中國建筑股份有限公司章程

第一章總則

第一條為維護中國建筑股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合法權益,規范公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規定,制訂本章程。

第二條公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司(以下簡稱“公司”)。

公司經國務院國有資產監督管理委員會于二七年十二月六日以國資改革[2007]1495號《關于設立中國建筑股份有限公司的批復》批準,以發起方式設立,于二七年十二月十日在中華人民共和國國家工商行政管理總局注冊登記,取得營業執照,營業執照號碼為:。

第三條公司于二九年七月十日經中國證券監督管理委員會批準,首次向社會公眾發行人民幣普通股12,000,000,000股,于二九年七月二十九日在上海證券交易所上市。

第四條公司注冊名稱:

公司的中文名稱為:中國建筑股份有限公司。

公司的中文簡稱為:中建股份

公司的英文名稱為:ChinaStateConstructionEngineeringCorporationLimited。

公司的英文縮寫為:CSCEC

第五條公司住所:中國北京市海淀區三里河路15號

郵政編碼:1000372

電話:+861-010-

圖文傳真:+861-010-

第六條公司注冊資本為人民幣30,000,000,000元。

第七條公司為永久存續的股份有限公司。

第八條公司的法定代表人為董事長。

第九條公司全部資產分為等額股份,股東以其認購的股份為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第十條本公司章程自生效之日起,即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件,對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程,股東可以起訴股東,股東可以起訴公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員,股東可以起訴公司,公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

第十一條本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書及經董事會根據本章程第一百三十二條聘任的其他管理人員。

第十二條在公司中,根據中國共產章程程的規定,設立中國共產黨的組織,開展黨的活動。公司應當為黨組織的活動提供必要條件。公司黨組織依照中國共產章程程及有關規定,制定黨組織的工作規則。

第二章經營宗旨和范圍

第十三條公司的經營宗旨:中國建筑,品質重于泰山;過程精品,服務跨越五洲。

第十四條經依法登記,公司的經營范圍為:

主營:承擔國內外公用、民用房屋建筑工程的施工、安裝、咨詢;基礎設施項目的投資與承建;國內外房地產投資與開發;建筑和基礎設施建設的勘察與3設計;裝飾工程、園林工程的設計與施工;國際資本運作與項目投資;承擔國家對外經濟援助項目;承包境內的外資工程,在海外舉辦非貿易性企業,利用外方資源、資金和技術在境內開展勞務合作,國外工程所需設備、材料的出口業務。

兼營:建筑材料及其他非金屬礦物制品、建筑用金屬制品、工具、建筑工程機械和鉆探機械的生產經營;經批準的三類商品進出口業務;承包工程、海外企業項下的技術進出口業務(其中高技術出口,需按有關規定進行報批)。

公司的經營范圍以公司登記機關核準的項目為準。

第三章股份

第一節股份發行

第十五條公司的股份采取股票的形式。

第十六條公司股份的發行,實行公開、公平、公正的原則,同種類的每一股份應當具有同等權利。

同次發行的同種類股票,每股的發行條件和價格應當相同;任何單位或者個人所認購的股份,每股應當支付相同價額。

第十七條公司發行的股票,以人民幣標明面值,每股面值人民幣一元。

第十八條公司發行的股份,在中國證券登記結算有限責任公司集中存管。

第十九條公司發起人為中國建筑工程總公司、中國石油天然氣集團公司、寶鋼集團有限公司和中國中化集團公司。各發起人認購的股份數額和出資方式如下:

(一)中國建筑工程總公司,認購的股份數為16,920,000,000股,出資方式為以其擁有的貨幣以及實物、土地使用權等經國務院國有資產監督管理委員會核準評估結果的財產進行出資。

(二)中國石油天然氣集團公司,認購的股份數為360,000,000股,出資4方式為貨幣出資。

(三)寶鋼集團有限公司,認購的股份數為360,000,000股,出資方式為貨幣出資。

(四)中國中化集團公司,認購的股份數為360,000,000股,出資方式為貨幣出資。

各發起人認購上述股份的出資在公司首次向社會公眾發行人民幣普通股之前已經足額認繳到位,并經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。

第二十條公司股份總數為30,000,000,000股,公司的股本結構為:普通股30,000,000,000股。

第二十一條公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式,對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。

第二節股份增減和回購

第二十二條公司根據經營和發展的需要,依照法律、法規的規定,經股東大會分別作出決議,可以采用下列方式增加資本:

(一)公開發行股份;

(二)非公開發行股份;

(三)向現有股東派送紅股;

(四)以公積金轉增股本;

(五)法律、行政法規規定以及中國證監會批準的其他方式。

第二十三條公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本,應當按照《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

第二十四條公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購本公司的股份:

(一)減少公司注冊資本;

(二)與持有本公司股份的其他公司合并;

(三)將股份獎勵給本公司職工;

(四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份的。

除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。

第二十五條公司應以符合法律、行政法規、部門規章規定的方式收購本公司股份。

公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:

(一)證券交易所集中競價交易方式;

(二)要約方式;

(三)中國證監會認可的其他方式。

第二十六條公司因本章程第二十四條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的,應當經股東大會決議。公司依照第二十四條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷。

公司依照第二十四條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應當1年內轉讓給職工。

第三節股份轉讓

第二十七條公司的股份可以依法轉讓。

第二十八條公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

第二十九條發起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年內不得轉6讓。公司公開發行股份前已發行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。

公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況,在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職后半年內,不得轉讓其所持有的本公司股份。

第三十條公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上的股東,將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出,或者在賣出后6個月內又買入,由此所得收益歸本公司所有,本公司董事會將收回其所得收益。但是,證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有5%以上股份的,賣出該股票不受6個月時間限制。

