黨委會(huì)議事規(guī)則

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的民主集中制，切實(shí)做到重要事項(xiàng)集體討論決定，現(xiàn)依據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)則。

一、會(huì)議主要內(nèi)容

（一）傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、市委、市交通黨委重要方針、政策、決定、決議和工作部署，制定貫徹意見，研究具體措施。

（二）分析我司黨的建設(shè)、思想政治工作、和反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)，討論決定和部署總體工作或?qū)ｍ?xiàng)工作，提出目標(biāo)任務(wù)。

（三）討論和決定黨委半年（全年）工作總結(jié)和下半年（明年）工作安排意見。

（四）各委員通報(bào)開展工作情況以及某些重要任務(wù)的執(zhí)行情況，查找存在的問題，研究對(duì)策措施。

（五）組織建設(shè)、干部任免等重要事項(xiàng)

（六）重要信訪研究或決定。

（七）職工思想政治工作、保持企業(yè)穩(wěn)定的方法和措施。

（八）企業(yè)精神文明建設(shè)、企業(yè)文化構(gòu)建。

（九）制定或修改總公司黨委的有關(guān)制度、辦法、實(shí)施細(xì)則。

（十）上級(jí)黨政交辦的其他工作研究討論。

（十一）其他應(yīng)由黨委會(huì)集體研究決定的重大事項(xiàng)。

二、會(huì)議時(shí)間及參會(huì)人員

（一）黨委會(huì)議原則上每月召開一次，時(shí)間半天，視議題內(nèi)容確定。也可根據(jù)工作需要，由總公司黨委書記臨時(shí)召集。

（二）黨委會(huì)議由總公司黨委書記主持，書記因公外出，會(huì)議由組織委員主持。

（三）參會(huì)人員為黨委委員，黨委工作部有關(guān)人員。

三、會(huì)議工作要求

（一）除因臨時(shí)召集的會(huì)議外，每次會(huì)議的日期、議題，至少提前一天通知與會(huì)人員。

（二）黨委會(huì)議由黨委工作部機(jī)要秘書記錄、整理歸檔。重要會(huì)議可根據(jù)會(huì)議要求或黨委書記的要求，編寫會(huì)議記要。會(huì)議記要由黨委書記簽發(fā)，印發(fā)各委員、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位（部門）。對(duì)會(huì)議決定的事項(xiàng)，各委員、有關(guān)單位（部門）應(yīng)按職責(zé)分工組織實(shí)施，并及時(shí)督促檢查落實(shí)。

四、會(huì)議議事要求

（一）討論研究重要事項(xiàng)，需要三分之二的委員到會(huì)方能進(jìn)行，委會(huì)議集體討論做出決定。決定重要事項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行表決，表決采用口頭、舉手、投票等方式。表決結(jié)果紀(jì)錄在案。

（二）如若一些重要問題存在較大分歧意見，黨委書記可根據(jù)會(huì)議情況做出暫緩表決的決定，經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查研究，統(tǒng)一思想后，提交下一次會(huì)議表決。

五、會(huì)議紀(jì)律要求

（一）會(huì)議嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)回避制度。

（二）會(huì)議做出的決定，個(gè)人或少數(shù)人的不同意見可以保留，但在末改變決定之前，不能違反或不執(zhí)行會(huì)議決定。

（三）有關(guān)會(huì)議內(nèi)容，要保守秘密，在決定或批復(fù)以前，不得外傳。

二00五年二月二十四日

篇2:市總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)議事規(guī)則

市總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)議事規(guī)則

為了健全市總經(jīng)審會(huì)會(huì)議制度,提高會(huì)議質(zhì)量,更好地履行全委會(huì)職責(zé),特制定本規(guī)則。

第一章會(huì)議的內(nèi)容

第一條審議《經(jīng)審工作報(bào)告(草稿)》。

第二條審查本級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況。

第三條依照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和辦法,對(duì)下級(jí)工會(huì)開展經(jīng)審工作的情況進(jìn)行考核、評(píng)比,確定考核結(jié)果。

第四條對(duì)在經(jīng)審工作規(guī)范化建設(shè)中做出成績(jī)的單位和個(gè)人做出表彰獎(jiǎng)勵(lì)決定。

第五條審查市總本級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整及追加追減事項(xiàng)。

第六條討論有關(guān)經(jīng)審工作的其他重要事項(xiàng),做出決定。

第二章會(huì)議的舉行

第七條市總經(jīng)審辦根據(jù)上述會(huì)議內(nèi)容需要提出會(huì)議的日期等建議,經(jīng)過經(jīng)審會(huì)主任同意后做好會(huì)議的籌備工作并發(fā)出會(huì)議通知。

