房產(chǎn)中介事業(yè)部總經(jīng)理工作職責(zé):

1、根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃,組織制定和實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略、年度營銷計(jì)劃,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé);

2、根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)做好整體經(jīng)營和目標(biāo)管理,負(fù)責(zé)通過平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)品營銷等策略,達(dá)成并超越預(yù)期任務(wù)目標(biāo);

3、實(shí)施公司網(wǎng)絡(luò)科技平臺(tái)建設(shè),有效運(yùn)維及持續(xù)優(yōu)化,充分實(shí)現(xiàn)平臺(tái)在消費(fèi)金融場(chǎng)景中的價(jià)值;

4、招聘、組建、配與和管理符合公司整體發(fā)展、文化價(jià)值觀及業(yè)務(wù)特點(diǎn)的精英團(tuán)隊(duì),指導(dǎo)公司管理層做好人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù);

5、傳遞和弘揚(yáng)集團(tuán)公司文化價(jià)值觀,宣導(dǎo)公司各項(xiàng)規(guī)章制度,并落實(shí)執(zhí)行。

崗位要求:

1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、豐富的房地產(chǎn)、金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)及營銷大團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

3、較強(qiáng)的綜合分析能力和駕馭全局的能力;具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進(jìn)的管理模式;

4、精力充沛,團(tuán)隊(duì)組織能力強(qiáng),能承受較大的工作壓力。"工作職責(zé):

1、根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃,組織制定和實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略、年度營銷計(jì)劃,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé);

2、根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)做好整體經(jīng)營和目標(biāo)管理,負(fù)責(zé)通過平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)品營銷等策略,達(dá)成并超越預(yù)期任務(wù)目標(biāo);

3、實(shí)施公司網(wǎng)絡(luò)科技平臺(tái)建設(shè),有效運(yùn)維及持續(xù)優(yōu)化,充分實(shí)現(xiàn)平臺(tái)在消費(fèi)金融場(chǎng)景中的價(jià)值;

4、招聘、組建、配與和管理符合公司整體發(fā)展、文化價(jià)值觀及業(yè)務(wù)特點(diǎn)的精英團(tuán)隊(duì),指導(dǎo)公司管理層做好人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù);

5、傳遞和弘揚(yáng)集團(tuán)公司文化價(jià)值觀,宣導(dǎo)公司各項(xiàng)規(guī)章制度,并落實(shí)執(zhí)行。

崗位要求:

1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、豐富的房地產(chǎn)、金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)及營銷大團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

3、較強(qiáng)的綜合分析能力和駕馭全局的能力;具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進(jìn)的管理模式;

4、精力充沛,團(tuán)隊(duì)組織能力強(qiáng),能承受較大的工作壓力。"

篇2:孟衛(wèi)工副總經(jīng)理在勘探工作會(huì)議上的講話(doc13頁)正式版

孟衛(wèi)工副總經(jīng)理在2012年

勘探工作會(huì)議上的講話

（根據(jù)錄音整理）

二○一二年一月六日

遼河油田2012年勘探工作會(huì)于1月4日在沈陽召開，會(huì)議共有三項(xiàng)議題。一是傳達(dá)2011年中國石油勘探年會(huì)會(huì)議精神；二是圍繞油田公司穩(wěn)產(chǎn)1000萬噸的工作目標(biāo)，重點(diǎn)分析和論證2012年勘探工作的主攻方向、重點(diǎn)鉆探目標(biāo)和工程技術(shù)攻關(guān)發(fā)展方向；三是形成遼河油田2012年油氣預(yù)探重點(diǎn)工作安排意見，有序指導(dǎo)全年勘探工作。

會(huì)議歷時(shí)3天時(shí)間，在與會(huì)代表的共同努力下，圓滿完成各項(xiàng)會(huì)議議題。這次會(huì)上共聽取了16位代表的專題報(bào)告和8名專家發(fā)言，感覺收獲非常大，形成了很多新的思路和想法，也看到了遼河探區(qū)的勘探潛力，使我們對(duì)進(jìn)一步搞好勘探工作充滿信心。我感到這次會(huì)議開的非常成功，主要有三方面的體會(huì)：

一是這次會(huì)議學(xué)術(shù)民主氣氛濃厚。無論是專題報(bào)告，還是專家發(fā)言，大家思想都非?；钴S，不論老同志還是年輕同志都能從各自的工作出發(fā)，各抒己見，對(duì)遼河油田下步的勘探方向暢談各自的想法，有很多好的觀點(diǎn)和建議值得我們大家深入思考。

二是通過這次會(huì)議開拓了視野。這次勘探工作會(huì)我們邀請(qǐng)了中石油北京研究院、長城鉆探錄井公司、東方地球物理

勘探公司等多家研究院所和工程技術(shù)服務(wù)單位、中國地質(zhì)大學(xué)、中國石油大學(xué)、西南石油大學(xué)、吉林大學(xué)等五家高校共計(jì)18名教授和專家出席會(huì)議。這些專家在報(bào)告中向我們展示了國際、國內(nèi)最新的油氣勘探進(jìn)展、勘探新理論和工程技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，使我們能夠緊跟油氣勘探前沿技術(shù)和理論，開拓了視野。

三是機(jī)關(guān)部門融入到了勘探事業(yè)中。工會(huì)、紀(jì)委、黨委組織部、團(tuán)委、政研會(huì)辦公室等多家機(jī)關(guān)部門派人專程參加了這次勘探會(huì)，更深入的了解油田勘探工作，對(duì)勘探工作給予充分的理解和支持，為我們?cè)鎏砹嘶盍?，也使得這次勘探工作會(huì)開得更有特色。

下面結(jié)合集團(tuán)公司的勘探年會(huì)、油田公司勘探項(xiàng)目研討會(huì)以及這次工作會(huì)議所形成的共識(shí)和想法對(duì)2012年勘探工作部署安排講四個(gè)方面的意見：

一、要堅(jiān)持解放思想，堅(jiān)定找油信心。

在集團(tuán)公司組織的一次勘探戰(zhàn)例研討會(huì)上，專門給每位同志發(fā)了一本美國地質(zhì)學(xué)家WALLACE·E·PRATT寫的《找油的哲學(xué)》，這是一本非常具有哲理的書，他在書中提到：“石油存在于地質(zhì)家的腦海里，我們可以用過去的經(jīng)驗(yàn)去尋找新的油藏，也可以用一些新的思維在老區(qū)發(fā)現(xiàn)更多的石油”。我覺得這里面的宗旨就是解放思想，解放思想是我們勘探工作者必備的素質(zhì)，也是我們?cè)诠ぷ鬟^程中所要堅(jiān)持的一個(gè)原則。

