子公司管理制度

第一章總則

第一條為加強對子公司的管理,規范云南西儀工業股份有限公司(以下簡

稱“公司”)內部運作機制,維護公司和投資者合法權益,促進公司規范運作和健康發展。根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》以下簡稱《證券法》)、《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱《上市規則》)、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》(以下簡稱《規范運作指引》)以及《云南西儀工業股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等規定,結合公司的實際情況制定本制度。

第二條本制度所稱子公司是指公司根據總體戰略規劃、產業結構布局及業務發展需要而依法設立的,具有獨立法人資格主體的公司。其設立形式包括:

(一)全資子公司;

(二)公司與其他公司或自然人共同出資設立的,公司控股50%以上(不含

50%)或派出董事占其董事會絕大多數席位(控制其董事會)的子公司;(三)持有其股權在50%以下但能夠實施實際控制權的公司。

第三條加強對子公司的管理,旨在建立有效的控制機制,對公司的組織、資源、資產、投資等和上市公司的運作進行風險控制,提高公司整體運作效率和抗風險能力。

第四條公司依據對控股子公司資產控制和上市公司規范運作要求,行使對子公司的重大事項管理。同時,負有對子公司指導、監督和相關服務的義務。

第五條控股子公司在公司經營目標和戰略規劃的框架下,獨立行使經營和管理權,合法有效的運作企業法人財產。同時,應當執行公司對子公司的各項制度規定。

第二章董事、監事、高級管理人員的產生和職責第六條公司通過子公司股東會行使股東權力,由本公司推薦、經子公司股

東會選舉產生董事、股東代表、監事。

第七條控股子公司除可推薦董事、監事及股權代表外,原則上由公司推薦出任董事長或總經理,并推薦財務負責人或副總經理等重要高級管理人員;參股公司根據情況推薦董事、監事或高級管理人員及股權代表。

第八條董事、監事及重要高級管理人員的委任程序及職責:子公司的董事、監事、高級管理人員的委任程序:(一)由公司分管副總經理和總經理推薦提名人選;(二)經公司黨政聯席會議討論同意推薦;

(三)公司干部管理部門以公司名義辦理正式推薦公文;(四)提交控股子公司、參股公司股東會(股東大會)、董事會審議,按

控股子公司、參股公司章程規定予以確定;(五)報公司干部管理部門備案。

子公司的董事、監事、高級管理人員的職責:(一)依法行使董事、監事、高級管理人員義務,承擔董事、監事、高級

管理人員責任;

(二)督促控股子公司、參股公司認真遵守國家有關法律、法規之規定,依法經營,規范運作;

(三)協調公司與控股子公司、參股公司間的有關工作;(四)保證公司發展戰略、董事會及股東大會決議的貫徹執行;

(五)忠實、勤勉、盡職盡責,切實維護公司在子公司中的利益不受侵犯;(六)定期或應公司要求向公司匯報任職控股子公司、參股公司的生產經

營情況,及時向公司報告《重大信息內部報告制度》所規定的重大事項;

(七)列入控股子公司、參股公司董事會、監事會或股東會(股東大會)的審議事項,應事先與公司溝通,按規定程序提請公司總經理辦公會議、董事會或股東大會審議;

(八)承擔公司交辦的其它工作。

第九條公司派往控股子公司、參股公司的董事、監事、重要高級管理人員及股權代表應當嚴格遵守法律、行政法規和公司章程,對公司和任職公司負有忠實義務和勤勉義務,不得利用職權為自己謀取私利,不得利用職權收賄賂賂或者其他非法收入,不得侵占任職公司的財產,未經公司同意,不得與任職公司訂立

合同或者進行交易。上述人員若違反本條之規定造成損失的,應承擔賠償責任,涉嫌犯罪的,依法追究法律責任。

第十條子公司的董事、監事、高級管理人員在任職期間,應于每年度結束后1個月內,向公司總經理提交年度述職報告,在此基礎上按公司考核制度進行年度考核,考核不符合公司要求者,公司將提請子公司董事會、股東會或股東大會按其章程規定予以更換。