第八條經(jīng)審會(huì)全委會(huì)議由經(jīng)審會(huì)主任主持或由主任委托副主任主持召開。

第九條經(jīng)審會(huì)全委會(huì)議須有2/3以上委員參加方能召開。委員因特殊情況不能出席會(huì)議,須在會(huì)前向經(jīng)審會(huì)主任請(qǐng)假。

第十條根據(jù)會(huì)議內(nèi)容需要,可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席全委會(huì)議。

第三章議題的表決和決定

第十一條參加會(huì)議的委員要對(duì)會(huì)議議題進(jìn)行充分的討論,表達(dá)自己的意見。經(jīng)審會(huì)主任對(duì)大家的意見進(jìn)行歸納總結(jié)后做出會(huì)議決定。也可以采取舉手或無記名投票的方式對(duì)議題進(jìn)行表決,根據(jù)表決結(jié)果做出會(huì)議決定。

第十二條市總經(jīng)審辦的工作人員負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。會(huì)議記錄作為檔案資料保存。

第十三條本規(guī)則從下發(fā)之日起施行。

篇3:股東大會(huì)議事規(guī)則范本

股東大會(huì)議事規(guī)則

第一章總則

第一條為進(jìn)一步明確股東大會(huì)的職責(zé)權(quán)限,規(guī)范其運(yùn)作程序,充分發(fā)揮股東大會(huì)的作用,維護(hù)股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《貴研鉑業(yè)股份有限公司章程》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定,特制定本規(guī)則。

第二條貴研鉑業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股東大會(huì)由全體股東組成,為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依照法律、法規(guī)、規(guī)章、制度及公司章程等的規(guī)定行使職權(quán)。

第三條公司股東參加股東大會(huì)依法依規(guī)享有提案權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利。

第四條公司股東依法參加股東大會(huì),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行法定義務(wù),不得侵犯其它股東的合法權(quán)益,不得擾亂股東大會(huì)的秩序。

第五條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定召開股東大會(huì),保證股東能夠依法行使權(quán)利。

第六條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé),依法、認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),確保股東大會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。

第七條公司設(shè)立股東大會(huì)秘書處,具體負(fù)責(zé)有關(guān)股東大會(huì)會(huì)務(wù)方面的事宜。

第二章股權(quán)大會(huì)職權(quán)

第八條股東大會(huì)依法行使下列職權(quán):

(一)決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。

(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。

(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。

(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。

(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。

(十)對(duì)公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議。

(十一)修改公司章程。

(十二)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議。

(十三)審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的3%以上的股東提出的提案。

(十四)審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或其它單筆交易行為超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)。

(十五)審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)。

(十六)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

(十七)審議法律、法規(guī)、部門規(guī)章、公司章程及其它規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第九條公司與公司關(guān)聯(lián)方發(fā)生的3000萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以上的關(guān)聯(lián)交易(關(guān)聯(lián)擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外),須提交股東大會(huì)審議。

第十條以下?lián)Ｊ马?xiàng),須提交股東大會(huì)審議:

(一)向公司關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保(不論金額大小);

(二)單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保;

(三)公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額,超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保;

(四)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保;

(五)按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則,超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的擔(dān)保。

第三章股東大會(huì)的召集

第十一條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。

年度股東大會(huì)每年召開一次,應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后的六個(gè)月內(nèi)舉行。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開,有下列情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì):

(一)董事人數(shù)不足八名時(shí);

(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí);

(三)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí);

(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);

(五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);

(六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定的其他情形。

公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)報(bào)告公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所,說明原因并公告。

第十二條公司召開股東大會(huì),應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見并公告:

(一)會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程;

(二)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效;

(三)會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效;

(四)應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具的法律意見。

公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)進(jìn)行公證。

第十三條二分之一獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。

董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知;董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)說明理由并公告。

第十四條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。

董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原提議的變更,應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到提議后10日內(nèi)未作出書面反饋的,視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé),監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。

第十五條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份(不含投票代理權(quán))的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。

董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。

董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的,單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股

東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。

監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。

監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的,視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì),連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十六條監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì),同時(shí)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。

在股東大會(huì)決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。

監(jiān)事會(huì)和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及發(fā)布股東大會(huì)決議公告時(shí),向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。

第十七條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì),董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。董事會(huì)未提供股東名冊(cè)的,召集人可以持召集股東大會(huì)通知的相關(guān)公告,向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)獲取。召集人所獲取的股東名冊(cè)不得用于除召開股東大會(huì)以外的其他用途。

