公路管理局黨政班子議事規(guī)則

為全面貫徹“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的“十六字”方針,更好地堅(jiān)持民主集中制原則,切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè),確保黨政領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)范化、程序化、制度化。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)章程程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例(試行)》和省委、市委及交通局黨組有關(guān)文件精神,結(jié)合我局實(shí)際,特制定本規(guī)則。

一、議事內(nèi)容與范圍

根據(jù)事項(xiàng)的重要程度,分別召開(kāi)總支委員會(huì)和局長(zhǎng)辦公會(huì)。

黨總支委員會(huì)。由書(shū)記召集和主持,遇有特殊情況需要開(kāi)會(huì),由書(shū)記委托副書(shū)記召集和主持。

局長(zhǎng)辦公會(huì)。由局長(zhǎng)召集和主持,遇有特殊情況需要開(kāi)會(huì)由局長(zhǎng)委托一名副局長(zhǎng)召集和主持。副局長(zhǎng)、工會(huì)主任、總工程師參加會(huì)議,辦公室主任列席。

黨總支委員會(huì)和局長(zhǎng)辦公會(huì)議主要議題為:

1、黨的路線(xiàn)、方針、政策,國(guó)家的法律法令,上級(jí)黨委和上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、規(guī)定及重要會(huì)議精神的貫徹、執(zhí)行和實(shí)施。

2、黨總支中心組及局機(jī)關(guān)和基層黨員群眾的馬克思列寧主義、*思想、*理論和“三個(gè)代表”重要思想以及黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于農(nóng)村公路建設(shè)的一系列方針、政策的學(xué)習(xí)、貫徹和實(shí)施。

3、黨政班子自身建設(shè),包括思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)以及所屬基層黨政班子建設(shè),紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問(wèn)題和事務(wù)公開(kāi)的有關(guān)內(nèi)容。

4、農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理等方面的重大決策和活動(dòng),年度和階段性的重大工作部署。

5、本級(jí)職權(quán)范圍內(nèi)干部、職工的考核、聘用、選拔、任免、考學(xué)、培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì),干部職工的工資調(diào)整、退休等工作。

6、聽(tīng)取科室及基層工作匯報(bào),分析、研究、制訂工作意見(jiàn)。研究確定職權(quán)內(nèi)或需要呈報(bào)上級(jí)審批的獎(jiǎng)懲事項(xiàng),重大典型的培養(yǎng)和宣揚(yáng)。

7、本局黨總支會(huì)議和局長(zhǎng)辦公會(huì)議的決議貫徹執(zhí)行情況,向上級(jí)黨組織和上級(jí)機(jī)關(guān)提出重要問(wèn)題的請(qǐng)示報(bào)告,主要工作情況的匯報(bào),向本局黨員大會(huì)和干部職工大會(huì)所做的工作報(bào)告,領(lǐng)導(dǎo)班子成員代表本級(jí)所作的重要講話(huà),本局起草的農(nóng)村公路建設(shè)有關(guān)方面的重要文件。

8、年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算,重大工程項(xiàng)目的確定,一次性動(dòng)用5000元以上的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,干部職工的獎(jiǎng)金福利。

9、須經(jīng)總支委員會(huì)和局長(zhǎng)辦公會(huì)議討論和決定的其它重大問(wèn)題和事項(xiàng)。

二、議事原則與表決

總支委員會(huì)和局長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定問(wèn)題,應(yīng)嚴(yán)格堅(jiān)持以下原則:

1、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的原則。認(rèn)真履行黨總支政治領(lǐng)導(dǎo)、思想領(lǐng)導(dǎo)、組織領(lǐng)導(dǎo)的職能,一切重大問(wèn)題必須由總支委員會(huì)或局長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定,在緊急情況下,可由主要負(fù)責(zé)人臨機(jī)處置,但事后必須及時(shí)報(bào)告。嚴(yán)格按照議事內(nèi)容議事,統(tǒng)纜全局,防止事無(wú)巨細(xì)、主次不分。

2、集體領(lǐng)導(dǎo)的原則。凡屬重大問(wèn)題都必須由總支委員會(huì)或局長(zhǎng)辦公會(huì)民主討論,集體做出決定。召開(kāi)總支委員會(huì)和局長(zhǎng)辦公會(huì)要盡可能使全體成員到會(huì),成員不超過(guò)半數(shù)時(shí)不能召開(kāi)。研究干部問(wèn)題,必須有三分之二以上的成員到會(huì)。通常情況下,書(shū)記、副書(shū)記應(yīng)到會(huì)。對(duì)因故不能出席會(huì)議的班子成員,只要情況允許,應(yīng)提前征求其意見(jiàn)。

