交通投資公司章程

浙江省交通投資集團(tuán)有限公司工會(huì)章程

第一章總則

第一條浙江省交通投資集團(tuán)有限公司工會(huì)委員會(huì)(下稱集團(tuán)公司工會(huì))是在浙江省交通投資集團(tuán)有限公司全體員工自愿結(jié)合的群眾組織,是聯(lián)系公司勞資雙方的橋梁和紐帶,是公司全體員工利益的代表。

第二條集團(tuán)公司工會(huì)以憲法為根本活動(dòng)準(zhǔn)則,遵守其他法律法規(guī),按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》、《中國(guó)工會(huì)章程》和本章程獨(dú)立自主地開(kāi)展工作,依法行使權(quán)利和履行義務(wù)。

第三條集團(tuán)公司工會(huì)是獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任的社會(huì)團(tuán)體法人,工會(huì)主席為工會(huì)的法定代表人。

第四條工會(huì)的基本職能是維護(hù)員工的合法權(quán)益。其任務(wù)是圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心工作,發(fā)揮工會(huì)的維護(hù)、參與、建設(shè)、教育職能,在維護(hù)員工合法權(quán)益的同時(shí),充分調(diào)動(dòng)廣大員工的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,促進(jìn)公司凝聚力、競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。建立員工和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的良好信任和溝通體系,使員工安心穩(wěn)定工作,使企業(yè)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展,使企業(yè)和員工雙方達(dá)到雙贏。

第二章工會(huì)會(huì)員

第五條凡是浙江省交通投資集團(tuán)有限公司及全資、控股子(分)公司的正式員工、合同制聘用工,不分民族、種族、性別、職業(yè)、宗教信仰、教育程度,承認(rèn)本工會(huì)章程,都可以加入工會(huì)成為正式工會(huì)會(huì)員。

第六條員工加入工會(huì),必須由本人自愿申請(qǐng),經(jīng)工會(huì)小組討論通過(guò),所在公司工會(huì)委員會(huì)確認(rèn)并發(fā)給會(huì)員證。

第七條會(huì)員享有以下權(quán)利

(一)選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)。

(二)對(duì)工會(huì)工作提出建議和意見(jiàn)并進(jìn)行監(jiān)督。

(三)在工作生活中遇到困難,合法權(quán)益受到侵犯時(shí),向工會(huì)要求提供幫助。

(四)享受工會(huì)舉辦的文化、體育、旅游、娛樂(lè)等活動(dòng),享受工會(huì)提供的各種福利。

(五)入會(huì)自愿、退會(huì)自由。

第八條會(huì)員履行下列義務(wù)

(一)學(xué)習(xí)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科學(xué)、技術(shù)和工會(huì)基本知識(shí)。

(二)積極參加民主管理,努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)。

(三)遵守憲法和法律、維護(hù)社會(huì)公德和職業(yè)道德,遵守勞動(dòng)紀(jì)律。

(四)維護(hù)公司內(nèi)部的團(tuán)結(jié),發(fā)揚(yáng)互助友愛(ài),搞好互助互濟(jì)。

(五)遵守工會(huì)章程,執(zhí)行工會(huì)決議,參加工會(huì)活動(dòng),按時(shí)交納會(huì)費(fèi)。

第三章工會(huì)組織

第九條工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)的職權(quán)

(一)審議和批準(zhǔn)工會(huì)委員會(huì)的工作報(bào)告。

(二)審議和批準(zhǔn)工會(huì)委員會(huì)的經(jīng)費(fèi)收支情況報(bào)告和經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的經(jīng)費(fèi)審查報(bào)告。

(三)制定、修改工會(huì)章程

(四)選舉工會(huì)委員會(huì)、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)。

定期召開(kāi)工會(huì)會(huì)員代表,會(huì)員代表大會(huì)的代表實(shí)行常任制,任期與工會(huì)委員會(huì)相同。

第十條工會(huì)委員會(huì)的委員,應(yīng)在會(huì)員或會(huì)員代表中充分醞釀協(xié)商的基礎(chǔ)上選舉產(chǎn)生;主席、副主席由工會(huì)委員會(huì)選舉產(chǎn)生。工會(huì)委員會(huì)及經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的選舉結(jié)果,報(bào)上一級(jí)工會(huì)批準(zhǔn)。

第十一條工會(huì)委員會(huì)的基本任務(wù)

(一)執(zhí)行會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定,主持工會(huì)的日常工作。

(二)代表和組織員工依照法律規(guī)定,通過(guò)職工代表大會(huì)和其它形式,參與所在公司民主管理和民主監(jiān)督。工會(huì)委員會(huì)是會(huì)員代表大會(huì)的工作機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)會(huì)員代表大會(huì)的日常工作,檢查、督促會(huì)員代表大會(huì)決議的執(zhí)行。

