一、做好會前準備。

　　黨支部要提前與上級黨組織溝通情況，聽取對開好組織生活會的意見;深入實際調查研究，確定會議要解決的主要問題;廣泛開展談心活動，了解本支部每個黨員的思想情況，做到心中有數，同時，也要要求黨員與黨員之間、黨員與群眾之間開展談心活動，互相征求意見，找出問題和不足;黨支部中有領導干部黨員的，應事先征求黨內外同志對他的意見，并在會前反饋給本人;將開會的時間、地點提前通知本支部黨員，以便黨員安排好工作和其他事宜，保證按時參加會議。

二、組織引導黨員開展批評與自我批評。

　　要引導黨員聯系思想實際，認真檢查自己的工作、學習情況，檢查執行黨的路線方針政策及支部決議的情況，檢查發揮黨員先鋒模范作用的情況。注意不要把組織生活會開成不聯系思想實際而泛泛談工作的工作匯報會。支部書記應率先垂范，帶頭發言，以保證整個生活會的質量。每個黨員在作完自我批評之后，支部書記要發動大家幫助他“畫個像”，即這個黨員到底怎么樣，優點是什么，缺點是什么，要客觀地、全面地指出來，使大家的意見真正符合其本人的實際。防止把組織生活會開成單純的自我小結會。對問題比較多的黨員進行重點剖析，這樣既能解決重點黨員的問題，同時也教育了大家。

三、做好會后工作。

　　組織生活會后，黨支部要根據會上提出的問題，制定整改措施，認真加以解決。對會上受觸動較大的黨員，會后要找其談話，聽取意見，做好思想工作，使其放下包袱，正確對待同志的批評意見，改正自己的缺點和錯誤。要向上級黨組織匯報會議召開情況，請求上級黨組織的指示。

篇2:財務報銷制度的管理控制程序

財務報銷制度的管理控制程序

　　1、目的：為完善公司的財務報銷管理，使經費的開支得到合理控制。

　　2、適用范圍：本公司全體同仁。

　　3、職責：會計、董事長、總經理、副總經理等負責各項經費支出的確認工作;出納負責支付款項;各報銷人員負責提供有效的稅務發票并填寫正確無誤的報銷憑證。

4、內容：

　　4.1.費用報銷單由經辦人填表、財務審核，然后逐級審批，終審簽署后出納方可支付。

　　4.2.公司所有費用的開支，終審人為總經理。

　　4.3.每月預算兩次，各部門負責人須于每月的1日、15日前把所需開支的費用提前報送財務出納，以便財務按計劃支付。如無提前預算的現金支出，財務人員拒絕報銷。(總經理特批除外)。

　　4.4.采購物料需先報批購物申請，執行時應備送貨單、倉庫簽單。凡未申請而購物者，財務人員應拒絕支付。

　　4.5.所有在國內發生的外購品、加工費等須索要有效發票，凡持收據申請支付者，財務應拒絕受理。

　　4.5.1.外購品和各項費用,須經經辦人與客戶對帳后,經部門經理、總經理確認后送財務以便月結，當月發生的應付費用須在次月3日之前報備。

　　4.6.報銷時間:每周之周二上午、周五上午。

　　4.7.不按程序辦事者，財務應當拒絕受理。

　　4.8.程序：經手人→會計→事務部長→總經理→出納。

　　4.9.費用報銷時應先沖抵經辦人欠款。

　　4.10.虛構項目報帳者，除追繳款項外,立即解雇，超過5千元者向警方報案。

　　5.公司內部審計部不定期抽查財務收支業務，另具審計報告予總經理。

篇3:設備管理程序

1．目的

　　1.1保證設備完好率，使生產正常運行;

　　1.2改進設備性能以滿足不斷提高產品質量和生產效率的要求。

2．適用范圍

　　適用于全公司的設備管理，包括設備部和人資行政部門的辦公設備(以下通稱設備管理部門)所管轄的所有設備。

3．職責

　　3.1設備管理部門負責：

　　3.1.1跟蹤和了解本行業裝備發展的信息，選擇先進適用的技術設備，定期向總經理遞交引入新技術、新設備、新材料動態情況報告。

　　3.1.2對現有設備施行全面管理

　　a.整理設備資料(說明書、合格證、保修單、隨機備件及工具清單等)歸檔;

　　b.建立設備使用和維修檔案;

　　c.編制設備操作規程、崗位維護保養規程，并對生產部門的骨干進行培訓，屬于專業機械的還要對操作者進行培訓;

　　d.編制《設備年度檢修計劃》、《設備檢修程序》;

　　e.直接領導機修動力車間對動力設備和公用設備進行管理;

　　f.編制委外修理設備項目清單，簽訂修理合同，實施修后驗收，必要時派員跟蹤拆裝修理現場;

　　g.編制易損件的合理庫存量;

　　h.主持第五級設備檢查，督導、驗證和評價下級的設備管理;

　　i.每月一次將整機、零配件供應商和修理情況資料報財務部門匯總存儲。

　　3.1.3接受總經理的指示，搜集匯總設備使用意見，記錄設備缺陷，編制設備技術改造計劃，經批準后組織實施。

　　3.2設備使用部門負責：

　　3.2.1正確操作使用設備;