第十八條監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì),會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第四章股東大會(huì)的提案與通知

第十九條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍,有明確議題和具體決議事項(xiàng),并且符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

第二十條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知,公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。

除前款規(guī)定外,召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后,不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會(huì)通知中未列明或不符合本規(guī)則第十九條規(guī)定的提案,股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。

第二十一條召集人應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開20日前(公司在計(jì)算起始期限時(shí),不含召開會(huì)議當(dāng)日)以公告方式通知公司股東,臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前以公告方式通知各股東。

第二十二條股東大會(huì)通知包括以下內(nèi)容

(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案;

(三)以明顯文字說明:全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;

(五)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);

(六)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼;

此外,股東大會(huì)的通知還應(yīng)符合以下要求:

1、股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容,以及為使股東對(duì)擬討論的事項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料或解釋。

2、擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的,發(fā)出股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由。

第二十三條股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的,應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決程序。

股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時(shí)間,不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日下午3:00,并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午9:30,其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3:00。

第二十四條股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn),不得變更。

第二十五條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的,股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料,至少包括以下內(nèi)容:

(一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況;

(二)與公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;

(三)披露持有公司股份數(shù)量;

(四)是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

第二十六條除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外,每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。

董事會(huì)可以提案方式提名董事候選人,但該提案須由董事會(huì)全體董事的過半數(shù)表決通過;監(jiān)事會(huì)可以提案方式提名監(jiān)事候選人(不包括應(yīng)由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事),但該提案須由監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事的過半數(shù)表決通過;持有或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東有權(quán)以提案方式提名董事候選人、監(jiān)事候選人(不包括應(yīng)由公司職工民主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事),并須在股東大會(huì)召開10日以前以書面方式送達(dá)董事會(huì)秘書。

由公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人由公司工會(huì)提名,提請(qǐng)公司職工代表大會(huì)決議。

關(guān)于獨(dú)立董事的提名、選舉和更換由股東大會(huì)另行通過的《獨(dú)立董事制度》予以規(guī)定。

第二十七條發(fā)出股東大會(huì)通知后,無正當(dāng)理由,股東大會(huì)不得延期或取消,股東大會(huì)通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形,召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2個(gè)工作日公告并說明原因。

第五章股東大會(huì)的召開

第二十八條公司召開股東大會(huì)應(yīng)堅(jiān)持樸素從簡(jiǎn)的原則,不得給予出席會(huì)議的股東(或代理人)額外的經(jīng)濟(jì)利益。

第二十九條公司應(yīng)當(dāng)在公司住所地或《公司章程》規(guī)定的地點(diǎn)召開股東大會(huì)。

股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng),以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。公司也可以采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的,視為出席。

第三十條股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人,均有權(quán)出席股東大會(huì),公司和召集人不得以任何理由拒絕。

股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán),也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證和股票帳戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會(huì);委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)提交股東授權(quán)委托書和個(gè)人有效身份證件。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股票帳戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和股票帳戶卡。

第三十一條授權(quán)委托書應(yīng)載明下列內(nèi)容:

(一)代理人姓名、身份證名稱、號(hào)碼(或其它有效身份證件名稱、號(hào)碼);

(二)是否具有表決權(quán);

(三)對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)分別投贊

成票、反對(duì)票或棄權(quán)票的指示;

(四)對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán),如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示;

(五)委托書的簽發(fā)日期和有效期限;

(六)委托人的簽字或蓋章(法人股東須由法定代表人簽字并加蓋法人印章);

(七)委托書如對(duì)代理人不作具體指示,應(yīng)寫明是否可由代理人按自己的意思參加表決。

第三十二條代理投票授權(quán)委托書由他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召*議的通知中指定的其他地方。

第三十三條董事會(huì)和其他召集人應(yīng)當(dāng)采取必要措施,保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為,應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。

第三十四條出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。并載明出席會(huì)議人員的姓名和股東單位名稱、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或股東單位名稱)等事項(xiàng)。

第三十五條召集人和律師應(yīng)當(dāng)依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證,并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前,會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。

第三十六條公司召開股東大會(huì),全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議,非董事總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。

第三十七條股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí),由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì),由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。

股東自行召集的股東大會(huì),由召集人推舉代表主持。

第三十八條召開股東大會(huì)時(shí),會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意,股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人,繼續(xù)開會(huì)。

第三十九條在年度股東大會(huì)上,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。

第四十條除涉及公司商業(yè)秘密事項(xiàng)外,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢作出解釋和說明。

