職位描述：

崗位職責:

-對企業的各類業務系統數據進行分析，構建數據風險模型，篩選出各種業務交易中的風險疑點；

-評估企業信息系統的風險與管理缺陷，對IT一般性控制、應用控制進行審計；

-實施各類現場審計項目，編制審計方案、實施審計程序、撰寫審計報告；

-帶領團隊或獨立完成風險咨詢項目，輔助客戶提升風險管控。

崗位要求:

-具有4年以上工作經驗，數理統計、計算機或信息系統相關專業，本科及以上學歷；

-具有通訊行業或制造業的IT審計、數據分析、內控舞弊審計相關工作經歷，熟悉通訊行業或制造業的業務邏輯者優先考慮；

-具有CISA、CIA等證書優先考慮；

-能適應出差，能承受一定的工作壓力。

篇2:安全風險評價管理規定

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---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合

安全風險評價管理規定

1.安全風險評價管理規定的目的

為了保證公司安全目標的實現，根據《中華人民共和國安全生產法》有關規定和危險化學品從業單位安全標準化工作的相關要求，結合本公司的實際情況，對安全風險評價進行規范化管理，從而促進安全風險評價體系的不斷完善、安全管理的持續優化。

2.安全風險評價的依據

2.1現代系統的安全管理理論認為，一切事故總是可以預防的，安全管理必須從防止人的不安全行為和控制物的不安全狀態，從企業的整體出發，把重點放在事故預防的整體效應上，實行全員、全過程、全方位、全天候的“四全”安全管理方法，使企業達到最佳安全狀態。

2.2按照科學的程序和方法，從系統的角度出發對工程項目或工業生產中潛在危險進行預先的識別、分析、和評估，為制定基本防范措施和管理決策提供依據.

2.3通過事先分析、評價，制定風險控制措施，實現管理關口前移，實現左側管理，實現事前預防，達到消減危害、控制風險的目的。

3.安全風險評價的范圍

3.1新項目的規劃、設計和建設、投產及試運行階段；

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3.2正常生產裝置的各單元操作，安全操作規程和安全生產規章制度；

3.3在運行的生產裝置進行較大改造后；

3.4非常規和異常的活動，如生產裝置的開、停車操作、檢修及局部改造等；

3.5發生事故及出現潛在的緊急情況；

3.6所有進入作業場所的人員的活動；

3.7工藝、設備、材料等各類變更。

3.8原材料、產品的運輸和使用過程；

3.9作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

3.10丟棄、廢棄、拆除與處置；

3.11氣候、地震及其它自然災害；

4.安全風險評價的頻次及要求

4.1正常情況下對正常生產的裝置安全風險評價每3年不少于一次；另每年需對已評價出的風險及控制措施內容進行一次評審，以保證其內容符合安全生產的需要。

4.2新裝置開車之前必須進行全面的安全風險評價。

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4.3生產裝置技改后，必須對技改部分和涉及技改的相關環節進行安全風險評價。

4.4當生產出現異常情況時，必須及時對異常情況進行安全風險分析。

4.5停車超過三個月的生產裝置，開車前必須進行安全風險分析。

4.6中、大修，停車大檢修，必須在施工前進行安全風險分析。

4.7其它非常規活動開始之前。

5.安全風險評價的方法

5.1常用的評價方法有：工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）、預危險性分析（PHA）、危險與可操作性分析（HAZOP）、實效模式與影響分析（FMEA）、故障樹分析（FIA）及事故樹分析（ETA）等方法。

5.2本公司采用的評價方法是：工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）、預危險性分析（PHA）相結合的方法。

6.安全風險評價的組織機構與管理要求

6.1各類安全風險評價的人員組織機構：

6.1.1新上項目規劃、設計和建設階段，由項目負責人組織公司內部相關人員或向外聘專業資質的安全風險評價公司，對項目進行可行性評價，安全設計和方案評審。

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---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合

6.1.2新裝置開車前或生產裝置重大技改后的風險評價組織：

長：項目總負責人

組織部門：項目組

其它成員：研發部副總、生產技術部副總、安監部負責人、項目電氣儀表工程技術負責人、生產部經理和參與項目建設、裝置開車的各班組負責人等。

6.1.3發生重大異常情況的安全風險評價組織：

組長：公司總經理

組織部門：安監部

其它成員：責任部門分管副總及分管負責人、監管部門負責人、管理者代表、公司相關的中層管理人員和外聘技術專家等。

6.1.4生產裝置定期工藝安全風險分析與評價：

組長：生產技術部經理

組織部門：生產技術部

其它成員：生產技術部副總、安監部負責人、三班生產調度、各班班組長及崗位操作人員。

6.1.5生產裝置全部或局部停車的大、中修前的風險評價：

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---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合組長：生產副總