　　3.2.2設備的日常維護與保養;

　　3.2.3設備的現場保管;

　　3.2.4設備缺陷的及時如實匯報。

4.工作內容及要求

　　4.1設備購置和更新

　　4.1.1設備管理部門根據公司規劃和生產經營的實際需要，每半年或總經理有指示時向總經理遞交“設備購置的技術經濟分析報告”，并附報“設備購置計劃”。

　　4.1.2總經理對下述資料組織論證：

　　a.召集設備管理部門及設備使用部門負責人討論;

　　b.組織對兩家以上的供應商進行詢問報價;

　　c.必要時聘請專業人士征詢意見。

　　通過論證要對設備的先進性、適用性、維修性、安全性、售后服務等項目作出評價并記錄，按擇優選定的原則，對“設備購置計劃”進行審批。

　　4.1.3設備管理部門依批準的“設備購置計劃”，跟多家供應商洽談，貨比三家后，起草合同，按《合同管理制度》的規定報批;

　　4.1.4由采購部或總經理指定的人員按照《采購控制程序》執行采購。

　　4.1.5設備到廠后，由供應商安裝試機或由我司人員安裝試機，達到預期的技術參數后，由使用部門、采購部門和設備部代表共同驗收，并填寫“設備入廠驗收表”及“重點設備安裝、調試記錄表”。

　　4.1.6設備管理部門對已購置的設備：

　　收集資料，進行分類、編號、歸檔，并填寫“機器設備一覽表”;

　　b.在設備上進行標識;

　　c.填寫“設備移交清單”移交給使用部門，并按《設備使用前培訓考試規定》，對設備使用部門的負責人和操作工進行培訓和考試。

　　d.對設備運行和完好檢查進行記錄統計。

　　4.2設備的保養與維修

　　4.2.1設備管理部門

　　a.編制生產設備的操作規程和維修保養規程;

　　b.對使用部門骨干或重點設備的直接操作者進行培訓;

　　c.每臺機器設立對應的履歷檔案存于公司財務部，并錄入電腦;

　　d.每臺機器設立“設備保養及維修記錄卡”，注明保養項目及頻次記錄保養及維修的經歷，“記錄卡”一年一換;

　　e.每年的12月20日前編制次年的“設備檢修計劃”報總經理批準;

　　f.根據設備檢修計劃或設備運行記錄對設備進行維修和保養，并在“設備保養及維修記錄卡”上作好記錄;

　　g.計算設備維修費用，統計備品備件消耗情況;

　　h.指導機修人員循合理路線每日巡視生產設備，發現并記錄問題，及時排除;

　　i.必須委外維修的設備，辦理批準及出廠手續，返回時核對修理項目，驗收并作記錄。

　　4.2.2使用部門

　　a.組織對員工的全面培訓，落實規程要求;

　　b.督促組長、操作工、維修工按“設備保養及維修記錄卡”的內容執行保養工作;

　　c.了解設備狀況，及時向設備部報告和設備故障和設備事故。

　　4.3設備管理記錄

　　4.3.1記錄的分類：

　　a.普通設備管理記錄;

　　b.重點設備管理記錄;c.現場臺帳記錄及檔案記錄。

　　4.3.2普通設備管理記錄的內容、方法：序號內容方法執行部門歸檔時間a設備前期資料：

　　“技術經濟分析報告”

　　“設備購置計劃表”

　　洽談記錄紙

　　設備商的廣告資料

　　其他?起草合同，資料附后;

　　對多家資料進行比較，作出選擇說明。設備管理部門資料使用完畢即歸檔b設備原始資料(說明書、圖紙、保修卡、合同、合格證、進口單、運輸單等)?登記、編目，送財務部存檔;

　　資料將目錄錄入電腦備查。財務部設備到公司后一星期內c設備安裝、調試及交付使用部門時的交接資料?由設備部擬定安裝調試驗收項目，逐項真實記錄于“安裝調試記錄表”中;

