章程,是一種法規(guī)文書、規(guī)章制度,修正案是對法律、法條進行修改的文案。下面推薦的是內(nèi)資企業(yè)章程修正案范文,歡迎閱讀。

內(nèi)資企業(yè)章程修正案【1】

(一)名稱變更

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.內(nèi)資公司關(guān)于變更事項的決議或決定(內(nèi)資公司決定由法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份);

4.修改后的內(nèi)資公司章程(由股東簽署,加蓋公章)或者內(nèi)資公司章程修正案(由內(nèi)資公司法定代表人簽署,加蓋公章)(原件1份);

5.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本和全部副本(原件)。

(二)住所變更

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.內(nèi)資公司關(guān)于變更事項的決議或決定(內(nèi)資公司決定由法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份);

4.修改后的內(nèi)資公司章程(由股東簽署,加蓋公章)或者內(nèi)資公司章程修正案(由內(nèi)資公司法定代表人簽署,加蓋公章)(原件1份);

5.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本和全部副本(原件)。

(三)法定代表人變更

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.內(nèi)資公司關(guān)于變更事項的決議或決定(內(nèi)資公司決定由法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份);

4.擬任法定代表人身份證明(復印件1份,驗原件);

5.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本和全部副本(原件)。

(四)認繳的注冊資本總額變更

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.內(nèi)資公司關(guān)于變更事項的決議或決定(內(nèi)資公司決定由法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份);

4.修改后的內(nèi)資公司章程(由股東簽署,加蓋公章)或者內(nèi)資公司章程修正案(由內(nèi)資公司法定代表人簽署,加蓋公章)(原件1份);

5.增加認繳的注冊資本總額,同時增加新股東的,提交新股東的資格證明(復印件1份,自然人身份證明驗原件,單位資格證明加蓋公章,注明“與原件一致”。

股東為深圳市商事主體的可以免提交主體資格證明);

6.減少認繳注冊資本總額的,提交在報紙上登載的減資公告(原件1份,公告之日起45日后方可申請辦理減資登記),及內(nèi)資公司債務清償或債務擔保情況的說明(原件1份)。

(五)營業(yè)期限變更

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.內(nèi)資公司關(guān)于變更事項的決議或決定(內(nèi)資公司決定由法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份);

4.修改后的內(nèi)資公司章程(由股東簽署,加蓋公章)或者內(nèi)資公司章程修正案(由內(nèi)資公司法定代表人簽署,加蓋公章)(原件1份)。

(六)股權(quán)變更(注:股份內(nèi)資公司不登記股權(quán))

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.內(nèi)資公司關(guān)于變更事項的決議或決定(內(nèi)資公司決定由法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份));

4.修改后的內(nèi)資公司章程(由股東簽署,加蓋公章)或者內(nèi)資公司章程修正案(由內(nèi)資公司法定代表人簽署,加蓋公章)(原件1份);

5.經(jīng)公證、見證機構(gòu)公證或見證的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,劃轉(zhuǎn)股權(quán)的提交有權(quán)審批部門的劃轉(zhuǎn)文件(原件1份)(注:可由我局通過監(jiān)察局共享系統(tǒng)查驗相關(guān)信息的,可無需提交;否則需提交紙質(zhì)文件);

6.向原股東以外的人轉(zhuǎn)讓的,提交新股東的主體資格證明(復印件1份,自然人身份證明驗原件,單位資格證明加蓋公章,注明“與原件一致”。

股東為深圳市商事主體的可以免提交主體資格證明);

7.因股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變更為一人(自然人)獨資有限內(nèi)資公司的,應提交一人有限內(nèi)資公司承諾書。

(七)股東/發(fā)起人改變姓名或者名稱

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.股東或發(fā)起人改變名稱或姓名的更名證明(復印件1份,核對原件);

4.更名后的股東的主體資格證明(復印件1份,自然人身份證明驗原件,單位資格證明加蓋公章,注明“與原件一致”。

股東為深圳市商事主體的可以免提交主體資格證明);

5.修改后的內(nèi)資公司章程(由股東簽署,加蓋公章)或者內(nèi)資公司章程修正案(由內(nèi)資公司法定代表人簽署,加蓋公章)(原件1份);

6.內(nèi)資公司關(guān)于變更事項的決議或決定(內(nèi)資公司決定由法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份)

(八)出資方式變更

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.內(nèi)資公司關(guān)于變更事項的決議或決定(內(nèi)資公司決定由法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份);