第三章經營及投資決策管理

第十一條控股子公司的經營及發展規劃必須服從和服務于公司的發展戰略和總體規劃,在公司發展規劃框架下,細化和完善自身規劃。

第十二條控股子公司應依據公司的經營策略和風險管理政策,接受公司督導建立起相應的經營計劃、風險管理程序。

第十三條子公司根據公司總體經營計劃,以及自身業務特征、經營情況,向公司上報年度主營業務收入、實現利潤等經濟指標,并擬定具體的實施方案,報公司相關職能部門備案。

第十四條控股子公司應完善投資項目的決策程序和管理制度,加強投資項目的管理和風險控制,投資決策必須制度化、程序化。在報批投資項目之前,應當接受公司相應職能部門的業務指導、監督,并對項目進行前期考察調查、可行性研究、組織論證、進行項目評估,做到論證科學、決策規范、全程管理,實現投資效益最大化。

第十五條子公司的對外投資參照公司《對外投資管理辦法》執行。

第十六條控股子公司發生購買或者出售資產(不含購買原材料或者出售商品等與日常經營相關的資產)、對外投資、提供財務資助、租入或者租出資產、受贈資產、債權或債務重組、資產抵押、委托理財、關聯交易、簽訂委托或許可協議等交易事項,依據《公司章程》及公司《信息披露規則》規定的權限應當提交公司董事會審議的,提交公司董事會審議;應當提交公司股東大會審議的,提交公司股東大會審議。子公司發生的上述交易事項的金額,依據《公司章程》以及公司相關制度規定在公司董事會授權總經理決策的范圍內的,依據子公司章程規定由子公司股東會或股東大會、董事會、子公司總經理審議決定。

第十七條在經營投資活動中由于越權行事給公司和子公司造成損失的,應對主要責任人員給予批評、警告、直至解除其職務的處分,并且可以要求其承擔賠償責任。

第四章財務管理第十八條子公司財務管理的基本任務是:貫徹執行國家的財政、稅收政策,

根據國家法律、法規及其他有關規定,結合子公司的具體制定會計核算和財務管理的各項規章制度,確保會計資料的合法、真實和完整;合理籌措和使用資金,有效控制經營風險,提高資金的使用效率和效益;有效利用子公司的各項資產,加強成本控制管理,保證子公司資產保值增值和持續經營。

第十九條控股子公司財務運作由公司財務部歸口管理?？毓勺庸矩攧詹块T應接受公司財務部的業務指導、監督。

第二十條控股子公司財務負責人由公司委派?？毓勺庸静坏眠`反程序更換財務負責人,如確需更換,應向公司報告,經公司同意后按程序另行委派。

第二十一條控股子公司應當根據《企業會計準則》和公司章程規定,參照公司財務管理制度的有關規定,制定其財務管理制度并報公司財務部備案。

控股子公司財務部門應按照財務管理制度的規定,做好財務管理基礎工作,負責編制全面預算,對經營業務進行核算、監督和控制,加強成本、費用、資金管理

第二十二條控股子公司財務部門根據財務制度和會計準則建立會計賬簿,

登記會計憑證,自主收支、獨立核算,日常會計核算和財務管理中采用的會計政

策及會計估計、變更等應遵循公司的財務會計制度及其有關規定。

控股子公司應當按照公司編制合并會計報表和對外披露財務會計信息的要

求,以及公司財務部對報送內容和時間的要求,及時報送財務報表和提供會計資

料,其財務報表同時接受公司委托的注冊會計師的審計。

第二十三條控股子公司根據其公司章程和財務管理制度的規定安排使用

資金?？毓勺庸矩撠熑瞬坏眠`反規定向外投資、向外借款或挪作私用,不得越

權進行費用簽批,對于上述行為,控股子公司財務人員有權制止并拒絕付款,制

止無效的可以直接向公司領導報告。

第五章檢查與考核

第二十四條公司的內部審計管理制度適用于控股子公司。內部審計內容主

要包括:經濟效益審計、工程項目審計、年度財務收支合規性審計、重大經濟合同審計、內部控制審計及單位負責人任期經濟責任審計和離任經濟責任審計等。

第二十五條公司定期或不定期向控股子公司派駐審計人員,對其財務及經營活動進行檢查。年末,公司派出審計工作組對子公司年度經營進行情況進行審計作為年度目標責任兌現依據。