3、少數(shù)服從多數(shù)的原則?？傊瘑T會(huì)和局長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定問(wèn)題,必須在民主討論的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格按照少數(shù)服從多數(shù)的原則,做出決定。任何個(gè)人無(wú)權(quán)改變由多數(shù)人通過(guò)的決議。對(duì)意見(jiàn)分歧較大又急需做出決定的問(wèn)題,應(yīng)進(jìn)一步了解情況、交換意見(jiàn)后再做決議。對(duì)會(huì)議決定有不同意見(jiàn)的,可以聲明保留,并有權(quán)向上級(jí)黨委、行政機(jī)關(guān)提出,但在本級(jí)或上級(jí)未改變決定之前,必須堅(jiān)決服從和貫徹執(zhí)行,行動(dòng)上不得有任何反對(duì)的表示。

總支委員會(huì)和局長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定重大問(wèn)題時(shí)可進(jìn)行表決。表決可以投票、舉手兩種形式。

三、議事制度與程序

總支委員會(huì)根據(jù)需要召開(kāi),一般每月召開(kāi)一次。局長(zhǎng)辦公會(huì)每月不少于一次,可隨機(jī)召開(kāi)。其議事程序是:

1、確定議題。會(huì)議的議題一般由正副書(shū)記(局長(zhǎng))商定。上級(jí)黨委要求討論的問(wèn)題及各班子成員提議討論的問(wèn)題,應(yīng)列為會(huì)議議題。會(huì)中無(wú)特殊情況,不得臨時(shí)動(dòng)議。

2、會(huì)前通知。會(huì)議議題確定以后,一般應(yīng)提前2天以上通知每個(gè)成員;擬安排討論的重大問(wèn)題,應(yīng)將預(yù)案提前送每個(gè)成員;成員因故不能到會(huì)的應(yīng)請(qǐng)假,對(duì)議題有意見(jiàn)可在會(huì)前提出;會(huì)議列席人員,由會(huì)議主持人根據(jù)會(huì)議內(nèi)容確定。

3、預(yù)案準(zhǔn)備。凡需提交會(huì)議研究決定的議題,有關(guān)科室要事先作好調(diào)查論證,認(rèn)真準(zhǔn)備預(yù)案,重大問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)備兩個(gè)以上預(yù)案。涉及干部配備、獎(jiǎng)懲及其他重要人事問(wèn)題,要有初步考察意見(jiàn)。議題內(nèi)容涉及到兩個(gè)以上科室的,主辦科室應(yīng)事先進(jìn)行聯(lián)系,取得一致意見(jiàn)。難以取得一致意見(jiàn)而必須上報(bào)審批的,應(yīng)如實(shí)說(shuō)明協(xié)商情況及有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)。

4、醞釀?wù)撟C。班子成員要圍繞擬決議的問(wèn)題個(gè)別交換意見(jiàn),對(duì)重要的問(wèn)題要反復(fù)醞釀,對(duì)專(zhuān)業(yè)性比較強(qiáng)的問(wèn)題可吸納有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加醞釀。要通過(guò)各種形式的醞釀,使每個(gè)成員對(duì)所議決的問(wèn)題取得比較一致的認(rèn)識(shí)。

5、會(huì)議組織。在主持人的召集下,與會(huì)人員應(yīng)圍繞確定的議題展開(kāi)討論,積極地發(fā)表自己的意見(jiàn),并明確表示贊成或反對(duì)的意見(jiàn);主持人也應(yīng)以普通成員的身份參加討論,發(fā)表意見(jiàn)。會(huì)議結(jié)束或每一議題結(jié)束時(shí),主持人應(yīng)歸納宣布議事結(jié)果。

6、會(huì)后工作。會(huì)議結(jié)束后,主持人應(yīng)將會(huì)議情況及時(shí)向缺席的成員通報(bào);會(huì)議決定的事項(xiàng),分別由分管領(lǐng)導(dǎo)按照職責(zé)分工組織實(shí)施;會(huì)議決定的重要事項(xiàng),必要時(shí)應(yīng)整理會(huì)議紀(jì)要,經(jīng)會(huì)議主持人審簽后發(fā)各成員和有關(guān)部門(mén);在執(zhí)行決定過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)決議有失誤,應(yīng)召開(kāi)相應(yīng)會(huì)議,研究修改意見(jiàn),及時(shí)糾正偏差。

四、議事紀(jì)律與責(zé)任

班子成員在議事過(guò)程中,要嚴(yán)格遵守以下紀(jì)律:

