x潤滑油有限責任公司公司治理準則

導言

為推動潤滑油有限責任公司(以下簡稱公司)建立現代企業制度，完善法人治理機構，依法規范公司運作，根據《公司法》及其它相關法律、法規確定的基本原則，參照其他公司治理實踐中普遍認同的標準，結合公司章程的規定和公司實際，制訂本準則。

本準則闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現方式，以及公司董事、監事、經理等高級管理人員所應當遵循的基本的行為準則和職業道德等內容。

改善公司治理，應當貫徹本準則所闡述的精神。公司制定或者修改公司基本管理制度，應當體現本準則所列明的內容。

第一章股東與股東會

第一節股東權利

第一條股東作為公司的所有者，享有法律、行政法規和公司章程規定的合法權利。公司應建立能夠確保股東充分行使權利的公司治理結構。

第二條公司的治理結構應確保所有股東享有平等地位。股東按其出資額享有平等的權利，并承擔相應的義務。

第三條股東對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項，享有知情權和參與權。公司應建立和股東溝通的有效渠道。

第四條股東有權按照法律、行政法規的規定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。股東會、董事會的決議違反法律、行政法規的規定，侵犯股東合法權益，股東有權依法提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。董事、監事、經理執行職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應承擔賠償責任。股東有權要求公司依法提起要求賠償的訴訟。

第二節股東會的規范

第五條根據公司章程的規定，股東會的召開和表決程序遵照下列規則進行：

1、通知和公告：按照《大慶同拓儲運工程技術有限責任公司通知和公告管理辦法》執行，并于會議召開前十五日通知全體股東;

2、提案的審議：由股東代表填寫提案單交董事會秘書登記編號，提交董事會列入會議議題;

3、投票和計票：按照公司章程第十六條和第十七條規定執行;

4、會議決議的形成、會議記錄及其簽署：按照公司章程第十五條規定執行。

第六條董事會應認真審議并安排股東會審議事項。股東會應給予每個提案合理的討論時間。

第七條公司應當嚴格遵守公司章程的規定，明確股東會對董事會的授權內容。

第八條公司應在保證股東會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括充分運用現代信息技術手段，加強股東之間的信息溝通和交流。

第九條股東會因故不能召開會議的，也可以以信函方式舉行，并進行表決，兩者具有同樣的法律效力。

第十條按第九條方式召開股東會的，董事會秘書有義務保證會議的合法性和有效性。

第十一條公司董事會應當在會議召開前，向股東充分披露信息。

第三節關聯交易

第十二條公司與關聯人之間的關聯交易應簽訂書面協議。協議的簽訂應當遵循平等、自愿、等價、有償的原則，協議內容應明確、具體。公司應將該協議的訂立、變更、終止及履行情況等事項按照有關規定予以披露。

第十三條公司應采取有效措施防止關聯人以壟斷采購和銷售業務渠道等方式干預公司的經營，損害公司利益。關聯交易活動應遵循商業原則,關聯交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方的價格或收費的標準。公司應對關聯交易的定價依據予以充分披露。

第十四條公司的資產屬于公司所有。公司應采取有效措施防止股東及其關聯方以各種形式占用或轉移公司的資金、資產及其他資源。公司不得為股東及其關聯方提供擔保。

第二章控股股東與公司

第一節控股股東行為的規范

第十五條控股股東應當注重建立合理制衡的股權結構。

第十六條控股股東可以為公司提供有關業務服務，但應當根據商業原則與公司簽訂有關協議。

第十七條控股股東應支持公司深化勞動、人事、分配制度改革，轉換經營管理機制，建立管理人員競聘上崗、能上能下，職工擇優錄用、能進能出，收入分配能增能減、有效激勵的各項制度。

第十八條控股股東對公司及其他股東負有誠信義務。控股股東對公司應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用資產重組等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其特殊地位謀取額外的利益。