第二十六條控股子公司在接到審計通知后,應當做好接受審計的準備,并在審計過程中應當給予主動配合。

第二十七條經公司總經理辦公會議批準的審計意見書和審計決定送達控股子公司后,控股子公司必須認真執行。

第二十八條公司向子公司派出的董事、監事、高級管理人員應定期向公司述職,匯報子公司經營狀況,公司根據實際情況對其工作進行考核。

第六章信息管理

第二十九條子公司應當履行以下信息提供的基本義務:

1、及時提供所有對公司形象可能產生重大影響的信息;

2、確保所提供信息的內容真實、準確、完整;

3、子公司董事、經理及有關涉及內幕信息的人員不得擅自泄露重要內幕信息;

4、子公司向公司提供的重要信息,必須在第一時間報送公司董事會;

5、子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領導簽字、加蓋公章。第三十條子公司應當在股東會、董事會結束后一個工作日內,將有關會議

決議情況提交公司董事會。

第三十一條子公司應當在季度、半年度、年度結束之日起10個工作日內,向公司董事會提交季度、半年度、年度財務報表及經營情況總結。

第三十二條控股子公司在建工程和實施中的對外投資項目,應當按季度、半年度、年度定期向公司董事會報告實施進度。項目投運后,應當按季度、半年度、年度統計達產達效情況,在會計期間結束后按公司要求及時向公司董事會提交情況報告。

第三十三條子公司對以下重大事項應當及時報告公司董事會:

1、收購出售資產行為;

2、對外投資行為;

3、重大訴訟、仲裁事項;

4、重要合同(借貸、委托經營、受托經營、委托理財、贈予、承包、租賃等)的訂立、變更和終止;

5、大額銀行退票;

6、重大經營性或非經營性虧損;

7、遭受重大損失;

8、重大行政處罰;

9、《上市規則》規定的其他事項。

第三十四條公司的公開信息披露管理制度適用于子公司。

第三十五條子公司應當明確一個部門及具體人員負責信息提供事務,并把

部門名稱、經辦人員及通訊方式向公司董事會秘書處備案。

第七章附則

第三十六條本制度適用于公司各控股子公司,參股子公司可根據實際參照執行。

第三十七條本制度如有未盡事宜,按國家法律、法規、規范性文件、公司章程的規定執行。

第三十八條本制度由公司董事會負責解釋。

第三十九條本制度經董事會審議通過后生效。

***有限公司

董事會

二○**年十月十八日

篇2:車隊規范管理制度

一、管理服務內容

1、按照甲方的需求,提供小車隊管理服務。

2、負責小車隊日常運營管理,包括人員安全培訓的組織實施、車輛的安全檢查及保養、管理檔案的建立與記錄等。

3、協助甲方進行小車隊人員招聘、考核(甲方負責小車隊人員的招聘、考核)。

4、負責司機的日常管理,包括小車隊服務人員入職手續及退場手續等的辦理、業務培訓和安全培訓、考勤記錄、工資發放等(小車隊服務人員的工資、社保、福利待遇由甲方擬定,甲方編制工資表,乙方按甲方要求進行代發)。

5、負責各類交通安全事故的善后處置。

二、管理服務要點

1、負責制訂小車隊的各項管理制度和工作程序,保障甲方單位的用車需求,保證車輛安全行駛,舒適、快捷、方便,車體車容干凈整潔,準時到達。

2、嚴格按照國家相關道路交通安全法規的要求,落實各崗位安全責任制,所有駕駛人員持有效證件上崗,統一著裝,定期做好車輛的安全檢查及保養,定期做好駕駛人員的安全培訓,保證行車安全,并建立相關管理記錄。

