資本運營總經理中惠集團中惠熙元房地產集團有限公司,中惠熙元房地產集團有限公司,中惠香樟,中惠熙元職責描述:

1.完善集團公司各項投融資與運營管理制度,擬定公司資本運營戰略規劃;

2.根據集團發展戰略尋找符合集團發展需要的資本經營項目,組織、協調和實施公司的資產重組、轉讓、并購、置換等資本運作工作;

3.組織集團公司投資、并購戰略和進行上市融資活動研究、組織對備選投資項目進行投資可行性研究,組織擬投資項目的立項、談判和并購工作;

4.開展投資者關系管理,培育潛在戰略合作者。

任職要求:

5.知名高校全日制本科以上學歷,財務管理、金融學及經濟等相關專業本科以上學歷;

6.10年以上相關工作經驗,5年以上大型集團公司資本運作管理經驗,有上市公司或四大投行等金融機構工作經驗者優先,精通國際國內相關資本運作的制度法規,具備優秀的業務開拓能力、風險控制能力,擁有CPA、ACCA資格者優先。

7.投資領域背景,且有產業并購、PE、VC豐富的經驗優先。

8.有成熟的項目信息渠道,有資本領域渠道和關系

9.有很強的行業分析、研究和談判能力

篇2:孟衛工副總經理在勘探工作會議上的講話(doc13頁)正式版

孟衛工副總經理在2012年

勘探工作會議上的講話

（根據錄音整理）

二○一二年一月六日

遼河油田2012年勘探工作會于1月4日在沈陽召開，會議共有三項議題。一是傳達2011年中國石油勘探年會會議精神；二是圍繞油田公司穩產1000萬噸的工作目標，重點分析和論證2012年勘探工作的主攻方向、重點鉆探目標和工程技術攻關發展方向；三是形成遼河油田2012年油氣預探重點工作安排意見，有序指導全年勘探工作。

會議歷時3天時間，在與會代表的共同努力下，圓滿完成各項會議議題。這次會上共聽取了16位代表的專題報告和8名專家發言，感覺收獲非常大，形成了很多新的思路和想法，也看到了遼河探區的勘探潛力，使我們對進一步搞好勘探工作充滿信心。我感到這次會議開的非常成功，主要有三方面的體會：

一是這次會議學術民主氣氛濃厚。無論是專題報告，還是專家發言，大家思想都非常活躍，不論老同志還是年輕同志都能從各自的工作出發，各抒己見，對遼河油田下步的勘探方向暢談各自的想法，有很多好的觀點和建議值得我們大家深入思考。

二是通過這次會議開拓了視野。這次勘探工作會我們邀請了中石油北京研究院、長城鉆探錄井公司、東方地球物理

勘探公司等多家研究院所和工程技術服務單位、中國地質大學、中國石油大學、西南石油大學、吉林大學等五家高校共計18名教授和專家出席會議。這些專家在報告中向我們展示了國際、國內最新的油氣勘探進展、勘探新理論和工程技術發展現狀，使我們能夠緊跟油氣勘探前沿技術和理論，開拓了視野。

三是機關部門融入到了勘探事業中。工會、紀委、黨委組織部、團委、政研會辦公室等多家機關部門派人專程參加了這次勘探會，更深入的了解油田勘探工作，對勘探工作給予充分的理解和支持，為我們增添了活力，也使得這次勘探工作會開得更有特色。

下面結合集團公司的勘探年會、油田公司勘探項目研討會以及這次工作會議所形成的共識和想法對2012年勘探工作部署安排講四個方面的意見：

一、要堅持解放思想，堅定找油信心。

在集團公司組織的一次勘探戰例研討會上，專門給每位同志發了一本美國地質學家WALLACE·E·PRATT寫的《找油的哲學》，這是一本非常具有哲理的書，他在書中提到：“石油存在于地質家的腦海里，我們可以用過去的經驗去尋找新的油藏，也可以用一些新的思維在老區發現更多的石油”。我覺得這里面的宗旨就是解放思想，解放思想是我們勘探工作者必備的素質，也是我們在工作過程中所要堅持的一個原則。

實際上，遼河油田勘探開發的歷史就是不斷解放思想的過程。60-70年代，按照構造高點控油的思想尋找油氣田；70-80年代，在復式油氣聚集理論指導下，油氣儲量增長達到一個新的高峰；90年代末期，地層巖性油氣藏理論的產生和完善，解放了一大批隱蔽型油氣藏；發展到現在，連續型油氣藏理論和概念的誕生又把致密油氣藏、頁巖氣等廣闊的領域呈現在人們的面前。每一個勘探階段，我們都在不斷的解放思想，如果現在仍然停留在構造高點或者復式油氣藏理論，那就不可能去找潛山、不可能去找潛山內幕、更不可能去找致密砂巖氣和頁巖氣。我們每一位同志，特別是搞地質研究的同志，要敢于否定自己，敢于否定過去，敢于提出新的觀點和想法，這樣才能在腦海里建立一種有油的概念，如果沒有這個概念，我們就不會成功。所以說解放思想是勘探工作者一個必備的素質，也是勘探工作永恒的主題。

再就是要堅定找油的信心。我們大家都說，遼河油田經過40年的勘探開發，勘探程度、開發程度都非常高。找到了22億噸的儲量，拿到近4億噸的產量，勘探成果圖上含油面積整體都已連片，表面上看，勘探程度比較高，這是一個客觀的現實，但是不是我們就已經把油氣全部找完了？我想答案是否定的。遼河探區盡管面積較小，但由于它的類型比較豐富，油氣富集程度非常高，所以勘探潛力仍然很大，往往是一個認識上的突破，就能帶來一個領域上的發現和拓展。在98、99年的時候，遼河勘探曾經進入徘徊階段，當