第十九條控股股東對公司董事、監事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規和公司章程規定的條件和程序。控股股東提名的董事、監事候選人應當具備相關專業知識和決策、監督能力。控股股東不得對股東會人事選舉決議和董事會人事聘任決議履行任何批準手續;不得越過股東會、董事會任免公司的高級管理人員。

第二十條公司的重大決策應由股東會和董事會依法作出。控股股東不得直接或間接干預公司的決策及依法開展的生產經營活動，損害公司及其他股東的權益。

第二節公司的獨立性

第二十一條控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。

第二十二條公司人員應獨立于控股股東。公司的經理人員、財務負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。

第二十三條控股股東投入公司的資產應獨立完整、權屬清晰。控股股東以非貨幣性資產出資的，應辦理產權變更手續，明確界定該資產的范圍。公司應當對該資產獨立登記、建帳、核算、管理。控股股東不得占用、支配該資產或干預公司對該資產的經營管理。

第二十四條公司應按照有關法律、法規的要求建立健全

的財務、會計管理制度，獨立核算。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。

第二十五條公司的董事會、監事會及其他內部機構應獨立運作。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間沒有上下級關系。控股股東及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響其經營管理的獨立性。

第二十六條公司業務應完全獨立于控股股東。控股股東及其下屬的其他單位不應從事與公司相同或相近的業務。控股股東應采取有效措施避免同業競爭。

第三章董事與董事會

第一節董事的選聘程序

第二十七條公司嚴格遵守公司章程的規定，履行規范、透明的董事選聘程序，保證董事選聘公開、公平、公正、獨立。

第二十八條公司應在股東會召開前披露董事候選人的詳細資料，保證股東代表在投票時對候選人有足夠的了解。

第二十九條董事候選人應在股東會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾董事候選人的資料真實、完整并保證當選后切實履行董事職責。

第三十條在董事的選舉過程中，應充分反映股東的意見。

第三十一條公司應和董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權利義務、董事的任期、董事違反法律法規和公司章程的責任以及公司因故提前解除合同的補償等內容。

第二節董事的義務

第三十二條董事應根據公司和全體股東的最大利益，忠實、誠信、勤勉地履行職責。

第三十三條董事應保證有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。

第三十四條董事應以認真負責的態度出席董事會，對所議事項表達明確的意見。董事確實無法親自出席董事會的，可以書面形式委托其他董事按委托人的意愿代為投票，委托人應獨立承擔法律責任。

第三十五條董事應遵守有關法律、法規及公司章程的規定，嚴格遵守其公開作出的承諾。

第三十六條董事應積極參加有關培訓,以了解作為董事的權利、義務和責任,熟悉有關法律法規,掌握作為董事應具備的相關知識。

第三十七條董事會決議違反法律、法規和公司章程的規定，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司承擔賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的董事除外。

第三十八條經股東會批準，公司可以為董事購買責任保險。但董事因違反法律法規和公司章程規定而導致的責任除外。

第三節董事會的構成和職責

第三十九條董事會的人數及人員構成應符合有關法律、法規的要求，確保董事會能夠進行富有成效的討論，作出科學、迅速和謹慎的決策。公司可在法律、法規規定范圍內，根據公司業務開展的需要，對公司章程規定的董事會人數及人員構成進行適當調整。

第四十條董事會應具備合理的專業結構，其成員中至少應有一名是會計專業人士，其成員應具備履行職務所必需的知識、技能和素質。

第四十一條董事會向股東會負責。公司治理結構應確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權。

第四十二條董事會應除認真履行有關法律、法規和公司章程規定的職責之外，還應加強對公司經營情況的管理，履行以下職責：

1、對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議;

2、提議聘請或更換外部審計機構;

3、監督公司的內部審計制度及其實施;

4、負責內部審計與外部審計之間的溝通;

5、審核公司的財務信息及其披露;

6、審查公司的內控制度;

7、研究董事、經理人員的選擇標準和程序，對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議;

8、研究董事與經理人員考核的標準，進行考核并提出建議;