(三)參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和調(diào)解勞動(dòng)爭(zhēng)議,與公司行政方建立協(xié)商制度,協(xié)商解決涉及員工切身利益的問(wèn)題。代表員工與公司簽訂集體合同或其他協(xié)議,并監(jiān)督執(zhí)行。

(四)組織員工開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作等活動(dòng),總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

(五)對(duì)員工進(jìn)行思想政治教育,鼓勵(lì)支持員工學(xué)習(xí)文化、科學(xué)技術(shù)和管理知識(shí),開(kāi)展健康的文化體育活動(dòng)。

(六)協(xié)助公司做好員工勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)工作,辦好員工集體福利,維護(hù)女性員工的特殊權(quán)益。

(七)搞好工會(huì)組織建設(shè)。做好會(huì)員的發(fā)展、教育工作。

(八)管理好工會(huì)財(cái)產(chǎn)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

第十二條集團(tuán)公司工會(huì)委員會(huì)由十七人組成,設(shè)主席一人,副主席一人兼工會(huì)辦公室主任;經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)由五人組成,設(shè)主任一人;工會(huì)委員會(huì)和經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)由會(huì)員代表大會(huì)差額選舉產(chǎn)生。工會(huì)建立女職工委員會(huì),女職工委員會(huì)在充分協(xié)商的基礎(chǔ)上,由同級(jí)工會(huì)委員會(huì)推薦產(chǎn)生。女職工委員會(huì)由五人組成,設(shè)主任一人,由工會(huì)委員會(huì)女工委員兼任。

第十三條集團(tuán)公司工會(huì)包括:集團(tuán)總部、滬杭甬公司、杭金衢分公司、浙北公司、臺(tái)州公司、浙東公司、杭徽公司、金麗溫公司、海運(yùn)集團(tuán)、浙遠(yuǎn)公司、交工集團(tuán)、實(shí)業(yè)公司、金基置業(yè)公司等十三個(gè)基層工會(huì)組織。各級(jí)工會(huì)委員會(huì)和經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)任期三年,可以連任。

第十四條成立或撤銷工會(huì)組織,必須經(jīng)所在公司會(huì)員代表大會(huì)通過(guò),報(bào)上一級(jí)工會(huì)批準(zhǔn)。工會(huì)組織所在的公司終止,該工會(huì)組織相應(yīng)撤銷,并報(bào)上一級(jí)工會(huì)備案。

第四章工會(huì)經(jīng)費(fèi)和財(cái)產(chǎn)

第十五條工會(huì)經(jīng)費(fèi)的來(lái)源

(一)會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)。

(二)工會(huì)所在公司按全部員工工資總額的百分之二劃撥的經(jīng)費(fèi)。

(三)工會(huì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得的收入。

(四)所在公司或上級(jí)工會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(五)其他收入。

第十六條工會(huì)根據(jù)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立原則,建立預(yù)算、決算和經(jīng)費(fèi)審查監(jiān)督制度。實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的財(cái)務(wù)體制。工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理和使用辦法以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查監(jiān)督機(jī)制,按照中華全國(guó)總工會(huì)制定的有關(guān)規(guī)定建立制度并執(zhí)行。

第十七條工會(huì)委員會(huì)按照規(guī)定編制和審批預(yù)算、決算,定期向會(huì)員代表大會(huì)和上一級(jí)工會(huì)委員會(huì)報(bào)告經(jīng)費(fèi)收支情況,接受同級(jí)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)審查監(jiān)督。

第十八條工會(huì)經(jīng)費(fèi)、財(cái)產(chǎn)和國(guó)家及單位撥給工會(huì)的不動(dòng)產(chǎn)受法律保護(hù),任何單位和個(gè)人不得侵占、挪用和任意調(diào)撥;不得改變工會(huì)所屬企業(yè)的隸屬關(guān)系。

工會(huì)組織合并,其經(jīng)費(fèi)財(cái)產(chǎn)歸合并后的工會(huì)所有;工會(huì)組織撤銷或解散,其經(jīng)費(fèi)財(cái)產(chǎn)由上級(jí)工會(huì)處置。

第五章附則

第十九條本章程經(jīng)集團(tuán)公司工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)審議通過(guò)后生效。

第二十條本章程的修改,需經(jīng)集團(tuán)公司工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)審議通過(guò)。

第二十一條本章程由集團(tuán)公司工會(huì)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

篇2:投資公司股權(quán)章程范例

投資公司股權(quán)章程【1】

第一章總則

第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,建立權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束機(jī)制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和其它法律、法規(guī)及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,制定本集團(tuán)公司章程。