實(shí)際上，遼河油田勘探開發(fā)的歷史就是不斷解放思想的過程。60-70年代，按照構(gòu)造高點(diǎn)控油的思想尋找油氣田；70-80年代，在復(fù)式油氣聚集理論指導(dǎo)下，油氣儲(chǔ)量增長達(dá)到一個(gè)新的高峰；90年代末期，地層巖性油氣藏理論的產(chǎn)生和完善，解放了一大批隱蔽型油氣藏；發(fā)展到現(xiàn)在，連續(xù)型油氣藏理論和概念的誕生又把致密油氣藏、頁巖氣等廣闊的領(lǐng)域呈現(xiàn)在人們的面前。每一個(gè)勘探階段，我們都在不斷的解放思想，如果現(xiàn)在仍然停留在構(gòu)造高點(diǎn)或者復(fù)式油氣藏理論，那就不可能去找潛山、不可能去找潛山內(nèi)幕、更不可能去找致密砂巖氣和頁巖氣。我們每一位同志，特別是搞地質(zhì)研究的同志，要敢于否定自己，敢于否定過去，敢于提出新的觀點(diǎn)和想法，這樣才能在腦海里建立一種有油的概念，如果沒有這個(gè)概念，我們就不會(huì)成功。所以說解放思想是勘探工作者一個(gè)必備的素質(zhì)，也是勘探工作永恒的主題。

再就是要堅(jiān)定找油的信心。我們大家都說，遼河油田經(jīng)過40年的勘探開發(fā)，勘探程度、開發(fā)程度都非常高。找到了22億噸的儲(chǔ)量，拿到近4億噸的產(chǎn)量，勘探成果圖上含油面積整體都已連片，表面上看，勘探程度比較高，這是一個(gè)客觀的現(xiàn)實(shí)，但是不是我們就已經(jīng)把油氣全部找完了？我想答案是否定的。遼河探區(qū)盡管面積較小，但由于它的類型比較豐富，油氣富集程度非常高，所以勘探潛力仍然很大，往往是一個(gè)認(rèn)識(shí)上的突破，就能帶來一個(gè)領(lǐng)域上的發(fā)現(xiàn)和拓展。在98、99年的時(shí)候，遼河勘探曾經(jīng)進(jìn)入徘徊階段，當(dāng)

時(shí)許多人已經(jīng)覺得沒有地方去搞勘探了，20**年左右，報(bào)4000-5000萬噸儲(chǔ)量需要30-40個(gè)區(qū)塊，單塊儲(chǔ)量都非常小，當(dāng)時(shí)就認(rèn)為遼河油田走下坡路了。但事實(shí)是：從2000年到2010年，我們經(jīng)過10年的努力，發(fā)現(xiàn)了很多有規(guī)模的儲(chǔ)量，每年僅用一、兩個(gè)區(qū)塊就完成了5000萬噸儲(chǔ)量任務(wù)。目前我們是不是又面臨著沒有地盤、沒有領(lǐng)域的困惑？這次勘探工作會(huì)上大家提出了很多好的思路和想法，像斜坡帶砂礫巖體、大民屯沙四段的砂礫巖體、大民屯深潛山、沙三段和沙四段地層巖性油氣藏和一些微幅度構(gòu)造油氣藏，我覺得這些目標(biāo)場(chǎng)面都非常大。目前構(gòu)造解釋精度是100米，如果解釋精度提高到25米，就還會(huì)發(fā)現(xiàn)很多低幅度的構(gòu)造、很多新的圈閉，就可以部署一批井。再比如西部凹陷南部也存在這個(gè)問題，這次開會(huì)之前我和王老師還有小鞠一起測(cè)算了西部凹陷南部致密砂巖體的資源量，保守估計(jì)僅沙三段天然氣資源量就有6400億方，遼河用了40年找到了2700億方氣，僅清水洼陷就達(dá)到6400億方，是遼河找到儲(chǔ)量的2-3倍，這還不算頁巖氣。連續(xù)型油氣成藏認(rèn)識(shí)的提出需要我們對(duì)整個(gè)盆地進(jìn)行重新認(rèn)識(shí)，就是說對(duì)勘探潛力還要重新認(rèn)識(shí)。再比如說外圍的小凹陷，現(xiàn)在看陸家堡凹陷的陸西馬家堡高壘帶整體都有義縣組火山巖分布區(qū)，如果突破了，還可以找到3000-5000萬噸的儲(chǔ)量，這是非常有意義的。通過這次會(huì)議，我感到遼河坳陷勘探目標(biāo)類型特別多、領(lǐng)域非常廣闊，越發(fā)堅(jiān)定了我的找油信心，也堅(jiān)定了大家的找油信心。但是，這

些目標(biāo)和方向都是非常難得，要最終去實(shí)現(xiàn)，需要做扎實(shí)的工作，需要工程技術(shù)的保障，需要勘探各個(gè)環(huán)節(jié)的嚴(yán)格管理，就像要把一個(gè)孩子培育成人才，每個(gè)環(huán)節(jié)都需要精心的呵護(hù)，道理都是一樣的。

二、加快培育重點(diǎn)勘探目標(biāo)、重點(diǎn)區(qū)帶，形成新的規(guī)模儲(chǔ)量增長區(qū)。

2012年我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)股份公司勘探年會(huì)精神和

勘探與生產(chǎn)分公司工作部署，按照“深化陸上、突破灘海、甩開外圍、探索新區(qū)新領(lǐng)域”的工作思路，分三個(gè)層次安排組織全年的油氣預(yù)探工作：

