部門經理會議制度

1.0目的

部門經理會議作為總經理的輔助機構,審議、決議公司內外重要或重大事項。

2.0制定與廢除

本規程的制定、修改與廢除的決定權在總經理。

3.0會議成員構成

部門經理會議成員由總經理、副總經理、總經理助理、董事會秘書、部門經理和室主任構成。在總經理認為有必要的情況下,可以要求部門經理以下級別人員參加,聽取他們的意見。

4.0會議召開

部門經理會議分兩種,一是例會,二是臨時會議。例會每周一上午9時在總經理辦公室召開;如果例會日適逢節假日,或遇不測事件不能如期召開,則改定在適宜的日子召開。臨時會議由總經理認定必要的時候召開。

5.0會議主持

會議由總經理召集并主持召開,總經理因故不能出席,指定代理者,由其代理召集并主持會議。其他會議成員可以用書面或口頭的形式,說明理由,申請并獲取會議召集和主持權。在這種情況下,召集和主持權獲得者,必須盡早召*議。

6.0審議事項

審議事項如下:

6.1方針與計劃事項

6.1.1經營上重要的方針與計劃。

6.1.2經營計劃與經營方針的實施方案要點和對策。

6.1.3總經理認為特別有必要審議的其他事項。

6.2機構與制度事項

6.2.1業務組織機構與業務規定、規程的制定、修改與廢除。

6.2.2與子公司的業務關系、財務關系和人事關系的決策事項。

6.2.3各部門在業務上重要的報告、請示與聯絡事項。

6.2.4總經理認為特別必要的其他事項。

6.3財務事項

6.3.1一項10萬元以上固定資產(無形資產)的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造事項。

6.3.2一項金額在100萬元以上的長期資金(兩年以上)的借入以及債務保證事項。

6.3.3一項金額在30萬元以上的短期資金借入以及債務保證事項。

6.3.4對一方進行20萬元以上的投資事項。

6.3.5對一方進行20萬元以上的貸款事項。

6.3.6融資與集資事項。

6.3.7重要的對外擔保事項。

6.3.8一項美元1萬、日元100萬外幣買賣事項。

6.3.9不良債權的處置事項。

6.3.10總經理認為有特別必要寓言的其他事項。

6.4項目經營事項

6.4.1重要的項目經營機會與風險事項。

6.4.2項目決策事項。

6.4.3項目的實施與監控事項。

6.4.4大宗交易事項。

6.4.5一項價值30萬元人民幣索賠事項。

6.4.6重要交易關系的建立與解除事項。

6.4.7銷售渠道的選擇事項。

6.4.8銷售策略的選擇事項。

6.4.9價格的決定、修改事項。

6.4.10總經理認為有特別必要審議的其他事項。

6.5辦公事務事項

6.5.1重要的人事任免、調動和賞罰事項。

6.5.2干部職工的晉升、提薪、獎金、津貼民以及考核評價事項。

6.5.3人事招聘、錄用事項。

6.5.4專家顧問的外聘事項。

6.5.5一項金額10萬元以上的賠償事項。

6.5.6一項金額5萬元以上的辦公事務開支事項。

6.5.7一項金額5萬元以上的聘金、會費、交際費開支事項。

6.5.8一項金額3萬元以上的招待接待費、差旅費開支事項。

6.5.9重要的涉外、公關事項。

6.5.10契約與訴訟事項。

6.5.11總經理認為有必要審議的其他事項。

6.6本規定以外的事項,除總經理認為有必要提交部門經理審議,決策權限歸總經理所有。

7.0決議

部門經理會議審議與決議,完全在總經理的決策與拍板基礎上進行。

8.0決議執行

部門經理會議一經形成決議,由相關部門經理或室主任負責執行,及時貫徹落實決議內容與精神。總經理以下的全體職工必須按決議內容與精神執行。決議內容與精神的變更權在總經理。

9.0會議事務

部門經理會議事務由董事會秘書全權負責。

9.1會議議題的資料整理與準備。

9.2會議方程安排。

9.3會議記錄與紀要整理。

9.4會議議決草案起草。

9.5會議文件的保管。

9.6對會議決議實施情況進行調查,及時向總經理報告。

10.0實施報告

部門經理或室主任,有義務和責任在適宜時候,把決議實施過程、情況與結果,向總經理報告。

本規定自××××年××月××日起實施。

篇2:項目經理部安全生產會議制度

第1條為加強安全管理,溝通安全生產工作信息,及時傳達國家、上級有關安全生產的方針政策、法律法規、指示、命令等,了解安全生產情況、研究和分析安全生產形式,制定安全生產應對措施,布置安全生產任務,制定本制度。