第二條公司注冊(cè)名稱:。英文名稱:。英文縮寫(xiě):。

第三條公司注冊(cè)地:中國(guó)。住所:*。

第四條公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元。

第五條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。

第六條公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。

第七條公司以其全部資產(chǎn)為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。

第八條公司為獨(dú)立的企業(yè)法人,實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。

公司經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立,在業(yè)務(wù)上接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、稽核和管理。

第九條本投資公司章程范本是規(guī)范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。

第十條公司從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),應(yīng)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章制度,遵循誠(chéng)實(shí)信用、公平競(jìng)爭(zhēng)原則,不損害國(guó)家利益和公共利益。

第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍

第十一條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是:致力于開(kāi)拓信托業(yè)務(wù),拓展社會(huì)資金融通渠道,促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,追求股東長(zhǎng)期利益的最大化。

第十二條經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)和公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營(yíng)下列業(yè)務(wù):

受托經(jīng)營(yíng)資金信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營(yíng)動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)的信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營(yíng)國(guó)家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù),作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù);受托經(jīng)營(yíng)公益信托業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并以及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介業(yè)務(wù);受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的國(guó)債、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù);代理財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用與處分;代保管業(yè)務(wù);信用見(jiàn)證、資信調(diào)查及經(jīng)濟(jì)咨詢業(yè)務(wù);以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運(yùn)用自有資金;以自有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;辦理金融同業(yè)拆借;中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。以上經(jīng)營(yíng)范圍包括本外幣業(yè)務(wù)。

公司變更業(yè)務(wù)范圍,須經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),依照法定程序修改公司章程,并在公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第十三條公司依法享有自主經(jīng)營(yíng)的權(quán)利,其合法經(jīng)營(yíng)不受非法干預(yù)。

第三章注冊(cè)資本

第一節(jié)出資

第十四條公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元,其中外匯1600萬(wàn)美元,注冊(cè)資本為公司在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東實(shí)繳的出資額。

第十五條公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下:

股東名稱出資方式出資額比例

**有限公司折價(jià)入股55,497.76萬(wàn)元98.14%

**投資公司現(xiàn)金1,052.24萬(wàn)元1.86%

第十六條公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書(shū),出資證明書(shū)由董事長(zhǎng)簽署并由公司蓋章。

第十七條公司簽發(fā)的出資證明書(shū)采取一戶一證制,即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書(shū)。

出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng):

(一)公司名稱;

(二)公司登記日期;

(三)公司注冊(cè)資本;

(四)股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;

(五)出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。

第十八條經(jīng)股東會(huì)特別決議同意,公司可以增加或減少注冊(cè)資本。

公司增加或減少注冊(cè)資本,須經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn),并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第二節(jié)出資轉(zhuǎn)讓

第十九條公司股東互相轉(zhuǎn)讓出資或向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

第二十條受讓出資的公司股東或者股東以外的人,應(yīng)具備中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。

第二十一條公司調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)讓出資時(shí),應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)。

第二十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。

第二十三條股東以其所持股權(quán)出資,必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后,再向公司及其有關(guān)部門登記。

第四章股東和股東會(huì)

第一節(jié)股東

第二十四條公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應(yīng)符合中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。

第二十五條公司成立后,應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè),記載下列事項(xiàng):

(一)股東的姓名或者名稱及住所;

(二)股東的出資額;

(三)出資證明書(shū)編號(hào)。

第二十六條公司出資證明書(shū)和股東名冊(cè)是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù)。

第二十七條公司股東享有下列權(quán)利:

(一)參加或委托代理人參加股東會(huì);

(二)按其所占出資比例行使表決權(quán);

(三)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其對(duì)公司的出資;

(四)獲得、查閱、復(fù)印公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

(五)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

(六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配;

(七)公司終止和清算時(shí),按照所占出資比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;

(八)法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利。

第二十八條公司股東承擔(dān)下列義務(wù):

(一)遵守公司章程;

(二)依其所認(rèn)購(gòu)的出資額和出資方式繳納出資;

(三)在公司辦理登記手續(xù)后,不得抽回出資;

(四)服從和執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)作出的有效決議;

(五)維護(hù)公司利益,反對(duì)和抵制任何有損公司利益的行為,保守公司秘密;

(六)以其出資額為限,對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二節(jié)股東會(huì)

第二十九條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),由全體股東組成。

第三十條公司股東會(huì)行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(九)對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

(十)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

(十一)修改公司章程。

股東會(huì)對(duì)上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項(xiàng)事項(xiàng)作出決議,其實(shí)施須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn);涉及公司登記事項(xiàng)變更的,須依法辦理變更登記。

第三十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)一次,于上一會(huì)計(jì)年度終了后的六個(gè)月內(nèi)舉行。