1、突出四大領(lǐng)域油氣預(yù)探，實(shí)現(xiàn)規(guī)模儲(chǔ)量發(fā)現(xiàn)。

第一個(gè)領(lǐng)域是基巖潛山深化勘探。潛山勘探的四個(gè)重點(diǎn)地區(qū)是大民屯凹陷東西陡坡帶潛山，高升-曙北潛山、燕南潛山和中央凸起潛山。一是繼續(xù)深化大民屯凹陷潛山勘探，在去年工作的基礎(chǔ)上，2012年將重點(diǎn)對(duì)東部、西部?jī)蓚€(gè)潛山帶開展整體研究和勘探，進(jìn)一步落實(shí)儲(chǔ)量規(guī)模，重點(diǎn)要做好潛山構(gòu)造精細(xì)落實(shí)、巖性、裂縫分布規(guī)律及成藏條件研究；二是曙北―高升潛山帶勘探，要在500平方公里三維疊前深度偏移處理資料解釋的基礎(chǔ)上，落實(shí)潛山形態(tài)和結(jié)構(gòu)，確定鉆探目標(biāo)；三是燕南潛山勘探，要加快新采集地震資料的疊前深度偏移處理，落實(shí)潛山頂面構(gòu)造形態(tài)及內(nèi)部結(jié)構(gòu)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)勘探；四是中央凸起潛山勘探，2011年在該區(qū)上報(bào)了預(yù)

測(cè)石油地質(zhì)儲(chǔ)量4952萬噸，今年工作重點(diǎn)是加快評(píng)價(jià)勘探和油層改造技術(shù)攻關(guān)，順利實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)量的升級(jí)。

第二個(gè)領(lǐng)域是西部凹陷南部的精細(xì)勘探。西部凹陷南部地區(qū)是遼河坳陷油氣最富集的地區(qū)之一，表現(xiàn)為含油豐度高、含油層系多、油藏類型多樣等特點(diǎn)。2012年要針對(duì)該區(qū)在平面上、縱向上勘探不均衡的實(shí)際，從西部凹陷南部到灘海西部凹陷，以東營組巖性、沙二段巖性-構(gòu)造、沙三段致密砂巖特殊儲(chǔ)層為主要目標(biāo)，開展大比例尺編圖，細(xì)分層系的沉積相研究、連片分層系的儲(chǔ)層預(yù)測(cè)，重點(diǎn)加強(qiáng)層序格架控制下的儲(chǔ)層預(yù)測(cè)、儲(chǔ)層評(píng)價(jià)等成藏條件研究，優(yōu)化勘探部署方案，實(shí)施多目標(biāo)、多層系的立體勘探，提高整體勘探效益。

第三個(gè)領(lǐng)域是東部凹陷中南段及外圍盆地火成巖勘探。東部凹陷受郯廬斷裂長期活動(dòng)的影響，各層系火成巖均較為發(fā)育，與烴源巖配置關(guān)系較好，巖性、巖相有利，是該區(qū)最為有利的勘探領(lǐng)域。2012年要重點(diǎn)做好三個(gè)方面的工作，一是要加強(qiáng)東部凹陷中南段構(gòu)造發(fā)育史以及對(duì)該區(qū)火成巖控

制作用研究；二是加強(qiáng)該區(qū)不同層位、不同期次、不同巖性火成巖預(yù)測(cè)及分布規(guī)律研究；三是加強(qiáng)不同巖性、不同相帶火成巖物性評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行目標(biāo)評(píng)價(jià)和優(yōu)選。遼河外圍盆地義縣組火成巖廣泛發(fā)育，在張強(qiáng)凹陷、陸家堡西部凹陷多口井已獲油流，2012年要加強(qiáng)火成巖發(fā)育的整體研究，加強(qiáng)對(duì)取心井的巖性、巖相的配套分析和對(duì)比工作，落實(shí)巖

體分布、構(gòu)造形態(tài)、有利巖性及相帶發(fā)育區(qū)、優(yōu)選與烴源巖配置有利區(qū)實(shí)施鉆探。

第四個(gè)領(lǐng)域是灘海地區(qū)。根據(jù)近年的勘探成果和認(rèn)識(shí)，2012年灘?？碧揭詫で笳b規(guī)模儲(chǔ)量為目的，重點(diǎn)要針對(duì)東部太葵地區(qū)、西部筆架嶺斜坡帶沙河街組主要目的層做好兩個(gè)方面工作，一是在細(xì)分層系的基礎(chǔ)上，通過精細(xì)儲(chǔ)層預(yù)測(cè)確定規(guī)模砂體分布范圍；二是加強(qiáng)儲(chǔ)層評(píng)價(jià)確定有利相帶發(fā)育區(qū)。在此基礎(chǔ)上，對(duì)葵花島構(gòu)造帶中下部組合及筆架嶺斜坡帶進(jìn)行評(píng)價(jià)和優(yōu)選，確定預(yù)探目標(biāo)。

2、甩開預(yù)探三大領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)勘探新突破。

第一個(gè)領(lǐng)域是西部凹陷雙臺(tái)子沙三段。該區(qū)具有砂體厚度大、分布范圍廣、油氣層連續(xù)發(fā)育的特點(diǎn)。預(yù)測(cè)天然氣資源量超過6500億方。目前已成立了由地質(zhì)、物探、測(cè)井及工程技術(shù)人員組成的聯(lián)合項(xiàng)目組，并與斯倫貝謝合作，開展油氣層評(píng)價(jià)和工程技術(shù)攻關(guān)，重點(diǎn)工作主要有三個(gè)方面：一是精細(xì)預(yù)測(cè)沙三段砂體分布規(guī)律，關(guān)鍵是有確定效砂體的分布范圍；二是加強(qiáng)儲(chǔ)層評(píng)價(jià)確定有利相帶；三是探索利用水平井鉆探的鉆完井技術(shù)、油氣層保護(hù)技術(shù)和水平井分層多段壓裂技術(shù)，大幅度提高單井產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)資源的有效動(dòng)用。

第二個(gè)領(lǐng)域是遼河外圍中生代盆地。2012年要以陸家堡、奈曼、張強(qiáng)三個(gè)凹陷為目標(biāo)，重點(diǎn)做好兩個(gè)方面的工作：一是針對(duì)外圍地表和地下地質(zhì)條件復(fù)雜，信躁比低的特點(diǎn)，要加強(qiáng)陸家堡和張強(qiáng)560平方公里地震采集、處理技術(shù)攻關(guān)；

二是在地震資料精細(xì)解釋和綜合地質(zhì)研究的基礎(chǔ)上，通過目標(biāo)評(píng)價(jià)和優(yōu)選并實(shí)施鉆探，爭(zhēng)取獲得勘探新突破。

