石油銷售公司會議議事規則(暫行)

第一章總則

第一條為建立健全**石油HB銷售有限公司(以下簡稱"HB公司"或"公司")集體會議議事制度,充分發揮集體決策作用,促進公司領導班子集體議事工作規范化、科學化、程序化,依據國家《公司法》及集團公司《管理總綱》和《議事規則》等相關規定,結合公司實際,制定本規則。

第二條本規則適用于公司黨支部會、領導辦公會、月總結會、周例會。

第三條議事原則

(一)民主集中,依法議事;

(二)相互支持,團結協作;

(三)權責統一,科學決策。

在此基礎上,月總結會還要本著"通報情況、分析原因、制定措施、促進工作"的原則召開。周例會本著"短小精悍、簡潔明快、及時溝通、提高效率"的原則召開。

第二章組織機構及職責

第四條公司領導班子主要職責

(一)認真學習貫徹黨和國家的路線、方針、政策,落實集團公司各項決議、會議精神及工作部署。

(二)抓好黨建工作。作好思想作風建設、黨風廉政建設、精神文明建設工作。

(三)帶領全體員工完成產品經銷公司下達的各項工作任務,接受上級公司的指導和監督。

(四)完善領導班子自身建設,創新管理機制,提升管理水平,全面提高工作效率和工作質量。

(五)抓好人才建設工作,為公司快速發展提供保障。加強職工隊伍建設,創建一流營銷隊伍。

(六)抓好安全環保工作,確保企業安全經營。

(七)加強財務管理,維護股東權益,確保公司資產保值、增值。

(八)順利完成公司產品的銷售任務,確保公司利益最大化。

(九)培育、發展企業文化,不斷提升公司知名度,努力打造"**石油"品牌新形象。

(十)抓好"維穩"工作。確保經銷公司和諧發展。

(十一)完成上級安排的其它工作。

第五條會議主持

(一)黨支部會由黨支部書記(副書記)主持;

(二)領導辦公會由總經理(副總經理)主持;

(三)月總結會由總經理(副總經理)主持;

(四)周例會由總經理(副總經理)主持;

(五)主持人因故不能主持會議時,可委托其他領導主持。

第六條會議出席人員

(一)黨支部會:出席人員為黨支部全體成員、公司全體黨員;列席人員為公司入黨積極分子。

(二)領導辦公會:出席人員為公司領導、各部門負責人;列席人員為議題相關人員。

(三)月總結會:公司領導班子全體成員;各部室負責人;總經理視需要參加的人員。

(四)周例會:公司領導班子全體成員;各部室負責人;總經理視需要參加的人員。

第三章議事范圍

第七條黨支部會議事范圍

(一)研究決定關于貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級公司黨委重要決定、指示的實施意見;審議通過需向上級公司黨委請示或報告的重要事項;

(二)研究通過公司黨支部工作規劃、年度計劃、基本制度和重大活動方案;研究公司黨建工作中的重大問題;研究部署黨的組織建設、思想建設、作風建設、理論學習和輿論宣傳等相關工作;

(三)按照黨管干部的原則,研究部署公司經營管理隊伍建設和后備干部隊伍建設的有關工作;

(四)研究決定公司黨內先進集體、先進個人的表彰獎勵事宜;

(五)聽取公司綜合辦公室紀檢監察、黨風廉政建設工作匯報,研究決定其重大問題;研究決定對黨員的違紀處理意見;

(六)研究決定公司關于思想政治工作、精神文明建設和企業文化建設工作中的工作部署和重大問題;

(七)審議需公司黨支部會研究決定的其他重要事項。

第八條領導辦公會議事范圍

(一)審定公司年度銷售計劃、財務預算方案及上級公司授權制定的方案,報上級公司審批后組織實施;

(二)審定公司戰略規劃及年度經營計劃、投資和財務預算方案,并通報其組織實施情況;

(三)研究部署公司經營、管理、技術等日常工作;

(四)審定公司內部管理機構設置方案,經審議通過,報上級公司有關部門批準后組織實施;

(五)審定公司定編、定崗、定員、定責方案,經審議通過后組織實施;

(六)審定在上級公司授權范圍內擬訂的職工的績效考核、獎懲兌現和薪酬實施方案,經審議通過后組織實施;

(七)審定公司基本管理制度,經審議通過后頒布實施;

(八)研究確定需向上級公司提交的工作報告、提案等;

(九)通報公司重要會議決議的執行情況和組織協調工作情況;