4.修改后的內(nèi)資公司章程(由股東簽署,加蓋公章)或者內(nèi)資公司章程修正案(由內(nèi)資公司法定代表人簽署,加蓋公章)(原件1份)。

(九)經(jīng)營范圍變動備案

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.修改后的內(nèi)資公司章程(由股東簽署,加蓋公章)或者內(nèi)資公司章程修正案(由內(nèi)資公司法定代表人簽署,加蓋公章)(原件1份);

4.內(nèi)資公司關(guān)于變更事項的決議或決定(內(nèi)資公司決定由法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份);

5.內(nèi)資公司申請登記的經(jīng)營范圍中有法律、行政法規(guī)和國務院決定規(guī)定必須在登記前報經(jīng)批準的項目,提交有關(guān)的批準文件或者許可證書或許可證書(復印件1份,驗原件)

(注:可由我局通過監(jiān)察局共享系統(tǒng)查驗相關(guān)信息的,可無需提交;否則需提交紙質(zhì)文件)。

(十)實收資本變動備案

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.有限責任內(nèi)資公司提交內(nèi)資公司出具的《出資證明書》、會計師事務所出具的驗資報告或銀行詢證函(原件1份);股份有限內(nèi)資公司提交會計師事務所出具的驗資報告或銀行詢證函(原件1份)(注:A.《出資證明書》上應同時注明以下任意一項信息:①驗資報告編號及出具該驗資報告的會計師事務所名稱;②銀行詢證函號碼及出具該詢證函的銀行名稱;③銀行驗資賬號及該銀行名稱。

B.驗資報告或銀行詢證函可由我局通過監(jiān)察局共享系統(tǒng)查驗相關(guān)信息的,可無需提交;否則需提交紙質(zhì)文件”);

4.內(nèi)資公司關(guān)于變更事項的決議或決定(內(nèi)資公司決定由法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份);

5.如同時涉及章程修改的,提交修改后的內(nèi)資公司章程(由股東簽署,加蓋公章)或者內(nèi)資公司章程修正案(由內(nèi)資公司法定代表人簽署,加蓋公章)(原件1份)。

(十一)董事、監(jiān)事、經(jīng)理變動備案

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.內(nèi)資公司關(guān)于變更事項的決議或決定(法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份);

4.新任董事、監(jiān)事、經(jīng)理身份證明(復印件各1份,注明“與原件一致”并加蓋內(nèi)資公司公章)。

(十二)章程變動備案

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.內(nèi)資公司關(guān)于變更事項的決議或決定(內(nèi)資公司決定由法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份);

4.修改后的內(nèi)資公司章程(由股東簽署,加蓋公章)或者內(nèi)資公司章程修正案(由內(nèi)資公司法定代表人簽署,加蓋公章)(原件1份)。

(十三)清算組備案

1.內(nèi)資公司清算組負責人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.內(nèi)資公司關(guān)于清算組備案事項的決議或決定(內(nèi)資公司決定由法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份);

4.清算組成員的身份證明(復印件各1份,注明“與原件一致”并加蓋內(nèi)資公司公章)。

(十四)市外分支機構(gòu)與對外投資情況備案

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.市外分支機構(gòu)或?qū)ν馔顿Y企業(yè)設(shè)立備案的,提交下屬分支機構(gòu)或?qū)ν馔顿Y企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照(復印件1份,注明“與原件一致”并加蓋內(nèi)資公司公章);

4.市外分支機構(gòu)或?qū)ν馔顿Y企業(yè)撤銷備案的,提交由分支機構(gòu)或?qū)ν馔顿Y企業(yè)轄區(qū)登記機關(guān)出具的《準予注銷登記申請書》(復印件1份,驗原件)或其他對外投資已經(jīng)處理完畢的證明。

(十五)指定聯(lián)系人變動備案

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

(十六)遷入本市

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.內(nèi)資公司關(guān)于變更事項的決議或決定(內(nèi)資公司決定由法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份);

4.修改后的內(nèi)資公司章程(由股東簽署,加蓋公章)或者內(nèi)資公司章程修正案(由內(nèi)資公司法定代表人簽署,加蓋公章)(原件1份);

5.內(nèi)資公司遷入本市涉及企業(yè)名稱變更的,在申請書中填寫《企業(yè)名稱預先核準通知書》編號;

6.原內(nèi)資公司登記機關(guān)移交的經(jīng)封存的內(nèi)資公司登記檔案原件;

7.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本和全部副本(原件)。

(十七)遷出本市

1.法定代表人簽署的《企業(yè)變更(備案)登記申請書》(原件1份);

2.經(jīng)辦人身份證明(復印件1份,驗原件);