第三十二條代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事,或者監(jiān)事可以提議召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議;

股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議只能對(duì)會(huì)議通知所列議題進(jìn)行審議。

第三十三條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持;董事長(zhǎng)不能出席會(huì)議,也未指定人選的,由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議;董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果因任何理由,股東無(wú)法主持會(huì)議,應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)的股東(或股東代理人)主持。

第三十四條公司召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知各股東。

第三十五條股東會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng);

(三)以明顯的文字說(shuō)明:全體股東均有權(quán)出席股東會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決;

(四)會(huì)議常設(shè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。

第三十六條股東按其出資比例享有表決權(quán)。

第三十七條股東出席股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)。

第三十八條股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):

(一)代理人的姓名;

(二)授權(quán)范圍;

(三)授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限;

(四)授權(quán)委托書(shū)。由法定代表人簽名或蓋章,并應(yīng)加蓋法人單位印章。

授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示,代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒(méi)有注明的,視為代理人可以按自己的意思表決。

第三十九條出席股東會(huì)會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員的姓名及單位名稱、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱等事項(xiàng)。

第四十條監(jiān)事或者股東要求召集股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求,提請(qǐng)董事會(huì)召集。

第三節(jié)股東會(huì)提案

第四十一條投資公司章程范本中公司召開(kāi)股東會(huì),代表四分之一以上表決權(quán)的股東,有權(quán)向公司提出議案。

第四十二條股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件:

(一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸;

(二)有明確議題和具體決議事項(xiàng);

(三)以書(shū)面形式提交或者送達(dá)董事會(huì)。

第四十三條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。

第四十四條董事會(huì)決定不將股東提案列入會(huì)議議程的,應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。

第四十五條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時(shí)股東會(huì)。

第四節(jié)股東會(huì)決議

第四十六條股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

普通決議應(yīng)由代表公司過(guò)半數(shù)表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過(guò)。

特別決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過(guò)。

第四十七條除本章程有特別規(guī)定外,下列事項(xiàng)由股東會(huì)會(huì)議特別決議通過(guò),其他事項(xiàng)均由股東會(huì)會(huì)議普通決議通過(guò)。

(一)公司的合并、分立、解散;

(二)修改公司章程;

(三)公司增加或者減少注冊(cè)資本;

(四)變更公司形式。

第四十八條股東會(huì)會(huì)議采取記名方式表決。

第四十九條會(huì)議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會(huì)會(huì)議的決議是否通過(guò),并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

第五十條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)會(huì)議上公開(kāi)外,董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說(shuō)明。

第五十一條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下事項(xiàng):

(一)召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn);

(二)出席股東會(huì)會(huì)議的股東(或代理人)姓名,及其所代表的表決權(quán)數(shù),占公司總股份的比例;

(三)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程;

(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);

(五)每一事項(xiàng)的議事經(jīng)過(guò)、決議方法及其表決結(jié)果;

(六)股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容;

(七)股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第五十二條股東會(huì)會(huì)議記錄由出席會(huì)議的股東和記錄員簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)作為公司檔案長(zhǎng)期保存。

第五章董事會(huì)

第一節(jié)董事

第五十三條公司董事為自然人。

第五十四條董事由股東會(huì)選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可以連選連任。董事在任期屆滿以前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

董事產(chǎn)生、更換的具體辦法由股東會(huì)決議通過(guò)的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。

第五十五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí),應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。

第五十六條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)先申明其立場(chǎng)和身份。

第五十七條董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。

第二節(jié)董事會(huì)

第五十八條公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu),向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第五十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)議事規(guī)則,以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。

第六十條董事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)決定公司國(guó)內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)或代表機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷;

(十二)公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第六十一條董事會(huì)由五名董事組成。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名。董事長(zhǎng)由全體董事以無(wú)記名投票方式產(chǎn)生。

第六十二條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):

(一)主持股東會(huì)會(huì)議;

(二)召集、主持董事會(huì)會(huì)議;

(三)檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的實(shí)施情況;

(四)簽署公司出資證明書(shū)、公司債券和其他重要文件。

董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的董事代行其職權(quán)。

第六十三條公司根據(jù)需要,可以由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間,行使董事會(huì)的部分職權(quán)。

第六十四條董事長(zhǎng)、董事每屆任期三年,任期屆滿可連選連任。

董事在任職期內(nèi),股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。

第六十五條董事會(huì)會(huì)議每年度至少召開(kāi)二次。召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。

第六十六條有下列情況之一,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議:

(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);

(二)三分之一以上董事提議時(shí);

(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。

第六十七條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二)會(huì)議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第六十八條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持。

第六十九條董事會(huì)會(huì)議作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)同意通過(guò)。