1、堅(jiān)持黨性原則。議事必須本著對(duì)黨負(fù)責(zé),對(duì)單位負(fù)責(zé),對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)負(fù)責(zé)的態(tài)度,堅(jiān)持黨性原則,堅(jiān)持公道正派,不摻雜個(gè)人私心雜念。要顧全大局,心胸開(kāi)闊,不能因意見(jiàn)不一致而產(chǎn)生矛盾。

2、堅(jiān)持實(shí)事求是。意見(jiàn)的集中和決議的形成,要符合黨的組織原則,符合黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī),符合上級(jí)黨委、機(jī)關(guān)的決定、指示,符合本單位的實(shí)際。

3、嚴(yán)守會(huì)議秘密。會(huì)議的議事經(jīng)過(guò)和結(jié)果,除經(jīng)會(huì)議決定公布或在一定范圍內(nèi)傳達(dá)的以外,必須嚴(yán)守秘密,不得傳播、泄露。

4、認(rèn)真做好記錄。對(duì)會(huì)議所作的決議、決定,各成員發(fā)言的主要觀(guān)點(diǎn),應(yīng)完整準(zhǔn)確地做好記錄,會(huì)議結(jié)束時(shí)經(jīng)主持人審閱簽字后保存。會(huì)議記錄由承辦局機(jī)關(guān)秘書(shū)工作的同志負(fù)責(zé)。總支委員會(huì)會(huì)議記錄本的調(diào)閱須經(jīng)書(shū)記、副書(shū)記同意。

決策錯(cuò)誤造成工作失誤或重大影響的,在集體負(fù)責(zé)和決策主持人負(fù)主要責(zé)任的同時(shí),應(yīng)區(qū)別不同情況,追究有關(guān)人員的責(zé)任。因調(diào)查和提供情況失實(shí),導(dǎo)致決策失誤,應(yīng)追究準(zhǔn)備部門(mén)和具體人的責(zé)任;因各成員盲目贊成或反對(duì),導(dǎo)致決策失誤,應(yīng)追究該成員的個(gè)人責(zé)任;因在執(zhí)行過(guò)程中,違背決議精神造成工作失誤和偏差的,應(yīng)追究執(zhí)行人的責(zé)任;因與會(huì)人員泄密、失密,導(dǎo)致決議無(wú)法執(zhí)行或造成損失的,應(yīng)追究泄密、失密人員的責(zé)任。

篇2:市總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)議事規(guī)則

市總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)議事規(guī)則

為了健全市總經(jīng)審會(huì)會(huì)議制度,提高會(huì)議質(zhì)量,更好地履行全委會(huì)職責(zé),特制定本規(guī)則。

第一章會(huì)議的內(nèi)容

第一條審議《經(jīng)審工作報(bào)告(草稿)》。

第二條審查本級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況。

第三條依照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和辦法,對(duì)下級(jí)工會(huì)開(kāi)展經(jīng)審工作的情況進(jìn)行考核、評(píng)比,確定考核結(jié)果。

第四條對(duì)在經(jīng)審工作規(guī)范化建設(shè)中做出成績(jī)的單位和個(gè)人做出表彰獎(jiǎng)勵(lì)決定。

第五條審查市總本級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整及追加追減事項(xiàng)。

第六條討論有關(guān)經(jīng)審工作的其他重要事項(xiàng),做出決定。

第二章會(huì)議的舉行

第七條市總經(jīng)審辦根據(jù)上述會(huì)議內(nèi)容需要提出會(huì)議的日期等建議,經(jīng)過(guò)經(jīng)審會(huì)主任同意后做好會(huì)議的籌備工作并發(fā)出會(huì)議通知。

第八條經(jīng)審會(huì)全委會(huì)議由經(jīng)審會(huì)主任主持或由主任委托副主任主持召開(kāi)。

第九條經(jīng)審會(huì)全委會(huì)議須有2/3以上委員參加方能召開(kāi)。委員因特殊情況不能出席會(huì)議,須在會(huì)前向經(jīng)審會(huì)主任請(qǐng)假。

第十條根據(jù)會(huì)議內(nèi)容需要,可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席全委會(huì)議。

第三章議題的表決和決定

第十一條參加會(huì)議的委員要對(duì)會(huì)議議題進(jìn)行充分的討論,表達(dá)自己的意見(jiàn)。經(jīng)審會(huì)主任對(duì)大家的意見(jiàn)進(jìn)行歸納總結(jié)后做出會(huì)議決定。也可以采取舉手或無(wú)記名投票的方式對(duì)議題進(jìn)行表決,根據(jù)表決結(jié)果做出會(huì)議決定。

第十二條市總經(jīng)審辦的工作人員負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。會(huì)議記錄作為檔案資料保存。