9、研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

公司董事會應當確保公司遵守法律、法規和公司章程的規定，公平對待所有股東，并關注其他利益相關者的利益。

第四節董事會議事規則

第四十三條公司應嚴格遵守公司章程的規定，規范董事會議事規則，確保董事會高效運作和科學決策。

第四十四條董事會每年度應召開兩次會議,并根據需要及時召開臨時會議。董事會會議應有事先擬定的議題。

第四十五條公司董事會會議應嚴格按照規定的程序進行。董事會應會議召開前十日事先通知所有董事，并提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助于董事理解公司業務進展的信息和數據。當2名或2名以上公司董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名以書面形式向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以采納。

第四十六條董事會會議記錄應完整、真實。董事會秘書對會議所議事項要認真組織記錄和整理。出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應在會議記錄上簽名。董事會會議記錄應作為公司重要檔案妥善保存，以作為日后明確董事責任的重要依據。

第四十七條董事會授權董事長在董事會閉會期間行使董事會部分職權時，應當明確規定授權內容，內容應當明確、具體。凡涉及公司重大利益的事項應由董事會集體決策。

第五節獨立董事制度

第四十八條公司可在經營業務完全展開后，適時按照有關規定建立獨立董事制度。

第四章監事與監事會

第一節監事會的職責

第四十九條公司監事會應向全體股東負責，對公司財務以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。

第五十條監事有了解公司經營情況的權利，并承擔相應的保密義務。監事會可以獨立聘請中介機構提供專業意見。

第五十一條公司應采取措施保障監事的知情權，為監事正常履行職責提供必要的協助。監事履行職責所需的合理費用應由公司承擔。

第五十二條監事會的監督記錄以及進行財務或專項檢查的結果應成為對董事、經理和其他高級管理人員績效評價的重要依據。

第五十三條監事會發現董事、經理和其他高級管理人員存在違反法律、法規或公司章程的行為，可以向董事會、股東會反映，也可以直接向其他有關部門報告。

第二節監事會的構成和議事規則

第五十四條監事應具有法律、會計等方面的專業知識或工作經驗。監事會的人員和結構應確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督和檢查。

第五十五條公司應當嚴格遵守公司章程的規定，規范監事會議事規則。監事會會議應嚴格按規定程序進行。

第五十六條監事會應定期召開會議，并根據需要及時召開臨時會議。監事會會議因故不能如期召開，應說明原因。

第五十七條監事會可要求公司董事、經理及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議，回答所關注的問題。

第五十八條監事會會議應有記錄，出席會議的監事和記錄人應當在會議記錄上簽字。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄應作為公司重要檔案妥善保存。