3.內(nèi)資公司關(guān)于變更事項的決議或決定(內(nèi)資公司決定由法定代表人簽署,蓋公章)(原件1份);

4.遷入地登記機關(guān)同意遷入的文件(原件1份);

5.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本和全部副本(原件)。

內(nèi)資企業(yè)章程修正案【2】

為了進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作指引(試行)》、以及上海證券交易所《股票上市規(guī)則(20**年修訂)》等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際情況,公司擬對章程作如下修改,本章程修正案尚需提請公司20**年度股東大會審議。

1、現(xiàn)條款第六條"公司注冊資本為人民幣元。"擬改為:"公司注冊資本現(xiàn)為人民幣元。

今后,經(jīng)公司股東大會決定并經(jīng)有關(guān)部門批準進行紅股分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股,或縮減注冊資本時,本條所確定的公司注冊資本應隨之作相應的變更,而不需經(jīng)股東大會另行作出決議。"

2、現(xiàn)條款第十二條" 公司的經(jīng)營宗旨:在國家對高科技產(chǎn)業(yè)扶植政策的支持下,廣泛吸收社會資金,充分依托高校所擁有的科技、信息和人才優(yōu)勢,以靈活高效的運行機制,致力于高新技術(shù)與成果產(chǎn)業(yè)化,發(fā)展多種經(jīng)營,支持教育科技事業(yè),造福于社會。

"擬改為:"公司的經(jīng)營宗旨:在國家對高科技產(chǎn)業(yè)扶植政策的支持下,廣泛吸收社會資金,充分依托高校所擁有的科技、信息和人才優(yōu)勢,以靈活高效的運行機制,致力于高新技術(shù)與成果產(chǎn)業(yè)化,發(fā)展多種經(jīng)營,支持教育科技事業(yè),造福于社會,并最大程度地為股東獲取投資收益。"

3、現(xiàn)條款第二十條"公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股股,其中發(fā)起人持有股,其他內(nèi)資股股東持有股。"擬改為:"公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股股,其中發(fā)起人持有股,其他內(nèi)資股股東持有股。

今后,經(jīng)公司股東大會決定并經(jīng)有關(guān)部門批準進行紅股分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股,或縮減注冊資本導致公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時,本條所確定的公司股本結(jié)構(gòu)可隨之作相應的變更,而不需經(jīng)股東大會另行作出決議。"

4、在現(xiàn)條款第四十條"公司控股股東應承擔以下特別義務"之前擬增加一個自然段:

"公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。"

5、在現(xiàn)條款第四十六條后,新增加兩條,即:

"第四十七條  下列事項須經(jīng)公司股東大會表決通過,并經(jīng)參加表決的社會公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,方可實施或提出申請:

(一)公司向社會公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會議召開前承諾全額現(xiàn)金認購的除外);

(二)公司重大資產(chǎn)重組,購買的資產(chǎn)總價較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計的帳面凈值溢價達到或超過20%的;

(三)股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務;

(四)對公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市;

(五)在公司發(fā)展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項。

公司召開股東大會審議上述所列事項的,應當向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。

第四十八條  具有前款規(guī)定的情形時,公司發(fā)布股東大會通知后,應當在股權(quán)登記日后三天內(nèi)再次公告股東大會通知。"

6、現(xiàn)條款第四十七條"  ……董事會未指定人選的,由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由,股東無法主持會議,應當由出席會議的持有表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。"擬改為:"……董事會未指定人選的,由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果出席會議的股東無法共同推舉一名股東主持會議,或因任何原因,被推舉的股東無法主持會議的,應當由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。"

7、現(xiàn)條款第四十九條全部內(nèi)容并入現(xiàn)第四十八條。

8、在現(xiàn)條款第四十九條后新增一條:"第五十一條  公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,擴大社會公眾股股東參與股東大會的比例。"

9、現(xiàn)條款第五十五條:"公司董事會、獨立董事或符合法律規(guī)定條件的股東可向公司其他股東征集在股東大會上的投票權(quán),投票權(quán)征集采用無償方式,并應向被征集人充分披露信息。"擬改為:"董事會、獨立董事或符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應采取無償?shù)姆绞竭M行,并應向被征集人充分披露信息。"

10、現(xiàn)條款第五十六條第(一)款"簽署一份或者數(shù)份同樣格式的書面要求,提請董事會召集臨時股東大會,并提出會議議題和內(nèi)容完整的提案。

書面提案應當報所在地中國證監(jiān)會和證券交易所備案。"擬改為:"簽署一份或者數(shù)份同樣格式的書面要求,提請董事會召集臨時股東大會,并提出會議議題和內(nèi)容完整的提案。