時許多人已經覺得沒有地方去搞勘探了，20**年左右，報4000-5000萬噸儲量需要30-40個區塊，單塊儲量都非常小，當時就認為遼河油田走下坡路了。但事實是：從2000年到2010年，我們經過10年的努力，發現了很多有規模的儲量，每年僅用一、兩個區塊就完成了5000萬噸儲量任務。目前我們是不是又面臨著沒有地盤、沒有領域的困惑？這次勘探工作會上大家提出了很多好的思路和想法，像斜坡帶砂礫巖體、大民屯沙四段的砂礫巖體、大民屯深潛山、沙三段和沙四段地層巖性油氣藏和一些微幅度構造油氣藏，我覺得這些目標場面都非常大。目前構造解釋精度是100米，如果解釋精度提高到25米，就還會發現很多低幅度的構造、很多新的圈閉，就可以部署一批井。再比如西部凹陷南部也存在這個問題，這次開會之前我和王老師還有小鞠一起測算了西部凹陷南部致密砂巖體的資源量，保守估計僅沙三段天然氣資源量就有6400億方，遼河用了40年找到了2700億方氣，僅清水洼陷就達到6400億方，是遼河找到儲量的2-3倍，這還不算頁巖氣。連續型油氣成藏認識的提出需要我們對整個盆地進行重新認識，就是說對勘探潛力還要重新認識。再比如說外圍的小凹陷，現在看陸家堡凹陷的陸西馬家堡高壘帶整體都有義縣組火山巖分布區，如果突破了，還可以找到3000-5000萬噸的儲量，這是非常有意義的。通過這次會議，我感到遼河坳陷勘探目標類型特別多、領域非常廣闊，越發堅定了我的找油信心，也堅定了大家的找油信心。但是，這

些目標和方向都是非常難得，要最終去實現，需要做扎實的工作，需要工程技術的保障，需要勘探各個環節的嚴格管理，就像要把一個孩子培育成人才，每個環節都需要精心的呵護，道理都是一樣的。

二、加快培育重點勘探目標、重點區帶，形成新的規模儲量增長區。

2012年我們將認真貫徹落實股份公司勘探年會精神和

勘探與生產分公司工作部署，按照“深化陸上、突破灘海、甩開外圍、探索新區新領域”的工作思路，分三個層次安排組織全年的油氣預探工作：

1、突出四大領域油氣預探，實現規模儲量發現。

第一個領域是基巖潛山深化勘探。潛山勘探的四個重點地區是大民屯凹陷東西陡坡帶潛山，高升-曙北潛山、燕南潛山和中央凸起潛山。一是繼續深化大民屯凹陷潛山勘探，在去年工作的基礎上，2012年將重點對東部、西部兩個潛山帶開展整體研究和勘探，進一步落實儲量規模，重點要做好潛山構造精細落實、巖性、裂縫分布規律及成藏條件研究；二是曙北―高升潛山帶勘探，要在500平方公里三維疊前深度偏移處理資料解釋的基礎上，落實潛山形態和結構，確定鉆探目標；三是燕南潛山勘探，要加快新采集地震資料的疊前深度偏移處理，落實潛山頂面構造形態及內部結構，實施風險勘探；四是中央凸起潛山勘探，2011年在該區上報了預

測石油地質儲量4952萬噸，今年工作重點是加快評價勘探和油層改造技術攻關，順利實現儲量的升級。

第二個領域是西部凹陷南部的精細勘探。西部凹陷南部地區是遼河坳陷油氣最富集的地區之一，表現為含油豐度高、含油層系多、油藏類型多樣等特點。2012年要針對該區在平面上、縱向上勘探不均衡的實際，從西部凹陷南部到灘海西部凹陷，以東營組巖性、沙二段巖性-構造、沙三段致密砂巖特殊儲層為主要目標，開展大比例尺編圖，細分層系的沉積相研究、連片分層系的儲層預測，重點加強層序格架控制下的儲層預測、儲層評價等成藏條件研究，優化勘探部署方案，實施多目標、多層系的立體勘探，提高整體勘探效益。

第三個領域是東部凹陷中南段及外圍盆地火成巖勘探。東部凹陷受郯廬斷裂長期活動的影響，各層系火成巖均較為發育，與烴源巖配置關系較好，巖性、巖相有利，是該區最為有利的勘探領域。2012年要重點做好三個方面的工作，一是要加強東部凹陷中南段構造發育史以及對該區火成巖控

制作用研究；二是加強該區不同層位、不同期次、不同巖性火成巖預測及分布規律研究；三是加強不同巖性、不同相帶火成巖物性評價，在此基礎上進行目標評價和優選。遼河外圍盆地義縣組火成巖廣泛發育，在張強凹陷、陸家堡西部凹陷多口井已獲油流，2012年要加強火成巖發育的整體研究，加強對取心井的巖性、巖相的配套分析和對比工作，落實巖

體分布、構造形態、有利巖性及相帶發育區、優選與烴源巖配置有利區實施鉆探。

第四個領域是灘海地區。根據近年的勘探成果和認識，2012年灘海勘探要以尋求整裝規模儲量為目的，重點要針對東部太葵地區、西部筆架嶺斜坡帶沙河街組主要目的層做好兩個方面工作，一是在細分層系的基礎上，通過精細儲層預測確定規模砂體分布范圍；二是加強儲層評價確定有利相帶發育區。在此基礎上，對葵花島構造帶中下部組合及筆架嶺斜坡帶進行評價和優選，確定預探目標。