(十)聽取公司各部門工作匯報,協調解決工作中出現的各種問題;

(十一)研究公司領導認為有必要的其他工作。

第九條月總結會議事范圍

(一)貫徹落實經銷公司月總結會議精神;

(二)并對公司每月的營銷工作進行研究和決策。

第十條周例會議事范圍

對公司每周的重點工作進行研究、決策和部署的重要方式。

第四章會議議事程序

第十一條確定議題

(一)黨支部會:黨支部會的議題由公司黨支部書記(副書記)決定。黨支部委員或相關部門提出初步意見,提請黨支部書記決定。對于提交黨支部會討論的議題,相關黨支部委員或部門要做好充分準備,拿出初步意見。重要議題要寫出簡明扼要的匯報提綱或文稿,并經公司領導審閱審定;

(二)領導辦公會:領導辦公會的議題由公司總經理(副總經理)決定,部門負責人可提前向總經理(副總經理)或通過辦公室向總經理(副總經理)申請會議議題。凡提交領導辦公會研究的議題,需通過專題研究形成書面意見。

(三)月總結會:主題為貫徹落實經銷公司月總結會議精神,并對公司每月的營銷工作進行研究和決策。

(四)周例會:主題為貫徹落實經銷公司周例會精神,并對公司每月的營銷工作進行研究和決策。

第十二條黨支部會和領導辦公會議題材料及通知應至少提前2天送達出席會議的成員。召開緊急會議時,可臨時通知相關人員參加會議。

第十三條事項決議時,與會人員應充分發表意見,表明觀點。議題須取得半數以上與會成員審議同意后方可通過。

(一)領導辦公會對未能通過的事

項應緩議。涉及時間性強或安全等方面的緊迫性問題,由會議主持人裁定;

(二)黨支部會決定重大問題必須堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則。對重大問題有不同意見或意見分歧較大時,一般應暫緩做出決定,待進一步調查研究和交換意見后再行決定。會議決定多個事項時,應逐項表決。表決一般可采用口頭、舉手、無記名投票或其它方式。決定干部的任免、調動、獎勵和處分,必須按規定的程序辦理。

第十四條黨支部會決定的事項由綜合辦公室負責督查,并將落實情況向黨支部書記(副書記)匯報。領導辦公會決定的事項由相關部門負責落實,并將落實情況向公司領導匯報;月總結會的記錄由公司綜合辦公室文秘崗負責,并整理形成會議紀要,及時送發公司領導和各部室;周例會的記錄由公司綜合辦公室文秘崗負責,一般情況只作記錄不發紀要,如需要整理形成會議紀要,由會議主持人予以特別說明。

第十五條月總結會的主要內容及議程

(一)傳達產品經銷公司月總結會精神;

(二)各科室主要負責人匯報本單位上月的工作、存在的問題及下月工作打算;

(三)各分管領導就自己主管部門、單位的工作進行補充說明并點評,提出相關建議和意見;

(四)由公司銷售業務科下達當月的營銷計劃和任務指標;

(五)各部門對提出的問題進行分析,有針對性地提出解決問題的建議和擬采取的工作措施;

(六)公司主要領導講話。

第十六條周例會的主要內容及議程

(一)傳達產品經銷公司周例會主要精神;

(二)公司銷售業務科匯報上周營銷情況、安排部署下周銷售計劃;

(三)公司領導及機關其它部門需要在會上進行集體研究和匯報的事項(公司其他領導需提前征求總經理的意見;機關各部門需提前征求各分管領導的意見);

(四)公司主要領導講話。

第五章會議程序

第十七條會前準備

1.對定期的常規例會,在會前應明確該次會議主題和臨時出席或列度人員。對不定期的重要性會議,承辦人應提出會議企劃報告,該報告包括:會議名稱、會議主旨和目標、會議議項、會議時間、會議地點、會議議程、會議主持人、應出席人員(名單)、會議財務(支出收入)預算、接待工作說明、現有籌備情況及進展、(可能)存在的問題、解決方案及要求、籌劃備時間進度表。該報告經總經理和財務部經理批準后方執行。

2.通過口頭或書面形式提出會議申請。口頭僅適用于例會召開的確認。

3.會議通知。根據會議要項擬訂會議通知,并提前公布和確保通知到位。對重要會議須發幾輪通知的,應做好每輪工作。出席會議的重要或主要人員,應通過電話等方式確認是否能如期出席,并作出相應安排。