書面提案應當報所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所備案。"11、現(xiàn)條款第五十九條"……監(jiān)事會或者股東可以按照本章第五十四條的規(guī)定自行召集臨時股東大會。"擬改為:"……監(jiān)事會或者股東可以按照本章第五十六條的規(guī)定自行召集臨時股東大會。"

12、現(xiàn)條款第六十條整條擬后移到現(xiàn)條款第六十三條之前。

13、現(xiàn)條款第六十五條現(xiàn)有內(nèi)容后擬新增以下一段:"公司年度股東大會采用網(wǎng)絡(luò)投票方式的,提案人提出的臨時提案應當至少在股東大會召開十天以前提出并由董事會公告。公司應按原股東大會通知中列明的審議事項的順序,對臨時提案連續(xù)編號并予以公告。"

14、現(xiàn)條款第七十五條現(xiàn)有內(nèi)容后擬增加以下一段:"如股東大會進行網(wǎng)絡(luò)投票的,點票方式和表決結(jié)果的公布方式和時間根據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定辦理。"

15、現(xiàn)條款第七十九條現(xiàn)第六款后擬增加以下一款:"(七)出席、見證股東大會的律師向股東大會提交的《法律意見書》"。

現(xiàn)第七十九條第(七)款的款號相應變更為"(八)"。

16、現(xiàn)條款第九十八條"獨立董事應當獨立履行職責,不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。"擬改為:"公司董事會成員中應當有三分之一以上獨立董事、其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨立董事應當忠實履行職務,維護公司利益,尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。獨立董事應當獨立履行職責,不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

17、現(xiàn)條款第九十八條后新增一條:"第一百條  公司董事會、監(jiān)事會、單獨或合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人,并經(jīng)股東大會選舉決定。"

18、現(xiàn)條款第一百條擬刪除。

19、現(xiàn)條款第第一百零二條擬刪除。

20、現(xiàn)條款第一百零六條其內(nèi)容改為:"第一百零六條  獨立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任時間不得超過六年。獨立董事任期屆滿前,無正當理由不得被免職。提前免職的,公司應將其作為特別披露事項予以披露。免職的獨立董事認為公司的免職理由不當?shù)?可以作出公開的聲明。"

21、現(xiàn)條款第一百零六條后新增二條:"第一百零七條  獨立董事應當按時出席董事會會議,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和運作情況,主動調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立董事應當向公司年度股東大會提交全體獨立董事年度報告書,對其履行職責的情況進行說明。""第一百零八條  公司應當建立獨立董事工作制度,董事會秘書應當積極配合獨立董事履行職責。公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán),及時向獨立董事提供相關(guān)材料和信息,定期通報公司運營情況,必要時可組織獨立董事實地考察。"

22、現(xiàn)條款第一百零八條的內(nèi)容刪除。

23、現(xiàn)條款第一百一十條"如因獨立董事辭職導致公司董事會中獨立董事所占的比例低于《公司法》規(guī)定的最低要求時,該獨立董事的辭職報告應當在下任獨立董事填補缺額后生效。"擬改為:"獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。

獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告,對任何與其辭職或其認為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進行說明。

獨立董事辭職導致獨立董事成員或董事會成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的,在改選的獨立董事就任前,獨立董事仍應當按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定,履行職務。董事會應當在兩個月內(nèi)召開股東大會改選獨立董事,逾期不召開股東大會的,獨立董事可以不再履行職務。"

24、現(xiàn)條款第一百一十一條后新增一條:

"第一百一十三條  公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會計師事務所,應由二分之一以上獨立董事同意后,方可提交董事會討論。獨立董事向董事會提請召開臨時股東大會、提議召開董事會會議和在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán),應由二分之一以上獨立董事同意。經(jīng)全體獨立董事同意,獨立董事可獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu),對公司的具體事項進行審計和咨詢,相關(guān)費用由公司承擔。"

25、現(xiàn)條款第一百一十三條的內(nèi)容刪除。

26、現(xiàn)條款第一百一十七條"董事會由七至九名董事組成,其中獨立董事至少二名。"擬改為:"董事會由九名董事組成,其中獨立董事不少于三分之一"。

27、現(xiàn)條款第一百二十七條"于會議召開前10日以前書面通知形式。

由專人送出或以郵件方式送出"擬改為:"于會議召開10日以前以書面通知形式,由專人送出或以郵件等方式送出。"

