年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度

第一章總則

第1條為貫徹**集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)集團(tuán)及各下屬公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性,促進(jìn)**集團(tuán)各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展,特制定本管理制度。

第2條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是**集團(tuán)加強(qiáng)資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施,是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全、經(jīng)營(yíng)管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段,也是考核各級(jí)管理者的重要依據(jù)。

第3條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括**集團(tuán)和下屬公司及部門(mén)兩級(jí),**集團(tuán)按照“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”的原則,進(jìn)行調(diào)控和管理。

第二章組織和職責(zé)

第4條**集團(tuán)總裁委員會(huì)負(fù)責(zé)審批**集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,聽(tīng)取年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。

第5條**集團(tuán)下屬各子公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)審批各子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,聽(tīng)取年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。

第6條**集團(tuán)總裁委員會(huì)負(fù)責(zé)審議**集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和**集團(tuán)各下屬公司(部門(mén))的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第7條**集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告,并負(fù)責(zé)向總裁委員會(huì)提交需要審議的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。

第8條**集團(tuán)管理中心是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制組織部門(mén),負(fù)責(zé)組織各計(jì)劃單位編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)編制**集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第9條**集團(tuán)管理中心是年度經(jīng)營(yíng)執(zhí)行管理部門(mén),負(fù)責(zé)檢查各計(jì)劃單位計(jì)劃執(zhí)行情況,并負(fù)責(zé)編制**集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。

第10條**集團(tuán)各下屬公司是**集團(tuán)的二級(jí)計(jì)劃單位,總經(jīng)理是本公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出,并組織實(shí)施本公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第11條**集團(tuán)總部各職能部門(mén)是**集團(tuán)的二級(jí)計(jì)劃單位,部門(mén)經(jīng)理是本部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)本部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出,并組織實(shí)施本部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第三章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容

第12條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容不僅包括目標(biāo),而且應(yīng)該包括制定目標(biāo)的主要依據(jù)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要措施,以及完成計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析,預(yù)測(cè)影響計(jì)劃執(zhí)行的各種不確定因素和補(bǔ)救辦法。

第13條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要目標(biāo)要按季度進(jìn)行分解,必要時(shí)還應(yīng)該按月度進(jìn)行分解。

第14條**集團(tuán)集團(tuán)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于:

(1)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)(收入、利潤(rùn))目標(biāo)

(2)財(cái)務(wù)(投資、融資、資金使用)計(jì)劃

(3)費(fèi)用計(jì)劃

(4)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃

(5)人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃

(6)公司管理制度建設(shè)計(jì)劃

第15條各地市公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于:

(1)業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)目標(biāo)

(2)財(cái)務(wù)(投資、融資、資金使用)計(jì)劃

(3)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)(業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和客戶(hù)開(kāi)發(fā))計(jì)劃

(4)費(fèi)用(營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)計(jì)劃

(5)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃

(6)人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃

(7)公司管理制度建設(shè)計(jì)劃

第16條財(cái)務(wù)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:

(1)財(cái)務(wù)(融資、資金使用)計(jì)劃

(2)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

(3)部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃

第17條審計(jì)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:

(1)例行審計(jì)計(jì)劃

(2)部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃

第18條人力資源部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:

1、薪酬和福利成本總額計(jì)劃

2、公司員工招聘計(jì)劃

3、公司員工培訓(xùn)計(jì)劃

4、部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃

第19條投資部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:

(1)地市公司整合進(jìn)度安排

(2)資金計(jì)劃

(3)部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃

第20條管理中心的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:

(1)外派人員選派和培訓(xùn)計(jì)劃

(2)下屬公司業(yè)績(jī)考核計(jì)劃

(3)部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃

第21條辦公室的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于:

(1)后勤設(shè)施投資和改造計(jì)劃

(2)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃。

(3)部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃

第22條工程管理部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于

(1)工程施工計(jì)劃

(2)部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃

第四章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制

第23條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制依據(jù)包括:戰(zhàn)略規(guī)劃、前年經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況、本年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

第24條**集團(tuán)各下屬公司(部門(mén))于每年12月1日前向管理中心提交本公司(部門(mén))的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(草案)。各下屬公司(部門(mén))應(yīng)該根據(jù)前年經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和本年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(草案),以保證計(jì)劃的科學(xué)性和可行性。

第25條**集團(tuán)管理中心根據(jù)**集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司(部門(mén))的實(shí)際情況,在各下屬公司(部門(mén))年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)案)的基礎(chǔ)上編制各下屬公司和部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)案),并于每年12月10日前向負(fù)責(zé)管理中心的副總提交。