4.會議承辦部門應及時準備會議場所、會議文件或資料。必要時要進行會場布置、設備調試。對重點發言對象須確保其發言。

5.會議記錄。記錄方式為要是速記筆錄,必要時可錄音、錄像,妥善保存記錄材料。會議記錄人為綜合辦公室文秘,如遇文秘無法參會的情況,由辦公室主任以優先在綜合辦公室部門內、其次在其他與會議主題緊密相關的部門中指定人員進行會議記錄。

6.會議請假。請假人需提前至少一天請假,如遇會議當天突然因事不能請假的,必須第一時間電話聯系所在部門領導告知詳細原因并上報總經理。所有會議請假必須經總經理批準,綜合辦公室登記備案。

第十八條會議流程

1.會議例行通報

包括但不局限于通報會議主題、應到人數、實到人數、未到人員人數及原因。

2.發言順序

由會議主持人主持,參加會議人員按照總經理、副總經理、財務部經理、綜合辦公室、財務部、信息網絡部和銷售部的順序進行,部門內則以部門經理、部門副經理、其他員工的順序進行。

3.會議紀律

①禁止在會議上在他人發言未結束時進行打斷、插話或反駁;

②個人發言控制在不超過10分鐘(含),采取現場計時的方式進行提醒。會議主持人為計時提醒人,主持人做發言時,指定綜合辦公室的一名員工進行計時提醒。提醒后,發言人應盡快概括完剩余內容,結束發言。

③所有參會人員手機必須關閉鈴聲,設置為會議模式。

4.會議發言內容要求

每個人根據上一次例會上分配安排的工作,匯報屬于自己工作職責的部分,具體內容須包含:已完成的工作、尚未完成的工作、尚未完成的原因、提出有可操作性的解決辦法及建議等、提出爭取在何時完成、如完成某項工作須其他部門或其他同事予以配合的,在會議上一并提出。

5.會議結束后,由會議記錄人負責整理成會議紀要,由綜合辦公室和相關部門進行存檔。

第六章會議議事細則

第十九條議事方式采取會議形式實行集體議事。公司領導班子成員按照各自分工進行議事,各司其職、各負其責。

第二十條黨支部會、領導辦公會原則上每月召開一次,特殊情況下可由會議領導成員提議召開臨時會;黨支部會由黨支部書記(副書記)決定,領導辦公會由總經理(副總經理)決定;月總結會原則上每月初召開一次(在經銷公司月總結會召開之后),如遇特殊情況,總經理可臨時確定提前或推后召開;周例會原則上每周周一下午召開一次。如遇特殊情況,總經理可臨時確定提前或推后召開。

第二十一條黨支部會、領導辦公會會議須有半數以上成員出席時方能召開;黨支部會研究干部問題時需有三之二以上成員出席方能召開。

第二十二條會議記錄由公司綜合辦公室文秘崗負責記錄,會議結束后形成會議紀要,簽發后的會議紀要由辦公室負責及時印發與會人員、公司各部門和相關單位。

會議記錄必須如實記錄召開的時間、地點、議題和內容,出席和缺席的成員及列席人員姓名,參會人員對議題的意見、建議、表決、決定等情況,會議記錄應完整、準確。

第二十三條凡涉及到本人或直系親屬的議題,本人應主動回避,未回避時,會議主持人予以提醒。

第二十四條會議做出的決定,任何人不得擅自改變。如對決定有不同意見時,可以保留或者向上級組織提出,但必須無條件地服從并執行會議決定。

第二十五條出席和列席會議的人員必須嚴格遵守公司保密制度。

第二十六條公司會議實行重大事項決策責任追究制度。重大事項未按本規則規定的程序和要求議事決策的;或未經集體議事,領導班子成員擅自決定重大事項的;對決策失誤或未按集體決定和分工履行職責,給工作造成損失的,責任人須承擔相應責任。