第七十條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。

第七十一條董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席,董事因故不能出席,可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議,委托書(shū)中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán),但不免除其對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

第七十二條董事會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決。

第七十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,由出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。會(huì)議記錄由公司檔案部門長(zhǎng)期保存。

第七十四條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事的姓名;

(三)會(huì)議議程;

(四)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。

第七十五條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任,因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失,參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于董事會(huì)會(huì)議記錄的,該董事可免除責(zé)任。

第六章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

第七十六條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,設(shè)總經(jīng)理一人。總經(jīng)理全面主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第七十七條總經(jīng)理行使下列職權(quán):

(一)主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員,決定公司職工的聘用或解聘;

(八)負(fù)責(zé)組織和管理公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu);

(九)審查具體的投資項(xiàng)目;

(十)簽發(fā)日常的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和行政等方面的文件;

(十一)公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第七十八條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要,設(shè)置相應(yīng)的職能部門。

第七章監(jiān)事會(huì)

第七十九條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第八十條監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事的產(chǎn)生、更換辦法由股東會(huì)決議通過(guò)的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。

監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一名。

公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

第八十一條監(jiān)事的任期每屆為三年。任期屆滿,連選可以連任。

第八十二條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí),要求其予以糾正;

(四)提議召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議,在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;

(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;

(六)依照《中華人民共和國(guó)公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

(七)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第八十三條公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議時(shí),監(jiān)事長(zhǎng)或由其指派的監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)狀況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第八十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議至少每年度召開(kāi)一次,監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。監(jiān)事長(zhǎng)因故不能履行此項(xiàng)職責(zé)時(shí),由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

第八十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。

會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二)會(huì)議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第八十六條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。

第八十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄,由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)由公司檔案部門長(zhǎng)期保存。

第八章高級(jí)管理人員的任職資格

第八十八條公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職,必須符合法律、法規(guī)以及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的資格和條件。

第八十九條公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理必須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)進(jìn)行任職資格審查。經(jīng)審查合格,方能正式任職。

第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和利潤(rùn)分配

第九十條公司依照法律、法規(guī)、財(cái)政主管部門及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定,建立、健全財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部審計(jì)制度。

第九十一條公司的會(huì)計(jì)年度為公歷年度,即公歷1月1日至12月31日。

公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算,采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法。

第九十二條公司依法建帳,對(duì)信托業(yè)務(wù)與非信托業(yè)務(wù)分別核算,并對(duì)每項(xiàng)信托業(yè)務(wù)單獨(dú)核算。

第九十三條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所可應(yīng)邀列席股東會(huì),對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告作出解釋、說(shuō)明及回答股東的質(zhì)疑。

第九十四條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了后的四個(gè)月內(nèi)將經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。

第九十五條公司依照規(guī)定向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和財(cái)稅主管部門報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告以及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并及時(shí)報(bào)告重大業(yè)務(wù)活動(dòng)情況。

第九十六條公司按中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定提取信托賠償準(zhǔn)備金。

公司按國(guó)家有關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金、呆帳準(zhǔn)備金、投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。

第九十七條公司遵守國(guó)家及地方的稅收法規(guī),依法納稅。

第九十八條公司每一會(huì)計(jì)年度的稅后利潤(rùn),除國(guó)家另有規(guī)定外,按下列順序分配:

(一)彌補(bǔ)公司以前年度虧損;

(二)提取法定公積金,為稅后利潤(rùn)的10%;

(三)提取法定公益金,為稅后利潤(rùn)的5-10%;

(四)提取信托賠償準(zhǔn)備金5%;

(五)經(jīng)股東會(huì)決議提取任意盈余公積金;

(六)分配股東紅利。

第九十九條公司提取的法定公積及信托賠償準(zhǔn)備金累計(jì)額分別為公司注冊(cè)資本的百分之五十及百分之二十以上時(shí),可不再提取。

信托賠償準(zhǔn)備金只能存放于國(guó)有商業(yè)銀行或者購(gòu)買國(guó)債。

第一百條公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、公益金后,經(jīng)股東會(huì)決議,可以提取適當(dāng)比例的任意公積金。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

第一百零一條提取公積金、公益金和分配股利的最終比例,由董事會(huì)根據(jù)公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)狀況擬定后,報(bào)股東會(huì)決議通過(guò)。

第一百零二條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。

第一百零三條公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。

第一百零四條公司分配股利,可以采取分配現(xiàn)金、派發(fā)紅股等形式,按各股東的出資比例分配。股利的計(jì)算與支付根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

第一百零五條公司按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)制定審計(jì)制度,開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)稽核工作。

公司內(nèi)部審計(jì)制度與審計(jì)人員職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施,審計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第十章勞動(dòng)人事