公司董事會不按照前款規定執行的,股東有權要求董事會在30日內執行。

公司董事會未在上述期限內執行的,股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

公司董事會不按照第一款的規定執行的,負有責任的董事依法承擔連帶責任。

第四章股東和股東大會

第一節股東

第三十一條公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊,股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。

第三十二條公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。

第三十三條公司股東享有下列權利:

(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

(二)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;

(三)對公司的經營進行監督,提出建議或者質詢;

(四)依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;

(五)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告;

(六)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;

(七)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;

(八)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。

第三十四條股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。

第三十五條公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。

第三十六條董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定,給公司造成損失的,連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟;監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到8請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

第三十七條董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。

第三十八條公司股東承擔下列義務:

(一)遵守法律、行政法規和本章程;

(二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;

(三)除法律、法規規定的情形外,不得退股;

(四)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

第三十九條持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發生當日,向公司作出書面報告。

第四十條公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

第二節股東大會的一般規定

第四十一條股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;

(三)審議批準董事會的報告;

(四)審議批準監事會報告;

(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(八)對發行公司債券作出決議;

(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改本章程;

(十一)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

(十二)審議批準第四十二條規定的擔保事項;

(十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項;

(十四)審議批準變更募集資金用途事項;

(十五)審議股權激勵計劃;

(十六)審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。

第四十二條公司下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過。

(一)本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計凈資產的50%以后提供的任何擔保;

(二)公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保;

(三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;

(四)單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保;

(五)對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。

第四十三條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次,應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。

第四十四條有下列情形之一的,公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會:

(一)董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3時;

(二)公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時;

(三)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時;

(四)董事會認為必要時;

(五)監事會提議召開時;

(六)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日的前一交易日收盤時持有的股票數量計算。

第四十五條本公司召開股東大會的地點為公司住所地或股東大會通知中明確的其他地點。

股東大會應設置會場,以現場會議形式召開。如有必要,公司可以提供網絡方式或其他方式為股東參加股東大會提供便利,并根據有關法律、法規確定股東身份。股東通過上述方式參加股東大會的視為出席。

第四十六條公司召開股東大會時應聘請律師對以下問題出具法律意見并公告:

(一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程;

(二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效;

(三)會議的表決程序、表決結果是否合法有效;

(四)應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

第三節股東大會的召集

第四十七條獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,將說明理由并公告。

第四十八條監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提案后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應征得監事會的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提案后10日內未作出反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。

第四十九條單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求后10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向監事會提出請求。

監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提案的變更,應當征得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第五十條監事會或股東決定自行召集股東大會的,須書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。

在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。

召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

第五十一條對于監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。

第五十二條監事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由本公司承擔。

第四節股東大會的提案與通知

第五十三條提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。

第五十四條公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東,有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。

除前款規定的情形外,召集人在發出股東大會通知公告后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十三條規定的提案,股東大會不得進行表決并作出決議。

第五十五條召集人將在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東,臨時股東大會將于會議召開15日前以公告方式通知各股東。

第五十六條股東大會的通知包括以下內容:(一)會議的時間、地點和會議期限;

(二)提交會議審議的事項和提案;

(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權出席股東大會股東的股權登記日;

(五)會務常設聯系人姓名、電話號碼。

股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。

擬討論的事項需要獨立董事發表意見的,發布股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。

股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。

股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認,不得變更。

第五十七條股東大會擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料,至少包括以下內容:

(一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況;

(二)與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系;

(三)披露持有本公司股份數量;

(四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除采取累積投票制選舉董事、監事外,每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

第五十八條發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會不應延期或取消,股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形,召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。

第五節股東大會的召開

第五十九條本公司董事會和其他召集人將采取必要措施,保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為,將采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

第六十條股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會,并依照有關法律、法規及本章程行使表決權。

股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席和表決。

第六十一條個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

第六十二條股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容:

(一)代理人的姓名;

(二)代理人代表的股份數;

(三)是否具有表決權;

(四)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示;

(五)委托書簽發日期和有效期限;

(六)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。

第六十三條委托書應當注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第六十四條代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召*議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

第六十五條出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

第六十六條召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記應當終止。

第六十七條股東大會召開時,本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,總經理和其他高級管理人員應當列席會議。

第六十八條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長(公司有兩位或兩位以上副董事長的,由半數以上董事共同推舉的副董事長)主持,副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。

第六十九條公司制定《股東大會議事規則》,詳細規定股東大會的召開和表決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容,以及股東大會對董事會的授權原則,授權內容應明確具體。《股東大會議事規則》為本章程的附件,由董事會擬定,股東大會批準。

第七十條在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。

第七十一條董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

第七十二條會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數,現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

第七十三條股東大會應有會議記錄,由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容:

(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;

(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員姓名;

(三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例;

(四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果;

(五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明;

(六)律師及計票人、監票人姓名;

(七)本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第七十四條召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊、代理出席的委托書及其他與表決情況有關的有效資料一并保存,保存期限為10年。

第七十五條召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決議。

因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的,應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會,并及時公告。同時,召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。

第六節股東大會的表決和決議

第七十六條股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。

股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。第七十七條下列事項由股東大會以普通決議通過:

(一)董事會和監事會的工作報告;

(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(三)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法;

(四)公司年度預算方案、決算方案;

(五)公司年度報告;

(六)除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第七十八條下列事項由股東大會以特別決議通過:

(一)公司增加或者減少注冊資本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的;

(五)股權激勵計劃;

(六)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第七十九條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。

公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

在不違反法律、行政法規的前提下,董事會、獨立董事和單獨或合并持有公司3%以上股份的股東可以征集股東投票權。

第八十條股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東不應當參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數;股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

股東大會審議關聯交易事項時,關聯股東的回避和表決程序如下:

(一)股東大會在審議有關關聯交易事項時,大會主持人宣布有關聯關系的股東,并解釋和說明關聯股東與關聯交易事項的關聯關系;

(二)大會主持人宣布關聯股東回避,由非關聯股東對關聯交易事項進行審議、表決。

第八十一條公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便利。

第八十二條除公司處于危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司將不與董事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第八十三條董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據本章程的規定或者股東大會的決議,可以實行累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時,每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。

第八十四條除累積投票制外,股東大會將對所有提案進行逐項表決,對同一事項有不同提案的,將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外,股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。

第八十五條股東大會審議提案時,不會對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不能在本次股東大會上進行表決。

第八十六條同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

第八十七條股東大會采取記名方式投票表決。

第八十八條股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東大會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票,并當場公布表決結果,決議的表決結果載入會議記錄。

通過網絡或其他方式投票的上市公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

第八十九條股東大會現場結束時間不得早于網絡或其他方式,會議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過。

在正式公布表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的上市公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

第九十條出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

第九十一條會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數組織點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當立即組織點票。

第九十二條股東大會決議應當及時公告,公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

第九十三條提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議21的,應當在股東大會決議公告中作特別提示。

第九十四條股東大會通過有關董事、監事選舉提案的,新任董事、監事就任時間為在股東大會結束后立即就任。

第九十五條股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的,公司將在股東大會結束后2個月內實施具體方案。

第五章董事會

第一節董事

第九十六條公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

(二)因貪腐、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪其政治權利,執行期滿未逾5年;

(三)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年;

(四)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年;

(五)個人所負數額較大的債務到期未清償;

(六)被中國證監會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的;

(七)法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

違反本條規定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的,公司解除其職務。

第九十七條董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。

董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,履行董事職務。

董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。

公司董事會成員中可以有職工代表董事。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生后,直接進入董事會。

第九十八條董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列忠實義務:

(一)不得利用職權收納賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產;

(二)不得挪用公司資金;

(三)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;

(四)不得違反本章程的規定,未經股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;

(五)不得違反本章程的規定或未經股東大會同意,與本公司訂立合同或者進行交易;

(六)未經股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會,自營或者為他人經營與本公司同類的業務;

(七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;

(八)不得擅自披露公司秘密;

(九)不得利用其關聯關系損害公司利益;

(十)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

董事違反本條規定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

第九十九條董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列勤勉義務:

(一)應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利,以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求,商業活動不超過營業執照規定的業務范圍;

(二)應公平對待所有股東;

(三)及時了解公司業務經營管理狀況;

(四)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

(五)應當如實向監事會提供有關情況和資料,不得妨礙監事會或者監事行使職權;

(六)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

第一百條董事(不含獨立董事)連續兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。

第一百零一條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。

如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定,履行董事職務。

除前款所列情形外,董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

第一百零二條董事辭職生效或者任期屆滿,應向董事會辦妥所有移交手續,其對公司和股東承擔的忠實義務,在任期結束后并不當然解除。離任董事對公司商業秘密的保密義務在其任期結束后仍有效,直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期應當根據公平的原則確定,取決于事件發生與離任之間時間的長24短,以及與公司的關系在何種情形和條件下結束等因素而定。

第一百零三條未經本章程規定或者董事會的合法授權,任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應當事先聲明其立場和身份。

第一百零四條董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

第二節董事會

第一百零五條公司設董事會,對股東大會負責。

第一百零六條董事會由7至9名董事組成,設董事長1人,副董事長1至2人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第一百零七條董事會行使下列職權:

(一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;

(二)執行股東大會的決議;

(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的債務和財務政策,制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

(八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;

(九)決定公司內部管理機構的設置;25(十)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;

(十一)制訂公司的基本管理制度;

(十二)制訂本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事項;

(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;

(十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;

(十六)委派或更換公司的全資子公司董事會或監事會成員,委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事(候選人)、監事(候選人);

(十七)決定公司分支機構的設置和制定公司子公司的重組方案;

(十八)決定公司的工資水平和福利獎勵計劃;

(十九)監督內部控制制度建立和實施情況;

(二十)按照股東大會的決議,設立戰略與決策、審計、人事與薪酬和其他董事會專門委員會,并選舉其成員;

(二十一)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。

董事會作出上述決議事項,除(六)、(七)、(十二)項須經全體董事的三分之二以上表決同意外,其他事項可由全體董事的過半數表決同意。

第一百零八條董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第一百零九條董事會應制訂《董事會議事規則》,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。《董事會議事規則》需經股東大會批準,為本章程的附件。

第一百一十條董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,并報股東大會批準。

董事會有權決定除本章程第四十二條規定之外的對外擔保事項。

審議對外擔保事項除應當經全體董事的過半數通過外,還應當經出席董事會會議的2/3以上董事同意。

本章程所稱“對外擔保”,是指公司為他人提供的擔保,包括公司對控股子公司的擔保。所稱“公司及其控股子公司的對外擔保總額”,是指包括公司對控股子公司擔保在內的公司對外擔保總額與公司控股子公司對外擔保總額之和。

在與有關法律、法規、規章沒有沖突的情況下,董事會一次性運用公司資產的決策權限為:運用的金額不超過最近一期經審計的公司財務報告確定的凈資產額的30%。董事會關于運用公司資產的具體決策權限在《董事會議事規則》中作出明確規定。有關法律、法規、規章另有規定的,董事會的決策權限從其規定。

前款所述運用公司資產包括但不限于:購買或出售資產、對外投資(含金融投資、委托理財、委托貸款等)、資產抵押、租入或租出資產、簽訂管理方面的合同(含委托經營、受托經營等)。

公司一次性運用公司資產金額超過以上規定規模的,應當由股東大會審議決定。

第一百一十一條董事長行使下列職權:

(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議;

(二)督促、檢查董事會決議的執行;

(三)簽署公司發行的股票、公司債券及其他有價證券;

(四)簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件,行使法定代表人的職權;

(五)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權,并在事后向公司董事和股東大會報告;

(六)董事會授予的其他職權。

第一百一十二條公司副董事長協助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行職務(公司有兩位或兩位以上副董事長的,由半數以上董事共同推舉的副董事長履行職務);副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第一百一十三條董事會每年至少召開六次會議,由董事長召集,于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。

第一百一十四條代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內,召集和主持董事會會議。發生《董事會議事規則》規定的其他情形時,也應召開董事會臨時會議。

第一百一十五條董事會召開臨時董事會會議的通知方式和通知時限為:董事長應通過董事會辦公室至少提前5日,以傳真、電子郵件、特快專遞或掛號郵寄或經專人通知全體董事和監事。如遇特殊情況,經全體董事的過半數同意,臨時董事會會議的召開可不受前述通知時限的限制。

董事如已出席會議,并且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議,應視作已向其發出會議通知。

第一百一十六條董事會會議通知包括以下內容:

(一)會議日期和地點;

(二)會議期限;

(三)事由及議題;

(四)發出通知的日期。

第一百一十七條董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經全體董事的過半數通過。應由董事會審批的對外擔保,除應當經全體董事的過半數通過以外,還必須經出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意并做出決議。28董事會決議的表決,實行一人一票。

第一百一十八條董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。

第一百一十九條董事會決議表決的方式為:舉手投票表決或書面投票表決(包括傳真投票表決)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用書面信函或傳真方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。

第一百二十條董事會會議,應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。

董事會會議可采用可視電話會議形式舉行。在舉行該類會議時,只要與會董事能通過可視電話系統與其他與會董事進行充分有效地交流,所有與會董事被視為已親自出席會議。

第一百二十一條董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

董事會會議記錄作為公司檔案,保存期限為10年。

第一百二十二條董事會會議記錄包括以下內容:

(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;

(三)會議議程;

(四)董事發言要點;

(五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。

第三節外部董事和獨立董事

第一百二十三條外部董事是指由國有控股股東依法提名、由本公司或控股公司以外的人員擔任的董事。外部董事含獨立董事。外部董事人數應占董事會成員的半數以上。

第一百二十四條公司建立獨立董事制度。獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他任何職務,并與公司及其主要股東不存在任何經濟上的利益關系的董事。

公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事,其中至少有1名會計專業人事。

獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規和本章程的要求,忠誠履行職責,維護公司整體利益及股東的合法權益。

第一百二十五條擔任公司獨立董事應當符合法律、行政法規、部門規章規定的條件。

獨立董事應當按時出席董事會會議,了解公司的生產經營和運作情況。獨立董事應當向公司年度股東大會提交全體獨立董事年度報告書,對其履行職責的情況進行說明。

第一百二十六條獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿可連選連任,但連任時間不得超過6年。

獨立董事連續三次未親自出席董事會會議的,由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現前款情況及《公司法》中規定的不得擔任董事的情形外,獨立董事30任期屆滿前,無正當理由不得被免職。提前免職的,公司應將其作為特別披露事項予以披露。

第六章董事會專門委員會

第一百二十七條公司董事會根據股東大會決議設立戰略與決策、審計、人事與薪酬等專門委員會。各專門委員會全部由董事組成,其中審計、人事與薪酬委員會中獨立董事應占二分之一以上并擔任召集人,審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

第一百二十八條戰略與決策委員會的主要職責是:

(一)對公司中長期發展戰略規劃進行研究并提出建議;

(二)對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議;

(三)對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、重大對外投資、資產經營項目進行研究并提出建議;

(四)對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;

(五)對以上事項的實施情況進行檢查、評價,并適時提出調整建議;

(六)對公司全面風險管理進行研究并提出建議;

(七)完成董事會交辦的其他工作。

第一百二十九條審計委員會的主要職責是:

(一)提議聘請或更換外部審計機構;

(二)監督公司的內部審計制度及其實施;提名審計局負責人,報董事會批準;審核并批準內部審計計劃、審計范圍,定期聽取內部審計匯報,對于發現的問題做出反應,必要時提交管理層改進并跟蹤結果;

(三)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

(四)審核公司的財務信息及其披露,參與董事會與財務負責人的定期會面,聽取財務狀況匯報,溝通有關情況;

(五)審查公司內控制度的有效性;

(六)完成董事會交辦的其他工作;

(七)履行公司上市地證券監管部門賦予的其他職責。

第一百三十條人事與薪酬委員會的主要職責是:

(一)根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責和重要性,研究、制定和審查其薪酬政策、計劃或方案;

(二)負責對公司董事及高級管理人員薪酬制度執行情況進行監督;

(三)對公司員工持股計劃、股期權激勵方案進行審核并提出建議;

(四)研究公司董事及高級管理人員的考核標準、進行年度績效考核并向董事會提出建議;

(五)研究董事和總經理人員的選擇標準和程序并提出建議;

(六)廣泛搜尋合格的董事和總經理人員的人選;

(七)對董事候選人和總經理人選進行審查并提出建議;

(八)完成董事會交辦的其他工作。

(九)履行公司上市地證券監管部門賦予的其他職責。

第一百三十一條各專門委員會應對董事會負責,其提案應提交董事會審查決定。

第七章總經理及其他高級管理人員

第一百三十二條公司設總經理1名,由董事會聘任或解聘。

公司設副總經理若干名,由董事會聘任或解聘。

公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書以及其他由董事會明確聘任為公司高級管理人員的其他人員。高級管理人員由董事會聘任或解聘。