3、按照國家相關法規要求,依法用工,如出現勞動糾紛,由乙方負責善后處置,并由乙方承擔法律主體責任。但若按規定需承擔經濟責任的,由甲方全部承擔。

4、出車期間若發生各類交通安全事故或車輛被盜被損事故,由乙方負責善后處置,向政府有關部門和保險機構申報和承擔相應法律主體責任,但若按規定需承擔經濟賠償責任的,由甲方全部承擔。

5、嚴格遵守甲方相關管理制度,服從甲方的統一領導、指揮。

三、管理服務費用

1、項目管理服務費用為固定費用與浮動費用之和。

(1)固定費用

固定費用120000元/年,包括乙方委派的小車隊隊長人工費、辦公費、管理酬金、法定稅金。

(2)浮動費用

乙方實際代發的小車隊司機人工費(按照甲方制作的工資表,含工資、社保及福利等費用)加管理酬金(按實際代發的人工費的10%計算,計算方法:人工費×10%),加稅金[稅率為5.2%,計算方法:(人工費+管理酬金)×5.2%]的合計數。

2、小車隊車輛及日常油費、路橋費、維修保養費、年費、駕駛人員外出食宿費用等由甲方另行承擔。

3、用工期間,如出現勞動糾紛,由乙方負責善后處置,并由乙方承擔法律主體責任。但若按規定需承擔經濟責任的,由甲方全部承擔。

4、出車期間若發生各類交通安全事故或車輛被盜被損事故,由乙方負責善后處置,向政府有關部門和保險機構申報和承擔相應法律主體責任,但若按規定需承擔經濟賠償責任的,由甲方全部承擔。

四、小車隊管理制度

1、職責:

綜合部負責辦公車輛配置的申請和調配及管理。

2、辦公用車

(1)各部門、項目需要使用辦公車輛出差辦事,須于用車前一天如實填寫“派車單”(附件五),經主管簽字后交綜合部調度安排,一般情況下,不安排單人一事一部車出差。

(2)綜合部根據用車情況進行合理調度,于當日下午下班之前安排第二天用車,口頭通知用車人,以派車單通知小車隊,沒有派車單,不允許擅自動用車輛,更不能用公車辦私事。

(3)司機依據派車單提前5~10分鐘到達指定開車地點,完成任務后將派車單交回小車隊隊長。出車完后如未到下班時間,必須到小車隊報到,檢查車輛狀況,做好保養工作。

3、安全管理

(1)司機必須堅持“安全第一”的原則,嚴格遵守交通規則和公司安全行車管理規定,限速行駛。司機開車因違反交通規則和安全行車管理規定而引起的一切后果,由司機本人承擔。

(2)出車途中,司機不允許將車交給他人駕駛,否則,按《司機工作考核細則處理》(附件三)。

(3)司機必須參加安全學習,接受交警部門的教育和考核。司機必須每日規范填寫行車日記,并按行車日記薄要求檢查、保養、擦洗車輛;堅持出車前檢查,途中檢查和回來后保養的制度;發現問題,及時報告。

(4)發生事故必須及時報告,不得隱瞞,并按公司《事故、事件報告、調查、處理程序》進行事故報告和事故處理。屬司機違章造成的罰款,不予報銷;屬司機違章造成事故的,要追究司機的責任。

(5)一切機動車輛在珠海港煤炭碼頭內行駛必須遵守有關規定,時速不得超過15公里。

(6)嚴禁一切人員酒后開車。

(7)司機不得將車匙及車交給他人駕駛,否則,對司機按嚴重違章處理。如發生意外,司機承擔全部責任,駕車者按公司規定處理。

4、車輛保養、維修

(1)車輛必須始終保持正常的使用狀態,隨時可以正常出車,車輛因故障停駛不得超過兩個工作日,努力提高車輛完好率和利用率;若車輛因故障停駛超過兩個工作日,小車隊必須組織車檢組成員分析故障原因,屬于責任司機原因造成的將給予一定的處罰。

