職責描述：

成為盡職調查通訊助理，您將協(xié)助盡職調查專員開展一系列客戶盡職調查工作，包括與客戶溝通安排調查面談，解答常規(guī)問題等。(銀行客戶背景調查，了解客戶運營和交易狀況，作為風控的前期工作)

通過電話及郵件聯(lián)系客戶，安排面談事宜；

協(xié)助盡職調查專員管理以及維護客戶面談日程記錄，對相關工作文件進行整理及存檔；

協(xié)助解答客戶咨詢電話，及時向盡職調查專員反饋客戶情況或疑問；

協(xié)助盡職調查專員開展調查工作，確保其順利進行并及時進行反饋；

及時跟進客戶提出的問題，并提供后續(xù)的解決方案。

要求：

1大專或以上學歷，商科專業(yè)背景者優(yōu)先考慮；

2有相關工作或實習經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

3能夠主動學習，并熟練掌握客戶盡職調查的基本流程以及各項要求

4具備較強的溝通能力，能夠自信地與客戶進行溝通交流；

5較強的書面表達及口頭溝通能力，含英語、中文及粵語；（英語六級）

6能熟練地使用PowerPoint,Word,Excel等辦公室軟件；具備較強的時間管理以及流程管理能力，協(xié)助團隊高效地開展工作，實現(xiàn)團隊目標

7主動性強，能按時按質完成工作；

8具有團隊合作精神及抗壓能力，能高效地與團隊成員共同完成工作；

9工作細心，注重細節(jié)及數(shù)據(jù)準確性；

10能適應不同的工作環(huán)境并克服不同的挑戰(zhàn)和挫折以實現(xiàn)項目目標，與團隊共同成長。

上班時間：8:30am-17：30pm/9:00am—18:00pm輪班輪休，周末雙休

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經(jīng)驗

篇2:客戶盡職調查專員崗位職責任職要求

客戶盡職調查專員崗位職責

銀行客戶盡職調查專員渣打渣打環(huán)球商業(yè)服務有限公司,渣打客戶盡職調查部(CDD)

CDD全稱ClientDueDiligence,客戶盡職調查部,是客戶風險控制的前端部門。日常負責對新開戶及現(xiàn)有客戶的文件和信息審核,及系統(tǒng)信息維護。客戶經(jīng)理提供客戶相關文件后和信息后審核其有效性和真實性,通過相關系統(tǒng)、文件對客戶基本背景、組織架構、相關人員、主營業(yè)務等方面對客戶可能存在的洗錢、恐怖主義融資等風險進行等級評估和風險評級,并將相關文件、信息錄入系統(tǒng)。與此同時與銀行前臺保持緊密聯(lián)系,協(xié)助相關其他工作。

要求:

?本科及以上學歷,英語四級及以上。海歸優(yōu)先考慮。

?溝通能力良好,熟練的英文讀寫能力。

?良好的邏輯思維能力及分析問題能力。

?有銀行背景或CDD/AML相關經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

客戶盡職調查專員崗位

篇3:盡職調查員崗位職責任職要求

盡職調查員崗位職責

職位描述:

1、負責整體調研方案、思路、重點的確定;

2、負責搜集相關財力,并對財力的真實性、有效性進行審核;

3、得出投資依據(jù)、投資風險、收益率的測算;

4、形成完整、客觀、邏輯感強的盡調報告。

任職要求:

1、具有良好的職業(yè)操守,邏輯思維、文字寫作和溝通表達能力強、執(zhí)行力強,自主學習意愿強;

2、責任心強、主觀能動性強、勤奮、正直、誠信;

3、財經(jīng)類、金融類專業(yè)學生優(yōu)先;

4、有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,具備金融相關知識者優(yōu)先;

4、本科及以上學歷

盡職調查員崗位