2、甩開預探三大領域，實現勘探新突破。

第一個領域是西部凹陷雙臺子沙三段。該區具有砂體厚度大、分布范圍廣、油氣層連續發育的特點。預測天然氣資源量超過6500億方。目前已成立了由地質、物探、測井及工程技術人員組成的聯合項目組，并與斯倫貝謝合作，開展油氣層評價和工程技術攻關，重點工作主要有三個方面：一是精細預測沙三段砂體分布規律，關鍵是有確定效砂體的分布范圍；二是加強儲層評價確定有利相帶；三是探索利用水平井鉆探的鉆完井技術、油氣層保護技術和水平井分層多段壓裂技術，大幅度提高單井產量，實現資源的有效動用。

第二個領域是遼河外圍中生代盆地。2012年要以陸家堡、奈曼、張強三個凹陷為目標，重點做好兩個方面的工作：一是針對外圍地表和地下地質條件復雜，信躁比低的特點，要加強陸家堡和張強560平方公里地震采集、處理技術攻關；

二是在地震資料精細解釋和綜合地質研究的基礎上，通過目標評價和優選并實施鉆探，爭取獲得勘探新突破。

第三個領域是灘海燕南潛山帶。重點作好三個方面工作：一是要加快該區三維地震資料疊前深度逆時偏移聯片處理攻關的進度；二是開展地震處理資料的精細解釋，重點是落實多層潛山的構造形態和斷裂展布特點；三是在油氣成藏條件分析的基礎上進行目標評價和優選。

3、積極開展遼北中、古生界等勘探新領域的前期探索工作，準備戰略接替區。

2011年，通過努力，遼北地區3萬多平方公里油氣探礦權已經獲得國土資源部授理，這是遼河油田的一大喜事，下一步要重點做好兩個方面的工作：一是盡快摸清遼北地區中、古生界地層的發育狀況和分布特點；二是開展烴源巖和儲層評價，在此基礎上優選重點勘探目標區。

三、持續開展工程技術攻關，提高工程技術的保障能力。

1、突出專業學科的配套建設，引領勘探部署研究工作的不斷深入。

遼河油田復雜的勘探對象需要高水平的基礎研究作保障，非常規的目標需要超常規的研究和評價技術。基于上述考慮，經過充分醞釀和籌劃，勘探系統先期已經成立了包括沉積儲層、地球化學、火成巖勘探、物探前沿技術、測井技術、非常規油氣、疊前深度偏移處理和反演等七個學科專業組。每年設定專門的攻關方向，由油田公司給予項目和資金

支持，年底實行量化考核。根據工作需要還有相關學科專業組有待進一步設定。希望藉此由點帶面、由淺及深，全面帶動研究素質和水平的整體提高，有針對性地解決勘探問題。

2、突出抓好三個“一體化”建設，擴大資源發現的領域和空間。

三個一體化即地震處理解釋一體化、工程地質一體化和勘探開發一體化。處理解釋一體化是挖掘老資料潛力的有效途徑，目前遼河主要探區已完成二次三維地震采集，2011年在股份公司的大力支持下引進了疊前深度偏移處理系統，今年要把深挖地震資料潛力作為工作重點，積極開展逆時偏移和疊前屬性反演技術攻關，逆時偏移是資料處理的重要發展方向，是解決大民屯西陡坡、燕南潛山等高陡構造成像的有效方法，要加快人才的培養，今年6月份前要具備疊前深度偏移工業性處理能力，實現疊前深度偏移處理的工業化應用；工程地質一體化要針對清水洼陷致密砂巖儲層、東部凹陷火成巖等特殊儲層組建聯合攻關組，研究有針對性的工程技術措施，不斷解放新領域；勘探開發一體化一方面要推進已發現的低品位資源的有效升級，另一方面也是積極應對致密砂巖油氣和頁巖油氣等特殊目標的新挑戰。

3、加強復雜區地震資料采集攻關，為勘探發現打好基礎。

近年來我們針對復雜潛山、火成巖發育區和外圍低信噪比地區這三類勘探目標有步驟地進行了精細三維地震采集

攻關，資料品質得到大幅度提高，證實上述地區通過攻關可以實現三維地震資料品質的有效提高。2012年要在上述攻關取得的新認識基礎上，進一步優化設計、認真組織好東部凹陷中南部火成巖發育區、外圍張強凹陷、陸家堡凹陷等低信噪比地區的地震采集工作，從設備能力、觀測系統、技術上進一步完善地震采集方法，不斷提高地震資料解決復雜地質問題的能力。特別是外圍采集工作量非常大，要將2011年外圍包32井區攻關采集的經驗和好的做法應用到今年外圍低信噪比工業性采集中，避免兩層皮。

4、全面提升工程技術水平，為勘探發現保駕護航。

工程技術是勘探發現的重要保障，“十一五”期間遼河油田重點針對基巖潛山的鉆完井、油氣層改造等發展完善了一系列配套工藝技術，為基巖潛山的勘探發現和規模增儲起到了積極的推動作用。隨著勘探對象的轉變和特殊儲層勘探目標所占比例的逐年加大，相應的鉆、完井技術、油氣層保護以及儲層改造工藝技術也逐步成為下一步工程技術發展的主要方向。2011年對低孔、低滲砂巖儲層的壓裂改造進行了一些有益的嘗試，盡管取得了一些成果，但與勘探需要還有較大差距。2012年將加大工程技術攻關的力度，采取外引內聯的方式展開工作，利用水平井和分層多段壓裂評價低孔、低滲砂巖油氣層，同時開展火成巖儲層改造攻關力度，為勘探發現保駕護航。