第七章附則

第二十七條本規則由綜合辦公室負責

解釋和修訂。

第二十八條本規則未盡事宜,按國家相關法律法規和集團相關規定執行。

第二十九條本規則自頒布之日起施行。

篇2:市總工會經費審查委員會議事規則

市總工會經費審查委員會議事規則

為了健全市總經審會會議制度,提高會議質量,更好地履行全委會職責,特制定本規則。

第一章會議的內容

第一條審議《經審工作報告(草稿)》。

第二條審查本級工會經費預算及預算執行情況。

第三條依照有關標準和辦法,對下級工會開展經審工作的情況進行考核、評比,確定考核結果。

第四條對在經審工作規范化建設中做出成績的單位和個人做出表彰獎勵決定。

第五條審查市總本級工會經費預算調整及追加追減事項。

第六條討論有關經審工作的其他重要事項,做出決定。

第二章會議的舉行

第七條市總經審辦根據上述會議內容需要提出會議的日期等建議,經過經審會主任同意后做好會議的籌備工作并發出會議通知。

第八條經審會全委會議由經審會主任主持或由主任委托副主任主持召開。

第九條經審會全委會議須有2/3以上委員參加方能召開。委員因特殊情況不能出席會議,須在會前向經審會主任請假。

第十條根據會議內容需要,可邀請有關人員列席全委會議。

第三章議題的表決和決定

第十一條參加會議的委員要對會議議題進行充分的討論,表達自己的意見。經審會主任對大家的意見進行歸納總結后做出會議決定。也可以采取舉手或無記名投票的方式對議題進行表決,根據表決結果做出會議決定。

第十二條市總經審辦的工作人員負責做好會議記錄。會議記錄作為檔案資料保存。

第十三條本規則從下發之日起施行。

篇3:股東大會議事規則范本

股東大會議事規則

第一章總則

第一條為進一步明確股東大會的職責權限,規范其運作程序,充分發揮股東大會的作用,維護股東和債權人的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規則》和《貴研鉑業股份有限公司章程》以及其它有關法律、法規、規章制度的規定,特制定本規則。

第二條貴研鉑業股份有限公司(以下簡稱“公司”)股東大會由全體股東組成,為公司的權力機構,依照法律、法規、規章、制度及公司章程等的規定行使職權。

第三條公司股東參加股東大會依法依規享有提案權、質詢權、發言權、表決權等股東權利。

第四條公司股東依法參加股東大會,應當嚴格按照相關規定履行法定義務,不得侵犯其它股東的合法權益,不得擾亂股東大會的秩序。

第五條公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及《公司章程》的相關規定召開股東大會,保證股東能夠依法行使權利。

第六條公司董事會應當切實履行職責,依法、認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責,確保股東大會正常召開和依法行使職權。

第七條公司設立股東大會秘書處,具體負責有關股東大會會務方面的事宜。

第二章股權大會職權

第八條股東大會依法行使下列職權:

(一)決定公司經營方針和投資計劃。

(二)選舉和更換董事,決定有關董事的報酬事項。

(三)選舉和更換由股東代表出任的監事,決定有關監事的報酬事項。

(四)審議批準董事會的報告。

(五)審議批準監事會的報告。

(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。

(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議。

(九)對發行公司債券作出決議。

(十)對公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議。

(十一)修改公司章程。

(十二)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議。

(十三)審議代表公司發行在外有表決權股份總數的3%以上的股東提出的提案。

(十四)審議公司在一年內購買、出售重大資產或其它單筆交易行為超過公司最近一期經審計總資產30%的事項。

(十五)審議批準變更募集資金用途事項。

(十六)審議股權激勵計劃。

(十七)審議法律、法規、部門規章、公司章程及其它規定應當由股東大會決定的其他事項。

第九條公司與公司關聯方發生的3000萬元以上且占公司最近一期經審計凈資產5%以上的關聯交易(關聯擔保、受贈現金資產除外),須提交股東大會審議。

第十條以下擔保事項,須提交股東大會審議:

(一)向公司關聯方提供擔保(不論金額大小);

(二)單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產10%的擔保;

(三)公司及其控股子公司的對外擔保總額,超過公司最近一期經審計凈資產50%以后提供的任何擔保;

(四)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;

(五)按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則,超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保。

第三章股東大會的召集

第十一條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。

年度股東大會每年召開一次,應于上一個會計年度結束之后的六個月內舉行。臨時股東大會不定期召開,有下列情形之一的,公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會:

(一)董事人數不足八名時;

(二)公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時;

(三)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時;

(四)董事會認為必要時;

(五)監事會提議召開時;

(六)法律、行政法規、部門規章或《公司章程》規定的其他情形。

公司在上述期限內不能召開股東大會的,應當報告公司所在地中國證監會派出機構和上海證券交易所,說明原因并公告。

第十二條公司召開股東大會,應當聘請律師對以下問題出具法律意見并公告:

(一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程;

(二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效;

(三)會議的表決程序、表決結果是否合法有效;

(四)應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會進行公證。

第十三條二分之一獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,應當說明理由并公告。

第十四條監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應征得監事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提議后10日內未作出書面反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。