第26條**集團(tuán)負(fù)責(zé)管理中心的副總于每年12月15前完成對(duì)各所屬公司(部門(mén))的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)案)的審核工作,并負(fù)責(zé)提交總裁委員會(huì)審議。

第27條**集團(tuán)總裁委員會(huì)于每年12月31前完成對(duì)各所屬公司(部門(mén))的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)案)的審議工作

第28條**集團(tuán)各所屬子公司外派小組組長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理均列席總裁委員會(huì),參與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)案)的討論和審議工作。

第29條**集團(tuán)各下屬公司(部門(mén))根據(jù)總裁委員會(huì)的審議意見(jiàn),于每年01月10前完成各下屬公司(部門(mén))的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(建議案)的編制工作。

第30條**集團(tuán)管理中心根據(jù)各下屬公司(部門(mén))的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(建議案),于每年01月15前完成**集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)案)的編制工作。

第31條**集團(tuán)各下屬子公司于每年01月31前完成各公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(建議案)的審批工作,各子公司根據(jù)總裁委員會(huì)決議編制出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(決案),并報(bào)送**集團(tuán)管理中心存檔。

第32條**集團(tuán)管理中心根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(決案),于每年02月05前完成**集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(建議案)的編制工作。

第33條**集團(tuán)總裁委員會(huì)于每年02月15前完成對(duì)**集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(建議案)的審批工作,管理中心根據(jù)總裁委員會(huì)決議編制出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(決案),并將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(決案)發(fā)送至各下屬公司(部門(mén))。

第34條**集團(tuán)各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時(shí)間要求完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、修正和審批工作。

第五章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理

第35條**集團(tuán)管理中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司年度計(jì)劃執(zhí)行管理工作。

第36條在公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際情況出現(xiàn)明顯不符時(shí),**集團(tuán)管理中心可以提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整議案,經(jīng)由主管上級(jí)審核和**集團(tuán)總裁委員會(huì)審議,并報(bào)總裁審批后執(zhí)行。

第37條**集團(tuán)管理中心要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況,并提出相應(yīng)的建議,以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第38條管理中心建立計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告制度,各二級(jí)計(jì)劃單位于每月5日將本月計(jì)劃執(zhí)行情況向管理中心提交書(shū)面報(bào)告。

第39條**集團(tuán)各所屬子公司總經(jīng)理必須責(zé)成所轄公司于規(guī)定時(shí)間內(nèi)將計(jì)劃執(zhí)行情況向**集團(tuán)管理中心提交相關(guān)書(shū)面報(bào)告。

第40條管理中心綜合各二級(jí)計(jì)劃單位的提交的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告,于每月10日前,編制出集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告,并向主管上級(jí)提交。

第41條主管上級(jí)負(fù)責(zé)審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告,并向總裁委員會(huì)提交。

第42條總裁委員會(huì)每月召開(kāi)一次經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì),討論經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告,分析經(jīng)營(yíng)實(shí)際和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃產(chǎn)生偏差的原因,并商議糾正偏差的措施。

第43條管理中心經(jīng)理、各下屬子公司外派小組組長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理、總部部門(mén)經(jīng)理列席經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)召開(kāi)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)。

第44條**集團(tuán)管理中心根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)的會(huì)議決議,編制成各二級(jí)計(jì)劃單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正措施,并發(fā)放到各二級(jí)計(jì)劃單位。

第45條**集團(tuán)各二級(jí)計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正措施,確保年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的全面落實(shí)。

第46條**集團(tuán)各地市公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況是管理中心考核各地市公司業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。

第47條**集團(tuán)各下屬公司和各部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況是管理中心考核各子公司外派人員、分公司經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理的重要依據(jù)。

附則

第48條本制度由**集團(tuán)管理中心起草和修訂,經(jīng)由**集團(tuán)總裁委員會(huì)審批后發(fā)布。

第49條**集團(tuán)各下屬公司可根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則。

第50條本制度自發(fā)布之日起施行。

第51條本制度由**集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

篇2:燃?xì)夤窘?jīng)營(yíng)計(jì)劃員崗位職責(zé)

燃?xì)夤窘?jīng)營(yíng)計(jì)劃員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本部門(mén)的月度,季度,年度工作計(jì)劃,統(tǒng)計(jì)工作;

2、負(fù)責(zé)本部門(mén)工程項(xiàng)目的概(預(yù))算編制,為簽訂施工合同提供價(jià)格參考;

3、負(fù)責(zé)本部門(mén)合同,物資,付款,文件等資料的管理;

4、負(fù)責(zé)本部門(mén)的考勤,報(bào)銷(xiāo),行文等事務(wù)性工作.