四、細化管理工作，進一步提高勘探的效益。

2012年我們要認真學習兄弟油田在勘探管理上的好做

法和好經驗，要從遼河油田勘探中存在的具體問題入手，有針對性地加強“三基”工作，強化對標管理，提高整體勘探效益。重點在部署研究、生產管理和成本管理三個方面強化對標管理，在勘探目標優化、生產過程強化、勘探投資細化三個方面用量化指標來規范油田勘探工作，年底和績效考核要掛鉤，提高整體勘探效益。

一是優化部署、優化探井地質設計和工程設計，在確保發現、安全和實現地質目的前提下，努力降低成本；二是優化錄、測井項目和試油項目，最大限度地把握解決地質問題與降低成本的平?點；三是進一步加強鉆井過程管理，繼續加強鉆井現場監督，優化工程方案，在保證工程質量的同時，進一步降低鉆井成本；四是要加強勘探新技術的應用，包括斯倫貝謝測井、試油、測試三聯作工藝等，減少施工工序，加快油氣層發現。

同志們，“十二五”是遼河油田生存和發展的關鍵階段。后備戰場的局限和接替領域的匱乏已經成為制約油田發展

的瓶頸。為破解勘探困局，我們必須實現從碎屑巖-變質巖-特殊儲層全方位勘探的轉變，必須實現從常規油氣藏-非常規油氣藏勘探的突破，必須實現從陸地-淺海-深海的跨越，必須實現從宏觀、粗線條研究向精細、全方位研究的轉變。只有如此，我們才能確保遼河勘探的良性發展，才能承擔起為遼河油田千萬噸級產量穩產提供后備資源的責任和使命。

新年剛過，春節即將到來，祝大家在新的一年里事事如意，工作愉快、身體健康，謝謝大家！

篇3:董事會股東會總經理會三合一會議規劃

董事會議事規則

股東會議事規則

總經理議事規則

股東會議事規則

第一章總則

第一條為規范江蘇雙燈紙業有限公司(以下簡稱公司)股東會及其參加者的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，適應建立現代企業制度的需要，特制定本規則。

第二條本規則根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《公司章程》及其他現行有關法律、法規制定。

第三條公司股東大會及其參加者除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規外，亦應遵守本規則的規定。

第四條在本規則中，股東會指公司股東會；股東指公司所有股東。

第二章一般規定

第五條股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

(一)決定公司經營方針和投資計劃；

(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

(三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

(四)審議批準董事會的報告；

(五)審議批準監事會的報告；

(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

(九)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；

(十)修改公司章程；

(十一)審議法律、法規和公司章程規定應當由股東會決定的其他事項。

第六條股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開一次，并應于上一個會計年度完結之后的六個月之內舉行。

第七條股東會應當在《公司法》規定的范圍內行使職權，不得干涉股東對自身權利的處分。

股東會討論和決定的事項，應當按照《公司法》和《公司章程》的規定確定，年度股東會可以討論《公司章程》規定的任何事項。

第八條公司召開股東會，董事會應在會議召開十日以前通知公司股東。

第九條有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東會：

(一)董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少于公司章程所定人數的三分之二時；

(二)公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；

(三)單獨或者合并持有本公司有表決權股份總數10%(不含投票代理權)以上的股東書面請求時；

(四)董事會認為必要時；

(五)監事會提議召開時；

(六)公司章程規定的其他情形。

前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日計算。

第十條股東會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務時，由董事長指定的董事主持；董事長不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(或股東代理人)主持。

第十一條董事會發布召開股東會的通知后，股東會不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東會的，應在原定股東會召開日前至少三個工作日發布延期通知。董事會在延期召開通知中應說明原因并公布延期后的召開日期。

第十二條股東會議的通知包括以下內容：

(一)會議的日期、地點和會議期限；

(二)提交會議審議的事項；

(三)全體股東均有權出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

(四)投票代理委托書的送達時間和地點；

(五)會務常設聯系人姓名，電話號碼。

第十三條股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人代為出席和表決。

股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署托人。

第十四條股東出具的委托他人出席股東會的授權委托書應當載明下列內容:

(一)代理人的姓名；

(二)是否具有表決權；

(三)分別對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；

(四)對可能納入股東會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；

(五)委托書簽發日期和有效期限；

(六)委托人簽名(或蓋章)。

委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第十五條投票代理委托書至少應當在有關會議召開前二十四小時備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。

第十六條出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

第三章股東會提案

第十七條股東會的提案是針對應當由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應當對具體的提案作出決議。

第十八條董事會在召開股東會的通知中應列出本次股東會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。

列入“其他事項”但未明確具體內容的，不能視為提案，股東會不得進行表決。

第十九條會議通知發出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案。否則，會議召開日期應當順延，保證至少有五天的間隔期。

第二十條年度股東會，單獨持有或者合并持有公司有表決權股份總數的百分之五以上的股東或者監事會可以提出臨時提案。

第一大股東提出新的分配提案時，應當在年度股東會召開的前七天提交董事會，并由董事會通知所有股東，不足七天的，第一大股東不得在本次年度股東會上提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會，也可以直接在年度股東會上提出。

