司的董事或者監(jiān)事,同時(shí)享有被選舉權(quán);

3、股東有權(quán)查閱股東會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

4、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資;

5、股東有權(quán)按照當(dāng)期實(shí)際出

資(實(shí)際出資包含注冊(cè)出資額及后期對(duì)公司的資金投入)比例分取紅利;

6、股東有權(quán)按照自己所持公司出資比例要求公司清算組分配公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)。

第十六條股東應(yīng)承擔(dān)的義務(wù):

1、遵守公司章程;

2、按時(shí)足額繳納出資額;

3、在公司登記后不得抽回出資;

4、在公司發(fā)展需要增資時(shí),新增資金總額9000萬(wàn)元內(nèi),股東有義務(wù)按出資比例同比認(rèn)繳出資,新增資金總額超過(guò)9000萬(wàn)元以下部分,可根據(jù)具體情形選擇認(rèn)繳或不認(rèn)繳新增資本,并按實(shí)際投入資金所占比例參與公司當(dāng)期分紅。

5、投出資比例承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。

6、公司法及章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第五章股東會(huì)

第十七條股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

第十八條股東會(huì)行使下列職權(quán):

1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

2、選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

4、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;

6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

8、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議;

9、對(duì)發(fā)行公司債券做出決議;

10、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議;

11、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式,解散和清算等事項(xiàng)做出決議;

12、修改公司章程。

第十九條股東會(huì)會(huì)議決議,第十八條中7、8、10、11、12款所述議題需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò),其余由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

第二十條股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持,董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。

第二十一條股東會(huì)成員因故不能參加股東會(huì)會(huì)議時(shí),可委托其他成員投票,并出具委托書(shū)。

第二十二條召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前書(shū)面形式通知全體股東。每年至少召開(kāi)一次股東會(huì)會(huì)議。

股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第六章董事會(huì)

第二十三條公司設(shè)董事會(huì),董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十四條董事會(huì)行使下列職權(quán):

1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;

2、執(zhí)行股東會(huì)的決議;

3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案;

5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;

7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散、清算的方案;

8、決定公司內(nèi)部常設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

9、聘任或者解聘公司總經(jīng)理。根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。決定其報(bào)酬事項(xiàng);

10、制定公司的基本管理制度;

11、擬訂公司章程修改方案;

12、擬訂發(fā)行公司債券方案;

第二十五條董事會(huì)由五名董事組成,有限公司委派二名,其他股東各委派一名。董事每屆任期三年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人、設(shè)副董長(zhǎng)若干名,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期屆滿(mǎn)前,股東會(huì)不得無(wú)故撤除其職務(wù)。

第二十六條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人,行使下列職權(quán):

1、主持股東會(huì),召集、主持董事會(huì);

2、領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作,檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況;

3、行使法定代表人的權(quán)利;

4、因特殊情況不能履行職務(wù)時(shí),指定副董事長(zhǎng)或者其他董事代為履行;

5、在發(fā)生不可抗力等重大事件時(shí),可對(duì)一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和罷免權(quán),但必須符合公司利益,事后向董事會(huì)報(bào)告。

第二十七條召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前書(shū)面形式通知全體董事。三分之一以上董事可以提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第二十八條董事會(huì)實(shí)行一人一票制。董事會(huì)會(huì)議須有四名(包括四名)以上董事出席方可召開(kāi),董事會(huì)會(huì)議決議須經(jīng)三名(包括三名)以上董事同意方可通過(guò)。董事會(huì)對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)不能討論通過(guò)時(shí),董事長(zhǎng)可將該重大事項(xiàng)提交股東會(huì)會(huì)議研究決定。

第二十九條董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí),可以書(shū)面委托其他人代為出席董事會(huì),委托書(shū)中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。

第三十條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所建議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第三十一條公司設(shè)總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理若干名,由董事會(huì)聘任和解聘。

第三十二條總經(jīng)理行使下列職權(quán):

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

4、擬訂公司的基本管理制度;

5、提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

6、聘任或者解聘除由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員。

第三十三條董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高層管理人員應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》第五十九條至第六十三條的規(guī)定。

第七章監(jiān)事會(huì)

第三十四條公司設(shè)監(jiān)事一名,經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生,監(jiān)事的任期為三年,監(jiān)事任期屆滿(mǎn),連選可以連任。董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高層管理人員不得兼任董事。

第三十五條監(jiān)事行使下列職權(quán):

1、檢查公司財(cái)務(wù);

