內控(IT方向）崗位職責要求

2024-07-29 閱讀 1483

職位描述：

職責描述：

1.根據管理層的要求，以風險為導向，協助內控負責人完成公司業務內控體系（信息系統方向）的建設、優化和完善，確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程；

2.指導和協助公司各部門（信息系統方向）開展風險識別、評估和監控工作，為業務部門提供日常內控的咨詢和評估服務，包括但不限于制度、流程、管理措施等，降低運營、操作及財務風險等；

3.開展專項（信息系統方向）內控檢視，對公司各項業務流程進行梳理評估，識別風險點及關鍵控制點，對項目底稿進行審閱，形成風險控制矩陣、風險流程圖等，并基于內控缺陷提出優化建議，跟進整改；

4.建立并完善公司內控（信息系統方向）自評估體系，并維護更新自評估體系的流程及工作標準；

5.根據內控發展趨勢和公司實際需求，開發先進的內控方法，提升內控工作的效率和效果；

6.組織內控合規培訓，提高員工內控合規風險意識，推動內控合規文化的建立；

7.吸引并培養優秀的內控人員，加強團隊建設和管理；

8.完成其他職責范圍內日常工作和領導交辦的臨時性工作。

職位要求：

1.信息系統類等相關專業。7年以上四大、互聯網金融公司、大型企業內控、審計或咨詢相關經驗，熟悉風險管理及信息系統內控管理及的相關工作，有一定的團隊管理經驗。其中具有信貸、資管、支付等領域相關工作經驗優先；

2.熟悉國家財務法律法規、企業內控基本規范及配套指引，有系統的內部控制、風險管理理念；

3.具有較強的溝通交流、邏輯分析和協調能力，有一定的文字功底，書面表達能力強；

4.有一定計算機基礎，能熟練使用OFFICE系列軟件（WORD、EXCEL、PPT、VISIO）

篇2:內控結算員崗位職責范例

內控結算員崗位職責

1、掌握每筆合同的簽訂情況、資金額度,項目負責人確定回款時間后由內控部對資金進行協調使用。

2、協調資金原則:對于合同周期短、利潤高、回款快、比較主要或重大項目先予執行。

3、與合同執行人確認合同執行計劃書,合同執行前由項目負責人確定驗收時間、回款時間、由內控部監督執行情況。

4、貨物到公司24小時內督促項目負責人將貨物運到用戶處。

5、由財務部制定驗收單,由內控部進行前期驗收。

6、定期參加部門人員培訓。

7、完成公司的所下達的其他工作。

8、樹立索福公司的專業形象,保證索福公司的名譽不受到侵害。

救助站制度

篇3:內控結算員工作崗位職責

相信有不少人并不清楚內控結算員是做什么的,但看完以下這則內控結算員崗位職責,相信大家一定會對這一崗位有所了解。