第二十一條提出涉及投資、財產處置和收購兼并等提案的，應當充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格（或計價方法）、資產的帳面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關規定需進行資產評估、審計或出具獨立財務顧問報告的，董事會應當在股東會召開前至少五個工作日公布資產評估情況、審計結果。

第二十二條董事會提出改變募集資金用途提案的，應在召開股東大會的通知中說明改變募集資金用途的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。

第二十三條董事會審議通過年度報告后，應當對利潤分配方案作出決議，并作為年度股東會的提案。董事會在提出資本公積金轉增股本方案時，需詳細說明轉增原因。

第四章股東或監事會提議召開臨時股東大會

第二十四條單獨或者合并持有公司有表決權總數百分之十以上的股東（以下簡稱提議股東）或者監事會提議董事會召開臨時股東會時，應以書面形式向董事會提出會議議題和內容完整的提案。提議股東或者監事會應當保證提案內容符合法律、法規和《公司章程》的規定。

第二十五條董事會在收到監事會的書面提議后應當在十日內發出召開股東會的通知。

第二十六條對于提議股東要求召開股東會的書面提案，董事會應當依據法律、法規和《公司章程》決定是否召開股東會。董事會決議應當在收到前述書面提議后十日內反饋提議股東。

第二十七條董事會作出同意召開股東會決定的，應當發出召開股東會的通知，通知中對原提案的變更應當征得提議股東的同意。通知發出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東會召開的時間進行變更或推遲。

第二十八條董事會認為提議股東的提案違反法律、法規和《公司章程》的規定，應當作出不同意召開股東會的決定，并將反饋意見通知提議股東。

第五章股東會的召開

第二十九條公司召開股東會，應當保證全體股東（不論其持有公司股份的多少）享有出席會議的平等權利。

第三十條公司召開股東會堅持樸素從簡的原則，不給予出席會議的股東（或代理人）額外的經濟利益。

第三十一條公司董事會、監事會應當采取必要的措施，保證股東會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監事、董事會秘書、高級管理人員及董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場，對于干擾股東會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的，公司應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

第三十二條在年度股東會上，董事會應當就前次年度股東會以來股東會決議中應由董事會辦理的各事項的執行情況向股東會作出報告。

第三十三條在年度股東會上，監事會應當宣讀有關公司過去一年的監督專項報告，內容包括：

（一）公司財務的檢查情況：

（二）董事、高層管理人員執行公司職務時的盡職情況及對有關法律、法規和《公司章程》及股東會決議的執行情況。

（三）監事會認為應當向股東會報告的其他事項。

第三十四條股東會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。

第三十五條股東會審議董事、監事選舉的提案，應當對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。改選董事、監事提案獲得通過的，新任董事、監事在會議結束之后立即就任。

第三十六條股東要求在股東會上發言的，應當經過股東會主持人許可，并按股東或股東代理人所持股權數或代理股權數的多少順序先后發言。每名股東或股東代理人發言的時間不得超過10分鐘。

除涉及公司商業秘密不能在股東會上公開外，董事會和監事會應當對股東的質詢和建議作出答復或說明。

第六章股東會決議

第三十七條股東（包括股東代理人）應當按照所持每一股份享有一票表決權的原則進行表決，任何人不得以任何理由剝奪股東（包括股東代理人）的表決權。

第三十八條股東會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。

股東大會作出特別決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

第三十九條股東會各項決議的內容應當符合法律、法規和政策，符合公司章程和規定。公司董事、股東會決議的授權起草人應當忠實履行職責，保證決議草案內容的真實、準確，避免使用容易產生歧義的表述。

第四十條下列事項由股東會以普通決議通過：

(一)董事會和監事會的工作報告；

(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(三)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；

(四)公司年度預算方案、決算方案；

(五)公司年度報告；

(六)除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第四十一條下列事項由股東會以特別決議通過：

(一)公司增加或者減少注冊資本；

(二)公司的分立、合并、解散和清算；

(三)公司章程的修改；

(四)公司章程規定和股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第四十二條非經股東會以特別決議批準，公司不得與董事、經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第四十三條股東會采取記名方式投票表決。

第四十四條會議提案未獲通過，或本次股東會變更前次股東會決議的，董事會應在股東會決議公告中作出說明。

第四十五條股東會決議公告應注明出席會議的股東（和代理人）人數，所持（代理）股份總數及占公司有表決權總股份的比例，表決方式以及每項提案表決結果。對股東提案作出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。

第四十六條利潤分配方案、公積金轉增股本方案經公司股東會批準，公司董事會應當在股東會召開后兩個月內完成股利（或股份）的派發（或轉增事項）。

第四十七條每一審議事項的表決投票，應當至少有兩名股東代表和一名監事參加清點，并由清點人代表當場公布表決結果。

第四十八條會議主持人根據表決結果決定股東會的決議是否通過，并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。

第四十九條會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點票，會議主持人應當即時點票。

第五十條股東會應有會議記錄。會議記錄記載以下內容：

(一)出席股東會的有表決權的股份數，占公司總股份的比例；

(二)召開會議的日期、地點；

(三)會議主持人姓名、會議議程；

(四)各發言人對每個審議事項的發言要點；

(五)每一表決事項的表決結果；

(六)股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答復或說明等內容；

(七)股東大會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第五十一條股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限不少于十年。