　　交接時現場試驗及外觀情況記錄入“設備移交單”中。設備管理部門及使用部門d設備維修記錄卡隨機一卡、隨修隨記，年終換新，舊卡歸檔。設備管理部門e設備檢修記錄執行設備檢修計劃和設備出現重大故障送機修車間及委外修理時的記錄設備管理部門f設備技術改造記錄對設備結構、性能進行改進的記錄。設備管理部門g設備損毀記錄設備有部分損壞或整機毀壞時記錄損毀情況、原因、責任。設備管理部門h設備報廢記錄記錄報廢設備狀況，說明是正常報廢還是事故報廢。設備管理部門4.3.3重點設備管理記錄及方法：

　　4.3.3.1重點設備指“稀、貴、精、危”類設備。

　　a.“稀”：稀少設備，全公司擁有量在2臺以下的設備;

　　b.“貴”：貴重設備，原購置單價在2萬元以上的設備;

　　c.“精”：精密設備，精密度很高，需要專業保養和調校的設備。

　　d.“危”：危險設備，指有易燃易爆危險的設備或結構容器。

　　4.3.3.2重點設備執行4.3.2外，還須執行下列規定：

　　a.由設備管理部門制訂“××設備維護年度檢修程序表”，按期對該設備進行表列內容的例行檢修，并將此表掛于設備現場;

　　b.實行易損、易耗件的單列管理，保證庫存，隨時備用;

　　c.實行“重點設備清單”管理，保證設備主管人員明確本項的職責;

　　d.總經理每6個月一次對重點設備組織檢查，填寫“設備狀況評定表”。

　　4.4設備的報廢和淘汰

　　設備有缺陷已無法修復或技術經濟指標落后需要淘汰時，由設備使用部門和設備管理部門按“設備報廢淘汰申請單”的內容依次填寫處理。

　　4.5設備事故處理

　　4.5.1發生設備事故必須立即逐級上報;

　　4.5.2遵照“事故情況不搞清，不放過;事故不分清責任人、不吸取教訓，不放過;防止同類事故重復發生的措施不制訂落實，不放過”的“三不放過”原則處理。

　　4.5.3接到事故報告后，設備管理部門和使用部門負責人應立即察看現場，將事故情況、原因、責任人、落實措施,填寫“設備事故報告表”，向總經理匯報。

　　4.5.4事故資料經總經理核準后，由總經辦通知人事行政部和其他有關部門遵照執行。

　　4.6設備檢查

　　4.6.1定義：設備檢查是按照本程序規定，對設備的性能和外觀狀況進行察看、試驗、檢測，評審設備處于何種狀態(良好、堪用、惡劣、報廢)的一項工作。設備檢查是評價設備管理、維修、保養情況，變更檢修計劃、申請設備報廢、設備更新的依據。

　　4.6.2設備檢查內容

　　a.設備管理部門針對每種設備制訂檢查表;

　　b.檢查時實行扣分制度，每月由設備部公布一次扣分情況，每種設備的狀況由設備管理部門制訂項目分解，并定出每項分值，規定總分為100分，每月每個崗位確定合格分值，若低于合格分值，按差額計算罰款，若高于合格分值，按超出額計算獎勵。(具體制度由設備部制訂);

　　c.扣分和獎分制度實行層級權數遞增制，即：同一項內容分6個層級：級別檢查內容頻次方式扣分方法(基本分a)檢查滿分時獎分(基本分b)崗位班長主管廠長設備管理部門崗位班長主管廠長設備管理部門1級崗位自查1/日班后//////////2級班長查崗位3/周全0.5a////0.5b////3級車間查崗位1/周抽1/3a0.5a///b0.5b///4級廠部查崗位2/月抽2aa0.5a//2bb0.5b//5級部門查崗位1/月全3a1.5aa0.5a/3b1.5bb0.5b/6級公司查崗位1/季抽1/54a3a1.5aa0.5a4b2b1.5bb0.5b7級公司查重點1/半年全5a4a3a1.5aa5b4b3b1.5bb4.6.3設備檢查組織

　　a.一級檢查：是指崗位自查和互查，自查每日一次或以上，互查一周一次，按《設備操作規程》中的規定進行;

　　b.二級檢查：是指班組長對崗位的檢查，按《班組長職責》進行，通常分為外觀檢查(每日一次或以上)、性能檢查(每周一次)、產品質量印證檢查(隨時進行)。

　　檢查結果用以考核操作工的操作和保養設備的能力。

　　c.三級檢查：是指車間一級(或相當于車間一級)的組織對設備的檢查，檢查結果用以考核班組長及崗位設備管理工作質量。其方法為：