第十五條單獨或者合計持有公司10%以上股份(不含投票代理權)的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定,在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求后10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股

東有權向監事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向監事會提出請求。

監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十六條監事會或股東決定自行召集股東大會的,應當書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。

在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。

監事會和召集股東應在發出股東大會通知及發布股東大會決議公告時,向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

第十七條對于監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的,召集人可以持召集股東大會通知的相關公告,向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。

第十八條監事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由公司承擔。

第四章股東大會的提案與通知

第十九條提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。

第二十條單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。

除前款規定外,召集人在發出股東大會通知后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會通知中未列明或不符合本規則第十九條規定的提案,股東大會不得進行表決并作出決議。

第二十一條召集人應當在年度股東大會召開20日前(公司在計算起始期限時,不含召開會議當日)以公告方式通知公司股東,臨時股東大會應當于會議召開15日前以公告方式通知各股東。

第二十二條股東大會通知包括以下內容

(一)會議的日期、地點和會議期限;

(二)提交會議審議的事項和提案;

(三)以明顯文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

(四)有權出席股東大會股東的股權登記日;

(五)投票代理委托書的送達時間和地點;

(六)會務常設聯系人姓名、電話號碼;

此外,股東大會的通知還應符合以下要求:

1、股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內容,以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。

2、擬討論的事項需要獨立董事發表意見的,發出股東大會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由。

第二十三條股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。

股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,不得早于現場股東大會召開前一日下午3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。

第二十四條股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認,不得變更。

第二十五條股東大會擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料,至少包括以下內容:

(一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況;

(二)與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系;

(三)披露持有公司股份數量;

(四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

第二十六條除采取累積投票制選舉董事、監事外,每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

董事會可以提案方式提名董事候選人,但該提案須由董事會全體董事的過半數表決通過;監事會可以提案方式提名監事候選人(不包括應由公司職工代表大會民主選舉產生的監事),但該提案須由監事會全體監事的過半數表決通過;持有或合并持有公司發行在外有表決權股份總數百分之三以上的股東有權以提案方式提名董事候選人、監事候選人(不包括應由公司職工民主選舉產生的監事),并須在股東大會召開10日以前以書面方式送達董事會秘書。

由公司職工代表擔任的監事候選人由公司工會提名,提請公司職工代表大會決議。

關于獨立董事的提名、選舉和更換由股東大會另行通過的《獨立董事制度》予以規定。

第二十七條發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會不得延期或取消,股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現延期或取消的情形,召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。

第五章股東大會的召開

第二十八條公司召開股東大會應堅持樸素從簡的原則,不得給予出席會議的股東(或代理人)額外的經濟利益。

第二十九條公司應當在公司住所地或《公司章程》規定的地點召開股東大會。

股東大會應當設置會場,以現場會議形式召開。公司也可以采用安全、經濟、便捷的網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。

第三十條股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會,公司和召集人不得以任何理由拒絕。

股東可以親自出席股東大會并行使表決權,也可以委托他人代為出席和在授權范圍內行使表決權。

個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證和股票帳戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會;委托代理人出席會議的,代理人還應提交股東授權委托書和個人有效身份證件。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股票帳戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和股票帳戶卡。

第三十一條授權委托書應載明下列內容:

(一)代理人姓名、身份證名稱、號碼(或其它有效身份證件名稱、號碼);

(二)是否具有表決權;

(三)對列入股東大會議程的每一審議事項分別投贊

成票、反對票或棄權票的指示;

(四)對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權,如果有表決權應行使何種表決權的具體指示;

(五)委托書的簽發日期和有效期限;

(六)委托人的簽字或蓋章(法人股東須由法定代表人簽字并加蓋法人印章);

(七)委托書如對代理人不作具體指示,應寫明是否可由代理人按自己的意思參加表決。

第三十二條代理投票授權委托書由他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召*議的通知中指定的其他地方。

第三十三條董事會和其他召集人應當采取必要措施,保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為,應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

第三十四條出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。并載明出席會議人員的姓名和股東單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或股東單位名稱)等事項。

第三十五條召集人和律師應當依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記應當終止。

第三十六條公司召開股東大會,全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,非董事總經理和其他高級管理人員應當列席會議。

第三十七條股東大會由董事長主持;董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長主持;副董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。

第三十八條召開股東大會時,會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。

第三十九條在年度股東大會上,董事會、監事會分別應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。

公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準的審計報告向股東大會作出說明。每名獨立董事也應作出述職報告。