第三個(gè)領(lǐng)域是灘海燕南潛山帶。重點(diǎn)作好三個(gè)方面工作：一是要加快該區(qū)三維地震資料疊前深度逆時(shí)偏移聯(lián)片處理攻關(guān)的進(jìn)度；二是開展地震處理資料的精細(xì)解釋，重點(diǎn)是落實(shí)多層潛山的構(gòu)造形態(tài)和斷裂展布特點(diǎn)；三是在油氣成藏條件分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行目標(biāo)評(píng)價(jià)和優(yōu)選。

3、積極開展遼北中、古生界等勘探新領(lǐng)域的前期探索工作，準(zhǔn)備戰(zhàn)略接替區(qū)。

2011年，通過努力，遼北地區(qū)3萬多平方公里油氣探礦權(quán)已經(jīng)獲得國土資源部授理，這是遼河油田的一大喜事，下一步要重點(diǎn)做好兩個(gè)方面的工作：一是盡快摸清遼北地區(qū)中、古生界地層的發(fā)育狀況和分布特點(diǎn)；二是開展烴源巖和儲(chǔ)層評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上優(yōu)選重點(diǎn)勘探目標(biāo)區(qū)。

三、持續(xù)開展工程技術(shù)攻關(guān)，提高工程技術(shù)的保障能力。

1、突出專業(yè)學(xué)科的配套建設(shè)，引領(lǐng)勘探部署研究工作的不斷深入。

遼河油田復(fù)雜的勘探對(duì)象需要高水平的基礎(chǔ)研究作保障，非常規(guī)的目標(biāo)需要超常規(guī)的研究和評(píng)價(jià)技術(shù)?；谏鲜隹紤]，經(jīng)過充分醞釀和籌劃，勘探系統(tǒng)先期已經(jīng)成立了包括沉積儲(chǔ)層、地球化學(xué)、火成巖勘探、物探前沿技術(shù)、測(cè)井技術(shù)、非常規(guī)油氣、疊前深度偏移處理和反演等七個(gè)學(xué)科專業(yè)組。每年設(shè)定專門的攻關(guān)方向，由油田公司給予項(xiàng)目和資金

支持，年底實(shí)行量化考核。根據(jù)工作需要還有相關(guān)學(xué)科專業(yè)組有待進(jìn)一步設(shè)定。希望藉此由點(diǎn)帶面、由淺及深，全面帶動(dòng)研究素質(zhì)和水平的整體提高，有針對(duì)性地解決勘探問題。

2、突出抓好三個(gè)“一體化”建設(shè)，擴(kuò)大資源發(fā)現(xiàn)的領(lǐng)域和空間。

三個(gè)一體化即地震處理解釋一體化、工程地質(zhì)一體化和勘探開發(fā)一體化。處理解釋一體化是挖掘老資料潛力的有效途徑，目前遼河主要探區(qū)已完成二次三維地震采集，2011年在股份公司的大力支持下引進(jìn)了疊前深度偏移處理系統(tǒng)，今年要把深挖地震資料潛力作為工作重點(diǎn)，積極開展逆時(shí)偏移和疊前屬性反演技術(shù)攻關(guān)，逆時(shí)偏移是資料處理的重要發(fā)展方向，是解決大民屯西陡坡、燕南潛山等高陡構(gòu)造成像的有效方法，要加快人才的培養(yǎng)，今年6月份前要具備疊前深度偏移工業(yè)性處理能力，實(shí)現(xiàn)疊前深度偏移處理的工業(yè)化應(yīng)用；工程地質(zhì)一體化要針對(duì)清水洼陷致密砂巖儲(chǔ)層、東部凹陷火成巖等特殊儲(chǔ)層組建聯(lián)合攻關(guān)組，研究有針對(duì)性的工程技術(shù)措施，不斷解放新領(lǐng)域；勘探開發(fā)一體化一方面要推進(jìn)已發(fā)現(xiàn)的低品位資源的有效升級(jí)，另一方面也是積極應(yīng)對(duì)致密砂巖油氣和頁巖油氣等特殊目標(biāo)的新挑戰(zhàn)。

3、加強(qiáng)復(fù)雜區(qū)地震資料采集攻關(guān)，為勘探發(fā)現(xiàn)打好基礎(chǔ)。

近年來我們針對(duì)復(fù)雜潛山、火成巖發(fā)育區(qū)和外圍低信噪比地區(qū)這三類勘探目標(biāo)有步驟地進(jìn)行了精細(xì)三維地震采集

攻關(guān)，資料品質(zhì)得到大幅度提高，證實(shí)上述地區(qū)通過攻關(guān)可以實(shí)現(xiàn)三維地震資料品質(zhì)的有效提高。2012年要在上述攻關(guān)取得的新認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)、認(rèn)真組織好東部凹陷中南部火成巖發(fā)育區(qū)、外圍張強(qiáng)凹陷、陸家堡凹陷等低信噪比地區(qū)的地震采集工作，從設(shè)備能力、觀測(cè)系統(tǒng)、技術(shù)上進(jìn)一步完善地震采集方法，不斷提高地震資料解決復(fù)雜地質(zhì)問題的能力。特別是外圍采集工作量非常大，要將2011年外圍包32井區(qū)攻關(guān)采集的經(jīng)驗(yàn)和好的做法應(yīng)用到今年外圍低信噪比工業(yè)性采集中，避免兩層皮。

4、全面提升工程技術(shù)水平，為勘探發(fā)現(xiàn)保駕護(hù)航。

工程技術(shù)是勘探發(fā)現(xiàn)的重要保障，“十一五”期間遼河油田重點(diǎn)針對(duì)基巖潛山的鉆完井、油氣層改造等發(fā)展完善了一系列配套工藝技術(shù)，為基巖潛山的勘探發(fā)現(xiàn)和規(guī)模增儲(chǔ)起到了積極的推動(dòng)作用。隨著勘探對(duì)象的轉(zhuǎn)變和特殊儲(chǔ)層勘探目標(biāo)所占比例的逐年加大，相應(yīng)的鉆、完井技術(shù)、油氣層保護(hù)以及儲(chǔ)層改造工藝技術(shù)也逐步成為下一步工程技術(shù)發(fā)展的主要方向。2011年對(duì)低孔、低滲砂巖儲(chǔ)層的壓裂改造進(jìn)行了一些有益的嘗試，盡管取得了一些成果，但與勘探需要還有較大差距。2012年將加大工程技術(shù)攻關(guān)的力度，采取外引內(nèi)聯(lián)的方式展開工作，利用水平井和分層多段壓裂評(píng)價(jià)低孔、低滲砂巖油氣層，同時(shí)開展火成巖儲(chǔ)層改造攻關(guān)力度，為勘探發(fā)現(xiàn)保駕護(hù)航。