(2)司機必須按“每日車輛檢查項目表”(附件五)的要求檢查車輛,做到勤于清潔、緊固、調整、潤滑、防腐等機械保養作業。不允許車輛臟、亂、差等情況存在。

(3)必須堅持車輛周檢制度。每周一至四,車檢小組必須按“每周車輛檢查項目表”(附件五)的要求,對周末班車進行檢查,發現問題及時處理或報修;同時,車檢小組也要對其他車輛進行抽查,如抽查中發現屬于司機日常保養責任而未完成的,由車檢小組提出處罰意見,綜合部視情況給予處罰。

(4)車輛需停駛報修的,由小車隊隊長對報修項目鑒定認可,填寫車輛維修審批表(附件五),報甲方綜合部審核、批準,按甲方程序辦理維修。

5、日常管理與考核

(1)在工作時間內,無出車任務的司機,在小車隊待命。每天上午7:50召開站班會,8:30~10:30和下午2:30~4:30為車輛日檢時間。

(2)定車定人駕駛,車匙配備兩套,司機和小車隊各保管一套。司機保管的車匙,未經小車隊隊長同意,不允許交與他人或司機相互交換車輛駕駛。司機請假離開工作崗位時,必須把車匙和行車所有證件交回小車隊。

(3)擅自動用車輛的視情況給予嚴肅處理。造成事故的由用車人(包括司機)負全部責任。

6、日常車輛費用報銷

(1)司機根據派車單駕車外出公干所產生的路橋費、油費,由小車隊隊長審核、登記。

(2)日常車輛費用由甲方按相關程序報銷。

(3)小車隊根據車輛固定路線計算每趟車的路橋費及油費標準,綜合部以該標準來核實和批準司機的路橋費、油費;若發現司機有虛報、多報路橋費、油費情況,將按虛報、多報數額的5倍處以罰款,并視情節進行相應的行政處罰。

篇3:實驗室人員生物安全行為規范內務管理制度

1、目的

為規范微生物實驗室人員衛生行為,操作習慣,使實驗室生物安全制度、措施落實到位,避免生物安全事故的發生。

2、范圍

適用于微生物實驗室所有工作人員及管理人員。

3、內容

3.1吸煙

(1)實驗室工作區內絕對禁止吸煙;

(2)點燃的香煙是易燃液體的潛在火種;