28、現(xiàn)條款第一百六十六條后新增兩節(jié):"第六節(jié)  董事會提名委員會

第一百六十八條 董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu),主要負責對公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標準和程序提出建議。

第一百六十九條 提名委員會委員由五名董事組成,獨立董事占多數(shù)。

第一百七十條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產(chǎn)生。

第一百七十一條 提名委員會設(shè)主任委員一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;主任委員在委員內(nèi)選舉,并報請董事會批準產(chǎn)生。

第一百七十二條 提名委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,可連選連任,但是連任時間不得超過六年。

期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據(jù)上述一百七十條至一百七十一條的規(guī)定補足委員人數(shù)。

第一百七十三條 提名委員會的主要職責權(quán)限:

(一)根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議;

(二)研究董事、經(jīng)理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;

(三)對須提請董事會聘任的其他高級管理人員提出建議;

(四) 董事會授權(quán)的其他事宜。

第一百七十四條 提名委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。

第一百七十五條 提名委員會會議由主任委員會提議召開。

會議應于召開前七天通知全體委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名獨立董事委員主持。

第一百七十六條 提名委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

第一百七十七條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第一百七十八條 提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。

第一百七十九條 如有必要,提名委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見,費用由公司支付。

第一百八十條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定。

第一百八十一條 提名委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會秘書保存。

第一百八十二條 提名委員會會議通過的議案及表決結(jié)果,應以書面形式報公司董事會。

第一百八十三條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關(guān)信息。

第七節(jié)  董事會審計委員會

第一百八十四條 董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu),主要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。

第一百八十五條 審計委員會成員由五名董事組成,獨立董事占多數(shù),委員中至少有一名獨立董事為專業(yè)會計人士。

第一百八十六條 審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產(chǎn)生。

第一百八十七條 審計委員會設(shè)主任委員一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作;主任委員在委員內(nèi)選舉,并報請董事會批準產(chǎn)生。

第一百八十八條 審計委員會任期與董事會一致,委員任期屆滿,可連選連任,但是連任時間不得超過六年。

期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據(jù)上述第一百八十六條至第一百八十七條規(guī)定補足委員人數(shù)。

第一百八十九條  審計委員會的主要職責權(quán)限:

(一)提議聘請或更換外部審計機構(gòu);

(二)審核公司的財務信息及其披露;

(三)審查公司內(nèi)控制度,對重大關(guān)聯(lián)交易進行審計;

(四) 公司董事會授予的其他事宜。

第一百九十條 審計委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。

審計委員會應配合監(jiān)事會的監(jiān)事審計活動。

第一百九十一條 審計委員會會議就以下事項進行評議,并將相關(guān)書面決議材料呈報董事會討論:

(一)外部審計機構(gòu)工作評價,外部審計機構(gòu)的聘請及更換;

(二) 公司內(nèi)部審計制度是否已得到有效實施,公司財務報告是否全面真實;

(三) 公司的對外披露的財務報告等信息是否客觀真實,公司重大的關(guān)聯(lián)交易是否合乎相關(guān)法律法規(guī);

(四)公司內(nèi)財務部門、審計部門包括其負責人的工作評價;

 (五)其他相關(guān)事宜。

第一百九十二條 審計委員會會議由審計委員會主任委員提議召開。

會議應于召開前七天通知全體委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名獨立董事委員主持。

第一百九十三條 審計委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

第一百九十四條 如有必要,審計委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見,費用由公司支付。

審計委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第一百九十五條 審計委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。

第一百九十六條 審計委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定。

第一百九十七條 審計委員會會議應當有記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會秘書保存。

第一百九十八條 審計委員會會議通過的議案及表決結(jié)果,應以書面形式報公司董事會。

第一百九十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關(guān)信息。

29、現(xiàn)條款第一百八十九條"公司設(shè)監(jiān)事會。

監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成,設(shè)監(jiān)事會召集人壹名。

監(jiān)事會召集人不能履行職權(quán)時,由監(jiān)事長指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。"擬改為:"公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成,設(shè)監(jiān)事長一名。監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集并主持。監(jiān)事長不能履行職權(quán)時,由監(jiān)事長指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。"

30、現(xiàn)條款第一百九十九條中"公司在每一會計年度前六個月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財務報告;在每一會計年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財務報告。"擬改為:"公司在每一個會計年度的第一季度和第三季度結(jié)束后三十天以內(nèi)編制公司季度財務報告,在每一會計年度前六個月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財務報告;在每一會計年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財務報告。"

31、現(xiàn)條款第二百條"公司年度財務報告以及進行中期利潤分配的中期財務報告,包括下列內(nèi)容:(1)資產(chǎn)負債表;(2)利潤表;(3)利潤分配表;(4)財務狀況變動表;(5)會計報告附注。

