崗位基本職責:

1.負責內部控制咨詢模板的設計與完善;

2.與客戶溝通咨詢需求,明確咨詢服務內容,為簽單提供專業支出與輔助;

3.應市場、銷售的要求,參與項目前期的解決方案準備工作;

4.測算咨詢項目資源需求和成本支出進行測算;

5.提出具體項目的內部控制設計方案;

6.組建項目工作團隊,明確工作分工,負責團隊的日常與現場管理;

7.制定項目工作計劃、調度項目團隊的工作,高效推進項目,控制項目風險和成本支出;

8.組織項目團隊成員開展項目調研、分析與方案設計,并就階段性工作成果與客戶進行溝通,將項目執行情況定期向公司高管匯報;

9.負責項目咨詢成果的最終成果的定稿,并向客戶交付;

10.負責項目團隊成員的培訓與考核。

任職基本要求:

1.有志于內部控制咨詢行業;

2.有相關工作履歷,熟悉內部控制規則與規范;

3.獨立帶過團隊,主持完成過2個以上的咨詢服務類項目;

4.本科及以上學歷,重點大學畢業生優先考慮;

5.沒有專業限制,管理、會計、財務、審計和工科專業優先考慮;

6.具備一定的數字處理和文字組織能力;

7.有責任感,自我管理能力突出,能承受較強的工作壓力;

8.良好的親和力、執行力和溝通能力。

篇2:大學內部控制建設推進方案

　　為貫徹落實教育部《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(教財司函〔2016〕124號)、《教育部直屬高校經濟活動內部控制指南(試行)》(教財廳〔2016〕2號)以及《教育部直屬高校主要領導干部履行經濟責任重要風險提示清單》(教財〔2019〕1號)等有關文件的精神與要求，全面推進學校內部控制建設工作順利實施，建立健全內部控制體系，切實保障學校世界一流大學建設，助力學校“由大到強”的歷史性轉變，推進以“強院興校”為核心的治理體系和治理能力現代化，在學校前期經濟活動內部控制體系建設和運行的基礎上，制定山東大學內部控制建設推進方案如下。

　　一、工作目標

　　(一)按照國家內部控制建設要求，通過內部控制建設與管理工作，優化學校內部控制管理的設計與運行，進一步完善內部控制體系，提高資源配置和使用效益，服務于學校六大戰略和十大任務的實施，推進學校加快實現內涵式發展。

　　(二)結合《教育部直屬高校主要領導干部履行經濟責任重要風險提示清單》(教財〔2019〕1號)落實工作，將學校內部控制覆蓋范圍進一步從經濟活動層面拓展到業務活動層面和內部權力運行層面，完善學校內部治理機制。

　　(三)以校院兩級管理改革為契機，加強二級單位內部控制建設，完善二級單位風險防范和管控機制，突出規范重點領域、關鍵崗位的經濟和業務活動運行流程、制約措施，建立符合單位實際、與學校發展相適應的二級單位內部控制體系。

　　(四)內部控制建設與運行是一個長期推進、持續優化的工作，根據國家要求和學校特點，將全面落實內部控制納入學校治理體系和治理能力建設中，分階段積極穩妥推進。

　　二、基本原則

　　(一)堅持全面性原則。全面覆蓋單位經濟活動和業務活動，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程。

　　(二)堅持重要性原則。重點關注重要業務事項和重大業務風險，突出重點領域和關鍵崗位。

　　(三)堅持問題導向原則。針對學校管理薄弱環節和風險隱患，合理配置權責，細化權利運行流程。

　　(四)堅持適應性原則。按照國家有關規定要求，與學校經濟活動和業務活動及其所處內外部環境相適應。

　　三、主要任務及時間安排

　　內部控制建設任務主要分為四個階段：第一階段，調整山東大學內部控制建設領導小組、工作小組和監督檢查工作小組人員組成及主要工作職責，為學校內部控制建設提供組織保障;第二階段，拓展學校內部控制覆蓋范圍，開展管理領域和二級單位內部控制建設;第三階段，結合國家最新政策及指導意見，優化完善前期內部控制重點建設內容;第四個階段，有針對性地建立健全內部控制管理制度，并對內部控制的建立和運行進行監督和評價。

　　(一)調整山東大學內部控制建設領導小組與工作小組(2019年7月)

　　結合學校工作實際，為進一步完善內部控制建設的領導體制和工作機制，調整山東大學內部控制建設領導小組、工作小組和監督檢查工作小組人員組成及主要工作職責。(詳見附件：關于調整山東大學內部控制建設領導小組與工作小組的通知)

　　(二)開展管理領域內部控制建設

　　根據《教育部直屬高校主要領導干部履行經濟責任重要風險提示清單》(教財〔2019〕1號)文件精神，擴大學校內部控制覆蓋范圍，由經濟活動層面向業務活動層面和內部權力運行層面拓展延伸，加強管理領域的內部控制，選取人事管理、辦學管理、招生管理、對外合作管理4個重點管理領域進行內部控制建設。

　　(三)開展二級單位內部控制建設

1.