第一百三十三條本章程第九十六條關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。

本章程第九十八條關于董事的忠實義務和第九十九條(四)至(六)關于勤勉義務的規定,同時適用于高級管理人員。

第一百三十四條在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。

第一百三十五條總經理每屆任期3年,總經理連聘可以連任。

第一百三十六條總經理對董事會負責,行使下列職權:

(一)主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章;

(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員;

(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

(八)本章程或董事會授予的其他職權。

總經理列席董事會會議。

第一百三十七條總經理應制訂總經理工作細則,報董事會批準后實施。

第一百三十八條總經理工作細則包括下列內容:

(一)總經理會議召開的條件、程序和參加的人員;

(二)總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;

(三)公司資金、資產運用,簽訂重大合同的權限,以及向董事會、監事會的報告制度;

(四)董事會認為必要的其他事項。

第一百三十九條總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的聘用合同規定。

第一百四十條公司副總經理、財務負責人等高級管理人員協助總經理工作,由公司總經理提請董事會聘任或者解聘。

第一百四十一條公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務等事宜。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。

第一百四十二條高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

第八章監事會

第一節監事

第一百四十三條本章程第九十六條關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。

董事、高級管理人員不得兼任監事。

第一百四十四條監事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有忠實義務和勤勉義務,不得利用職權收納賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產。

第一百四十五條監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿,連選可以連任。

第一百四十六條監事任期屆滿未及時改選,或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的,在改選出的監事就任前,原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定,履行監事職務。

第一百四十七條監事連續兩次不能親自出席監事會會議的,視為不能履行職責,應當根據本章程的相應規定予以撤換。

第一百四十八條監事可以在任期屆滿前提出辭職,本章程第九十條至第

九十一條有關董事辭職的規定,適用于監事。

第一百四十九條監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。

第一百五十條監事可以列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質詢或者建議。

第一百五十一條監事不得利用其關聯關系損害公司利益,若給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

第一百五十二條監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。第二節監事會

第一百五十三條公司設監事會。監事會由5名監事組成,監事會設主席1人,由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表,其中職工代表2人。

監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會或者其他形式民主選舉產生。

第一百五十四條監事會行使下列職權:

(一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;

(二)檢查公司財務;

(三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

(五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;

(六)向股東大會提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(八)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。

第一百五十五條監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。

監事會決議應當經半數以上監事通過。

第一百五十六條監事會應制訂《監事會議事規則》,明確監事會的議事方式和表決程序,以確保監事會的工作效率和科學決策。《監事會議事規則》需經股東大會批準,為本章程的附件。

第一百五十七條監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案,保存期限10年。

第一百五十八條監事會會議通知包括以下內容:

(一)舉行會議的日期、地點和會議期限;

(二)事由及議題;

(三)發出通知的日期。

第九章財務會計制度、利潤分配和審計

第一節財務會計制度

第一百五十九條公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。

第一百六十條公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和證券交易所報送年度財務會計報告,在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送半年度財務會計報告,在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送季度財務會計報告。

上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。

第一百六十一條公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。

第一百六十二條公司交納所得稅后的利潤,按下列順序分配:

(一)彌補以前年度的虧損;

(二)提取法定公積金10%;公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。

(三)提取任意公積金;提取比例由股東大會決定。

(四)支付股東股利。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

第一百六十三條公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。

法定公積金轉為資本時,留存的公積金應不少于轉增前公司注冊資本的25%。

第一百六十四條公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

第一百六十五條公司可以采取現金、股票或其他法律法規許可的形式進行利潤分配。

第二節內部審計

第一百六十六條公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。

第一百六十七條公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。

第三節會計師事務所的聘任

第一百六十八條公司聘用取得“從事證券相關業務資格”的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務,聘期1年,可以續聘。

第一百六十九條公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。

第一百七十條公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。

第一百七十一條會計師事務所的審計費用由股東大會決定。

第一百七十二條公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前天天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。

會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。

第十章通知和公告

第一節通知

第一百七十三條公司的通知以下列形式發出:

(一)以專人送出;

(二)以郵件方式送出;

(三)以公告方式進行;

(四)本章程規定的其他形式。

第一百七十四條公司發出的通知,以公告方式進行的,一經公告,視為所有相關人員收到通知。

第一百七十五條公司召開股東大會的會議通知,至少需以公告方式進行(若以其他方式進行,不得早于公告的時間)。

第一百七十六條公司召開董事會的會議通知,除本章程另有規定者外,以專人送出、郵件方式、傳真或電子郵件方式進行。

第一百七十七條公司召開監事會的會議通知,以專人送出、郵件、傳真或電子郵件等方式進行。

第一百七十八條公司通知以專人送出的,由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章),被送達人簽收日期為送達日期;公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起第三個工作日為送達日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達日期;公司通知以傳真送出的,傳真送出日為送達日期,傳真送出日期以發送通知的傳真機報告單顯示為準;公司以電子郵件方式送出的,以有效發出電子郵件當日為送達日期。

第一百七十九條因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知,會議及會議作出的決議并不因此無效。

第二節公告

第一百八十條公司指定中國證券報、上海證券報和建設市場報為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

第十一章合并、分立、增資、減資、解散和清算

第一節合并、分立、增資和減資

第一百八十一條公司合并可以采取吸收合并或者新設合并。

一個公司吸收其他公司為吸收合并,被吸收的公司解散。兩個以上公司合并設立一個新的公司為新設合并,合并各方解散。

第一百八十二條公司合并,應當由合并各方簽訂合并協議,并編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出合并決議之日起10日內通知債權人,并于30日內在本章程所確定的報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自公告之日起45日內,可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

第一百八十三條公司合并時,合并各方的債權、債務,由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。

第一百八十四條公司分立,其財產作相應的分割。

公司分立,應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人,并于30日內在本章程所確定的報紙上公告。