第四十條除涉及公司商業秘密事項外,董事、監事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質詢作出解釋和說明。

第四十一條股東大會應給予每個提案合理的討論時間。

第四十二條股東大會會議記錄由董事會秘書負責,會議記錄應記載以下內容:

(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;

(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、經理和其他高級管理人員姓名;

(三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份數及占公司股份總數的比例;

(四)對每一提案的審議經過、發言要點以及對每一決議事項的表決情況;

(五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明;

(六)律師及計票人、監票人姓名;

(七)《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。

第四十三條召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡及其它方式表決情況的有效資料一并作為公司檔案由董事會秘書保存。保存期限為10年。

第四十四條召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的,應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會,并及時公告。同時,召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。

第六章股東大會的表決和決議

第四十五條股東大會對列入議程的事項均采取投票表決的形式。股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股權享有一票表決權。

第四十六條會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數,現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

第四十七條公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便利。

第四十八條股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東可以向大會陳述其對關聯交易事項的意見,但不應當參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入出席股東大會有表決權的表決總數;主持人應宣布有關關聯股東的名單,說明是否參與表決,并在宣布出席大會的非關聯方有表決權的股份總數和占公司總股份的比例后進行表決。

股東大會審議有關關聯交易事項時,股東大會會議記錄或決議應注明該股東不投票表決的原因,股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

第四十九條公司持有自己的股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

第五十條董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權。投票權征集應采取無償的方式進行,并應向被征集人充分披露信息。

第五十一條除公司處于危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司不得與董事、經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第五十二條股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據《公司章程》的規定或者股東大會的決議,可以實行累積投票制,累積投票制的相關規定以相關規章制度及《公司章程》為準。

第五十三條除累積投票制外,股東大會對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的,應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外,股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。

第五十四條股東大會審議提案時,不得對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不得在本次股東大會上進行表決。

第五十五條同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

第五十六條股東大會采取記名方式投票表決。

第五十七條出席股東

大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。但股東大會采取累積投票制選舉董事、股東監事時除外。

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

第五十八條股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。審議事項與股東有利害關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東大會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票。并當場公布表決結果,決議的表決結果載入會議記錄。

通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

第五十九條會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數進行點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當即組織點票。

第六十條股東大會會議現場結束時間不得早于網絡或其他方式,會議主持人應當在會議現場宣布每一提案的表決情況和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過。

在正式公布表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

第六十一條股東大會對表決通過的事項應形成會議決議。決議分為普通決議和特別決議,普通決議應當由出席股東大會股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過;特別決議應當由出席股東大會股東(包括股東代理人)所持表決權三分之二以上通過。

第六十二條下列事項由股東大會以普通決議通過;

(一)董事會、監事會的工作報告;

(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(三)董事會、監事會成員的任免及其報酬和支付方法;

(四)公司年度預算方案、決算方案;

(五)公司年度報告;

(六)除法律、行政法規規定或者《公司章程》規定應當以特別決議通過之外的其他事項。

第六十三條下列事項由股東大會以特別決議通過:

(一)公司增加或者減少注冊資本。

(二)公司的分立、合并、解散和清算。

(三)《公司章程》的修改。

(四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的。

(五)股權激勵計劃。

(六)法律、行政法規或公司章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

(七)本規則第十條第五項規定的擔保事項。

第六十四條股東大會決議應當及時公告,公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

應當對內資股股東和外資股股東出席會議及表決情況分別做出統計并公告。

第六十五條提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應當在股東大會決議公告中作特別提示。

第六十六條股東大會通過有關董事、監事選舉提案的,新任董事、股東監事就任時間為股東大會通過之日。

第六十七條股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的,公司應當在股東大會結束后2個月內實施具體方案。

第六十八條公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。

股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者《公司章程》,或者決議內容違反《公司章程》的,股東可以自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。

第七章附則

第六十九條本規則所稱公告和通知,是指在中國證監會指定報刊上刊登有關信息披露內容。公告或通知篇幅較長的,公司以可選擇在中國證監會指定的網站上公布。

本規則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公告。

第七十條本規則未盡事宜,按照國家的有關法律、法規和《公司章程》執行。

第七十一條本規則所稱“以上”、“內”,含本數;“過”、“低于”“多于”,不含本數。

第七十二條本規則為《公司章程》的附件,自股東大會審議批準后實施。

第七十三條本規則的修訂權屬股東大會,解釋權屬董事會。