四、細(xì)化管理工作，進(jìn)一步提高勘探的效益。

2012年我們要認(rèn)真學(xué)習(xí)兄弟油田在勘探管理上的好做

法和好經(jīng)驗(yàn)，要從遼河油田勘探中存在的具體問題入手，有針對(duì)性地加強(qiáng)“三基”工作，強(qiáng)化對(duì)標(biāo)管理，提高整體勘探效益。重點(diǎn)在部署研究、生產(chǎn)管理和成本管理三個(gè)方面強(qiáng)化對(duì)標(biāo)管理，在勘探目標(biāo)優(yōu)化、生產(chǎn)過程強(qiáng)化、勘探投資細(xì)化三個(gè)方面用量化指標(biāo)來規(guī)范油田勘探工作，年底和績(jī)效考核要掛鉤，提高整體勘探效益。

一是優(yōu)化部署、優(yōu)化探井地質(zhì)設(shè)計(jì)和工程設(shè)計(jì)，在確保發(fā)現(xiàn)、安全和實(shí)現(xiàn)地質(zhì)目的前提下，努力降低成本；二是優(yōu)化錄、測(cè)井項(xiàng)目和試油項(xiàng)目，最大限度地把握解決地質(zhì)問題與降低成本的平?點(diǎn)；三是進(jìn)一步加強(qiáng)鉆井過程管理，繼續(xù)加強(qiáng)鉆井現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，優(yōu)化工程方案，在保證工程質(zhì)量的同時(shí)，進(jìn)一步降低鉆井成本；四是要加強(qiáng)勘探新技術(shù)的應(yīng)用，包括斯倫貝謝測(cè)井、試油、測(cè)試三聯(lián)作工藝等，減少施工工序，加快油氣層發(fā)現(xiàn)。

同志們，“十二五”是遼河油田生存和發(fā)展的關(guān)鍵階段。后備戰(zhàn)場(chǎng)的局限和接替領(lǐng)域的匱乏已經(jīng)成為制約油田發(fā)展

的瓶頸。為破解勘探困局，我們必須實(shí)現(xiàn)從碎屑巖-變質(zhì)巖-特殊儲(chǔ)層全方位勘探的轉(zhuǎn)變，必須實(shí)現(xiàn)從常規(guī)油氣藏-非常規(guī)油氣藏勘探的突破，必須實(shí)現(xiàn)從陸地-淺海-深海的跨越，必須實(shí)現(xiàn)從宏觀、粗線條研究向精細(xì)、全方位研究的轉(zhuǎn)變。只有如此，我們才能確保遼河勘探的良性發(fā)展，才能承擔(dān)起為遼河油田千萬噸級(jí)產(chǎn)量穩(wěn)產(chǎn)提供后備資源的責(zé)任和使命。

新年剛過，春節(jié)即將到來，祝大家在新的一年里事事如意，工作愉快、身體健康，謝謝大家！

篇3:董事會(huì)股東會(huì)總經(jīng)理會(huì)三合一會(huì)議規(guī)劃

董事會(huì)議事規(guī)則

股東會(huì)議事規(guī)則

總經(jīng)理議事規(guī)則

股東會(huì)議事規(guī)則

第一章總則

第一條為規(guī)范江蘇雙燈紙業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)及其參加者的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，特制定本規(guī)則。

第二條本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《公司章程》及其他現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)制定。

第三條公司股東大會(huì)及其參加者除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條在本規(guī)則中，股東會(huì)指公司股東會(huì)；股東指公司所有股東。

第二章一般規(guī)定

第五條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

(九)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

(十)修改公司章程；

(十一)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第六條股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。

第七條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對(duì)自身權(quán)利的處分。

股東會(huì)討論和決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定確定，年度股東會(huì)可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項(xiàng)。

第八條公司召開股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開十日以前通知公司股東。

第九條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)：

(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；

(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；

(三)單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；

(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；

(五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；

(六)公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第(三)項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。

第十條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的董事主持；董事長不能出席會(huì)議，董事長也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，股東無法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。

第十一條董事會(huì)發(fā)布召開股東會(huì)的通知后，股東會(huì)不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東會(huì)的，應(yīng)在原定股東會(huì)召開日前至少三個(gè)工作日發(fā)布延期通知。董事會(huì)在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。

第十二條股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；

(三)全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

(四)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

(五)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。

第十三條股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。

股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署托人。

第十四條股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:

(一)代理人的姓名；

(二)是否具有表決權(quán)；

(三)分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；

(四)對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；

(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限；

(六)委托人簽名(或蓋章)。

委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第十五條投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。

第十六條出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。

第三章股東會(huì)提案

第十七條股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。

第十八條董事會(huì)在召開股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決。

第十九條會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案。否則，會(huì)議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有五天的間隔期。

第二十條年度股東會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。

第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東會(huì)召開的前七天提交董事會(huì)，并由董事會(huì)通知所有股東，不足七天的，第一大股東不得在本次年度股東會(huì)上提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)，也可以直接在年度股東會(huì)上提出。

第二十一條提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格（或計(jì)價(jià)方法）、資產(chǎn)的帳面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)召開前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果。

第二十二條董事會(huì)提出改變募集資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會(huì)的通知中說明改變募集資金用途的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來的影響。

第二十三條董事會(huì)審議通過年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤分配方案作出決議，并作為年度股東會(huì)的提案。董事會(huì)在提出資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，需詳細(xì)說明轉(zhuǎn)增原因。

第四章股東或監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)

第二十四條單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東（以下簡(jiǎn)稱提議股東）或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東會(huì)時(shí)，應(yīng)以書面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

第二十五條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的通知。

第二十六條對(duì)于提議股東要求召開股東會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十日內(nèi)反饋提議股東。

第二十七條董事會(huì)作出同意召開股東會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。

第二十八條董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)作出不同意召開股東會(huì)的決定，并將反饋意見通知提議股東。