第一百零六條公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事法規(guī)、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)、勞動(dòng)保險(xiǎn)法規(guī)。

第一百零七條公司有權(quán)決定招聘員工的條件、數(shù)量和招聘時(shí)間、形式和用工形式。

第一百零八條公司實(shí)行勞動(dòng)合同制。

第一百零九條公司實(shí)行靈活多樣的內(nèi)部分配形式,合理確定各類員工工資收入。

第一百一十條公司研究決定經(jīng)營(yíng)管理的重大問(wèn)題,制定重要的規(guī)章制度及決定有關(guān)員工工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及員工切身利益的事項(xiàng)時(shí),應(yīng)聽(tīng)取公司工會(huì)和員工的意見(jiàn)和建議,涉及員工切身利益的,應(yīng)邀請(qǐng)工會(huì)或者員工代表列席有關(guān)會(huì)議。

第十一章監(jiān)督管理

第一百一十一條公司接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理和日常管理,并按照中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定,制定公司的業(yè)務(wù)規(guī)則,建立、健全公司的信息披露制度、管理制度和內(nèi)部控制制度,自覺(jué)防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

公司遵守中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo),并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)增加透明度。

第一百一十二條公司有下列變更事項(xiàng)之一的,須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn):

(一)變更名稱;

(二)改變組織形式;

(三)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍;

(四)變更注冊(cè)資本;

(五)調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式,轉(zhuǎn)讓股權(quán);

(六)公司分立、合并或終止;

(七)修改公司章程;

(八)變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所;

(九)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

公司更換高級(jí)管理人員時(shí),應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查任職資格。

第一百一十三條公司設(shè)立對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計(jì)部門,對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)部門至少每半年向公司董事會(huì)提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,同時(shí)向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)送上述報(bào)告的副本。

第一百一十四條公司按規(guī)定接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的稽核檢查或由中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)委托的注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的檢查。

第一百一十五條公司按中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定,向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及有關(guān)部門報(bào)送營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)負(fù)債比例管理情況的書(shū)面報(bào)告、信托業(yè)務(wù)及非信托業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和信托賬戶目錄、其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等有關(guān)資料。

公司在出現(xiàn)支付困難或喪失支付能力等緊急情況時(shí),立即向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。

第十二章合并、分立、終止和清算

第一節(jié)合并或分立

第一百一十六條經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。

第一百一十七條公司合并或者分立,依以下程序進(jìn)行:

(一)董事會(huì)擬訂合并或分立方案;

(二)股東會(huì)依照公司章程的規(guī)定作出決議;

(三)各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同;

(四)依法辦理有關(guān)審批手續(xù);

(五)處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜;

(六)辦理注銷登記或者變更登記。

第一百一十八條公司合并或者分立,合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

第一百一十九條債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保的,不得進(jìn)行合并或者分立。

第一百二十條公司合并后,合并各方的債權(quán)、債務(wù),由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。

公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是,公司在分立前與各債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。

第一百二十一條公司合并或者分立,登記事項(xiàng)發(fā)生變更的,依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的,依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的,依法辦理公司設(shè)立登記。

第二節(jié)終止和清算

第一百二十二條公司有下列情形之一時(shí),經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),應(yīng)予終止:

(一)股東會(huì)決議解散的;

(二)因公司合并或者分立需要解散的;

(三)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。

第一百二十三條信托財(cái)產(chǎn)不屬于公司的自有財(cái)產(chǎn),也不屬于公司對(duì)受益人的負(fù)債。公司終止時(shí),信托財(cái)產(chǎn)不屬于清算財(cái)產(chǎn)。

第一百二十四條公司終止時(shí),管理信托事務(wù)的職責(zé)同時(shí)終止。清算組應(yīng)當(dāng)妥善保管信托財(cái)產(chǎn),并就其未結(jié)束的信托業(yè)務(wù)編制報(bào)告,會(huì)同委托人和受益人將信托財(cái)產(chǎn)移交給其他信托投資公司繼續(xù)管理。但信托文件另有規(guī)定的除外。

第一百二十五條公司依照第一百二十二條第(一)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí),應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組由股東會(huì)確定人選,限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規(guī)定終止時(shí),由人民法院依法組織有關(guān)人員成立清算組進(jìn)行清算。

第一百二十六條公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的,應(yīng)當(dāng)解散,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組,進(jìn)行清算。

第一百二十七條清算組在清算期間行使下列職權(quán):

(一)通知或公告?zhèn)鶛?quán)人;

(二)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù);

(四)清繳所欠稅款;

(五)清理債權(quán)、債務(wù);

(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

(七)代表原公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第一百二十八條因公司解散而清算,清算組在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí),經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)同意后,應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。

公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。

第一百二十九條清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在有關(guān)報(bào)刊上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán),說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),提供證明材料。清算組應(yīng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。

