某房地產(chǎn)投資發(fā)展審核管理制度

1.目的:

規(guī)范總部項目投資管理工作,為總部戰(zhàn)略發(fā)展提供土地儲備支撐,實現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營管理的規(guī)范化、制度化,使本公司在競爭激烈的市場經(jīng)濟條件下,穩(wěn)健發(fā)展,贏取良好的社會效益和經(jīng)濟效益,

2.范圍:

2.1適用范圍:**地產(chǎn)總部及各項目公司。發(fā)布范圍:總部發(fā)展中心。

3.名詞解釋:

投資發(fā)展工作是指進入房地產(chǎn)二級開發(fā)之前的所有工作,包括一級開發(fā)項目和二級開發(fā)項目。

3.1一級開發(fā)項目:是指取得土地后,須經(jīng)過一級開發(fā),再通過“招拍掛”取得一級開發(fā)收益或自掛自摘進行二級開發(fā)的項目。

3.2二級開發(fā)項目:是指取得土地后,不需要進行一級開發(fā),直接進行二級開發(fā)的項目。4.職責(zé):

4.1發(fā)展中心職責(zé):

4.1.1項目拓展:總部發(fā)展中心可根據(jù)總部年度項目拓展戰(zhàn)略,獨立開展項目拓展工作。對收集的信息進行進行投資分析,并完成備案、立項等工作。

4.1.2投資管理:總部發(fā)展中心對各項目公司的項目拓展工作負(fù)有管理職責(zé),各項目公司上報的項目進行立項備案,并在總經(jīng)理辦公會和投資決策會上參與投資項目審核工作,發(fā)表獨立意見。

4.2各項目公司職責(zé)各項目公司按各自負(fù)責(zé)的區(qū)域獨自開展項目拓展工作,并接受總部發(fā)展中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5.作業(yè)內(nèi)容:

5.1初選收集項目信息并審核掌握的有關(guān)資料,進行初步分析及調(diào)查研究后,認(rèn)為可進一步跟蹤的,進入可研階段。

5.2:立項:

5.2.1各項目公司上報發(fā)展中心申請立項的資料包括:

1)、項目立項申請單

2)、項目建議書(可研報告)

3)、項目原始資料復(fù)印件

5.2.1立項項目必須有結(jié)案報告。在經(jīng)過深入談判后,各項目公司判斷是否繼續(xù)深入,若有必要,可以進入可研階段;若沒必要,須向發(fā)展中心上報立項項目結(jié)案報告及相關(guān)資料。

5.3可研

5.3.1.在經(jīng)過深入談判后,認(rèn)為可以進行可研階段的項目,由下屬各項目公司編制詳細(xì)可行性報告及實施方案,報送總經(jīng)理辦公會并抄報總部發(fā)展中心。由總部發(fā)展中心在可行性報告及實施方案的基礎(chǔ)上提出審核意見。

5.3.2各項目公司并提前3周將可研報告及相關(guān)資料報送總部發(fā)展中心,總部發(fā)展中心對各單位報送的報告經(jīng)調(diào)研后認(rèn)為可行的,應(yīng)盡快并報總經(jīng)理辦公會進入決策程序。

5.3.3各投資項目均應(yīng)經(jīng)過充分調(diào)查研究,并提供準(zhǔn)確、詳細(xì)資料及分析,以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實性和有效性。

5.3.4總部公司發(fā)展中心對項目的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,投資分析的可行性及項目規(guī)模、時機等因素均應(yīng)進行全面審核,并獨立完成審核報告。必要時,可指派專人對項目再次進行實地考察,或聘請專家論證小組對項目進行專業(yè)性的科學(xué)論證,以加強對項目的深入認(rèn)識和了解,確保項目投資的可靠和可行。

5.4決策

5.4.1各立項項目在充分論證的基礎(chǔ)上,經(jīng)總部主管領(lǐng)導(dǎo)可研初審后,上報總經(jīng)理辦公會,由總經(jīng)理辦公會決定上報決策委員會進行項目決策。

5.4.2各立項項目進入項目決策程序后,應(yīng)向決策委員會上報詳細(xì)可研報告及項目操作方案,并抄送發(fā)展中心。發(fā)展中心依據(jù)獨立完成的審核報告發(fā)表意見與建議,決策委員會決定項目投資與否。

5.4.3通過決策委員會的項目,按照決策建議與意見進行相關(guān)法律文件簽署。

6.獎懲條例:見項目拓展獎勵制度

7.注意事項:

8.附件項目審核流程圖

篇2:車輛報班審核制度

為了加強客運站源頭安全管理,嚴(yán)把客運車輛,駕駛員當(dāng)班資格準(zhǔn)予關(guān),根據(jù)《汽車客運站安全生產(chǎn)規(guī)范》要求,結(jié)合本車站實際,特訂立本制度:

一、車站客運調(diào)度員為進站客車報班審核具體責(zé)任人。

二、客運調(diào)度員在客運車輛報班時,必須要求承包經(jīng)營者提供車輛行使證,道路運輸證、二級維護及車輛等級評定記錄卡,保險證,線路牌、例檢合格單原件。要求當(dāng)班車駕駛員提供駕駛證、從業(yè)資格證(公司建制車輛當(dāng)班駕駛員須提供準(zhǔn)入證、報班卡)原件,以及長途班車駕駛員途中休息證明。做好以上手續(xù)的審核,填寫“車輛報班登記表”后,準(zhǔn)予報派。對手續(xù)不齊全,證件超期失效的,準(zhǔn)駕不符的,車輛例檢不合格的,長途客車不規(guī)定配備駕駛員和未能提供中途休息證明的,堅決不予報派發(fā)班,不得簽發(fā)行車路單。

三、嚴(yán)格執(zhí)行駕駛員報班簽字制度,當(dāng)班車駕駛員不到現(xiàn)場簽字的,一律不予報派。不得簽發(fā)行車路單。

四、車站調(diào)度員在履行完報班審核手續(xù)后,嚴(yán)格按照報班車輛核載座位,準(zhǔn)確發(fā)送班次售票信息。

五、未辦理進站證等進站手續(xù)的,或進站超過規(guī)定期限不更換的,不得報派。

六、車站報班審核責(zé)任人,違反上述制度,違規(guī)操作或操作失誤的。按照“誰審批、誰負(fù)責(zé)”追究責(zé)任。按照客運站站務(wù)人員安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定處理。

篇3:醫(yī)院外包項目評估審核制度與程序

某醫(yī)院外包項目的評估、審核制度與程序

一、業(yè)務(wù)外包流程

業(yè)務(wù)外包流程主要包括:制定業(yè)務(wù)外包實施方案、審核批準(zhǔn)、選擇承包方、簽訂業(yè)務(wù)外包合同、組織實施業(yè)務(wù)外包活動、業(yè)務(wù)外包過程管理、驗收、會計控制等環(huán)節(jié)。

二、外包項目的評估制度

(一)建立和完善業(yè)務(wù)外包管理制度,根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)與醫(yī)療工作關(guān)聯(lián)度、對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn),合理確定醫(yī)院業(yè)務(wù)外包的范圍,并根據(jù)是否對醫(yī)院生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對外包業(yè)務(wù)實施分類管理。

(二)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)外包管理制度規(guī)定的業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實施等內(nèi)容制定實施方案,同時確保方案的完整性。

(三)根據(jù)醫(yī)院年度預(yù)算以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃,對實施方案的重要方面進行深入評估及復(fù)核,包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計劃等,確保方案的可行性。

(四)認(rèn)真聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見,并根據(jù)其合理化建議完善實施方案。

三、審核批準(zhǔn)制度

(一)建立和完善業(yè)務(wù)外包的審核批準(zhǔn)制度。明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施,規(guī)定各層級人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不得超越權(quán)限審批。同時加大對重大業(yè)務(wù)外包的管控力度,避免因越權(quán)進行業(yè)務(wù)外包給醫(yī)院帶來不利后果。

(二)在對業(yè)務(wù)外包實施方案進行審查和評價時,應(yīng)當(dāng)著重對比分析該業(yè)務(wù)項目在自營與外包情況下的風(fēng)險和收益,確定外包的合理性和可行性。

(三)總會計師或財務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)參與重大業(yè)務(wù)外包的決策,對業(yè)務(wù)外包的經(jīng)濟效益做出合理評價。

(四)對于重大業(yè)務(wù)外包方案,應(yīng)當(dāng)提交院長辦公會審批。

四、業(yè)務(wù)外包項目運行程序

(一)選擇承包方

1.充分調(diào)查候選承包方的合法性,即是否為依法成立、合法經(jīng)營的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)或經(jīng)濟組織,是否具有相應(yīng)的經(jīng)營范圍和固定的辦公場所。

2.調(diào)查候選承包方的專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實力及其從業(yè)人員的職業(yè)履歷和專業(yè)技能。