第十三條本規(guī)則從下發(fā)之日起施行。

篇3:監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則范本

監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

第一條宗旨

為進(jìn)一步規(guī)范本公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序,促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé),完善公司法人治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,制訂本規(guī)則。

第二條監(jiān)事會(huì)職權(quán)

根據(jù)《公司章程》規(guī)定,監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn);

(二)檢查公司財(cái)務(wù);

(三)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(四)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(五)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì);

(六)向股東大會(huì)提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

(八)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第三條監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議

監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月召開(kāi)一次。出現(xiàn)下列情況之一的,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議:

(一)兩名以上監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí);

(二)股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過(guò)了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門(mén)的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會(huì)決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí);

(三)董事和高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場(chǎng)中造成惡劣影響時(shí);

(四)公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí);

(五)公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到證券監(jiān)管部門(mén)處罰或者被上海證券交易所公開(kāi)譴責(zé)時(shí);

(六)證券監(jiān)管部門(mén)要求召開(kāi)時(shí);

(七)本《公司章程》規(guī)定的其他情形。

第四條定期會(huì)議的提案

在發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的通知之前,應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征*議提案,在征集提案和征求意見(jiàn)時(shí),應(yīng)當(dāng)說(shuō)明監(jiān)事會(huì)重在對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級(jí)管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營(yíng)管理的決策。

第五條臨時(shí)會(huì)議的提議程序

監(jiān)事提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)或者直接向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):

(一)提議監(jiān)事的姓名;

(二)提議理由或者提議所基于的客觀(guān)事由;

(三)提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式;

(四)明確和具體的提案;

(五)提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。

在董事會(huì)秘書(shū)或者監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書(shū)面提議后三日內(nèi),應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。

怠于發(fā)出會(huì)議通知的,提議監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。

第六條會(huì)議的召集和主持

監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

第七條會(huì)議通知

召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和二日將蓋有監(jiān)事會(huì)印章的書(shū)面會(huì)議通知,通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式,提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的,還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話(huà)進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。

情況緊急,需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,可以隨時(shí)通過(guò)口頭或者電話(huà)等方式發(fā)出會(huì)議通知,但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。

第八條會(huì)議通知的內(nèi)容

書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容:

(一)舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

(二)事由及議題;

(三)發(fā)出通知的日期。

口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第(一)、(二)項(xiàng)內(nèi)容,以及情況緊急需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。

第九條會(huì)議召開(kāi)方式

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

緊急情況下,監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以通訊方式進(jìn)行表決,但監(jiān)事會(huì)召集人(會(huì)議主持人)應(yīng)當(dāng)向與會(huì)監(jiān)事說(shuō)明具體的緊急情況。在通訊表決時(shí),監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對(duì)審議事項(xiàng)的書(shū)面意見(jiàn)和投票意向在簽字確認(rèn)后傳真至公司。

第十條會(huì)議的召開(kāi)

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無(wú)法滿(mǎn)足會(huì)議召開(kāi)的最低人數(shù)要求的,其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能出席的,可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng),權(quán)限和有效期,并由委托人簽名和蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。

董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第十一條會(huì)議審議程序

會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。

會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議,要求董事、高級(jí)管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢(xún)。

第十二條監(jiān)事會(huì)決議

監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票,以記名和書(shū)面等方式進(jìn)行。

監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇,拒不選擇的,視為棄權(quán);中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的,視為棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意。

第十三條會(huì)議錄音

召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議,可以視需要進(jìn)行全程錄音。

第十四條會(huì)議記錄

工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式;

(二)會(huì)議通知的發(fā)出情況;

(三)會(huì)議召集人和主持人;

(四)會(huì)議出席情況;

(五)會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提案的表決意向;

(六)每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果(說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù));

(七)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。

對(duì)于通訊方式召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定,整理會(huì)議記錄。

第十五條監(jiān)事簽字

與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對(duì)會(huì)議記錄有不同意見(jiàn)的,可以在簽字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明。必要時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告,也可以發(fā)表公開(kāi)聲明。

監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn),又不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書(shū)面說(shuō)明或者向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告、發(fā)表公開(kāi)聲明的,視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容。

第十六條決議公告

監(jiān)事會(huì)決議公告事宜,由董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。

第十七條決議的執(zhí)行

監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。

第十八條會(huì)議檔案的保存

監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案,包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議公告等,由監(jiān)事會(huì)主席指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保存期限為十年以上。

第十九條附則

本規(guī)則未盡事宜,按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

在本規(guī)則中,“以上”包括本數(shù)。

本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)制訂報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效,若因國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度對(duì)本規(guī)則涉及的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改,則授權(quán)公司監(jiān)事會(huì)相應(yīng)地對(duì)本規(guī)則進(jìn)行修改。

本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)解釋。