第一百三十條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,制定清算方案,報(bào)股東會(huì)或者主管部門確認(rèn)。

第一百三十一條公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償:

(一)支付清算費(fèi)用;

(二)支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;

(三)繳納所欠稅款;

(四)清償公司債務(wù);

(五)將剩余財(cái)產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配。

公司財(cái)產(chǎn)未按第(一)至(四)項(xiàng)清償前,不分配給股東。

第一百三十二條清算結(jié)束后,清算組應(yīng)制作清算報(bào)告。以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè),報(bào)股東會(huì)或主管部門確認(rèn)。

清算組應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)后,依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記,并公告公司終止。

第一百三十三條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算職責(zé)。清算組成員不得利用職權(quán)賄賂或其他非法收入,不得侵吞公司財(cái)產(chǎn)。因故意或重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十三章章程修改

第一百三十四條有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)修改章程:

(一)章程規(guī)定事項(xiàng)與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸;

(二)股東會(huì)認(rèn)為必要時(shí)。

公司修改章程必須經(jīng)過(guò)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查同意。

第一百三十五條公司章程修改后,涉及公司登記事項(xiàng)的,依法辦理有關(guān)變更登記手續(xù)。修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息,按規(guī)定予以披露。

第十四章通知和公告

第一百三十六條公司的通知以下列形式發(fā)出:

(一)專人送出;

(二)電話通知;

(三)傳真;

(四)郵件;

(五)電子郵件;

(六)公告;

(七)公司章程規(guī)定的其他形式。

第一百三十七條公司發(fā)出的通知,以公告方式進(jìn)行的,一經(jīng)公告,視為所有相關(guān)人員收到通知。

第一百三十八條公司召開(kāi)股東會(huì)的會(huì)議通知,以傳真、郵件、公告、專人送出方式進(jìn)行。

第一百三十九條公司召開(kāi)董事會(huì)的會(huì)議通知,以傳真、郵件、專人送出方式進(jìn)行。

第一百四十條公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知,以傳真、郵件、專人送出方式進(jìn)行。

第一百四十一條公司通知以專人送出的,由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名或蓋章,被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期;公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起第5個(gè)工作日為送達(dá)日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達(dá)日期。

第一百四十二條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒(méi)有收到會(huì)議通知,會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無(wú)效。

第十五章附則

第一百四十三條本章程經(jīng)公司股東會(huì)通過(guò),報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn),并在工商行政管理部門核準(zhǔn)備案后生效,修改時(shí)亦同。

第一百四十四條本章程以中文書(shū)寫(xiě),其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí),以在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)最近一次核準(zhǔn)并在公司登記機(jī)關(guān)登記的中文版章程為準(zhǔn)。

第一百四十五條本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”,均含本數(shù),“不滿”、“以外”不含本數(shù)。

第一百四十六條本投資公司章程范本由公司股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

投資公司股權(quán)章程【2】

第一章總則

第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由*********************等*方共同出資設(shè)立福建省**投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司),特制定本章程。

第二條本章程中的各項(xiàng)條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸,以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章公司名稱和住所

第三條公司名稱:福建省**投資有限公司(擬定三個(gè)并排序)

第四條住所:

第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍

第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍:對(duì)新農(nóng)村建設(shè)業(yè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)業(yè)、旅游業(yè)、娛樂(lè)業(yè)、酒店業(yè)、建筑業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、體育休閑業(yè)、高科技業(yè)的投資。(以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以專項(xiàng)審批機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn))。

第六條公司經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)依法登記。公司可以修改公司章程,改變經(jīng)營(yíng)范圍,并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

公司的經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。

第四章公司注冊(cè)資本

第七條公司注冊(cè)資本:1280萬(wàn)元人民幣,為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額,股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。

第八條公司變更注冊(cè)資本的,提交依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明,向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

公司增加注冊(cè)資本,股東認(rèn)繳新增資本的出資,依照《公司法》設(shè)立有限責(zé)任公司繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊(cè)資本的,公司所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。

公司減少注冊(cè)資本,自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記,并提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說(shuō)明。

公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。

第九條公司實(shí)收資本是全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的股本總額。

公司變更實(shí)收資本的,提交依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明,并按照公司章程載明的出資時(shí)間、出資方式繳納出資。公司自足額繳納出資之日起30日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

第十條股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時(shí),股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。

第十一條公司設(shè)立時(shí)股東的首次出資、公司變更注冊(cè)資本及實(shí)收資本,必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具驗(yàn)資證明。

公司變更注冊(cè)資本、實(shí)收資本及其他登記事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。未經(jīng)變更登記,不得擅自改變登記事項(xiàng)。