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

篇3:公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理工作制度

企業(yè)(公司)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理工作制度

一、總則

第一條計(jì)劃管理工作的任務(wù):

(一)在科學(xué)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,為企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù),制定業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,并通過(guò)近期計(jì)劃組織實(shí)施。

(二)根據(jù)市場(chǎng)需要和企業(yè)能力,簽訂各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同,編制企業(yè)的年度、季度計(jì)劃,使業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和各項(xiàng)工作在企業(yè)統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行。

(三)充分挖掘及合理利用企業(yè)的一切人力、物力、財(cái)務(wù),不斷改善企業(yè)的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)指標(biāo),以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。

第二條企業(yè)各級(jí)部門(mén)的主要精力,應(yīng)放在各種計(jì)劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核上。

第三條企業(yè)的計(jì)劃管理根據(jù)"統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),歸口管理"的原則,全公司總部、車(chē)間、組三級(jí)進(jìn)行管理。公司計(jì)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部是全公司計(jì)劃工作的管理部門(mén),各個(gè)職能科室,都分別是各種專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的歸口部門(mén)。

第四條為保證全公司計(jì)劃工作的正常開(kāi)展,應(yīng)加強(qiáng)綜合計(jì)劃?rùn)C(jī)構(gòu),提高它在企業(yè)中應(yīng)的地位和作用。各級(jí)有計(jì)劃部門(mén)和歸口部門(mén)也必須根據(jù)計(jì)劃工作的要求配備專(zhuān)職(或兼職)的計(jì)劃人員。

第五條企業(yè)計(jì)劃必須認(rèn)真進(jìn)行綜合平?,堅(jiān)持"積極平?,留有余地"的原則,不缺口,不"打理伏"。

第六條企業(yè)的各項(xiàng)計(jì)劃是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的基本組成部分,是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的依據(jù)計(jì)劃一經(jīng)下達(dá),各級(jí)各部門(mén)都必須發(fā)動(dòng)職員,采取切實(shí)有效的措施,保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

第七條統(tǒng)計(jì)工作是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作,是監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況的重要工具,應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況,禁止弄虛作假。

二、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃

第一條長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃是確定企業(yè)未來(lái)發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計(jì)劃,通過(guò)年度計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn),其主要內(nèi)容包括下列幾個(gè)方面:

(一)企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向;

(??)企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模;

(三)企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平,技術(shù)改造方向;

(四)企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平;

(五)企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造;

(六)職工教育培訓(xùn)及文化設(shè)施建設(shè);

(七)職工生活福利設(shè)施的改造和提高;

(八)能源及原材料的節(jié)約。

第二條編制企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的主要依據(jù):

(一)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要;

(二)市場(chǎng)需要;

(三)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)條件;

(四)國(guó)內(nèi)外科學(xué)技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢(shì);

(五)技術(shù)改進(jìn)、引進(jìn)和改善管理、提高職工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。

第三條長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的編制工作由分管計(jì)劃工作的總經(jīng)理主持。經(jīng)營(yíng)發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總、綜合平衡,提出總體方案和上報(bào)。各歸口部門(mén)按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料提出專(zhuān)業(yè)規(guī)劃(草案)。長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃經(jīng)上級(jí)主管機(jī)關(guān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后分年組織實(shí)施。

三、年度綜合計(jì)劃

第一條年度綜合計(jì)劃是企業(yè)全體職工在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng),又是安排季度、月計(jì)劃的重要依據(jù)。因此,企業(yè)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),都必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。

第二條年度綜合計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制,由主管計(jì)劃工作的總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo),各業(yè)務(wù)歸口科室按"管什么業(yè)務(wù),就編什么計(jì)劃"的原則根據(jù)規(guī)定的計(jì)劃表式,負(fù)責(zé)編制各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃(見(jiàn)附表1.2.1),經(jīng)營(yíng)發(fā)展部負(fù)責(zé)擬定編制計(jì)的總進(jìn)度,組織綜合平?于年前一個(gè)月上報(bào)下達(dá)工作。

第三條年度綜合計(jì)劃編制的主要依據(jù):

(一)上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃;

(二)總經(jīng)理提出的年度方針目標(biāo);

(三)產(chǎn)品訂貨合同和市場(chǎng)預(yù)測(cè)資料;

(四)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃;

(五)前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本企業(yè)歷史統(tǒng)計(jì)資料;