公司不進行中期利潤分配的,中期財務報告包括上款除第(3)項以外的會計報表及附注。"擬改為:"第二百三十三條  公司編制的季度、中期和年度財務報告,按規(guī)定主要包括下列內(nèi)容:(1)資產(chǎn)負債表;(2)利潤表;(3)利潤分配表;(4)現(xiàn)金流量表;(5)會計報告附注。"

32、現(xiàn)條款第二百零一條"中期財務報告和年度財務報告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進行編制。"擬改為:"第二百三十四條  季度財務報告、中期財務報告和年度財務報告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進行編制。"

33、現(xiàn)條款第二百零三條第(1)款"彌補上一年度的虧損;"擬改為:"(1)彌補以前年度的虧損、"

34、現(xiàn)條款第二百一十八條現(xiàn)有內(nèi)容后擬增加以下一段:"公司股東大會如進行網(wǎng)絡(luò)投票的,公告的刊登時間和次數(shù)根據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進行。"

35、現(xiàn)第二百三十條第(一)款"營業(yè)期限屆滿;"擬刪除。

刪除第(一)款后,其后各款相應前移,并相應改變款號。

本次章程修改后,因新增部分條款及章節(jié),章程中原來各章節(jié)和條款序號的變動按修改內(nèi)容相應順延。

篇2:內(nèi)資企業(yè)章程范本

此范文根據(jù)《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》的一般規(guī)定及集團的一般情況設(shè)計,僅供參考,起草章程時請根據(jù)集團自身情況作相應修改!

內(nèi)資集團公司章程范本【1】

**集團章程

第一章總則

第一條**集團是以**開發(fā)集團有限公司為母公司,以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體,以集團章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。

第二條集團名稱及法定地址

名稱:**集團

簡稱:**集團

法定地址:市**區(qū)**街*號

第三條集團母公司名稱及法定地址

名稱:**開發(fā)集團有限公司

法定地址:**市**區(qū)**街*號

第四條集團的宗旨:以集團母公司為核心,以資本為紐帶,發(fā)揮集團成員的綜合優(yōu)勢,實現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置,為社會做出更大貢獻。

第五條集團遵守國家法律、法規(guī),在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動,維護國家利益和社會公眾利益,接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。

第二章集團成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式

第六條本集團成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨立法人地位。

一、母公司:**開發(fā)集團有限公司

二、控股子公司:**投資發(fā)展有限公司、**經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司、**科技開發(fā)有限公司、**廣告有限公司、**物業(yè)管理有限公司。

第七條集團實行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團理事會是集團的管理和決策機構(gòu);母公司是財務和投資中心,在集團中居于主導和核心地位,對外代表集團,母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃,負責投融資決策,從事資本運營,對經(jīng)營者進行考核和任命,監(jiān)控經(jīng)濟運行情況等。

第八條控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團名稱或者簡稱。但不得以集團名義簽訂經(jīng)濟合同或從事經(jīng)營活動。

第九條集團的管理體制

一、集團母公司對控股子公司的管理

根據(jù)《公司法》規(guī)定,母公司依法行使股東的權(quán)利和義務,向控股子公司派出董事和監(jiān)事,通過股東會、董事會和監(jiān)事,參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項的決策,對公司的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督管理。

二、集團母公司與其他成員單位的關(guān)系

母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關(guān)系。

第三章集團管理機構(gòu)的組織和職權(quán)

第十條集團設(shè)立理事會,作為集團的管理機構(gòu)。

第十一條理事會由集團成員企業(yè)的主要負責人共同組成。

第十二條理事會的職責

一、聽取和審議理事長的工作報告;

二、討論、審定集團中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案;

三、制訂集團的資本運營方針和投融資方案;

四、討論協(xié)調(diào)集團年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計劃;

五、討論決定集團內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案;

六、討論審訂集團成員的加入和退出;

七、選舉理事長、副理事長;

八、制訂、修改集團和有關(guān)規(guī)章制度;

九、決定集團的終止和清算;

十、其它需由理事會決定的事項;

第十三條理事會會議每年不得少于一次,必要時可由理事會召集或經(jīng)1/3以上理事提議召開臨時會議。

第十四條理事會遵循如下議事原則

一、法定人數(shù)原則:出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上;

二、民主協(xié)商原則;

三、無條件執(zhí)行決議原則;

四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負有執(zhí)行義務。

第十五條集團不另設(shè)辦事機構(gòu),其日常工作由母公司的相應部門承擔。

第四章集團管理機構(gòu)負責人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)