第一百八十五條公司分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是,公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

第一百八十六條公司需要減少注冊資本時,必須編制資產負債表及財產清單。

公司應當自作出減少注冊資本決議之日起10日內通知債權人,并于30日內在本章程所確定的報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自公告之日起45日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。第一百八十七條公司合并或者分立,登記事項發生變更的,應當依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的,應當依法辦理公司注銷登記;設立新公司的,應當依法辦理公司設立登記。

公司增加或者減少注冊資本,應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第二節解散和清算

第一百八十八條公司因下列原因解散:

(一)本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現;

(二)股東大會決議解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;

(五)公司經營管理發生嚴重困難,繼續存續會使股東利益受到重大損失,通過其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權10%以上的股東,可以請求人民法院解散公司。

第一百八十九條公司有本章程第一百八十八條第(一)項情形的,可以通過修改本章程而存續。

依照前款規定修改本章程,須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

第一百九十條公司因本章程第一百八十八條第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規定而解散的,應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組,開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的,債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

第一百九十一條清算組在清算期間行使下列職權:

(一)清理公司財產,分別編制資產負債表和財產清單;

(二)通知、公告債權人;

(三)處理與清算有關的公司未了結的業務;

(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款;

(五)清理債權、債務;

(六)處理公司清償債務后的剩余財產;

(七)代表公司參與民事訴訟活動。

第一百九十二條清算組應當自成立之日起10日內通知債權人,并于60日內在本章程所確定的報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自公告之日起45日內,向清算組申報其債權。

債權人申報債權,應當說明債權的有關事項,并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

在申報債權期間,清算組不得對債權人進行清償。

第一百九十三條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,應當制定清算方案,并報股東大會或者人民法院確認。

公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金,繳納所欠稅款,清償公司債務后的剩余財產,公司按照股東持有的股份比例分配。

清算期間,公司存續,但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前,將不會分配給股東。

第一百九十四條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,發現公司財產不足清償債務的,應當依法向人民法院申請宣告破產。公司經人民法院裁定宣告破產后,清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第一百九十五條公司清算結束后,清算組應當制作清算報告,報股東大會或者人民法院確認,并報送公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。

第一百九十六條清算組成員應當忠于職守,依法履行清算義務。

清算組成員不得利用職權收納賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財產。

清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的,應當承擔賠償責任。

第一百九十七條公司被依法宣告破產的,依照有關企業破產的法律實施破產清算。

第十二章修改章程

第一百九十八條有下列情形之一的,公司應當修改章程:

(一)《公司法》或有關法律、行政法規修改后,章程規定的事項與修改后的法律、行政法規的規定相抵觸;

(二)公司的情況發生變化,與章程記載的事項不一致;

(三)股東大會決定修改章程。

第一百九十九條股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的,須報主管機關批準;涉及公司登記事項的,依法辦理變更登記。

第二百條董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

第二百零一條章程修改事項屬于法律、法規要求披露的信息,按規定予以公告。

第十三章附則

第二百零二條釋義

(一)控股股東,是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東;持有股份的比例雖然不足50%,但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。

(二)實際控制人,是指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。

(三)關聯關系,是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關系,以及可能導致公司利益轉移的其他關系。但是,國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關系。

第二百零三條董事會可依照章程的規定,制訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。

第二百零四條本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在國家工商行政管理總局最近一次核準登記后的中文版章程為準。

第二百零五條本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”,都含本數;“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數。

第二百零六條本章程所稱“總經理”亦可稱為“總裁”,“副總經理”亦可稱為“副總裁”,“財務負責人”亦可稱為“財務總監”或“總會計師”。

第二百零七條本章程由公司董事會負責解釋。

第二百零八條本章程附件包括《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》。

篇2:建筑工人業余學校章程

建筑工人業余學校章程

一、教學目的

通過對農民工上崗培訓、法制教育、安全教育、生產技能的培訓,行業管理規定和要求,社會公德職業道德的教育,時事政治、形勢任務教育、班組活動講評等幾方面的教育,全面逐步地提高農民工的基本素質,改變建筑工地臟、亂、差的面貌,使廣大的農民工能以嶄新的形象迎接市場的挑戰,確保建設工地安全生產、文明施工,為構建和諧建筑業做出應有的貢獻。

二、教學對象

公司所屬各在建項目部的農民工。

三、教學內容

必修課主要是:安全生產和文明施工上崗培訓、技術交底、操作技能、工程質量要求、農民工維權、文明禮儀、道德法制等內容;自選課主要是因工地而宜,即隨著形勢發展新變化,工程進展新要求,農民工隊伍新問題及企業自身需要等設置相應課程,進行班組和教學活動評比。

四、教學計劃

1、企業建筑工人業余學校總校編制年度教學計劃,各建筑工地業余學校結合其自身要求和各自特點詳化、細化并形成教學安排。

2、建筑工人業余學校教學時間原則上每周兩課時,安排教師面授每月不少于4次,每課時不少于45分鐘,平均每月不少于4課時,學習和考核情況要認真、及時做好記錄。

3、各建筑工人業余學校應根據教學計劃進行教學活動,并根據要求建立和完善好學習臺帳,以便總校和行業管理部門查驗。

篇3:市建筑安裝工程責任公司章程

桐城市EE建筑安裝工程有限責任公司章程

第一章總則

第一條公司宗旨:通過設立公司組織形式,由股東共同出資籌集資本金,建立新的經營機制,為振興經濟作貢獻。依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理條例》的有關規定,制定本公司章程。