第五章股東會(huì)的召開

第二十九條公司召開股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)保證全體股東（不論其持有公司股份的多少）享有出席會(huì)議的平等權(quán)利。

第三十條公司召開股東會(huì)堅(jiān)持樸素從簡(jiǎn)的原則，不給予出席會(huì)議的股東（或代理人）額外的經(jīng)濟(jì)利益。

第三十一條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)，對(duì)于干擾股東會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。

第三十二條在年度股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會(huì)作出報(bào)告。

第三十三條在年度股東會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過去一年的監(jiān)督專項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括：

（一）公司財(cái)務(wù)的檢查情況：

（二）董事、高層管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》及股東會(huì)決議的執(zhí)行情況。

（三）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)報(bào)告的其他事項(xiàng)。

第三十四條股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。

第三十五條股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。

第三十六條股東要求在股東會(huì)上發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過股東會(huì)主持人許可，并按股東或股東代理人所持股權(quán)數(shù)或代理股權(quán)數(shù)的多少順序先后發(fā)言。每名股東或股東代理人發(fā)言的時(shí)間不得超過10分鐘。

除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)上公開外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。

第六章股東會(huì)決議

第三十七條股東（包括股東代理人）應(yīng)當(dāng)按照所持每一股份享有一票表決權(quán)的原則進(jìn)行表決，任何人不得以任何理由剝奪股東（包括股東代理人）的表決權(quán)。

第三十八條股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

第三十九條股東會(huì)各項(xiàng)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)和政策，符合公司章程和規(guī)定。公司董事、股東會(huì)決議的授權(quán)起草人應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議草案內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確，避免使用容易產(chǎn)生歧義的表述。

第四十條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過：

(一)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；

(二)董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

(三)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；

(四)公司年度預(yù)算方案、決算方案；

(五)公司年度報(bào)告；

(六)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。

第四十一條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過：

(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本；

(二)公司的分立、合并、解散和清算；

(三)公司章程的修改；

(四)公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。

第四十二條非經(jīng)股東會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。

第四十三條股東會(huì)采取記名方式投票表決。

第四十四條會(huì)議提案未獲通過，或本次股東會(huì)變更前次股東會(huì)決議的，董事會(huì)應(yīng)在股東會(huì)決議公告中作出說明。

第四十五條股東會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（和代理人）人數(shù)，所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例，表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

第四十六條利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)（或轉(zhuǎn)增事項(xiàng)）。

第四十七條每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。

第四十八條會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

第四十九條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。

第五十條股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：

(一)出席股東會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；

(二)召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；

(三)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；

(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；

(五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

(六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容；

(七)股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第五十一條股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，保存期限不少于十年。

第七章附則

第五十二條本規(guī)則由董事會(huì)擬定，經(jīng)200年月日公司200年度股東會(huì)決議通過，自通過之日起執(zhí)行。

第五十三條本規(guī)則未盡事宜按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

----為了進(jìn)一步明確江蘇雙燈紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，確保監(jiān)事會(huì)充分發(fā)揮對(duì)公司經(jīng)營管理的監(jiān)督職能，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《江蘇雙燈紙業(yè)有限公司章程》，特制定本議事規(guī)則：

----第一條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成。監(jiān)事由2名股東代表和1名公司職工代表擔(dān)任，股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉和更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換。

----監(jiān)事應(yīng)具有法律、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)。監(jiān)事會(huì)的人員和結(jié)構(gòu)應(yīng)確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查。

----第二條監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

----公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得擔(dān)任公司監(jiān)事。

----第三條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名。主席由監(jiān)事會(huì)推選產(chǎn)生。主席不能履行職權(quán)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

----第四條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

----（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；

----（二）對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

----（三）當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)可以向股東會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；

----（四）要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問題；

----（五）提議召開臨時(shí)股東會(huì)；

----（六）提議召開臨時(shí)董事會(huì)；

----（七）列席董事會(huì)會(huì)議；

----（八）列席總經(jīng)理辦公會(huì)議；

----（九）公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

----第五條監(jiān)事會(huì)行使上述職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

----第六條監(jiān)事會(huì)在行使職權(quán)時(shí)，如認(rèn)為有必要，可要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答監(jiān)事會(huì)議案所涉及的有關(guān)問題。

----第七條監(jiān)事會(huì)在行使職權(quán)時(shí)，如認(rèn)為有必要，可提議召開臨時(shí)股東會(huì)。監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)，應(yīng)以書面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的書面提案。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程。

----董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十天內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合以下規(guī)定：

----（一）會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議；董事長負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長或者其他董事主持；

----（二）召開程序應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。

----第八條監(jiān)事列席公司股東會(huì)，除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)上公開外，監(jiān)事會(huì)應(yīng)配合董事會(huì)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)和說明。

----第九條監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司董事會(huì)召開程序的合法性、關(guān)聯(lián)董事表決的回避及董事會(huì)決議的內(nèi)容是否符合法律及公司章程規(guī)定、是否符合公司實(shí)際需要等事宜進(jìn)行監(jiān)督。

----第十條監(jiān)事會(huì)每年至少召開四次定期會(huì)議，由主席召集，在公司季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告公開前召開，并根據(jù)需要及時(shí)召開臨時(shí)會(huì)議。

----會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開五日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。

---主席根據(jù)實(shí)際需要或經(jīng)三分之一以上監(jiān)事要求，可以召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事要求召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議時(shí)，應(yīng)表明要求召開會(huì)議的原因和目的。

----第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

----（一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限。

----（二）事由及議題。

----（三）發(fā)出通知的日期。

----第十二條監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。

----第十三條監(jiān)事會(huì)應(yīng)有三分之二以上監(jiān)事出席，方可進(jìn)行。

----監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。----第十四條監(jiān)事會(huì)決議采取舉手表決方式。

----每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。

----監(jiān)事會(huì)決議僅在獲全體監(jiān)事三分之二以上表決贊成時(shí)，方可通過。

----第十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司重要檔案由董事會(huì)秘書保存。保管期限為十年。

----第十六條監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督記錄以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)的重要根據(jù)。

----第十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)向股東會(huì)報(bào)告監(jiān)事履行職責(zé)的情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

----第十八條本議事規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)制定。

董事會(huì)議事規(guī)則

為進(jìn)一步行使董事會(huì)職能，提高董事會(huì)的經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行能力，特訂立如下規(guī)則：