(3)香煙、雪茄或煙斗都是傳染細菌和接觸毒物的途徑。

3.2食物、飲料及其它

(1)實驗工作區內不得有食物、飲料及存在“手-口”接觸可能的其它物質

(2)實驗室工作區內的冰箱禁止存放食物。

3.3化妝品

實驗工作區內禁止使用化妝品進行化妝,但允許并建議經常洗手的實驗人員使用護手霜。

3.4眼睛和面部的防護

(1)處理腐蝕性或毒性物質時,須使用安全鏡、面罩或其它保護眼睛和面部的防護用品。

(2)工作人員在實驗室的危險區內不要佩戴隱形眼鏡,除非同時使用護目鏡或面罩。

(3)使用、處理能夠通過粘膜和皮膚感染的試劑,或有可能發生試劑濺溢的情況時,必須佩帶護目鏡、面罩或面具式呼吸器。

3.5服裝和個人防護裝備

(1)應穿著符合實驗室工作需要的服裝,工作服應干凈、整潔。有時還需要佩戴其它防護裝備如:手套、護目鏡等。

(2)個人防護服裝應定期更換以保持清潔,遇被危險物品嚴重污染,則應立即更換。

3.6鞋

在工作區內,應穿舒適、防滑、并能保護整個腳面的鞋。在有可能發生液體濺溢的可能是,可加套一次性防滲漏鞋套。

3.7頭發和飾物

留長發的工作人員應將頭發盤在腦后,以防止頭發接觸到被污染物和避免人體脫屑落入工作區。頭發不得垂肩,應與離心機等正在運轉的器械保持一定距離

3.8胡須

蓄有胡須的男性工作人員必須遵守上項(3.7)的規定。

3.9洗手

實驗室工作人員在脫下手套后、離開實驗室前、以及在進食或吸煙前都應該洗手。接觸菌種后,應立即洗手。

3.10用口移液

所有實驗室操作禁止用口液移,應使用助吸器具。

3.11銳利物品

謹慎處理針頭、和碎玻璃等銳利物品,避免扎到手部。

3.12工作環境

(1)“清潔”區和“污染區”區

根據實驗室的具體工作情況由公司選擇并確定“清潔”和“污染區”工作區,在清潔區和污染區區之間設“緩沖室”。被指定為“清潔”的區域,則應努力保持清潔。

被指定為“污染區”的區域,所有這些物品的表面都認為是不清潔的。在做完實驗后應立即徹底洗手。

“清潔”和“污染區”區都應保持整潔?！拔廴緟^”實驗臺至少應每天清潔、消毒一次,如有必要可以多次清洗、消毒。在處理濺溢的樣品或嚴重污染的工作面時,應戴上手套和其它個人防護裝備、使用相應合適的消毒劑清除所有的濺溢物。

(2)冰箱、培養箱、水浴和離心機應該定期清洗和消毒(時間由QC主管來決定),在發生嚴重污染后應立即進行清洗和消毒。

(3)實驗服、工作服應懸掛在遠離散熱器、蒸汽管道、供暖裝置、以及有明火的地方,不要掛在滅火器上?！扒鍧崱钡暮汀拔廴緟^”的個人防護服要分開存放。

(4)垃圾處理:每天至少清理垃圾一次。

(5)裝飾:不得在電燈、燈座或儀器上進行裝飾。

(6)為便于清潔消毒,實驗室內不應有織物裝飾的用具或椅子。

(7)個人物品:實驗工作區不得存放個人物品,如錢包、外套、皮靴、茶杯、預包裝的食品和藥品等。

(8)實驗室內應配備應急設備,如應急洗眼裝置,酒精等消毒用品。

(9)實驗室應安裝非手觸式洗手裝置。

(10)實驗室內應安裝防蚊蠅裝置,應定期投放滅蟑螂的藥物。

(11)用后的廢棄物品:實驗工作區內的用后廢棄物品存量不要太大。具危險性的液體如酸或堿性液體應放在視平線以下。較大的廢棄物容器應靠近地面存放。

(12)出口通路:實驗室的出口和通道必須保持暢通無阻,不準堆放物品、垃圾、裝置、或設備。安全門必須保持暢通,不得堵塞。

注意:無論任何時間、何種原因都不得阻塞通往滅火器、火警箱、防火毯、安全淋浴或出口的道路。

3.13玻璃器具

操作玻璃器具時應遵循下述安全規則:

(1)不使用破裂或有缺口的玻璃器具。

(2)不要用猛力取下玻璃試管上的塞子。

(3)接觸過傳染性物的玻璃器具,清洗之前,應先行消毒。

(4)破裂的玻璃器具和玻璃碎片應丟棄在有專門標記的、單獨的、不易刺破的容器里。

(5)高熱操作玻璃器具時應戴隔熱手套。

(6)在不影響實驗質量的前提下,應盡量減少使用玻璃器具。

3.14離心機

(1)氣溶膠:離心過程中應控制氣溶膠的產生在最低水平。

(2)操作:離心機只有在蓋好蓋板后,才能啟動。

(3)為防止氣溶膠飛溢,應在離心停止30分鐘后打開離心物。

(4)清洗:按照消毒隔離制度要求清洗離心機。

(5)平?:離心時應保持合適的平?,以保證離心的順利進行。