第二條公司名稱:桐城市EE建筑安裝工程有限責任公司

第三條公司住所:市區海峰路火車站前

第四條公司由壹拾柒個股東出資設立。股東以認繳出資額為限對公司承擔責任;公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。公司享有股東投資形式的全部法人財產權,并依法享有民事權利,承擔民事責任,具有企業法人資格。

第五條經營范圍:可承擔單項建安合同額不超過企業注冊資本金5倍的下列房屋建筑工程的施工:(1)28層及以下、單跨跨度36米及以下的房屋建筑工程;(2)高度120米及以下的構筑物;(3)建筑面積12萬平方米及以下的住宅小區或建筑群體。

公司經營范圍中的全部內容,已經安徽省建設廳部門批準。

公司的經營范圍以登記機關登記的內容為準。

第六條經營期限:長期。公司營業執照簽發日期為本公司成立日期。

第二章注冊資本、認繳出資額、實繳資本額

第七條公司注冊資本為2024.36萬元人民幣,實收資本為2024.36萬元人民幣。公司注冊資本為在公司登記機關依法登記的全體股東認繳的出資額,公司的實收資本為全體股東實際交付并經公司登記機關依法登記的出資額。

第八條股東名稱、認繳出資額、實繳出資額、出資方式、出資時間一覽表。

第九條各股東認繳、實繳的公司注冊資本應在申請公司登記前,委托會計師事務所進行驗證。

第十條公司登記注冊后,應向股東簽發出資證明書。出資證明書應載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份,股東和公司各執一份。出資證明書遺失,應立即向公司申報注銷,經公司法定代表人審核后予以補發。

第十一條公司應設置股東名冊,記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號等內容。

第三章股東的權利、義務和轉讓出資條件

第十二條股東作為出資者按出資比例享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者等權利,并承擔相應的義務。

第十三條股東的權利:

一、出席股東會,并根據出資比例享有表決權;

二、查閱股東會會議記錄和財務會計報告,監督公司的生產經營和財務管理,并提出建議或質詢;

三、選舉和被選舉為公司董事會成員、監事會成員及高級管理人員(法律、法規另有規定的除外);

四、股東按出資比例分取紅利。公司新增資本時,股東可按出資比例優先認繳出資;

五、優先購買其他股東轉讓的股權;

六、公司終止后,依法分取公司剩余財產。

七、法律、法規規定享有的其他權利。

第十四條股東的義務:

一、按期足額繳納各自所認繳的出資額;

二、以認繳的出資額為限承擔公司債務;

三、公司辦理工商登記注冊后,不得抽回出資;

四、遵守本公司章程,執行股東決議。

第十五條出資的轉讓:

一、股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資;

二、股東向股東以外的人轉讓其出資時,必須經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的,視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意的,不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資,如果不購買該轉讓的出資,視為同意轉讓。經股東同意轉讓的出資,在同等條件下其他股東對該轉讓的出資有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的,協商確定各自的購買比例;協商不成的,按照轉讓時各自出資比例行使優先購買權。

三、股東依法轉讓其出資后,公司應將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

第四章公司的機構及高級管理人員的資格和義務

第十六條為保障公司生產經營活動的順利、正常開展,公司設立股東會、執行董事和監事,負責全公司生產經營活動的策劃和組織領導、協調、監督等工作。

第十七條本公司設經理、業務部、財務部等具體辦理機構,分別負責處理公司在開展生產經營活動中的各項日常具體事務。

第十八條執行董事、監理、經理應遵守公司章程、《中華人民共和國公司法》和國家其他有關法律的規定。

第十九條公司研究決定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題,應當事先聽取公司工會和職工的意見,并邀請工會或者職工代表列席有關會議。

第二十條公司研究決定生產經營的重大問題、制定重要的規章制度時,應當聽取公司工會和職工的意見和建議。

第二十一條有下列情形之一的人員,不得擔任公司執行董事、監事、經理:

一、無民事行為能力或者限制民事行為能力的人;

二、因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪;被判處刑罰,執行期未滿逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權利。執行期滿未逾五年者。

三、擔任因經營不善破產清算公司(企業)的董事或者廠長、經理,并對該公司(企業)破產負有個人責任的,自該公司(企業)破產清算完結之日起未逾三年者;

四、擔任因違法被吊銷營業執照的公司(企業)的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司(企業)被吊銷營業執照之日未逾三年者;

五、個人所負數額較大的債務到期未清者。

公司違反前款規定選舉、委派執行董事、監事或者聘用經理的,該選舉、委派或者聘任無效。

第二十二條國家公務員不得兼任公司的執行董事、監理、經理。

第二十三條執行董事、監理、經理應當遵守公司章程,忠實履行職責,維護公司利益,不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。執行董事、監事、經理不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產。

第二十四條執行董事、經理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業務無關的單位和個人。

執行董事、經理不得將公司的資金以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲,亦不得將公司的資金以個人名義向外單位投資。

執行董事、經理不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。

第二十五條董事會成員、經理不得自營或者為他人經營與其所任職公司經營相同或相近的項目,或者從事損害本公司利益的活動。從事上述營業或者活動的,所得收入應當歸公司所有。

第五章股東會

第二十六條公司設股東會。股東會由公司全體股東組成,股東會為公司最高權力機構。股東會會議,由股東按照出資比例行使表決權。出席股東會的股東必須超過全體股東表決權的半數以上,方能召開股東會。首次股東會由出資最多的股東召集,以后股東會由執行董事召集主持。

第二十七條股東會行使下列職權:

一、決定公司的經營方針和投資計劃;

二、選舉和更換執行董事,決定有關執行董事的報酬事項;

三、選舉和更換非由職工代表出任的監事,決定有關監事的報酬事項;

四、審議批準執行董事的報告或監事的報告;

五、審議批準公司年度財務預、決算方案以及利潤分配、彌補虧損方案;