第一章董事

第一條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份?！豆痉ā返?7條、第58條規(guī)定情形的人員，不得擔(dān)任公司的董事

第二條董事由股東會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

董事任期從股東會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

第三條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：

（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；

（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；

（四）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；

（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；

（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；

（八）未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；

（九）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存；

（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；

（十一）未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：

1、法律有規(guī)定；

2、公眾利益有要求；

3、該董事本身的合法利益有要求。

第四條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：

（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）公平對(duì)待所有股東；

（三）認(rèn)真閱讀各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。

第五條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。

第六條董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的表決票數(shù)不計(jì)入有效表決票數(shù)；關(guān)聯(lián)董事的回避由董事長或會(huì)議主持人作出決定，并于會(huì)議開始時(shí)宣布。

第七條董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。

第八條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

第九條如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。

第十條董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘

密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。

第十一條任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十二條本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。

第二章董事會(huì)及議事規(guī)則

第十三條公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由9名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長一人。

第十四條董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；

（七）擬訂公司合并、分立和解散方案；

（八）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；

（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十一）制訂公司的基本管理制度；

（十二）制訂公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十四）向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

（十六）法律、法規(guī)以及股東會(huì)決議授予的其他職權(quán)。

第十五條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東會(huì)作出說明。

第十六條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。

第十七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的15%，董事會(huì)對(duì)外投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的50%，超出權(quán)限的應(yīng)提交股東會(huì)討論并授權(quán):預(yù)算內(nèi)的經(jīng)營性資金使用由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，一次性審批權(quán)限為500萬元人民幣，超出權(quán)限或預(yù)算外的，應(yīng)提交董事會(huì)討論。

第三章董事長職責(zé)

第十八條董事長和副董事長由公司董事?lián)?，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

第十九條董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（四）行使法定代表人的職權(quán)；

（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；

（六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

董事長不能履行職權(quán)時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)指定副董事長代行其職權(quán)。

第二十條董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。

第二十一條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：

（一）董事長認(rèn)為必要時(shí)；

（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；

（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

（四）總經(jīng)理提議時(shí)。

第四章董事會(huì)會(huì)議

第二十二條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書面方式通知，包括信函、傳真等；并應(yīng)于會(huì)議召開十日以前通知各董事。

如董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第二十三條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第二十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

第二十五條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第二十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第二十七條董事會(huì)決議表決方式為舉手表決，每名董事有一票表決權(quán)。

第二十八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。公司董事會(huì)會(huì)議記錄，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。

第二十九條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第三十條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

第五章其它

第三十一條公司根據(jù)需要，可以設(shè)獨(dú)立董事。獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任：

（一）公司股東；

（二）公司的內(nèi)部人員（如公司經(jīng)理或公司雇員）；

（三）與公司關(guān)聯(lián)人或公司管理層有利益關(guān)系的人員。

總經(jīng)理議事規(guī)則

第一章總則

第一條為規(guī)范江蘇雙燈紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）經(jīng)理層的工作秩序和行為方式，保證公司經(jīng)營管理層依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》，特制定本規(guī)則。

第二條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。

第三條總經(jīng)理擬制經(jīng)營計(jì)劃、投資方案和規(guī)章制度，實(shí)行民主集中制的原則。

第二章經(jīng)理層

第四條按照公司章程規(guī)定，公司高級(jí)管理人員由公司董事會(huì)聘任，任期三年，可連聘連任。

本規(guī)則所適用的人員范圍為公司的高級(jí)管理人員，指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)

師、總工程師、董事會(huì)秘書以及董事會(huì)指定的相關(guān)人員?？偨?jīng)理是公司管理層首席負(fù)責(zé)人

第五條經(jīng)營管理層應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身利益與公司和股東利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：

（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；

（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；

（三）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；

（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；

（六）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其它個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存；

（七）不得泄漏在職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)機(jī)密；

（八）未經(jīng)董事會(huì)同意，不得以任何名義組織公費(fèi)旅游。

第六條總經(jīng)理（以下稱經(jīng)理）應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司董事會(huì)所賦予的權(quán)利，以保證：

（一）公司商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）親自行使被合法賦予的公司經(jīng)營管理權(quán)，不得受他人操縱；

（三）公平對(duì)待每一位員工；

（四）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議，不得利用手中權(quán)利打擊報(bào)復(fù)。

第三章經(jīng)理工作細(xì)則

第七條經(jīng)理作為管理層的首席負(fù)責(zé)人，應(yīng)將公司章程和董事會(huì)賦予經(jīng)理層及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行合理分工，對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的全過程進(jìn)行職能分配，擬定公司機(jī)構(gòu)和人員的設(shè)置的總體方案，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并對(duì)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查督促、考評(píng)和調(diào)整?；疽笫牵?/p>

（一）職能分配、機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、符合高效低耗原則；

（二）明確責(zé)任、權(quán)力、利益，無配置上的漏項(xiàng)和交叉重復(fù)以及不對(duì)稱現(xiàn)象；

（三）實(shí)行連續(xù)有序的控制、無失控現(xiàn)象；

第八條經(jīng)理主持公司日常管理活動(dòng)，可根據(jù)經(jīng)理層的分工，將部分專業(yè)管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分配給副經(jīng)理。明確經(jīng)理為公司質(zhì)量和安全工作的第一負(fù)責(zé)人。經(jīng)理可根據(jù)上級(jí)主管部門的有關(guān)要求和董事會(huì)的批準(zhǔn)，設(shè)立專業(yè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組和委員會(huì)，以強(qiáng)化公司的重點(diǎn)管理活動(dòng)；

第九條經(jīng)理在主持日常管理活動(dòng)中，直接負(fù)責(zé)資產(chǎn)的使用和管理，應(yīng)始終貫徹資產(chǎn)經(jīng)營的保值增值原則，采取有效措施維護(hù)資產(chǎn)的安全性，發(fā)揮其效益，不斷改善資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)，健全資產(chǎn)管理和資金收支的有關(guān)控制，保證資金健康、快速、有效地運(yùn)行。

第十條經(jīng)理必須重視公司內(nèi)部的計(jì)劃及核算管理，運(yùn)用科學(xué)的管理方法和規(guī)范的核算制度，主持制定內(nèi)部定置控制方法和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)體系，連續(xù)和定期地組織考核評(píng)價(jià)，強(qiáng)化成本核算和降本增效工作，以提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和經(jīng)濟(jì)效益。