第2條項目部安全生產會議

l、會議由項目經理或主管安全的負責人主持,安全領導小組成員和各部室領導及安全專職人員、調度參加。

2、會議時間

安全生產工作例會每月召開一次,對重點工程、有重大危險源的工程、使用新設備、采用新工藝和出現安全事故時要及時召開專題安全會議。

3、會議的主要內容:

3.1傳達國家、上級有關安全生產的方針政策、法律法規、指示、命令等。

3.2聽取相關部門和人員對安全生產情況的匯報。

3.3研究和分析安全生產形式,制定安全生產應對措施。

3.4安排布置安全生產任務。

3.5對本管區安全生產的重大問題進行研究,并做出決定或決策。

第3條工程隊安全生產會議

1、會議由工程隊長或主管安全的副隊長主持,安全領導小組成員和相關業務人員及安全專職人員、調度參加。

2、會議時間

安全生產工作例會通常在每周安排施工生產任務時進行,每月最少召開一到二次專題例會,對重點工程、有重大危險源的工程、使用新設備、采用新工藝和出現安全事故時要及時召開專題安全會議。

3、會議的主要內容

3.1傳達國家、上級有關安全生產的方針政策、法律法規、指示、命令等。

3.2聽取現場相關管理人員對安全生產情況的匯報。

3.3研究和分析施工生產存在的問題和安全隱患,制定安全生產應對措施。

3.4安排安全生產任務,強調安全生產應注意的事項。

3.5對本隊負責施工任務的安全生產重大問題進行研究,并做出決定或決議報上級進行審批。

第4條班組安全會議

l、班前、班后會,主要由班組長主持,安排當天任務,布置安全注意事項,檢查現場安全防護和個人安全防護用品佩戴情況。

2、一周一次安全專題會,總結班組的安全生產情況,表彰遵章守紀的先進個人,查找施工生產存在的問題和安全隱患,研究對策和方案并及時上報。

第4條本制度自發布之日起正式施行,未盡事宜按照有關法律,法規和規定執行。

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篇3:工程監理公司經理辦公會議管理制度

工程監理公司經理辦公會議制度

一、經理辦公會議由經理主持召開,公司領導或各部門有關負責人參加;

二、經理辦公會的主要任務和內容:

公司領導及各部門交流工作情況,分析工作形勢,安排一個階段的工作;商討工作,作出決策;處理本公司及各監理項目需要解決的重要問題;討論研究并決定本公司重要規章制度、各部門職責范圍、工作人員的福利待遇,人員需求等;研究決定本公司日常工作中的其它重要事項,以及經理認為需要召開經理辦公會研究解決的問題;

三、經理辦公會議事規程:

(一)經理辦公會議題由辦公室負責收集、匯總,并報經理確定。各部門需提交經理辦公會研究討論的議題,應在會前二天以書面材料送公司辦公室;

(二)公司領導在職權范圍內可以解決的問題,各部門之間能夠自行協調解決的問題,一般不提交經理辦公會討論;

(三)凡需提交經理辦公會研究的議題,議題提交部門必須事先在調查研究的基礎上做好充分準備,為會議提供準確、可靠的決策依據。對需要會議做出決定的問題,議題提交部門必須有明確、具體的建議和意見;

(四)參會人員不準私自錄音及整理會議記錄,不準隨意傳播和擴散領導同志的講話和會議決定的問題。會議精神需要傳達報道時,必須報經理批準;

四、公司辦公室負責經理辦公會的召集和組織工作,辦公室秘書作會議記錄并起草會議紀要;

五、會議決定的事項以會議紀要為準。會議紀要為正式文件,有關部門應認真貫徹執行。會議紀要由主持會議的公司領導簽發,其他領導會簽。

六、辦公室要及時將會議決定的事項抄送有關單位和部門,并加強督查督辦工作,及時將落實情況向公司領導匯報;

七、經理辦公會議一般每月召開一次,也可根據工作需要不定期召開。會議具體時間由辦公室在會前通知有關參會人員。