第四十一條股東大會(huì)應(yīng)給予每個(gè)提案合理的討論時(shí)間。

第四十二條股東大會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé),會(huì)議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱;

(二)會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名;

(三)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例;

(四)對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)以及對(duì)每一決議事項(xiàng)的表決情況;

(五)股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明;

(六)律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名;

(七)《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第四十三條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其它方式表決情況的有效資料一并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。保存期限為10年。

第四十四條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行,直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的,應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì),并及時(shí)公告。同時(shí),召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。

第六章股東大會(huì)的表決和決議

第四十五條股東大會(huì)對(duì)列入議程的事項(xiàng)均采取投票表決的形式。股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一股權(quán)享有一票表決權(quán)。

第四十六條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù),現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。

第四十七條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,為股東參加股東大會(huì)提供便利。

第四十八條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東可以向大會(huì)陳述其對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的意見,但不應(yīng)當(dāng)參與投票表決,其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的表決總數(shù);主持人應(yīng)宣布有關(guān)關(guān)聯(lián)股東的名單,說明是否參與表決,并在宣布出席大會(huì)的非關(guān)聯(lián)方有表決權(quán)的股份總數(shù)和占公司總股份的比例后進(jìn)行表決。

股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),股東大會(huì)會(huì)議記錄或決議應(yīng)注明該股東不投票表決的原因,股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。

第四十九條公司持有自己的股份沒有表決權(quán),且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。

第五十條董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行,并應(yīng)向被征集人充分披露信息。

第五十一條除公司處于危機(jī)等特殊情況外,非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn),公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。

第五十二條股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí),根據(jù)《公司章程》的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議,可以實(shí)行累積投票制,累積投票制的相關(guān)規(guī)定以相關(guān)規(guī)章制度及《公司章程》為準(zhǔn)。

第五十三條除累積投票制外,股東大會(huì)對(duì)所有提案應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)表決。對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的,應(yīng)當(dāng)按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外,股東大會(huì)不得對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。

第五十四條股東大會(huì)審議提案時(shí),不得對(duì)提案進(jìn)行修改,否則,有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案,不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。

第五十五條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

第五十六條股東大會(huì)采取記名方式投票表決。

第五十七條出席股東

大會(huì)的股東,應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一:同意、反對(duì)或棄權(quán)。但股東大會(huì)采取累積投票制選舉董事、股東監(jiān)事時(shí)除外。

未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

第五十八條股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前,應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的,相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。

股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí),應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票。并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果,決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。

第五十九條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑,可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)票;如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票,出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即組織點(diǎn)票。

第六十條股東大會(huì)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果,并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。

在正式公布表決結(jié)果前,股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。

第六十一條股東大會(huì)對(duì)表決通過的事項(xiàng)應(yīng)形成會(huì)議決議。決議分為普通決議和特別決議,普通決議應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過;特別決議應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)三分之二以上通過。

第六十二條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過;

(一)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告;

(二)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(三)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法;

(四)公司年度預(yù)算方案、決算方案;

(五)公司年度報(bào)告;

(六)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過之外的其他事項(xiàng)。

第六十三條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過:

(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本。

(二)公司的分立、合并、解散和清算。

(三)《公司章程》的修改。

(四)公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的。

(五)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

(六)法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的,以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。

(七)本規(guī)則第十條第五項(xiàng)規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)。

第六十四條股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告,公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。

應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)資股股東和外資股股東出席會(huì)議及表決情況分別做出統(tǒng)計(jì)并公告。

第六十五條提案未獲通過,或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的,應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。

第六十六條股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的,新任董事、股東監(jiān)事就任時(shí)間為股東大會(huì)通過之日。

第六十七條股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的,公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。

第六十八條公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。

股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》,或者決議內(nèi)容違反《公司章程》的,股東可以自決議作出之日起60日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷。

第七章附則

第六十九條本規(guī)則所稱公告和通知,是指在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上刊登有關(guān)信息披露內(nèi)容。公告或通知篇幅較長(zhǎng)的,公司以可選擇在中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站上公布。

本規(guī)則所稱的股東大會(huì)補(bǔ)充通知應(yīng)當(dāng)在刊登會(huì)議通知的同一指定報(bào)刊上公告。

第七十條本規(guī)則未盡事宜,按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》執(zhí)行。

第七十一條本規(guī)則所稱“以上”、“內(nèi)”,含本數(shù);“過”、“低于”“多于”,不含本數(shù)。

第七十二條本規(guī)則為《公司章程》的附件,自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

第七十三條本規(guī)則的修訂權(quán)屬股東大會(huì),解釋權(quán)屬董事會(huì)。