第七章附則

第五十二條本規則由董事會擬定，經200年月日公司200年度股東會決議通過，自通過之日起執行。

第五十三條本規則未盡事宜按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。

本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執行國家法律、法規和公司章程的規定。

監事會議事規則

----為了進一步明確江蘇雙燈紙業有限公司（以下簡稱"公司"）監事會的職責，確保監事會充分發揮對公司經營管理的監督職能，根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇雙燈紙業有限公司章程》，特制定本議事規則：

----第一條公司設監事會，監事會由3名監事組成。監事由2名股東代表和1名公司職工代表擔任，股東擔任的監事由股東會選舉和更換，職工擔任的監事由公司職工代表大會民主選舉產生或更換。

----監事應具有法律、會計等方面的專業知識或工作經驗。監事會的人員和結構應確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、總經理和其他高級管理人員及公司財務的監督和檢查。

----第二條監事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。公司職工代表擔任的監事不少于監事人數的三分之一。

----公司董事、總經理和其他高級管理人員不得擔任公司監事。

----第三條監事會設主席一名。主席由監事會推選產生。主席不能履行職權時，由其指定一名監事代行其職權。

----第四條監事會行使下列職權：

----（一）檢查公司的財務；

----（二）對董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；

----（三）當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正，必要時可以向股東會或國家有關主管機關報告；

----（四）要求公司董事、總經理及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議，回答所關注的問題；

----（五）提議召開臨時股東會；

----（六）提議召開臨時董事會；

----（七）列席董事會會議；

----（八）列席總經理辦公會議；

----（九）公司章程規定或股東會授予的其他職權。

----第五條監事會行使上述職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業性機構給予幫助，由此發生的費用由公司承擔。

----第六條監事會在行使職權時，如認為有必要，可要求公司董事、總經理及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議，回答監事會議案所涉及的有關問題。

----第七條監事會在行使職權時，如認為有必要，可提議召開臨時股東會。監事會提議董事會召集臨時股東會，應以書面形式向董事會提出會議議題和內容完整的書面提案。監事會應當保證提案內容符合法律、法規和公司章程。

----董事會在收到監事會的書面提議后應當在十天內發出召開股東會的通知，召開程序應符合以下規定：

----（一）會議由董事會負責召集，董事會秘書必須出席會議，董事、監事應當出席會議；董事長負責主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務時，由副董事長或者其他董事主持；

----（二）召開程序應當符合法律、法規及中國證監會的有關規定。

----第八條監事列席公司股東會，除涉及公司商業秘密不能在股東會上公開外，監事會應配合董事會對股東的質詢和建議作出答復和說明。

----第九條監事列席公司董事會會議，對公司董事會召開程序的合法性、關聯董事表決的回避及董事會決議的內容是否符合法律及公司章程規定、是否符合公司實際需要等事宜進行監督。

----第十條監事會每年至少召開四次定期會議，由主席召集，在公司季度報告、中期報告和年度報告公開前召開，并根據需要及時召開臨時會議。

----會議通知應當在會議召開五日以前書面送達全體監事。

---主席根據實際需要或經三分之一以上監事要求，可以召開監事會臨時會議。監事要求召開監事會臨時會議時，應表明要求召開會議的原因和目的。

----第十一條監事會會議通知包括以下內容：

----（一）舉行會議的日期、地點和會議期限。

----（二）事由及議題。

----（三）發出通知的日期。

----第十二條監事連續兩次不能親自出席監事會會議的，視為不能履行職責，股東會或職工代表大會應當予以撤換。

----第十三條監事會應有三分之二以上監事出席，方可進行。

----監事在監事會上均有表決權，任何一位監事所提議案，監事會均應予以審議。----第十四條監事會決議采取舉手表決方式。

----每名監事有一票表決權。

----監事會決議僅在獲全體監事三分之二以上表決贊成時，方可通過。

----第十五條監事會會議應有記錄，出席會議的監事和記錄人應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司重要檔案由董事會秘書保存。保管期限為十年。

----第十六條監事會的監督記錄以及進行財務或專項檢查的結果應成為對董事、總經理和其他高級管理人員績效評價的重要根據。

----第十七條監事會應向股東會報告監事履行職責的情況、績效評價結果。

----第十八條本議事規則由公司監事會制定。

董事會議事規則

為進一步行使董事會職能，提高董事會的經營決策和業務執行能力，特訂立如下規則：

第一章董事

第一條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。《公司法》第57條、第58條規定情形的人員，不得擔任公司的董事

第二條董事由股東會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會不得無故解除其職務。

董事任期從股東會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。

第三條董事應當遵守法律、法規和公司章程的規定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：

（一）在其職責范圍內行使權利，不得越權；

（二）除經公司章程規定或者股東會在知情的情況下批準，不得同本公司訂立合同或者進行交易；

（三）不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；

（四）不得自營或者為他人經營與公司同類的營業或者從事損害本公司利益的活動；

（五）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；

（七）不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于公司的商業機會；

（八）未經股東會在知情的情況下批準，不得接受與公司交易有關的傭金；

（九）不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶儲存；

（十）不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；

（十一）未經股東會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機關披露該信息：

1、法律有規定；

2、公眾利益有要求；

3、該董事本身的合法利益有要求。

第四條董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，以保證：

（一）公司的商業行為符合國家的法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超越營業執照規定的業務范圍；

（二）公平對待所有股東；

（三）認真閱讀各項財務報告，及時了解公司業務經營管理狀況；

（四）接受監事會對其履行職責的合法監督和合理建議。

第五條未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第六條董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯關系的性質和程度。