2、對(duì)董

事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高層管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

3、當(dāng)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高層管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高層管理人員予以糾正;

4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì);

5、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

第三十六條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》第五十九條、第六十二條、第六十三條的規(guī)定。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、公司章程、忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)。

第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

第三十七條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

第三十八條按照《公司法》的規(guī)定,公司的會(huì)計(jì)年度為公歷元月一日至十二月三十一日。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后30日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)依法經(jīng)審查驗(yàn)證。

第三十九條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金,并提取利潤(rùn)的5%列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的,不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照前款提取法定公積金和法定公益金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

公司在從稅后利潤(rùn)中的提取法定公積后,經(jīng)股東會(huì)議決議,按照股東的出資比例進(jìn)行分配。

第四十條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

第四十一條公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。

第四十二條公司的財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé),設(shè)總會(huì)計(jì)師一人。

第九章勞動(dòng)管理、工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)

第四十三條公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事制度、職工實(shí)行聘用合同制。

第四十四條公司執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)職工勞保福利和社會(huì)保險(xiǎn)的規(guī)定。公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全、生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn),并邀請(qǐng)工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。

第十章解散與清算

第四十五條公司有下列情況之一的應(yīng)解散;

1、本章程第四條規(guī)定的合營(yíng)期限屆滿(mǎn);

2、股東會(huì)議決議解散;

3、因公司合并或者分立需要解散;

4、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù),被依法宣告破產(chǎn);

5、公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。

第四十六條公司依照前條第1款、第2款、第3款規(guī)定解散的,應(yīng)當(dāng)在決定后十五日內(nèi)由股東組成清算組進(jìn)行清算;公司依照前條第4款解散的;由人民法院組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算,

第四十七條清算組在清算期間行使下列職權(quán):

1、清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

2、擬定清算方案,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn);

3、自成立日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次;

4、處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

5、清繳所欠稅款;

6、清理公司的債權(quán)、債務(wù);

7、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

8、代表公司參與民事訴訟活動(dòng);

9、發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償公司債務(wù)的,向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。

第四十八條公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的,清算組按下列順序清償:

1、支付清算費(fèi)用;

2、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;

3、繳納所欠稅款;

4、清償公司債務(wù)。

公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),按照股東的出資比例分配。

第四十九條清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)確認(rèn);在清算結(jié)束之日起30日內(nèi)報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記,公告公司終止。

第十一章其它事項(xiàng)

第五十條公司職工依法組織工會(huì),開(kāi)展工會(huì)活動(dòng),維護(hù)職工的合法權(quán)益。公司為公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。

第五十一條公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)題,制定重要的規(guī)章制度時(shí),應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)和建議。

第五十二條公司中中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織的活動(dòng),依照中國(guó)共產(chǎn)章程程辦理。

第五十三條公司章程修改涉及登記事項(xiàng)變更的,應(yīng)在《公司登記管理?xiàng)l例》規(guī)定的時(shí)間內(nèi),到原公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第十二章附則

第五十四條本章程未盡事宜,由股東會(huì)修訂、補(bǔ)充。

第五十五條本章程解釋權(quán)歸股東會(huì)。

第五十六條本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的,按國(guó)家法律法規(guī)執(zhí)行。

第五十七條本章程涉及公司登記事項(xiàng)的以登記機(jī)關(guān)核定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

第五十八條本章程經(jīng)股東一致同意并簽署,在公司登記機(jī)關(guān)注冊(cè)登記之日生效。

公司股東簽字蓋章

有限公司

公司

有限公司

有限公司

有限公司

二OO五年月日

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股東會(huì)決議

――對(duì)公司章程的補(bǔ)充

就有限公司成立章程中的未盡事宜,在股東會(huì)中作充分討論,并決議如下:

一、有關(guān)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)問(wèn)題:

當(dāng)股東決定轉(zhuǎn)讓其持有公司的股權(quán)時(shí),如無(wú)他方受讓,則有限公司應(yīng)與該轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,轉(zhuǎn)讓價(jià)屆時(shí)協(xié)商決定。

二、關(guān)于公司的開(kāi)辦費(fèi)等費(fèi)用的承擔(dān);

有限公司先行墊付公司的前期開(kāi)辦費(fèi)用,并為公司提供辦公地點(diǎn)、墊付公司人員工資。上述費(fèi)用在公司盈利后,由公司承擔(dān)。

股東簽名:

有限公司

公司

有限公司

有限公司