職位描述：

JobDescription

-ParticipateasacorememberteaminawidevarietyofAML&sanctionsengagements,includingbutnotlimitedtoAMLandSanctionsgapanalysis,AMLPBOCassessmentorAMLaudit,InstitutionalRiskAssessment,remediationvalidation,KYCprofilesreview,TransactionMonitoringalertsreview,AML&sanctionstrainingetc.

-Abilitytoleadworkstreamswithlimitedguidanceandcommunicatewiththeclientsconfidently

-Abilitytomulti-taskingandproactivelysolveproblemsthroughindependentthinkingandanalysis

-Supervise,lead,andtrainjuniorassociates

-EnsurecompliancewithintheteamwithKPMGQualityRiskManagementstandards

Qualifications

-Bachelordegreeorabovefromreputableuniversities

-Minimumof2yearsofFSauditorconsultingexperiencewithareputableinternationalaccounting/consultingfirm,orofAMLrelatedexperiencefromdomesticleadingand/ormulti-nationalfinancialinstitutions

-StronganalyticalskillswithhighcommitmenttoAMLandsanctionsservices

-Strongsenseofresponsibilityandcommitmenttoproducinghighqualityworkproduct

-Proficiencyincomputerapplications,particularlyMicrosoftWord,ExcelandPowerPoint

職責描述

-作為團隊核心成員參與反洗錢/制裁合規咨詢等項目，包括反洗錢/制裁合規差距分析、人行反洗錢分類評級、機構洗錢風險評估、反洗錢整改驗收、客戶盡職調查、可疑交易監測分析、反洗錢培訓等

-能夠獨立完成工作并與客戶積極溝通

-善于同時處理多項任務，并能夠獨立思考分析

-指導、培訓初級咨詢人員

-確保團隊工作符合畢馬威風險質量標準

職位要求

-知名院校本科及以上學歷

-擁有2年以上相關經驗，相關經驗定義為

-知名事務所或咨詢公司金融業審計或咨詢類服務經驗

-國內大型金融機構或跨國金融機構反洗錢相關工作經驗

-具備較強的數據分析能力并致力于洗錢風險管理與制裁合規服務

-具備較強責任心，能夠高質量完成工作

-熟練掌握辦公軟件，如MicrosoftWord,Excel,PowerPoint

篇2:反洗錢經理崗位職責任職要求

反洗錢經理崗位職責

職責描述:

1.負責跨境業務/產品的洗錢風險評估,受理跨境業務咨詢;

2.負責對跨境業務合作伙伴實施強化盡職調查,出具準入意見;

3.持續完善反洗錢名單篩查機制,監督、指導運營團隊開展人工審核工作;

4.參與優化跨境業務可疑監測模型,不斷提高模型的準確性和有效性;

5.配合境外合作伙伴對公司實施盡職調查;

6.優化完善本崗位工作相關的規章制度及配套系統建設;

7.組織實施反洗錢培訓、宣傳活動;

8.部門其他反洗錢工作事務。

任職要求:

1.統招本科及以上學歷,專業不限;

2.熟悉國內外反洗錢監管及合規制裁政策,5年以上反洗錢相關工作經驗,其中至少3年以上監管機構、銀行分行或總行(含總行直屬部門)、支付公司總部等合規反洗錢管理經驗,持有CAMS證書者優先;

3.出色的溝通、協調、組織能力;

4.良好的中英文書面和口頭表達能力;

5.責任心強,具有良好的團隊合作意識。

反洗錢經理崗位

篇3:咨詢金融行業反洗錢方向崗位職責要求

職位描述：

JobDescription/職責描述：

?參與反洗錢/制裁合規咨詢等項目；

?持續關注境內外反洗錢與制裁合規政策與動態；

?協助開展項目管理工作；

?協助管理層建立與客戶及反洗錢/制裁專業人員的良好合作關系；

?持續關注與發現客戶需求并協助管理層及時作出相應。

JobRequirements/職位要求：

?本科及以上學歷，金融、法律、財務、經濟等相關專業；

?3年以上金融機構或咨詢公司反洗錢與制裁合規、內部控制、合規管理、內部審計工作經驗（有其一即可，有多項更佳），具備反洗錢與制裁相關經驗、境外機構反洗錢相關經驗者優先；

?具備較完備的洗錢風險管理與涉制裁合規知識體系，并具有相關實踐經驗；

?持CAMS等相關資格認證或在相關期刊發布過反洗錢/涉制裁等方面的文章者優先；

?具有一定的文案攥寫能力，并能熟練掌握運用PPT；

?獨立思考、自律、適應同時開展多線任務；

?出色的溝通與表達能力；

?良好的中英文書面表達能力和溝通能力；

Responsibilities:

Providecompliance,internalcontrol,internalauditrelatedadvisoryservicestofinancialinstitutionclientsandothermarketmembersinindustriessuchasbanking,insurance,securities,assetmanagementandotherfinancialservices;

Developriskmanagementsolutionsandmaintainproductiveworkingrelationshipswithclientmanagement,andacommitmenttoclientsatisfaction;

Utilizetechnologyandtoolstocontinuallylearnandinnovate,shareknowledgewithteammembersandenhanceservicedelivery;

Leverageideasfromotherprojectengagementstoenhanceknowledgeandcreateefficiencies;

Guidetheteaminthedevelopmentofcost-effectiveandpracticalrecommendationsforimprovementandmonitorengagementeconomics;

Participateinthecareerandperformancedevelopmentbyservingasacareercounseleeorcounselor,suchastrainingnewstaffandprovidingtimelyandspecificperformancefeedback,andfosterteamworkandinnovativethinking;

Generatenewbusinessopportunities.UnderstandErnst&Younganditsservicelines;understandtheclient'sindustryandrecognizekeyperformancedrivers;identifyopportunitiestointroduceErnst&Young'sservices;gainacceptanceonawidevarietyofissuesimpactingtheclient.

Requirements:

Universitygraduateswithaminimumof2yearsforseniorspreferablywithexperienceincomplianceorriskmanagementfunctionincorporateorconsultingfirms;

SolidknowledgeinCBRC,CIRC,CSRCregulatoryrequirement,e.g.:enterpriseriskmanagement,operationalriskandanti-moneylaundry;

Abletointeracteffectivelywithbothmanagementandclients;

ExcellentcommandofspokenandwrittenEnglishandChinese;

ProfessionalqualificationsuchasCFA,FRM,andCICPAwillbeanadvantage;

TravelingwithinPRCisrequired.