董事會審議有關關聯交易事項時，關聯董事不應當參與投票表決，其所代表的表決票數不計入有效表決票數；關聯董事的回避由董事長或會議主持人作出決定，并于會議開始時宣布。

第七條董事連續二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

第八條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

第九條如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。

余任董事會應當盡快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權應當受到合理的限制。

第十條董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內，以及任期結束后的合理期間內并不當然解除，其對公司商業秘

密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。

第十一條任職尚未結束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應當承擔賠償責任。

第十二條本節有關董事義務的規定，適用于公司監事、經理和其他高級管理人員。

第二章董事會及議事規則

第十三條公司設董事會，對股東大會負責。董事會由9名董事組成，設董事長一人，副董事長一人。

第十四條董事會行使下列職權：

（一）負責召集股東會，并向大會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本方案；

（七）擬訂公司合并、分立和解散方案；

（八）在股東會授權范圍內，決定公司的風險投資、資產抵押及其他擔保事項；

（九）決定公司內部管理機構的設置；

（十）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十一）制訂公司的基本管理制度；

（十二）制訂公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事項；

（十四）向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；

（十五）聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作；

（十六）法律、法規以及股東會決議授予的其他職權。

第十五條公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的有保留意見的審計報告向股東會作出說明。

第十六條董事會制定董事會議事規則，以確保董事會的工作效率和科學決策。

第十七條董事會應當確定其運用公司資產所作出的風險投資權限，建嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審。董事會運用公司資產進行風險投資的權限為不超過公司凈資產的15%，董事會對外投資的權限為不超過公司凈資產的50%，超出權限的應提交股東會討論并授權:預算內的經營性資金使用由總經理負責審批，一次性審批權限為500萬元人民幣，超出權限或預算外的，應提交董事會討論。

第三章董事長職責

第十八條董事長和副董事長由公司董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和罷免。

第十九條董事長行使下列職權：

（一）主持股東會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（四）行使法定代表人的職權；

（五）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東會報告；

（六）董事會授予的其他職權。

董事長不能履行職權時，董事長應當指定副董事長代行其職權。

第二十條董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。

第二十一條有下列情形之一的，董事長應在十個工作日內召集臨時董事會會議：

（一）董事長認為必要時；

（二）三分之一以上董事聯名提議時；

（三）監事會提議時；

（四）總經理提議時。

第四章董事會會議

第二十二條董事會召開臨時董事會會議應以書面方式通知，包括信函、傳真等；并應于會議召開十日以前通知各董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第二十三條董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第二十四條董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

第二十五條董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第二十六條董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第二十七條董事會決議表決方式為舉手表決，每名董事有一票表決權。

第二十八條董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。公司董事會會議記錄，在公司存續期間，保存期不得少于十年。

第二十九條董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。

第三十條董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。

第五章其它

第三十一條公司根據需要，可以設獨立董事。獨立董事不得由下列人員擔任：

（一）公司股東；

（二）公司的內部人員（如公司經理或公司雇員）；

（三）與公司關聯人或公司管理層有利益關系的人員。

總經理議事規則

第一章總則

第一條為規范江蘇雙燈紙業有限公司（以下簡稱公司）經理層的工作秩序和行為方式，保證公司經營管理層依法行使權利、履行職責、承擔義務，依據國家有關法律、法規和《公司章程》，特制定本規則。

第二條總經理對董事會負責，并依據國家有關法律、法規和《公司章程》行使職權。

第三條總經理擬制經營計劃、投資方案和規章制度，實行民主集中制的原則。

第二章經理層

第四條按照公司章程規定，公司高級管理人員由公司董事會聘任，任期三年，可連聘連任。

本規則所適用的人員范圍為公司的高級管理人員，指總經理、副總經理、總經濟

師、總工程師、董事會秘書以及董事會指定的相關人員。總經理是公司管理層首席負責人

第五條經營管理層應當遵守法律、法規和《公司章程》的規定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身利益與公司和股東利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：

（一）在其職責范圍內行使權利，不得越權；

（二）不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；

（三）不得自營或者為他人經營與公司同類的營業或者從事損害本公司利益的活動；

（四）不得利用職權收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財產；

（五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；

（六）不得將公司資產以其個人名義或者其它個人名義開立帳戶儲存；

（七）不得泄漏在職期間所獲得的涉及本公司的商業機密；

（八）未經董事會同意，不得以任何名義組織公費旅游。

第六條總經理（以下稱經理）應當謹慎、認真、勤勉地行使公司董事會所賦予的權利，以保證：

（一）公司商業行為符合國家的法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超越營業執照規定的業務范圍；

（二）親自行使被合法賦予的公司經營管理權，不得受他人操縱；

（三）公平對待每一位員工；

（四）接受監事會對其履行職責的合法監督和合理建議，不得利用手中權利打擊報復。

第三章經理工作細則

第七條經理作為管理層的首席負責人，應將公司章程和董事會賦予經理層及其他高級管理人員各自具體的職責和權限進行合理分工，對公司經營活動的全過程進行職能分配，擬定公司機構和人員的設置的總體方案，經董事會批準后組織實施，并對運行狀態進行檢查督促、考評和調整。基本要求是：

（一）職能分配、機構設置合理、符合高效低耗原則；

（二）明確責任、權力、利益，無配置上的漏項和交叉重復以及不對稱現象；

（三）實行連續有序的控制、無失控現象；

第八條經理主持公司日常管理活動，可根據經理層的分工，將部分專業管理領導責任分配給副經理。明確經理為公司質量和安全工作的第一負責人。經理可根據上級主管部門的有關要求和董事會的批準，設立專業管理領導小組和委員會，以強化公司的重點管理活動；