第十六條集團理事會設(shè)理事長一名,副理事長兩名。

第十七條理事長由理事會選舉產(chǎn)生;副理事長由理事長提名,理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期三年,可連選連任。

第十八條理事長的職權(quán):

一、負責召集理事會會議,并向理事會報告工作:

二、執(zhí)行理事會決議;

三、提名副理事長;

四、主持制定集團中長期發(fā)展規(guī)劃;

五、主持制定集團年度經(jīng)營計劃和投資方案;

六、主持制定集團內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

七、主持制定集團的基本管理制度;

八、集團章程和理事會授予的其他職權(quán)。

第五章參加、退出集團的條件和程序

第十九條母公司及控股子公司為集團的成員。其它凡認可和遵守集團章程,具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位,向集團理事會提出書面申請,并提交有關(guān)文件,經(jīng)審核批準后,即為集團成員。

第二十條集團成員要求退出集團時,應提前三個月向集團理事會提出書面申請,經(jīng)理事會審核批準后,即可辦理退出手續(xù),控股子公司無權(quán)退出集團。

第二十一條對違反本章程,損害集體聲譽和利益的集團成員,集團有權(quán)責令其退出或做出除名處理。

第二十二條集團成員如遇有下列情況之一者,自動退出集團。

一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的:

二、被依法撤銷;

三、破產(chǎn)。

第六章集團的終止

第二十三條如發(fā)生下列情況,集團依照國家法律、法規(guī)即行解體;集團母公司終止,又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。

第二十四條集團終止時,依法向登記機關(guān)辦理登記公告,并對管理的經(jīng)費進行清算。

第七章附則

第二十五條本章程自母公司及集團成員單位通過后生效,并報工商行政管理部門備案。

第二十六條本章程有關(guān)具體事項和未盡事宜可另行實施細則或補充條款。

第二十七條本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團理事會。

公司章程范本【2】

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的行為,保障公司股東的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》和有關(guān)法律、法律規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,特制訂本公司章程范本。

第二條公司名稱:____________________

第三條公司住所:____________________

第四條公司由__共同投資組建。

第五條公司依法在**工商行政管理局登記注冊,取得法人資格,公司經(jīng)營期限為__年。

第六條公司為有限責任公司,實行獨立核算,自主經(jīng)營,自負盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。

第七條公司堅決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定,維護國家利益和社會公共利益,接受政府有關(guān)的監(jiān)督。

第八條公司宗旨:_____________________

第九條本公司章程范本對公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。

第十條本公司章程范本經(jīng)全體股東討論通過,在公司注冊后生效。

第二章公司的經(jīng)營范圍

第十一條本公司經(jīng)營范圍:

(以公司登記機關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準)

第十二條本公司注冊資本為__萬元人民幣。

第三章股東的姓名

股東甲:____________________

股東乙:____________________

第四章股東的權(quán)利和義務

第十四條股東享有的權(quán)利

1、根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);

2、有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán);

3、查閱股東會議記錄和財務會計報告權(quán);

4、依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利;

5、依法轉(zhuǎn)讓出資,優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

6、優(yōu)先認購公司新增的注冊資本;

7、公司終止后,依法取得公司的剩余財產(chǎn)。

第十五條股東負有的義務

1、繳納所認繳的出資;

3、辦理公司注冊登記后,不得抽回出資;

4、遵守公司章程規(guī)定。

第五章股東的出資方式和出資額

第十六條本公司股東出資情況如下:

股東甲:_________,以_______出資,出資額為人民幣______萬元整,占注冊資本的______%。

股東乙:__________,以______出資,出資額為人民幣______萬元整,占注冊資本的______%。

第六章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

第十七條股東之間可以自由轉(zhuǎn)讓其出資,不需要股東會同意。

第十八條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資:

1、須要有過半數(shù)以上并具有表決權(quán)的股東同意;

2、不同意轉(zhuǎn)讓的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的出資,若不購買轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。

3、在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。

第七章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十九條公司股東會由全體股東組成,股東會是公司的權(quán)力機構(gòu),依法行使下列職權(quán):

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

2、選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項;

3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;

4、審議批準執(zhí)行董事的報告;

5、審議批準監(jiān)事的報告;

6、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

8、對公司的增加或者減少注冊資本作出決議;

9、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

10、對公司兼并、分立、變更公司形式,解散和清算等事宜作出決議;

11、修改公司章程。

第二十條股東會議分為定期會議和臨時會議,由執(zhí)行董事召集和主持,執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務時,由執(zhí)行董事指定的股東召集和主持。