第五章股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時(shí)間

第十二條股東的姓名或者名稱如下:

股東姓名或者名稱住所身份證(或證件)號(hào)碼

股東1*****************************3505*************

股東2*****************************3505*************

股東3*****************************3505*************

股東4*****************************3505*************

股東5*****************************3505*************

股東6*****************************3505*************

第十三條股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時(shí)間如下:

(1)股東****,認(rèn)繳出資額**萬(wàn)元,占注冊(cè)資本**%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(2)股東****,認(rèn)繳出資額**萬(wàn)元,占注冊(cè)資本**%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(3)股東****,認(rèn)繳出資額**萬(wàn)元,占注冊(cè)資本**%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(4)股東****,認(rèn)繳出資額**萬(wàn)元,占注冊(cè)資本**%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(5)股東****,認(rèn)繳出資額**萬(wàn)元,占注冊(cè)資本**%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(6)股東****,認(rèn)繳出資額**萬(wàn)元,占注冊(cè)資本**%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

第十四條公司成立后,向股東簽發(fā)出資證明書(shū);公司置備股東名冊(cè),記載于股東名冊(cè)的股東,可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。

公司成立后,股東不得抽逃出資。

第十五條股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的,對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十六條股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程;

對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的,可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第十七條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

第十八條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

第十九條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

定期會(huì)議依照規(guī)定的時(shí)間按時(shí)召開(kāi)。代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。

股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名(或蓋章)。

第二十條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。

執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第二十一條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

第二十二條公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,任期叁年,任期屆滿,可連選連任。

第二十三條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)議報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;

(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)提名公司經(jīng)理人選及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

第二十四條公司設(shè)經(jīng)理,經(jīng)理由股東會(huì)聘任或解聘。

第二十五條經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

第二十六條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人,監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員(指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他人員)不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。

第二十七條監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;

(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;

(六)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

第二十八條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。

第七章公司的法定代表人

第二十九條公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?并依法登記。公司法定代表人代表公司簽署有關(guān)文件,任期叁年,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,任期屆滿,可連選連任。

第三十條法定代表人變更,應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。

第八章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十一條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

第三十二條股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。

第三十三條公司的營(yíng)業(yè)期限二十年,自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

公司營(yíng)業(yè)期限屆滿,可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。

公司延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)期限須辦理變更登記。

第三十四條公司因下列原因解散:

(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;

(二)股東決定解散;

(三)因公司合并需要解散;

(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

(五)人民法院依照《公司法》的規(guī)定予以解散。

第三十五條公司解散,依法應(yīng)當(dāng)清算的,清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。

第三十六條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起30內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。

在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。

第三十七條清算期間,公司存續(xù),但不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照《公司法》規(guī)定清償前,不得分配給股東。

公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作報(bào)經(jīng)確認(rèn)的清算報(bào)告,并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止。

第三十八條有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記:

(一)公司被依法宣告破產(chǎn);

(二)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外;

(三)股東會(huì)決議解散;

(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

(五)人民法院依法予以解散;

(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第九章附則

第三十九條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第四十條本章程未規(guī)定的其他事項(xiàng),適用《公司法》的有關(guān)規(guī)定。

第四十一條本章程經(jīng)全體股東共同訂立,自公司成立之日起生效。

第四十二條本章程一式*份,股東各留存一份,公司留存一份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。

全體股東簽字、蓋章:

篇3:醫(yī)療投資公司章程范例

醫(yī)療投資公司章程【1】

第一章總則

第一條為保障公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,本章程依照《中華人民共和國(guó)公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)及地方政府的有關(guān)規(guī)定,依據(jù)各方股東簽署的合作協(xié)議,并結(jié)合本公司實(shí)際而制定。本章程是攀枝花醫(yī)療投資管理有限公司的最高行為準(zhǔn)則。

第二條公司是依法經(jīng)工商行政管理部門登記注冊(cè)的有限責(zé)任公司,具有獨(dú)立法人資格:其行為受國(guó)家法律約束,其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及合法權(quán)益受國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)保護(hù):公司接受政府及有關(guān)部門的管理和社會(huì)公眾的監(jiān)督,任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體和個(gè)人不得侵犯或非法干涉。

第三條公司類型屬有限責(zé)任公司,股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章公司名稱和住所

第四條公司名稱:攀枝花醫(yī)療投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)

第五條公司經(jīng)登記機(jī)關(guān)登記注冊(cè),享有使用權(quán)和所有權(quán),受國(guó)家法律保護(hù)。

第六條公司住所:攀枝花市東區(qū)炳草崗桃源街27號(hào)

第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍

第七條公司經(jīng)營(yíng)范圍:開(kāi)發(fā)、投資、經(jīng)營(yíng)管理醫(yī)院。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及前