第五章績效評價與激勵約束機制

第一節高級管理人員的績效評價

第五十九條公司應建立公正透明的董事、監事、董事會秘書、經理人員和財務負責人等高級管理人員的績效評價標準和程序。

第六十條董事和經理人員的績效評價由董事會或其下設的薪酬與考核機構負責組織。

第六十一條董事報酬的數額和方式由董事會提出方案報請股東會決定。在董事會或薪酬與考核機構對董事個人進行評價或討論其報酬時，該董事應當回避。

第六十二條董事會、監事會應當向股東會報告董事、監事履行職責的情況、績效評價結果及其薪酬情況，并予以披露。

第二節經理人員的聘任

第六十三條公司經理人員的聘任，應嚴格按照有關法律、法規和公司章程的規定進行。

第六十四條公司應采取公開、透明的方式，選聘經理人員。

第六十五條公司應和經理人員簽訂聘任合同，明確雙方的權利義務關系。

第六十六條經理的任免應履行法定的程序，報有關登記機關登記備案。

第三節經理人員的激勵與約束機制

第六十七條公司應建立經理人員的薪酬與公司績效和個人業績相聯系的激勵機制。

第六十八條公司對經理人員的績效評價應當成為確定經理人員薪酬以及其它激勵方式的依據。

第六十九條經理人員的薪酬分配方案應獲得董事會的批準，向股東會說明，并予以披露。

第七十條公司經理人員應當嚴格遵守公司章程規定的職責。經理人員違反法律、法規和公司章程規定，致使公司遭受損失的，公司董事會應積極采取措施追究其法律責任。

第六章利益相關者

第七十一條公司應尊重銀行及其它債權人、職工、消費者、供應商、社區等利益相關者的合法權利。

第七十二條公司應與利益相關者積極合作，共同推動公司持續、健康地發展。

第七十三條公司應為維護利益相關者的權益提供必要的條件，當其合法權益受到侵害時，利益相關者應有機會和途徑獲得賠償。

第七十四條公司應向利益相關者提供必要的信息，以便其對公司的經營狀況和財務狀況作出判斷和進行決策。

第七十五條公司應鼓勵職工通過與董事會、監事會和經理人員的直接溝通和交流，反映職工對公司經營、財務狀況以及涉及職工利益的重大決策的意見。

第七十六條公司在保持公司持續發展、實現股東利益最大化的同時，應關注所在社區的福利、環境保護、公益事業等問題，重視公司的社會責任。

第七章信息披露與透明度

第一節公司的持續信息披露

第七十七條持續信息披露是公司的責任。公司應嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整、及時地披露信息。

第七十八條公司除按照強制性規定披露信息外，應主動、及時地披露所有可能對股東和其它利益相關者決策產生實質性影響的信息，并保證所有股東有平等的機會獲得信息。

第七十九條公司披露的信息應當符合有關管理機關的規定并便于理解。公司應保證使用者能夠通過經濟、便捷的方式(如互聯網)獲得信息。

第八十條公司董事會秘書負責信息披露事項，包括建立信息披露制度、接待來訪、回答咨詢、聯系股東和有關管理機關，向投資者提供公司公開披露的資料等。董事會及經理人員應對董事會秘書的工作予以積極支持。

第二節公司治理信息的披露

第八十一條公司應按照法律、法規及其他有關規定，披露公司治理的有關信息，包括但不限于：

1、董事會、監事會的人員及構成;

2、董事會、監事會的工作及評價;

3、董事會、監事會對關聯交易、董事及高級管理人員的任免等事項的意見;

4、公司治理的實際狀況，及與本準則存在的差異及其原因;

5、改進公司治理的具體計劃和措施。

第三節股東權益的披露

第八十二條公司應按照有關規定，及時披露公司出資人的詳細資料。

第八十三條公司應及時披露公司出資變動的情況以及其它可能引起出資變動的重要事項。

第八十四條當公司控股股東增持、減持公司出資或質押公司出資證明時，公司及其控股股東應及時、準確地向其他股東披露有關信息。

第八章有關責任

第八十五條公司及所屬部門應嚴格遵照本準則的規定，規范經營和管理行為。違反本準則規定的，公司應當及時糾正，因此給公司造成損失的，公司

應追究當事人責任。觸犯刑律的，送交司法機關依法追究刑事責任。

第九章附則

第八十六條本準則自發布之日起施行。

第八十七條本準則解釋權屬公司董事會。

篇2:某縣供電公司隱患排查治理管理制度

為進一步實踐和樹立科學發展觀,確立安全發展的理念,嚴格落實建設部關于建筑安全隱患排查治理的工作部署,推動安全生產責任制和檢查責任制的落實,全面排查整治事故隱患和薄弱環節,認真解決存在的突出問題,逐步建立健全隱患排查治理長效機制,減少建筑安全事故總量,有效防范和遏制安全生產事故的發生,特制定本制度。

1.目的和內容:

1.1為了建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制,加強事故隱患監督管理,防止和減少事故的發生,保證電網、設備安全穩定運行,保障員工生命財產安全,制定本制度。

1.2本制度規定了事故隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。

2.適用范圍:****供電有限責任公司

3.職責:

3.1公司主要負責人應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任,負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制,保證安全資金的投入,逐步解決各類安全隱患。