定期會議應當每年召開一次,當公司出現(xiàn)重大問題時,代表四分之一以上表決權(quán)的股東可提議召開臨時會議。

第二十一條召開股東會會議,應當于會議召開15日以前通知全體股東。

股東會會議應對所議事項作出決議,決議應由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過,但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程作出的決議,應由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會應當對所議事項的決定作出會議紀要,出席會議的股東應當在會議紀要上簽名。

第二十二條公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,由股東會選舉產(chǎn)生。

第二十三條執(zhí)行董事對股東會負責,行使下列職權(quán)。

1、負責召集股東會,并向股東會報告工作;

3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

4、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

5、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式,解散的方案;

8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

9、聘任或者解聘公司經(jīng)理,財務負責人,決定其報酬事項;

10、制定公司的基本管理制度。

第二十四條執(zhí)行董事每屆任期三年,任期屆滿,連選可以連任。

第二十五條公司章程范本中公司設(shè)經(jīng)理,經(jīng)股東會同意可由執(zhí)行董事兼任。經(jīng)理行使下列職權(quán):

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;

2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

3、擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

4、擬訂公司的基本管理制度;

5、制定公司的具體規(guī)章;

6、聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其他有關(guān)負責管理人員。

第二十六條公司設(shè)立監(jiān)事一名,由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。

第二十七條監(jiān)事任期每屆三年,監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

第二十八條監(jiān)事行使以下職權(quán):

2、當執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;

3、當執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。

4、提議召開臨時股東會。

第八章公司的法定代表人

第二十九條本公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>

第三十條本公司的法定代表人允許由非股東擔任。

第九章公司的解散事由與清算方法

第三十一條公司有下列情況之一的,應予解散:

1、營業(yè)期限屆滿;

2、股東會決議解散;

3、因合并和分立需要解散的;

4、違反國家法律、行政法規(guī),被依法責令關(guān)閉的;

5、其他法定事由需要解散的。

第三十二條公司依照上條第(1)、(2)項規(guī)定解散的,應在15日內(nèi)成立清算組,清算組人選由股東會確定;依照上條(4)、(5)項規(guī)定解散的,由有關(guān)主管機關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組,進行清算。

第三十三條清算組在清算期間行使下列職權(quán):

2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務;

4、清繳所欠稅款;

5、清理債權(quán)、債務;

6、處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn);

7、代理公司參與民事訴訟活動。

第三十四條清算組應當自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在報紙上至少公告三次,債權(quán)人應當在接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知的自第一次公告之日起90日內(nèi),向清算組申報其債權(quán)。

債權(quán)人申報其債權(quán),應當說明債權(quán)的有關(guān)事項,并提供證明材料,清算組應當對債權(quán)進行登記。

第三十五條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后,應當制定清算方案,并報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認。

公司財產(chǎn)能夠清償公司債務的,分別支付清算費用,職工工資級別和勞動保險費用,繳納所欠稅款,清償公司債務。

公司財產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財產(chǎn),公司按照股東的出資比分例進行分配。

清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未按第二款的規(guī)定清償前,不得分配股東。

第三十六條因公司解散而清算,清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后,發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務的,應當立即向人民法院申請宣告破產(chǎn)。

公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第三十七條公司清算結(jié)束后,清算組應當制作清算報告,報股東會或者有關(guān)主管機構(gòu)確定,并報送公司登記機關(guān),申請公司注銷登記,公告公司終止。

第十章公司財務會計制度

第三十八條公司按照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。

第三十九條公司應當每一會計年度終了時制作財務會計報告并依法經(jīng)審查驗證。財務會計報告包括下列財務會計報表及附屬明細表:

1、資產(chǎn)負債表;

2、損益表;

3、現(xiàn)金流量表;

4、財務情況說明表;

5、利潤分配表。

第四十條公司應當在每一會計年度終了時制作財務會計報告,依法經(jīng)審查驗證,并在制成后十五日內(nèi),報送公司全體股東。

第四十一條公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的5%至10%列入公司法定的公益金,公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可不再提取。

第四十二條公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前條現(xiàn)定提取法定公積金和法定公益金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。

第四十三條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

第四十四條公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤,按照股東的出資比例分配。

第十一章附則

第四十五條公司提交的申請材料和證明具備真實性、合法性、有效性,如有不實而造成法律后果的,由公司承擔責任。

第四十六條本公司章程范本經(jīng)股東簽名、蓋章,在公司注冊后生效。

股東簽名(蓋章):_____________

二0**年**月**日