組織部門：生產技術部

組員：生產技術部經理、安監部負責人、各車間或各項目負責人、當班生產調度、各施工小組組長、班長。

6.1.6裝置局部停車小修的工作過程危害分析組織：

組長：生產裝置負責人

組織部門：各車間

組員：當班生產調度、各班班長和組員、作業組組長。

6.1.7日常電氣儀表或設備檢修前的風險評價或工作危害分析：

組長：機電儀負責人

組織部門：機電儀車間

組員：小組作業人員、生產裝置配合的班組長、當班生產調度。

6.1.8各類變更的風險評價：

組長：變更申請的終審負責人

組織部門：變更需求部門

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---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合組員：與變更類型相關的部門負責人和各級審核人員。

6.1.9其它各類風險評價組織：

原料產品的運輸、廢棄物的處置由物流部負責組織進行風險分析；

作業場所的設施、設備、車輛由生產技術部負責組織進行風險分析；

各類安全防護用品、消防應急器材由安監部負責組織進行風險分析。

6.2對各類風險評組織的管理要求：

6.2.1進行上述各類活動時，必須先行組織進行與活動相關安全風險評價工作，組織工作由上述規定的評價組組長負責，主動召集相關人員進行安全風險分析與評價，不得以任何原因不組織進行風險評價工作，否則在進行上述工作的過程中，發生安全問題，組長將負有主要責任。

6.2.2各組員應積極參加相關的安全風險評價工作，提出自已的意見，配合做好安全風險評價工作，參與安全風險評價的人員，要嚴肅認真對待風險分析工作，須對風險分析的結果負責。

6.2.3上述風險評價組組機構，不因人員調動而而變動，只有在公司職能部門職責進行調整時，才需重新確定安全風險評價的組織。

7.本公司所采用風險評價工作流程

7.1工藝安全風險分析工作流程（主要針對3.1，3.2，3.3范圍內容進行）

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---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合（1）、由風險評價組的組長負責召集，相關范圍人員進行工藝風險評價工作。

（2）、對生產裝置的各個單元環節，按照工藝步驟，對照“工藝條件表”逐步進行危險性分析，找出本單元各種情況下存在危害及潛在的事故。

（3）、分析各類危害發生的可能性（P）和發生后影響的重要性（S），按照“高、中、低”的原則進行分等。

（4）、對有可能的生的、中度以上的危害，從工程技術、管理、培訓及加強個個體防護等方面，采取控制施來降低或消除危害。

（5）、在風險分析的同時，明確各控制措施的完成時間、責任部門和責任人。

（6）、對采取采取措施后的危害發生的可能性進行評估，必須將風險降低到可以接收的程度。

7.2工作危害分析流程（主要針對3.2，3.4，3.5，3.6，3.8，3.9，3.10范圍內容進行）：

（1）、檢維修負責人或車間負責人，負責召集參加檢修作業全體人員或車間相關作業人員，全部參加進行工作危害分析。

（2）、將檢修作業或單元操作中的各個步驟進行明確通報，逐個步驟，分析各個過程可能帶來的人員傷害、設備損壞或其它潛在事故。

篇3:單證員綜合輔導:淺析信用證的風險及防范

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---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合單證員綜合輔導：淺析信用證的風險及防范

我國的國際貿易商比較傾向于采用信用證的結算方式，特別是出口商，覺得信用證結算最保險。其實信用證結算也有風險，而且很多國際騙子利用人們相信信用證的心理，利用信用證詐騙。

信用證本身必須是真實有效的。這是出口商接到一份信用證以后首先必須確認的問題。

開證行的資信問題信用證是什么?最簡單地說，就是開證行的一個有條件的付款承諾。既然信用證是一個付款承諾，那么是誰做出的付款承諾就非常重要。開證行和進口商聯合詐騙的事例在一些落后的，混亂的，腐敗的國家并不少見。對于信用等級不佳的銀行開出的信用證，就要考慮拒絕接受或者一定要求資信很好的銀行保兌。

制訂合理的信用證條款，保證出口商安全收匯。

信用證既然是開證行的一個有條件的付款承諾，那么具體是什么條件當然也非常重要。出口商收到信用證之后，一定要仔細閱讀信用證，了解每個條款的真實含義和用途，及時發現信用證中不合理的條款，自相矛盾的條款，似是而非的條款，做不到的條款，非單據條款，軟條款……

軟條款信用證問題結構或者內容不完整的信用證;有客檢證條款或者其他要求買方提交某種單據的信用證;部分物權憑證直接寄給買方或者賣方根本就不掌

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---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合握貨權的信用證;有自相矛盾的條款或者沒法做到的條款的信用證有付款保留條款的信用證。

案例：某外貿公司出口一些運動器材到美國。由于信用證規定的裝運期比較短，另外具體的規格型號在生產過程中也有些調整，所以出口商提交的信用證項下單據有好幾個不符點。經過和進口商的磋商，進口商給出口商寫了保證函，聲明接受單據中的所有不符點，并且將正本的保證函寄給了出口商。那么出口商應該怎么做?

從本案分析可看出：出口商應該牢記信用證的定義