　　為規范經濟活動和業務活動有序運行，規范管理、防范風險，實施后勤保障部內部控制建設，構建后勤保障部及飲食管理服務中心、交通通訊管理服務中心、幼教服務中心為一體的內部控制體系，切實提升條件保障能力。

2.

　　選取試點單位實施內控建設。一是結合體育學院整改工作，將其作為內部控制建設試點單位，體育學院不但是二級教學單位，還承擔學校體育場館管理職能，收入種類多樣、業務流程復雜。二是選取圖書館作為試點單位開展內部控制建設，圖書館設有8個分校區圖書館，館藏資源豐富，借閱業務量大，還承擔學校圖書采購和資產管理職能。上述兩單位管理服務的制度化、流程化、規范化需要非常突出，亟需完善制度體系，防范廉政風險。

　　(四)優化完善前期內部控制建設內容

　　結合國家最新政策、指導意見等文件要求及前期內部控制建設領域業務運行情況等，梳理各個業務層面的內部控制流程及主要風險點，持續優化完善內部控制建設。

　　前期內部控制建設涵蓋了教育部內部控制指南涉及的全部15個重點領域，包括：控制環境、預決算管理、資產管理、債務管理、收入管理、支出管理、合同管理、采購管理、工程項目管理、科研項目管理、財政專項項目管理、經濟活動信息化管理、所屬企業管理、教育基金會管理、其他附屬單位管理。

　　(二)至(四)項內部控制建設的時間安排為2019年5月至2020年12月，具體建設任務主要包括：起草內部控制建設工作方案;召開內部控制建設工作會議，部署具體工作，明確建設需求;確定內部控制建設咨詢服務中介機構，明確服務范圍、時間要求及建設成果等內容;全面梳理重要經濟活動和業務活動領域管理現狀及業務流程，出具風險評估報告和管理建議報告;扎實推進內部控制體系建設并編制內部控制手冊。

　　(五)建立健全內部控制管理制度，總結提煉成功經驗

　　根據內部控制建設情況，梳理完善學校相關內部控制管理制度并督促相關單位及人員落實執行;總結提煉試點單位內部控制建設經驗做法，形成可借鑒、可復制、可推廣的經典案例等。

　　(六)對內部控制的建立和運行進行監督和評價

　　強化內部控制的監督檢查和自我評價，通過日常監督和專項監督，檢查內部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環節，進一步改進和加強內部控制。組織編制學校風險評估報告，對內部控制的完善性、有效性及內部控制制度體系完整性等做出評價，確保內部控制有效實施。加強對內部監督、自我評價、紀檢檢查等評價結果的運用，考慮與干部考核、管理績效等掛鉤。

　　(七)探索青島校區、齊魯醫學院內部控制管理機制

　　根據學校一體發展戰略，結合我校“三地八校園”辦學實際，理順校區業務職能邊界及職責，探索青島校區、齊魯醫學院屬地特色的內部控制管理機制，實現各校區內部控制建設的整體有效推進。

　　四、工作要求

　　(一)加強組織領導

　　學校各級領導要高度重視內部控制建設工作，在學校黨委行政的統一領導下，按照教育部《內部控制應用指南》要求，結合學校實際情況有效開展內部控制建設工作。學校主要領導為內部控制建設工作的責任人，對內部控制的全面貫徹和有效實施負責，學校領導班子其他成員要抓好各自分管領域的內部控制建設工作，學校各部門負責人對本部門的內部控制建設承擔具體責任。

　　(二)抓好貫徹落實

　　學校內部控制牽頭部門、配合部門，應按照學校的工作部署和時間要求，落實分管領導和具體工作人員，認真抓好內部控制建設工作，確保制度健全、執行有力、監督到位。

　　(三)強化監督檢查

　　加強對內部控制建立與實施情況的監督和考核，公開檢查結果。編制學校風險評估報告，評價內部控制建設的完善性、有效性，確保內部控制制度的有效執行。

　　(四)加大宣傳培訓

　　各部門要加大宣傳培訓力度，多渠道廣泛宣傳強化內部控制的必要性和緊迫性，讓內部控制的理念深入人心，打造“重視風險防范、強化責任意識”的內部控制文化，營造全面推進內部控制制度建設的良好環境和氛圍。

篇3:某超市企劃部內部控制程序

超市企劃部內部控制程序

1)企劃部崗位設置機構圖

一、企劃:

1、營銷活動的整體策劃,方案擬定,包括廣播稿、電視廣告文案、報紙廣告文案等的擬定。

2、營銷活動的評估和總結。

3、年初《年度營銷計劃》,每季度末《下季度營銷計劃》。

4、定期的市場調研(要求每周都對周邊的同行業進行調研)。

5、廣播室的監管。

6、戶內外促銷、演出活動的招商安排及監管。

7、公司資料檔案的建立和管理。包括歷次營銷活動方案、廣告預算及合同資料、報紙廣告及軟文、公司圖書、部門用軟件、各項營銷收費單據、各項營銷扣款審報、部門內人員的檔案、公司內外活動的紀錄整理(照片底片錄像帶光盤的管理)、拍錄設備的管理維護等等。

8、公司媒體的監管。包括戶內外燈箱、櫥窗的招商收費及日常檢查。

9、其他文字工作的審核與指導。

10、本工作室的設備維護。

11、部門值日、商場檢查及輪休表的排定。

二、設計:

1、公司宣傳品的設計,包括報紙廣告、室內外展牌、戶內外燈箱等等。

2、設計室設備資料的管理維護。

3、其他設計工作的審核與指導。

三、美工制作:

1、完成公司的噴會任務。維護管理噴繪設備及附屬電腦、耗材、蒙泰軟件等。

2、商場展臺的招商收費設計制作及日常檢查維護。

3、公司手繪POP工作。維護管理好圖書、麥柯筆、墨水及紙張等。

4、刻字展牌工作。維護管理好刻字機、電腦、圖書及刻字耗材、文泰軟件等。

5、庫房管理及工作臺、各類板材的管理。

2)崗位分工、職責及各崗位配工要求

管理人員:

職務:部長

職責:在營銷副總領導下,全面負責部門日常工作,對部門內人員做分工安排,監督各成員任務完成情況,并結合其工作表現、業績等擬定部門人員的崗位安排,同時與獎金掛鉤。

重點主抓第二、三大項工作。對公司、營銷副總負責。

負責對外協調檢查大隊、辦事處、報社、電視臺等單位。

職務:副部長

職責:協助副總、部長管理部門各項工作。重點主抓第一大項工作,對公司、營銷副總負責。負責協調工商局的工作。

職務:企劃組長

職務:在部長、副部長安排下,帶領本組成員,全面負責好第一大項工作,保障公司營銷活動的完善和暢通。

職務:設計組長

職責:在部長安排下,帶領本組成員,全面負責好第二大項工作,保障公司宣傳活動的完整和暢通。

職務:美工組長

職責:在部長安排下,帶領本組成員,全面負責好第三大項工作,保障公司宣傳活動的完整和暢通。

3)營銷企劃部工作流程

企劃組工作流程

08:10――08:20辦公室的清潔;

08:30――08:45開晨會;

09:00――09:10回顧前一天的工作內容,檢查組員完成情況;

09:10――09:30計劃組內當天工作,安排組員當天任務;

09:30――12:00按工作安排分頭工作(如有空閑整理資料、收集相關商場營銷信息或幫助其它組完成工作);

14:30――15:00核實上午工作情況并安排下午工作;

15:00――18:30按工作安排分頭完成工作(周一、周三、周六重點進行市場調查,并作出市場分析與下一步營銷對策);

18:30――18:45檢查并整理組內一天工作情況;

18:45――19:00進行當天的工作總結并向領導匯報。

設計組工作流程

08:10――08:20辦公室的清潔;

08:30――08:45開晨會;

09:00――09:10回顧前一天的工作內容,檢查組員完成情況;

09:10――09:30計劃組內當天工作,安排組員當天任務;

09:30――12:00按工作安排分頭工作(如有空閑整理上一周工作資料,學習并收集相關資料為下次活動作好準備,或幫助其它組完成工作);

14:30――15:00核實上午工作情況并安排下午工作;

15:00――18:30按工作安排分頭完成工作(周五重點進行市場調查);

18:30――18:45檢查并整理組內一天工作情況;

18:45――19:00進行當天的工作總結并向領導匯報。

制作組工作流程

08:10――08:20辦公室的清潔;

08:30――08:45開晨會;

09:00――09:10回顧前一天的工作內容,檢查組員完成情況;

09:10――09:30計劃組內當天工作,安排組員當天任務;

09:30――12:00按工作安排分頭工作(優先進行商場統一活動可櫥窗展臺的設計和制作工作);

14:30――15:00核實上午工作情況并安排下午工作;

15:00――18:30按工作安排分頭完成工作(周二重點進行市場調查);

18:30――18:45檢查并整理組內一天工作情況;

18:45――19:00進行當天的工作總結并向領導匯報。