3.2按照“誰主管,誰負責”的原則,副總經理為分管安全生產的第一責任人,對本項目部事故隱患的排查和整改負主要領導責任。各項目部安全員、班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責,每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責,任何單位和個人發現事故隱患,均有權向副總經理、安全員或公司安全生產技術部、公司領導報告。

3.3公司安生部對查出的事故隱患進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案,對各類隱患排查治理進行監督、檢查、考核;負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發放等。

3.4公司各站所對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監控治理。

3.5公司財務計劃部處負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。

3.6公司安全生產技術部對隱患整改措施的可行性和合理性負責。

4.事故隱患

4.1事故隱患的含義:

本制度所稱安全生產事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患的分類

事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。

4.2.1一般事故隱患

是指危害和整改難度較小,發現后能夠立即整改排除的隱患。

4.2.2重大事故隱患

重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全站停電,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

5.工作程序

5.1組織機構

5.1.1公司成立安全隱患排查領導小組,分別由公司總經理任組長,公司副總經理、總工程師、總經理助理任副組長,各相關職能部門領導為成員。安全隱患排查領導小組辦公室設在安生部,主要負責活動開展的日常管理工作。

5.2隱患的排查與報告

5.2.1隱患的排查

按照“誰主管,誰負責”的原則,各站所對各自區域進行隱患進行排查,及時收集、查找并上報發現的事故隱患,積極采取措施對隱患進行整改。

5.2.2隱患的報告

5.2.2.1發現隱患一般采用逐級報告的方法,公司安生部對各類隱患進行登記分類。

5.2.2.2報告形式

5.2.2.2.1報告一般采用書面形式,特殊情況可采用口頭報告。

5.2.2.2.2在書面報告中,報告人要把隱患地點﹑事故隱患內容﹑擬采取措施建議﹑報告人姓名﹑報告接受人姓名、報告時間等寫清楚,一式二份,一份交安生部,一份自己留底備查。

5.2.2.2.3公司在進行的專業安全檢查和各站所進行的安全檢查中發現的事故隱患也應同時由公司進行登記備案。

5.3隱患的整改和驗收

5.3.1各部門發現或接到員工事故隱患報告后,應立即按照本部隱患職責分工組織本部門專業人員對隱患進行核實,并在24小時內作出書面整改意見。部門自己能夠解決的隱患應立即整改;需其他相關部門協助解決的,能自己聯系解決的自己聯系解決,不能自己聯系解決的,應立即報公司,公司根據隱患的種類移交給相關職能部門,由各職能部門負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控。

5.3.2對于重大事故隱患,由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中,應當采取相應的安全防范措施,防止事故發生。

5.4檔案建立

公司應對各類人員查出的事故隱患進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案。

篇3:電網公司安全生產隱患排查治理實施細則

第一章總則

第一條為了建立安全生產隱患排查治理長效機制,強化安全生產主體責任,加強隱患監督管理,防止和減少事故事件,保證電網、設備和人身安全,依據國家安監總局《安全生產隱患排查治理暫行規定》、電監會《關于加強電力設備(設施)安全隱患管理工作的指導意見》和公司《安全生產令》等安全生產有關規章制度,制定本細則。

第二條公司系統發電、輸變配電、供用電、調度及檢修試驗等各生產經營單位均應執行本細則。

有關法律、行政法規和公司的標準制度對安全生產隱患排查治理另有規定的,依照其規定。

第三條本細則所稱安全生產隱患(以下簡稱隱患),是指生產經營單位因違反國家、行業及公司安全生產法律、法規、規章、標準、規程、制度,或者因設備質量、生產運行場所等因素在生產經營活動中存在可能導致事故事件發生的設備等物的不安全狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷等。

本細則所指的事故事件是指《生產安全事故報告和調查處理條例》(國務院493號令)、《電力安全事故應急處置和調查處理條例》(國務院599號令)及《電力安全事件監督管理暫行規定》(電監安全[2012]11號)規定的各類事故事件,以及《中國南方電網有限責任公司電力事故(事件)調查規程(試行)》(南方電網安監〔2011〕22號,簡稱事故事件調規)規定的事故事件。

隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患,是指危害性較小,發現后能夠立即整改排除的隱患,以及可能引發公司事故事件調規規定的三級及以下事件的隱患。重大隱患,是指危害性較大,停電設備多、影響范圍較大,需經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患,以及可能引發公司事故事件調規規定的事故及一、二級事件的隱患。

第四條牢固樹立“隱患險于明火,事故源于隱患”的理念,充分發揮標準制度和機制效能,強化風險預控,全面推行安全風險管理,注重運用技術手段和信息化手段,增強危險源監控和隱患排查治理實效。

第五條應當依照法律、法規、規章、標準、規程的要求組織安全生產,按照公司安全生產的相關標準、制度認真做好設備的運行維護、電網的調度控制和基建工程的文明施工。嚴禁在安全生產條件不具備、安全措施不到位的情況下組織生產,嚴禁超能力、超強度、超定員組織生產,嚴禁違章指揮、違章作業、違反勞動紀律,把安全生產作為公司的生命線。

第二章隱患排查治理的職責

第六條公司安監部是隱患排查治理的監督檢查及歸口管理部門;公司各職能部門是隱患排查的指導監督主體,負責制定本部門管轄范圍內設備、電網、作業等隱患排查的標準,組織、指導和督促各級單位開展隱患的排查治理。

第七條分子公司(二級單位)是隱患排查、治理和防控的管理主體,是電網隱患排查、治理和防控的責任主體,應加強對下級單位隱患排查治理工作的管理、督促和指導;地市供電局、超高壓局、電廠(三級單位)和縣級供電企業(四級單位)是地區電網、設備、二次系統及作業等隱患排查、治理和防控的責任主體。

第八條三、四級單位主要負責人對本單位隱患排查治理工作全面負責,分管負責人對隱患排查治理工作負直接責任;三、四級單位相關職能部門為隱患排查治理工作的直接管理部門,按照“誰主管,誰負責”的原則負責組織開展本專業隱患排查技術及方法的培訓和典型事故事件暴露隱患的學習,指導、檢查和督促一線班組有效開展隱患的排查治理,確保隱患排查工作落實到位。各級安全監察部門對本單位隱患排查治理工作依法依規實施綜合監督管理。

第三章隱患排查治理的管理及要求

第九條各單位要按照設備、電網及二次系統隱患排查標準(詳見附錄D、E、F),利用在線監測、局放試驗、紅外、紫外、超聲波、超高頻、地電波等技術手段,認真開展各類隱患的排查工作,并對排查出的隱患有針對性地制定整改措施,有效防止因設備、電網及二次系統隱患引發的各類事故和電力安全事件。

第十條各單位要高度重視隱患排查治理工作,保證隱患整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”,實現各類隱患的檢查發現、風險評估、分類評級、重點監控、治理改進各環節的閉環管理。

第十一條各單位要保證隱患排查治理所需的資金,建立資金使用專項制度。

第十二條一般隱患,由三、四級單位及相關人員組織整改;重大隱患,由二級單位或由其委托三級單位組織制定并實施隱患治理方案,重大隱患報告及治理方案的相關要求見附錄B、C。

第十三條三、四級單位應結合日常運行維護、設備預試定檢、事故事件暴露的隱患和公司組織的專項檢查,組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的隱患。對排查出的隱患,按照隱患的等級進行登記,建立隱患信息檔案,并按照職責分工落實治理。

第十四條三、四級單位應當建立隱患報告獎勵制度,鼓勵、發動職工發現和排除隱患。對發現、排除隱患有功人員,應當給予物質獎勵和表彰。

第十五條各級單位應當按月度和年度對本單位隱患排查及治理情況進行統計分析,分子公司應分別于每月6日和每年1月31日前按附錄H~J的要求向公司有關職能部門報送月度統計表和年度分析報告,并抄送公司安監部。