六、對公司增加或減少注冊資本作出決議;

七、對公司的成立、合并、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

八、修改公司的章程;

九、聘任或者解聘公司的經理;

十、對發行公司的債券作出決議;

十一、公司章程規定的其他職權。

股東會分定期會議和臨時會議。股東會每三個月召開一次,由執行董事召集主持。執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的,由監事召集和主持;監事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。召開股東會會議,應于會議召開日前通知全體股東。

(一)股東會議應對所議事項作出決議。對于修改公司的章程、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式等事項作出決議,必須經代表三分之二以上表決權的股東同意通過;

(二)股東會議應對所議事項作成會議記錄。出席會議的股東應在會議記錄上簽名,會議記錄應作為公司檔案材料長期保存。

第六章執行董事、經理、監事

第二十八條本公司不設董事會,只設執行董事一名。執行董事由

股東會代表三分之二以上表決權的股東同意選舉產生。

第二十九條執行董事對股東會負責,行使下列職權:

一、負責召集股東會,并向股東會報告工作;

二、執行股東會決議,制定實施細則;

三、擬訂公司的經營計劃和投資方案;

四、擬訂公司年度財務預、決算,利潤分配、彌補虧損方案;

五、擬訂公司增加和減少注冊資本、分立、變更公司形式、解散、設立分公司等方案;

六、決定公司內部管理機構的設置和公司經理人選及報酬事項;

七、根據經理的提名,聘任或者解聘公司副經理、財務負責人,決定其報酬事項;

八、制定公司的基本管理制度。

第三十條執行董事任期為三年,可以連選連任。執行董事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務。

第三十一條公司經理由股東會代表三分之二以上表決權的股東聘任或者解聘。經理對股東會負責,行使以下職權:

一、主持公司的生產經營管理工作,組織實施股東會決議,組織實施公司年度經營計劃和投資方案。

二、擬訂公司內部管理機構設置的方案;

三、擬訂公司基本管理制度;

四、制定公司的具體規章;

五、向股東會提名聘任或者解聘公司副經理、財務負責人人選;

六、聘任或者解除除應由執行董事聘任或者解聘以外的管理部門負責人;

七、股東會授予的其他職權。

第三十二條公司不設監事會,只設監事一名。由股東會代表三分之二以上表決權的股東同意選舉產生;監事任期為每屆三年,屆滿可以連選連任;本公司的執行董事、經理、財務負責人不得兼任監事。

監事的職權:

一、檢查公司財務;

二、對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

三、當執行董事和經理的行為損害公司的利益時,要求執行董事和經理予以糾正,在執行董事不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

四、向股東會會議提出提案;

五、依照《中華人民共和國公司法》第一百五十二條的規定,對執行董事、高級管理人員提起訴訟;

六、公司章程規定的其他職權。

第七章公司的法定代表人

第三十三條公司法定代表人由孫文啟擔任。

第三十四條法定代表人行使下列職權:

一、代表公司簽署有關文件;

二、法律、法規和本章程規定的其他職權。

第八章財務、會計

第三十五條公司依照法律、行政法規和國家財政行政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度。

第三十六條公司在每一會計年度終了時制作財務會計報表,按國家和有關部門的規定進行審計,報送財政、稅務、工商行政管理等部門,并送交各股東審查。

財務、審計報告包括下列會計報表及附屬明細表:一、資產負債表;二、損益表;三、財務狀況變動表;四、財務情況說明書;五、利潤分配表。

第三十七條公司分配每年稅后利潤時,提取利潤的百分之十列入法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。

第三十八條公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東投資比例進行分配。

第三十九條法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。

公司除法定會計帳冊處,不得另立會計帳冊。

會計帳冊、報表及各種憑證應按財政部有關規定裝訂在冊歸檔,作為重要的檔案資料妥善保管。

第九章合并、分立和變更注冊資本

第四十條公司合并、分立或者減少注冊資本,由公司的股東會作出決議;按《中華人民共和國公司法》的要求簽訂協議,清算資產、編制資產負債及財產清單,通知債權人并公告,依法辦理有關手續。

第四十一條公司合并、分立、減少注冊資本時,應編制資產負債表及財產清單,10日內通知債權人,并于30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自公告之日起45日內,有權要求公司清償債務或者提供相應擔保。

第四十二條公司合并或者分立,登記事項發生變更的,應當依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的,應當依法辦理公司注銷登記;設立新公司的,應當依法辦理公司設立登記。公司增加或減少注冊資本,應依法向公司登記機關辦理變更登記。

第十章破產、解散、終止和清算

第四十三條公司因《中華人民共和國公司法》第一百八十一條所列(1)(2)(4)(5)項規定而解散的,應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組,開始清算。逾期不成立清算組進行清算的,債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

公司清算組自成立之日起10日內通告債權人,并于60日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自公告之日45日內,向清算組申報債權。

公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金,交納所欠稅款,清償公司債務后的剩余資產,有限責任公司按照股東的出資比例分配。

公司清算結束后,公司應依法向公司登記機關申請注銷公司登記。

第十一章工會

第四十四條公司按照國家有關法律和《中華人民共和國工會法》設立工會。工會獨立自主地開展工作,公司應支持工作的工作。公司勞動用工制度嚴格按照《勞動法》執行。

第十二章附則

第四十五條公司章程的解釋權屬公司董事會。

第四十六條公司章程經全體股東簽字蓋章生效。

第四十七條經股東會提議公司可以修改章程,修改章程須經股東會代表公司三分之二以上表決權的股東通過后,由公司法定代表人簽署并報公司登記機關備案。

第四十八條公司章程與國家法律、行政法規、國務院決定等有抵觸的,以國家法律、行政法規、國務院決定等為準,本章程未規定到的其他事項,按法律、法規執行。