(六)經(jīng)審定過(guò)的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。

第四條編制計(jì)劃所需資料由各科室車(chē)間相互提供,任何單位都不得拒絕。

第五條專(zhuān)業(yè)計(jì)劃的編制,各部門(mén)負(fù)責(zé)人要親自主持,計(jì)劃草案應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)車(chē)間科室的意見(jiàn),并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部。報(bào)送的計(jì)劃必須附文字說(shuō)明,經(jīng)科長(zhǎng)和編制人簽章后方才有效。

四、指標(biāo)管理

第一條年度綜合計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)是通過(guò)一定的計(jì)劃指標(biāo)來(lái)表示的。計(jì)劃指標(biāo)就是企業(yè)在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。為全面反映企業(yè)的技術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),必須適當(dāng)設(shè)置各種指標(biāo),建立健全企業(yè)的指標(biāo)體系,完善和促進(jìn)計(jì)劃管理工作。

第二條計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平來(lái)確定,一般應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平,并經(jīng)過(guò)努力才能實(shí)現(xiàn)的。

第三條計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級(jí)歸口管理。公司一級(jí)指標(biāo)(總指標(biāo))由公司總部經(jīng)營(yíng)發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報(bào)和下達(dá),各科室負(fù)責(zé)歸口管理。車(chē)間級(jí)指標(biāo)(分指標(biāo))以車(chē)間主任為首,組織有關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理。班組級(jí)指標(biāo)以班組長(zhǎng)為首組織工作人員管理。

第四條為使計(jì)劃任務(wù)層層落實(shí),計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解,堅(jiān)持誰(shuí)管什么指標(biāo),就分解什么指標(biāo)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接,分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。

第五條一級(jí)指標(biāo)的設(shè)置,由經(jīng)營(yíng)發(fā)展部根據(jù)上級(jí)要求和公司內(nèi)管理工作的需要,同指標(biāo)歸口部門(mén)商定。

第六條必須在當(dāng)年11月底正式下達(dá)次年的公司年度經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃。

五、計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整

第一條為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性,企業(yè)計(jì)劃一級(jí)上級(jí)主管機(jī)關(guān)及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)后,必須嚴(yán)格執(zhí)行,各歸口部門(mén)和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響,經(jīng)主觀努力仍不能完成計(jì)劃時(shí),在有利于調(diào)動(dòng)廣大職工完成計(jì)劃積極性的前提下,調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)必須辦理審批手續(xù)。

(一)一級(jí)計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整,由執(zhí)行單位提出書(shū)面申請(qǐng),送歸口科室簽署意見(jiàn)后,經(jīng)計(jì)劃管理科審核報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,屬公司下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo),還要報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)審批,在未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。

(二)調(diào)整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前一個(gè)季度申請(qǐng),調(diào)整季度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前一個(gè)月申請(qǐng),整月度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前十天申請(qǐng)。

(三)調(diào)整某一項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo),如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)時(shí),應(yīng)一并上報(bào),呈請(qǐng)審批,以保證計(jì)劃的平?、協(xié)調(diào)。

(四)調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書(shū)面批復(fù)為準(zhǔn),在未接書(shū)面批復(fù)以前,一律按原計(jì)劃考核。

六、計(jì)劃的檢查和考核

第一條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題,采取解決問(wèn)題的有效措施,以保證計(jì)劃的順利完成。

第二條檢查

計(jì)劃執(zhí)行情況,應(yīng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表,會(huì)計(jì)報(bào)表,業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù),一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。

第三條計(jì)劃的考核必須與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核相結(jié)合。考核的計(jì)劃數(shù),一律以上一級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)或下達(dá)的計(jì)劃數(shù)為依據(jù)。

附表:年度綜合計(jì)劃編制分工及完成時(shí)間表

序號(hào)計(jì)劃名稱(chēng)編制部門(mén)完成時(shí)間備注

1生產(chǎn)計(jì)劃

2新產(chǎn)品計(jì)劃

3技術(shù)組織措施計(jì)劃

4銷(xiāo)售計(jì)劃

5物資供應(yīng)計(jì)劃

6勞動(dòng)工資計(jì)劃

7成本計(jì)劃

8財(cái)務(wù)計(jì)劃

9產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃

10設(shè)備大修理計(jì)劃

11房屋建筑大修理計(jì)劃

12基建技改計(jì)劃

13生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計(jì)劃

14輔助生產(chǎn)計(jì)劃

15職工教育培訓(xùn)計(jì)劃

16主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)