第十一條經(jīng)理應(yīng)圍繞公司的發(fā)展目標(biāo)和基本政策方針，不斷采取政策引導(dǎo)和資源調(diào)配措施，加強(qiáng)公司科技創(chuàng)新和新產(chǎn)品、新市場(chǎng)的開發(fā)工作，最大程度地利用公司資源和調(diào)動(dòng)科技開發(fā)力量的積極性，使公司不斷提高技術(shù)優(yōu)勢(shì)。并根據(jù)公司的發(fā)展需要擬定公司的技術(shù)改造和技術(shù)更新措施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，具體組織實(shí)施。

第十二條經(jīng)理在主持?jǐn)M定公司基本規(guī)章和制定具體規(guī)章時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)調(diào)查研究，遵循國家法規(guī)和公司章程的規(guī)定。實(shí)行依法治理企業(yè)，規(guī)范各級(jí)管理人員和職工的行為。凡涉及公司的重大經(jīng)營活動(dòng)及其執(zhí)行情況，應(yīng)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告。

第十三條經(jīng)理在處理公司日常經(jīng)營管理工作中，凡關(guān)聯(lián)到重大問題和年度計(jì)劃執(zhí)行發(fā)生偏差和調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)請(qǐng)示，并有義務(wù)將公司經(jīng)營工作和機(jī)構(gòu)人事的情況定期向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，以接受監(jiān)督和指導(dǎo)。

第四章經(jīng)理議事規(guī)則

第十四條經(jīng)理辦公會(huì)每月召開一次，由經(jīng)理主持，于會(huì)議召開前3天通知部門以上管理干部。

第十五條有下列情況之一的，經(jīng)理可隨時(shí)召開專門會(huì)議。

（一）經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；

（二）牽涉公司全局性工作又必須作出決議時(shí)；

（三）部門以上領(lǐng)導(dǎo)提議時(shí)；

第十六條經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由行政辦公室牽頭，指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議通知和記錄。辦公會(huì)通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)

（二）會(huì)議期限

（三）事由及議題

（四）發(fā)出通知的日期

第十七條辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在記錄上簽字。會(huì)議記錄由辦公室保存并移交公司檔案室存檔，會(huì)議記錄保存期10年。

第十八條會(huì)議記錄主要包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席會(huì)議的人員姓名；

（三）會(huì)議議題；

（四）發(fā)言人發(fā)言要點(diǎn)；

（五）決定事項(xiàng)；

（六）經(jīng)理簽名。

第十九條經(jīng)營層工作協(xié)調(diào)匯報(bào)會(huì)每季召開一次，由經(jīng)理或副經(jīng)理主持，于會(huì)議召開前7天通知部門以上管理干部。

第二十條經(jīng)營層工作協(xié)調(diào)會(huì)由行政辦公室負(fù)責(zé)記錄，其記錄內(nèi)容按前款第十七、第十八條要求執(zhí)行。

第二十一條經(jīng)理組織召開臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)事先與各部門協(xié)調(diào)，采取一會(huì)多議形式，簡(jiǎn)精會(huì)議次數(shù)；各部門專題會(huì)議未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得隨意召集，以減少對(duì)經(jīng)營管理層正常工作的干擾。

第五章審查和決策程序

第二十二條需提交經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的項(xiàng)目，由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將審批事項(xiàng)資料送交經(jīng)理；

第二十三條審批辦公費(fèi)用按財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定權(quán)限審批；超過審批權(quán)限報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

第二十四條經(jīng)營層投資、工程維修以及其它經(jīng)營活動(dòng)投資需辦公會(huì)研究確定后，按審批權(quán)限報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

第六章附則

第二十五條本規(guī)則未盡事項(xiàng)按《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》執(zhí)行。第二十六條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。

第二十七條本規(guī)則在公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則修改后同時(shí)修改。

第二十八條本規(guī)則自董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施。

1、我流淚并不是因?yàn)槲蚁肽?，而是我恨我自己。我不哭并不是因?yàn)槲也粣勰?，而是愛你勝過愛自己。

2、縱然我有千萬般好，你也不會(huì)看到，因?yàn)槟銢]有一雙愛我的眼睛。

3、任何時(shí)候都可以開始做自己想做的事，希望你不要用年齡和其他東西去束縛自己。

4、思念一個(gè)人，不必天天見，不必互相擁有或相互毀滅，不是朝思暮想，而是一天總想起他幾次。聽不到他的聲音時(shí)，會(huì)擔(dān)心他；一個(gè)人在外地時(shí)，會(huì)想念和他一起的時(shí)光。

5、想像中的一切，往往比現(xiàn)實(shí)稍微美好一點(diǎn)。想念中的那個(gè)人，也比現(xiàn)實(shí)稍微溫暖一點(diǎn)。思念好像是很遙遠(yuǎn)的一回事，有時(shí)卻偏偏比現(xiàn)實(shí)親近一點(diǎn)。

6、不幸是一種秘密。一說就會(huì)擴(kuò)散，人人盡知，從而將不幸擴(kuò)大。因此，要繃住，不要泄露，不要傾訴，不要告訴任何人。

7、愛一個(gè)不愛自己的人，慢慢會(huì)讓自己崩塌。太不自愛，因此鄙視自己。

8、時(shí)光荏苒的思緒，蟄伏于光陰娉婷的兩岸，默然無語，曼舞著一季又一季的風(fēng)景，望云卷云舒，看花謝花落。多少的繁華，多少的情愛，回首之間，已成惘然。

9、等待這種東西并不如我們所想，一定要有目的，一定要有等到的那一天。這種植物執(zhí)迷不悟地生長，等待就是它本身的目的。不一定等到什么，只要等，聯(lián)系就在。

10、人生就是如此，即使你肯淪為劣馬，也不一定有回頭草在等你。

11、善良不應(yīng)該是被人欺負(fù)的弱點(diǎn)，而是對(duì)于愛人的報(bào)恩。所以，善良的人要把善良來做為回報(bào)，而不要一再的被人利用。對(duì)好人要善，對(duì)壞人要惡。

12、像生于深海中的魚族，若不自燃，便只有漆黑一片。

13、心小了，小事就大了。心大了，大事就小了。心累了，身體就累了，心亂了，外境就亂了，心不動(dòng)，萬物就在那里。不生不滅，不垢不凈，不