重大隱患,除按上述要求報送外,還應按附錄B的要求及時向上級單位報告,并逐級報告至公司職能部門及安監部。

第十六條各級單位在隱患治理過程中,應做好風險分析和安全措施,防止發生次生的事故事件。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區域內撤出作業人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停止作業或施工;對暫時難以停止作業或施工的相關作業現場、施工現場和運行設備,應當加強現場監視和設備特維,防止事故事件發生。

第十七條各級單位應當加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故事件災難的隱患,應當按照有關法律、法規、標準和本細則的要求排查治理,采取可靠的預防措施,制定應急預案。在接到有關自然災害預報時,應當及時向下屬單位發出預警通知;發生自然災害可能危及生產經營單位和人員安全的情況時,應當采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施,并及時向上級部門和當地人民政府有關部門報告。

第十八條公司或地方人民政府有關部門掛牌督辦的重大隱患,治理工作結束后,分子公司應當組織技術人員和專家對重大隱患的治理情況進行評估,并將治理情況報公司或地方人民政府有關部門,必要時公司將組織技術人員或專家進行評估。

第四章隱患排查治理的監督及問責

第十九條分子公司安全監察部門應定期組織對各單位隱患排查治理情況開展監督檢查;加強對重要設備、廠站和重點工程隱患排查治理情況的監督檢查;對檢查過程中發現的重大隱患,應立即下達整改通知書,并建立信息管理臺賬。

第二十條公司安監部會同有關職能部門對公司系統內重大隱患掛牌督辦;分子公司安全監察部門應會同職能部門對掛牌督辦的重大隱患每月至少進行一次現場督查,直至重大隱患整改完畢,并對可能引發三級及以上事件的隱患進行監督。

第二十一條三、四級單位安全監察部門應加強對本單位隱患排查治理工作的監督檢查,并會同有關部門督促責任部門和車間、班組等按計劃和整改方案及時對隱患進行治理。

第二十二條對隱患整改不力的單位,上級主管部門應及時約談該單位相關負責人。各級單位及其負責人未履行隱患排查治理職責,導致發生生產安全事故事件的,依照《中國南方電網有限責任公司安全生產問責管理規定》(南方電網安監〔2012〕3號)等相關規定和各單位的問責辦法進行嚴肅問責。

第二十三條分子公司違反本細則,有下列行為之一的,由公司安全監察部門給予警告,必要時會同相關部門組織責任單位負責人“說清楚”:

(一)未按公司相關要求開展安全生產隱患排查治理的;

(二)未按規定上報隱患排查治理統計分析表的;

(三)未制定隱患治理方案的;

(四)重大隱患不報或者未及時報告的;

(五)對隱患治理不力或未按計劃開展治理的;

(六)分子公司范圍內因隱患排查治理不及時或防范措施不落實導致分子公司范圍內發生重復性事故事件的。

第二十四條三、四級單位違反本細則,有下列行為之一的,由分子公司安監部給予警告,必要至會同有關部門組織責任單位負責人“說清楚”:

(一)未按分子公司相關要求開展安全生產隱患排查治理的;

(二)未按規定上報隱患排查治理統計分析表的;

(三)未制定隱患治理方案的;

(四)重大隱患不報或者未及時報告的;

(五)對隱患治理不力或未按計劃開展治理的。

第二十五條三、四級單位因隱患排查治理不及時或防范措施不落實導致本單位發生重復性事故事件的,應提級問責,必要時到網公司“說清楚”。

第五章附則

第二十六條分子公司可以根據本細則,制定隱患排查治理和監督管理的辦法。三、四級單位可根據細則及分子公司的要求,制定相應的工作流程。

第二十七條各領域內隱患排查的技術要求和方法執行公司相關職能部門制定的標準。

第二十八條本實施細則由公司安全監察部會同有關職能部門負責解釋。

第二十九條本實施細則自頒布之日起施行。