3.考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑。

4.綜合考慮企業(yè)內(nèi)外部因素,對業(yè)務(wù)外包的人工成本、營銷成本、業(yè)務(wù)收入、人力資源等指標(biāo)進行測算分析,合理確定外包價格,嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

5.引入競爭機制,按照有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公平、公正的原則,采用公開招標(biāo)等適當(dāng)方式,擇優(yōu)選擇承包方。

6.按照規(guī)定的程序和權(quán)限從候選承包方中擇優(yōu)做出選擇,并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度,避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

(二)簽訂業(yè)務(wù)外包合同

1.在訂立外包合同前,充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險因素,并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

2.在合同的內(nèi)容和范圍方面,明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本,以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務(wù)費用等細(xì)節(jié)。

3.在合同的權(quán)利和義務(wù)方面,明確醫(yī)院有權(quán)督促承包方改進服務(wù)流程和方法,承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率,將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知醫(yī)院,并對存在問題進行有效溝通。

4.在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面,應(yīng)當(dāng)規(guī)定承包方最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)實施的補救措施。

5.在合同的保密事項方面,應(yīng)具體約定對于涉及醫(yī)院機密的業(yè)務(wù)和事項,承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

6.在費用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面,綜合考慮內(nèi)外部因素,合理確定外包價格,嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

7.在違約責(zé)任方面,制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款,以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。

(三)組織實施業(yè)務(wù)外包

1.按照業(yè)務(wù)外包制度、工作流程和相關(guān)要求,制定業(yè)務(wù)外包實施的管控措施,包括落實與承包方之間的資產(chǎn)管理、信息資料管理、人力資源管理、安全保密管理等機制,確保承包方在履行外包業(yè)務(wù)合同時有章可循。

2.做好與承包方的對接工作,通過培訓(xùn)等方式確保承包方充分了解醫(yī)院的工作流程和質(zhì)量要求,從價值鏈的起點開始控制業(yè)務(wù)質(zhì)量。

3.與承包方建立并保持暢通的溝通協(xié)調(diào)機制,以便及時發(fā)現(xiàn)并有效解決業(yè)務(wù)外包過程存在的問題。

4.梳理有關(guān)工作流程,明確每個環(huán)節(jié)上的崗位職責(zé)分工、運營模式、管理機制、質(zhì)量水平等方面的要求。

(四)業(yè)務(wù)外包過程管理根據(jù)業(yè)務(wù)外包合同的約定

1.在承包方提供服務(wù)的過程中,密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力,采取動態(tài)管理方式,對承包方開展日?？冃гu價和定期考核。

2.對承包方的履約能力進行持續(xù)評估,包括承包方對該項目的投入是否能夠支持其產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達(dá)到企業(yè)預(yù)期目標(biāo),承包方自身的財務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)創(chuàng)新能力等綜合能力是否滿足該項目的要求。

3.建立即時監(jiān)控機制,一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況,應(yīng)及時要求承包方調(diào)整改進。

4.對重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計,建立相應(yīng)的應(yīng)急處理機制,制定臨時替代方案,避免業(yè)務(wù)外包失敗造成醫(yī)院正常工作中斷。

5.有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為,并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的,應(yīng)當(dāng)及時終止合同,并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。

6.切實加強對業(yè)務(wù)外包過程中形成的醫(yī)院信息資料的管理。

(五)驗收。在業(yè)務(wù)外包合同執(zhí)行完成后需要驗收的,醫(yī)院應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門或人員對完成的業(yè)務(wù)外包合同進行驗收。

1.根據(jù)業(yè)務(wù)外包合同的約定,結(jié)合在日?？冃гu價基礎(chǔ)上對外包業(yè)務(wù)質(zhì)量是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的基本評價,確定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.組織有關(guān)職能部門、財會部門、質(zhì)量控制部門的相關(guān)人員,嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對承包方交付的產(chǎn)品或服務(wù)進行審查和全面測試,確保產(chǎn)品或服務(wù)符合需求,并出具驗收證明。

3.對在驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的,應(yīng)當(dāng)立即報告,查明原因,視問題的嚴(yán)重性與承包方協(xié)商采取恰當(dāng)?shù)难a救措施,并依法索賠。

4.根據(jù)驗收結(jié)果對業(yè)務(wù)外包是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)做出總體評價,據(jù)此對業(yè)務(wù)外包管理制度和流程進行改進和優(yōu)化。

(六)會計控制。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家統(tǒng)一的會計準(zhǔn)則制度,加強對外包業(yè)務(wù)的核算與監(jiān)督,并做好外包費用結(jié)算等工作。