第九條經理在主持日常管理活動中，直接負責資產的使用和管理，應始終貫徹資產經營的保值增值原則，采取有效措施維護資產的安全性，發揮其效益，不斷改善資產的結構，健全資產管理和資金收支的有關控制，保證資金健康、快速、有效地運行。

第十條經理必須重視公司內部的計劃及核算管理，運用科學的管理方法和規范的核算制度，主持制定內部定置控制方法和經濟指標體系，連續和定期地組織考核評價，強化成本核算和降本增效工作，以提高公司的市場競爭能力和經濟效益。

第十一條經理應圍繞公司的發展目標和基本政策方針，不斷采取政策引導和資源調配措施，加強公司科技創新和新產品、新市場的開發工作，最大程度地利用公司資源和調動科技開發力量的積極性，使公司不斷提高技術優勢。并根據公司的發展需要擬定公司的技術改造和技術更新措施計劃，經批準后，具體組織實施。

第十二條經理在主持擬定公司基本規章和制定具體規章時，應加強調查研究，遵循國家法規和公司章程的規定。實行依法治理企業，規范各級管理人員和職工的行為。凡涉及公司的重大經營活動及其執行情況，應向董事會和監事會報告。

第十三條經理在處理公司日常經營管理工作中，凡關聯到重大問題和年度計劃執行發生偏差和調整時，應及時向董事會請示，并有義務將公司經營工作和機構人事的情況定期向董事會、監事會報告，以接受監督和指導。

第四章經理議事規則

第十四條經理辦公會每月召開一次，由經理主持，于會議召開前3天通知部門以上管理干部。

第十五條有下列情況之一的，經理可隨時召開專門會議。

（一）經理認為必要時；

（二）牽涉公司全局性工作又必須作出決議時；

（三）部門以上領導提議時；

第十六條經理辦公會會議由行政辦公室牽頭，指定專人負責會議通知和記錄。辦公會通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點

（二）會議期限

（三）事由及議題

（四）發出通知的日期

第十七條辦公會應當有記錄，出席會議的經理應當在記錄上簽字。會議記錄由辦公室保存并移交公司檔案室存檔，會議記錄保存期10年。

第十八條會議記錄主要包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席會議的人員姓名；

（三）會議議題；

（四）發言人發言要點；

（五）決定事項；

（六）經理簽名。

第十九條經營層工作協調匯報會每季召開一次，由經理或副經理主持，于會議召開前7天通知部門以上管理干部。

第二十條經營層工作協調會由行政辦公室負責記錄，其記錄內容按前款第十七、第十八條要求執行。

第二十一條經理組織召開臨時會議，應事先與各部門協調，采取一會多議形式，簡精會議次數；各部門專題會議未經經理批準，不得隨意召集，以減少對經營管理層正常工作的干擾。

第五章審查和決策程序

第二十二條需提交經理辦公會研究決定的項目，由該項目負責人將審批事項資料送交經理；

第二十三條審批辦公費用按財務管理制度規定權限審批；超過審批權限報董事會審議批準。

第二十四條經營層投資、工程維修以及其它經營活動投資需辦公會研究確定后，按審批權限報董事會批準。

第六章附則

第二十五條本規則未盡事項按《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》執行。第二十六條本規則由公司董事會負責解釋和修改。

第二十七條本規則在公司章程、董事會議事規則修改后同時修改。

第二十八條本規則自董事會審議通過之日起實施。

1、我流淚并不是因為我想你，而是我恨我自己。我不哭并不是因為我不愛你，而是愛你勝過愛自己。

2、縱然我有千萬般好，你也不會看到，因為你沒有一雙愛我的眼睛。

3、任何時候都可以開始做自己想做的事，希望你不要用年齡和其他東西去束縛自己。

4、思念一個人，不必天天見，不必互相擁有或相互毀滅，不是朝思暮想，而是一天總想起他幾次。聽不到他的聲音時，會擔心他；一個人在外地時，會想念和他一起的時光。

5、想像中的一切，往往比現實稍微美好一點。想念中的那個人，也比現實稍微溫暖一點。思念好像是很遙遠的一回事，有時卻偏偏比現實親近一點。

6、不幸是一種秘密。一說就會擴散，人人盡知，從而將不幸擴大。因此，要繃住，不要泄露，不要傾訴，不要告訴任何人。

7、愛一個不愛自己的人，慢慢會讓自己崩塌。太不自愛，因此鄙視自己。

8、時光荏苒的思緒，蟄伏于光陰娉婷的兩岸，默然無語，曼舞著一季又一季的風景，望云卷云舒，看花謝花落。多少的繁華，多少的情愛，回首之間，已成惘然。

9、等待這種東西并不如我們所想，一定要有目的，一定要有等到的那一天。這種植物執迷不悟地生長，等待就是它本身的目的。不一定等到什么，只要等，聯系就在。

10、人生就是如此，即使你肯淪為劣馬，也不一定有回頭草在等你。

11、善良不應該是被人欺負的弱點，而是對于愛人的報恩。所以，善良的人要把善良來做為回報，而不要一再的被人利用。對好人要善，對壞人要惡。

12、像生于深海中的魚族，若不自燃，便只有漆黑一片。

13、心小了，小事就大了。心大了，大事就小了。心累了，身體就累了，心亂了，外境就亂了，心不動，萬物就在那里。不生不滅，不垢不凈，不